nossos treinadores

Pablo é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile, Mestre em Direito Penal em Negócios Empresariais pela Universidade do Chile e Diplomado em Governança Corporativa e Prevenção ao Crime em Negócios pela Universidade do Chile, Talca (Chile). Atualmente é advogado associado do Compliance & Anticorruption Group of Carey & Cía. Sua prática se concentra principalmente na conformidade regulatória, anticorrupção, prevenção de lavagem de dinheiro, riscos criminais corporativos e litígios em crimes econômicos. Anteriormente trabalhou como advogado em Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. (Chile) e como consultor da Veracitas Consultores (Chile). Além de seu conhecimento na área de compliance e implementação de programas de compliance, Pablo Tomás participa de atividades acadêmicas através de seu trabalho de pesquisa em publicações pertencentes ao ramo de Ciências Jurídicas e prevenção ao crime.

Marcela é engenheira em Administração de Empresas com especialização em Finanças pela Universidade Tecnológica do Chile, Inacap. Ela participou de cursos e atividades de treinamento em Compliance, Anticorrupção, Código de Conduta, Políticas Farmacêuticas, Gestão de Riscos de Parceiros, entre outros. Ela participou da implementação de vários projetos de compliance, não só no setor de saúde, mas também nas áreas de química e compras, suporte de auditoria e treinamento interno para novas aquisições de empresas. Atualmente ela trabalha como ponto focal de compliance na Merck S.A. Marcela tem experiência de trabalho no campo de auditoria e tesouraria no Join International Hotel e Ritz Carlton, e monitoramento de telemarketing na Stockbroker Larrain Vial em Santiago.

O Sr. Gojman é formado pela Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires. Ele possui muitos certificados e participou de vários programas de treinamento na área de compliance, anticorrupção, controle aduaneiro, due diligence, privacidade de dados, entre outros. Antes de começar sua atuação como Diretor Regional de Compliance da Siemens S.A., o Sr. Gojman trabalhou no departamento de comércio e vendas, gerenciamento de projetos e como Gerente de Conta da Siemens S.A. Anteriormente, acumulou experiência profissional em empresas como a Ascom Chile SA, Ascom Argentina SA e Estudio Monserrat SR.L. (Argentina).

Pamela é advogada e licenciada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile. Ela participou de cursos de governança corporativa e compliance e ganhou experiência em treinamento interno e externo para questões regulatórias, melhores práticas e tópicos relacionados à integridade. No momento, ela trabalha no Grupo Kaufmann como Diretora de Direito e Compliance. Ela também trabalhou para o Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner, onde se especializou em questões jurídicas e contratação comercial.

O Sr. Jungmann Davies é formado pela Universidade Católica do Chile e possui mestrado em Direito pela Universidade de Navarra (Espanha). Atualmente trabalha como Conselheiro no Centro de Competência UC, e como Codiretor do Diploma de Compliance e Melhores Práticas Corporativas; Além disso, é Diretor do programa de pós-graduação em Direito Societário da UC-LLM. Além disso, trabalha como palestrante em Direito Econômico e Livre Concorrência na Universidade Católica do Chile.
O Sr. Jungmann Davies possui grande experiência de trabalho como Diretor Executivo no Centro de Governo Corporativo UC, Gerente Corporativo em Ética e Compliance na Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), entre outros. Ele também participou como orador principal em várias conferências organizadas pela CEPAL, CEP, AMCHAM, Ministério Público Nacional e OCDE.

Andrea estudou Gestão Empresarial Europeia na Universidade de Worms (Alemanha) com foco em Marketing e Controle Estratégico; Durante seus estudos, participou de um intercâmbio na Universidad del Desarrollo (Chile). Ela também é licenciada em Comunicação Intercultural pela Universidade Friedrich Schiller (Alemanha) e tem título como Auditora Interna Certificada (CIA) da IAA. Andrea trabalhou como consultora nas áreas de Desenvolvimento de Inovação e Negócios e Serviços de Auditoria Forense para PricewaterhouseCoopers em Frankfurt (Alemanha). Durante seus primeiros anos no Chile, dedicou seu trabalho à implementação de um sistema nacional de compliance e foi responsável pela execução de um modelo para prevenir delitos e a realização do controle interno como Compliance Officer da Continental AG. Atualmente, ela trabalha para a equipe de consultoria forense da Deloitte, apoiando soluções para prevenção e cumprimento de normas anticorrupção e combate à lavagem de dinheiro.

Felipe é advogado. Graduou-se na Universidade do Chile Central em 1998 e possui Licenciatura em Administração de Empresas (2014), Certificado de Compliance Empresarial da Universidade Internacional da Flórida (2012), Diploma em Responsabilidade Penal de Entidades Jurídicas (2012), bem como um Mestrado em Direito Empresarial pela Universidade Adolfo Ibañez (2002). Ele tem experiência em diferentes campos do direito, principalmente no direito comercial, civil, da aviação e do trabalho. Ele é professor e palestrante e trabalhou com empresas locais e internacionais em questões legais e de compliance. Atualmente trabalha como Diretor de Ética no Walmart Chile.

Alberto é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Chile, Advogado e Mestre em Direito Penal, Universidade do Chile.
Possui habilidades para assessorar no cumprimento das regulamentações legais e regulamentares da indústria Agrícola e Farmacêutica, transações corporativas (contratos, fusões, compra e venda de empresas, entre outros), Direito Comercial, Direito de Propriedade Industrial, Propriedade intelectual.
Atualmente é Diretor do Departamento de Assessoria Jurídica, Bayer S.A. Ele também foi Diretor das Organizações Sindicais, Departamento de Trabalho, Ministério do Trabalho, Chile.
Trabalhando com equipes multidisciplinares, ele busca aumentar a compreensão em todas as áreas da prática legal. Ele se comunica com empatia e sensibilidade, enquanto exibe constantemente uma ética de excelência em seu trabalho profissional.

Olga é auditora pública pela Universidade Cooperativa de Colômbia e tem especialização em Gestão Financeira e Empresarial pela Universidade de Medellín. Atualmente, conduz o monitoramento de compliance das normas internas e adotadas pela Empresa no controle e prevenção de riscos relacionados a fraude, corrupção, antiéticos, lavagem de dinheiro.
No Programa de Normas Internacionais de Informação Financeira – NIIF, ocupa o posto de Líder da Frente Técnica Financeira. Olga é responsável por coordenar a divulgação de diretrizes contáveis e financeiras, contribuindo para o cumprimento da missão e objetivos da empresa através da observância das normas jurídicas e o fortalecimento do controle interno de cada um dos processos da empresa.

John Jairo é administrador de empresas com onze anos de experiência no setor financeiro e dois no setor de cimentos. Tem um sólido conhecimento em auditoria interna, controle interno, risco de crédito e operacional, padrões e modelos de auditoria e riscos. Além disso, é especialista em riscos de fraude em aspetos de administração, identificação, prevenção e dissuasão. John Jairo conta com as certificações CFE – Certified Fraud Examiner e AIRM – ALRAYS International Risk Manager.
Na atualidade, John Jairo é responsável pelas atividades relacionadas com o Programa de Gestão de Risco de Fraudes. Caracteriza-se pelas suas boas relações interpessoais, habilidade para trabalhar em equipe, liderança e capacidade de adaptação a diferentes ambientes de trabalho.

Paula é administradora de empresas e especialista em Responsabilidade Corporativa com experiência na criação e implementação de estratégias de sustentabilidade, relacionamento com grupos de interesse, elaboração de relatórios de sustentabilidade da metodologia GRI. Tem ampla experiência no planejamento estratégico e na metodologia de Balanced Scorecard, bem como governo corporativo e sistemas integrados de gestão. Também possui sólidos conhecimentos em gestão de projetos, gestão de risco e controle interno.
Na atualidade, desenvolve e põe em prática estratégia de Responsabilidade Social da ETB, a qual está alinhada com o Plano Estratégico Corporativo, e promove sua transversalidade através da integração do Sistema Responsabilidade Corporativa com os demais sistemas de gestão da empresa interna e externamente. Paula exerce o posto de representação institucional frente as associações, entidades de controle, governo e sociedade civil.

Pablo é contador público da Universidade Nacional de Buenos Aires, certificado pelo Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Além disso, tem MBA executivo da ESSE Business School da Universidade dos Andes, Chile.
Pablo tem uma trajetória profissional de mais de 23 anos na Siemens nas mais variadas áreas, como administração de contratos, análise econômica, controle financeiro e compliance. Atualmente trabalha como Cluster Compliance Officer da Siemens para América do Sul (como falante de espanhol).
Pablo possui as seguintes certificações internacionais pelo Instituto de Auditores Internos dos Estados Unidos (IIA): Certified Internal Auditor (CIA), Certified Control Self Assessment (CCSA) (ou Autoavaliação de Controle –AAC) e uma acreditação internacional para a avaliação de qualidade do departamento de auditoria interna (QA-Internal Audit Quality Assurance). Ademais, Pablo participou da Academia de Verão Anticorrupção em 2015 (Anti-Corruption Summer Academy), realizada pela Academia Internacional Anti-Corrupção (IACA), em Laxenburg, Áustria.

Elizabeth é auditora pública pela Universidad Externado de Colombia. Nos últimos quatro anos trabalhou como vice-compliance officer para Siemens, na Colômbia. Ademais, já foi diretora de riscos e controles internos e diretora de compliance local para OSARAM Região Andina (Colômbia, Equador e Peru). Também trabalhou como gerente de implementação do Kit Anticorrupção para OSRAM Região Andina. Anteriormente, adquiriu experiência à frente de auditorias e processos de empresas em diferentes setores. É membro do Departamento de Prática Professional da KPMG (KPMG’s Department of Professional Practice, em inglês), onde trabalha identificando oportunidades para melhorar processos e políticas internas, assim como também com a metodologia para ser aplicada em auditorias realizadas pelos clientes da empresa. Elizabeth já participou de diversas capacitações de compliance em Munique, Alemanha.

Gabriel tem experiência na área de auditoria fiscal e auditoria interna em empresas e entidades do setor financeiro. Foi responsável pelo planejamento estratégico, pela direção e supervisão de provas, assim como também pela elaboração, revisão e apresentação de relatórios para a alta administração. Além disso, é qualificado na área de interpretação e aplicação de padrões de diferentes entidades públicas de controle com referência aos requisitos solicitados. Atualmente, desenvolve estratégias para garantir que o Grupo EPM cumpra com a legislação e melhores práticas voltadas para a prevenção de riscos associados com lavagem de dinheiro, financiamento de atividades terroristas, fraude e corrupção, entre outras áreas.

Jorge é auditor público pela Universidad Cooperativa de Colombia e tem especialização em Auditoria Fiscal & Controladoria e Gestão Financeira Empresarial pela Universidade de Medellín. Tem mais de quinze anos de experiência em auditoria e compliance, bem como conhecimentos amplos na área administrativa, contábil e de auditoria. Tem, ainda, habilidade de liderança e para processar informações de forma rápida.

Claudia recebeu o título de engenheira industrial pela Pontificia Universidad Javeriana e tem mestrado em Finanças Corporativas pelo CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración). Tem experiência no desenvolvimento, avaliação e administração de modelos de governança, risco, ética e gestão de compliance e no monitoramento de metodologias, por exemplo, de autocontrole e auditoria interna integradas através da cadeia de valor. Também tem experiência em auditoria interna e externa, assim como também habilidades em comunicação, liderança de projetos e trabalho em equipe. Claudia se concentra em atingir resultados orientados para estratégias.

Advogada, com especialização em Direito Administrativo e Controle Interno pela Universidade Militar de Nova Granada.
Trabalhou mais de 13 anos na área de controle e tem quase 10 anos de experiência específica em auditoria interna, ética e compliance. Além disso, possui conhecimentos e habilidades no desenvolvimento, implementação e avaliação de modelos de controle baseados em melhores práticas, com conhecimentos sólidos em regulamentos colombianos.

Atualmente trabalha no escritório de Compliance da Telefônica Movistar na Colômbia.

Silvia é psicóloga pela Universidad del Bosque e auditora pública pela Pontificia Universidad Javeriana. Atualmente, é membra do Comitê de Princípios de Atuação da Telefónica, Colômbia, e é responsável pela divulgação dos princípios da empresa e pela política de conflitos de interesse. Tem experiência de mais de sete anos na identificação de riscos, planejamento, execução e relatórios de atividades de auditoria judicial e de processos sobre os diferentes processos organizacionais: logística, recursos humanos (registro, seleção e promoção de pessoal), finanças, compras e tesouraria, entre outros. Além disso, tem conhecimentos no planejamento e na execução de processos de auditoria de compliance nos termos da Lei Sarbanes Oxley.

César é responsável pelo seguimento de compliance das normas internas e aquelas adotadas pelo Grupo EPM para o controle e a prevenção dos riscos de fraude, corrupção, antiéticos, proteção e dados pessoais, non-compliance, lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas, devendo proporcionar os devidos alertas. César é especialista em processos de capacitação empresarial da Escuela de Administración y Finanzas da Universidade EAFIT e tem especialização em Gestão Humana Embasada em Competências – com especialização em Psicologia Organizacional pela USB.

Arturo Cervantes é cirurgião da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e professor e doutor em Saúde Pública e Epidemiologia pela Universidade de Harvard. Ele trabalha como professor de Saúde Pública e, devido ao seu compromisso com a melhoria da segurança no trânsito, ele é considerado um pioneiro no México. Arturo Cervantes também é um defensor do “Grupo de Pioneiros por ODS 16+“ e membro da “Aliança Global para a Violência da OMS“. Segundo ele, a luta contra a corrupção e a impunidade na cooperação com a Alliance for Integrity é uma enorme contribuição para enfrentar os problemas do setor de saúde pública no México.

Augusto é licenciado em Direito pela Universidade de la Salle (Agua Calientes) e atua atualmente como Gerente Jurídico e Gerente de Compliance e Privacidade de Dados da Dräger Medical Mexico SA. Em sua área de trabalho, ele está especialmente interessado em Direito das empresas, Compliance e Privacidade de Dados e Relações Governamentais. Suas atividades incluem a elaboração e desenvolvimento de estratégias legais, como também o controle da cadeia de suprimentos e a execução de treinamentos na área de Compliance. Em suas ocupações passadas, Augusto ganhou experiência como advogado para as empresas Miranda & Estavillo e Santillana & Hintze.

Maria é licenciada em Administração de Empresas pela Tecnológico de Monterrey (Toluca), com mestrado em Gestão pela Escola Bancaria Comercial. Ela é proprietária e parceira da Logística Arrendamiento DMT e atua como Gerente de Operações e Compliance com um interesse especial em certificações. Possui diploma em Finanças, Administração Operativa de Recursos Humanos e Avaliação 360 °. No passado, ela trabalhou para a Chrysler no México no Departamento de Recursos Humanos e implementou o projeto de 3IN'S. Atualmente, sua principal ocupação é o controle e suporte no departamento de logística da empresa e certificações NEEC, ISO e CTPAT.

Alejandro Córdova litigou em diversos escritórios de advocacia e trabalhou no governo da Cidade do México; desde 2013, ele se juntou à Câmara Nacional da Indústria Farmacêutica (CANIFARMA), uma organização de representação sindical que reúne mais de 200 empresas que fabricam medicamentos para uso humano e veterinário, bem como dispositivos médicos e materiais de cura. Atuando como Gerente Jurídico ele coordena as Comissões de Suprimento, Segurança e Assuntos Jurídicos da Câmara.

Entre suas atividades estão a geração de estratégias e posições sindicais em compras governamentais, transparência, integridade, compliance, segurança e prevenção ao crime, concorrência econômica e assessoria jurídica em farmacêutica e saúde.

Bacharel em Direito e especialista em Direito Administrativo pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).

Licenciada em Ciências Políticas e Administração Pública e licenciada em Direito pela Universidad Iberoamericana, onde também concluiu diplomas e cursos em: Governo e Políticas Públicas, Direito Eclesiástico do Estado e Análise Crítica da Teologia da Libertação. Atualmente, ele está no sétimo trimestre do Mestrado em Desenvolvimento de Capital Humano na Universidade de Anahuac. Ocupou cargos no setor público como Diretora Adjunta de Capital Humano na Divisão de Administração e Finanças do Fundo Nacional para Promoção do Turismo (FONATUR) de 2013 a 2016. Secretária Privada do Diretor Geral do Instituto Mexicano de Seguridade Social de 2009-2012. Atualmente, ela atua como Diretora Técnica do Conselho de Coordenação de Negócios desde 2016, onde todas as questões mais relevantes para o setor privado mexicano são vistas.

Nelson é atualmente Diretor de Risco e Compliance na Brenntag México e Diretor Corporativo de Compliance e Segurança Normativa para a América Latina. Antes disso, ele trabalhou como Chefe de Investigações Financeiras e Criminais para a Guarda Nacional especializado em investigação financeira, cursos de treinamento em combate a drogas, lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, investigação criminal e investigação do desvio de precursores. Além disso, ministrou treinamentos para o setor privado em prevenção de fraudes, controle de estoques, GRC, anticorrupção, gerenciamento de riscos, auditoria e controle interno. Além disso, ele trabalhou como especialista em investigações financeiras para tribunais venezuelanos, como consultor para lavagem de dinheiro e desvio de produtos químicos para o Escritório Nacional Antidrogas e como oficial de ligação no escritório da Polícia Federal Alemã (BKA) em Wiesbaden, Alemanha. Ele tem experiência como palestrante acadêmico e palestrante nacional e internacional.

Martha projetou e implementou diversos programas de compliance em empresas globais e possui uma vasta experiência internacional. Ela desenvolveu modelos que abrangem estratégias e práticas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, para o México e a América Latina, que foram replicados para a Europa, Ásia e Oriente Médio. Ela foi palestrante experiente em conferências anticorrupção e ministrou palestras sobre leis internacionais anticorrupção na Faculdade de Direito da Universidade Iberoamericana. Como consultora para as Nações Unidas no México, Martha trabalhou em projetos de integridade corporativa para PMEs e desenvolveu um modelo de código de conduta, seu manual de implementação, um protocolo de risco de compliance e seus instrumentos de auto diagnóstico. Atualmente trabalha como consultora freelancer e lidera o “Compliance we are”.

Atualmente, Miguel é Diretor Administrativo do Persé (Centro de Responsabilidade Social para o Desenvolvimento Sustentável), promovido pela Fundação do Empreendedor de Chihuahuan (Fechac) e tem uma vasta experiência no setor social. Tem experiência como instrutor e facilitador de conhecimentos, metodologias e técnicas como: sistemas de qualidade, gestão de riscos, planos de controle, planejamento estratégico, gestão de causa e efeito, desenvolvimento organizacional, mapeamento de processos para aumentar a efetividade e a produtividade. Colaborou com a UNICEF como gerente, relator e revisor convidado na análise para melhoria de políticas públicas e a mobilização da sociedade a favor das crianças para o Estado de Chihuahua. Em seu trabalho na Fechac, ele foi um contato e revisor de mais de 1.000 pedidos de projetos sociais, assessor de quase 100 organizações e movimentos sociais na concepção e formulação de projetos e no estabelecimento de indicadores de produto, resultado e impacto.

Sandra é auditora pública com diploma do Instituto Mexicano de Contadores Públicos e está registrada na Administração Geral de Auditoria Federal. Atualmente trabalha como auditora pública e diretora da Guardiola y Asociados Company. Ela ganhou experiência em tesouraria no Colégio de Contadores Públicos de Reynosa e foi vice-presidente do comitê de professores da mesma instituição. Além disso, trabalhou como professora do Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa. Durante anos, Sandra destacou-se com suas atividades na área de auditoria pública, como professora e para o setor público no estado de Reynosa.

Ana Karen é bacharel em Comunicações pela Universidade Autónoma de Chihuahua e mestre em Gestão de Marketing pela School of Business Administration, em Barcelona, Espanha. Além disso, possui um diploma em Responsabilidade Social Corporativa (RSC), uma certificação como consultora em RSC, uma certificação como auditor em sistemas de gestão de qualidade.

Atualmente é coordenadora do Centro de RSE e Sustentabilidade, em Ciudad Juárez, Chihuahua em Persé. Seu trabalho na associação concentra-se em promover e fortalecer a RSE em suas três dimensões: social, econômica e ambiental, como forma de ter empresas sustentáveis na comunidade e, assim, gerar valor para a sociedade.

Antes de ingressar em seu cargo atual, Ana acumulou experiência profissional na Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, e na associação civil Arte en el Parque, como executiva de RSC e Coordenadora de Comunicação e Marketing, respectivamente.

Elizabeth Hernández atualmente atua como Project Manager na consultoria Boutique de Negocios Responsables (BNR). Especializou-se em questões de sustentabilidade, integridade corporativa e responsabilidade social no esporte. Anteriormente, ele atuou como Gerente de Projeto no México do Pacto Global das Nações Unidas. Lá ela coordenou a atenção para as empresas participantes da iniciativa. Durante esse tempo, ele treinou através de webinar empresas em várias ferramentas do Pacto Global e outras agências da ONU em questões como: Direitos Humanos e Negócios, Meio Ambiente, Políticas de Combate à Corrupção e Normas Trabalhistas. É mestre no mercado integral, com especialização em branding, pela Universidad Anáhuac México Norte e graduada em Pedagogia.

Daniel Sanchez trabalhou em diversos escritórios de advocacia e empresas que prestam assessoria jurídica desde 2005. De 2006 a 2012, trabalhou em um escritório especializado em transações imobiliárias, fuzões e aquizições e direito corporativo. Lá, começou como estagiário e chegou ao cargo de Associado, tendo sido encarregado de importantes projetos imobiliários, alguns deles relacionados à indústria do esporte e do turismo. Ele se juntou à 3M México em setembro de 2012 como Advogado Sr., responsável por um dos maiores grupos empresariais da instituição. Em 2015, ele se juntou à Bayer do México como Compliance Country Function trabalhando como parceiro de compliance da Divisão de Crop Science e áreas de pessoal, entre outras atividades. Ele trabalhou no processo de criação e/ou regularização das diretrizes e políticas de compliance que agora são aplicáveis na empresa.

Rogelio é licenciado em Direito pela Universidade Nacional Autônoma do México e atualmente atua como Compliance Officer da Merck S.A. De C.V., uma subsidiária da Merck KGaA, com sede em Darmstadt, na Alemanha. É a mais antiga empresa farmacêutica e química do mundo. Profissionalmente, é especialmente interessado nas áreas de ética e transparência e é ele o responsável por disseminar, monitorar e estabelecer políticas, medidas de controle e planos para melhorar o Programa de Compliance da empresa. Anteriormente, trabalhou como Controlador e depois como Diretor de Compliance da AstraZeneca S.A da C.V., uma empresa farmacêutica de origem anglo-sueca.

Alfredo é licenciado em Administração de Empresas pela Universidade Intercontinental e conta com um diploma em Administração Estratégica da Capacitação pelo Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, assim como em Direção de Recursos Humanos pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México.

Conta com uma trajetória profissional de mais de 20 anos na área de Recursos Humanos, suas principais áreas de especialização são Capacitação e Treinamento, Desenvolvimento Organizacional e Compensação e Benefícios. Colaborou em empresas de diferentes indústrias como Avantelde Telecomunicações, PepsiCo e Danone de Alimentos e Bebidas, MerzPharmade Farmacêutica e Komatsude Maquinaria Pesada, ocupando posições como Especialista de Capacitação, Gerente de Capacitação, Gerente de Recursos Humanos e Diretor de Recursos Humanos. Alfredo também deu palestras corporativas na Faculdade de Contabilidade e Administração da Universidade Nacional Autônoma do México em temas de Recursos Humanos.

Em dezembro de 2017 recebeu a nomeação como Chief Integrity Officer. Nessa nova responsabilidade está encarregado de consolidar e expandir a cultura de integridade que a empresa construiu desde seu início e a estendê-la a todos seus grupos de interesse, principalmente provedores e contratantes.

Atualmente, Mariana atua como especialista em Compliance na Siemens do México, onde é responsável pela comunicação interna e externa (Ação Coletiva, design e comunicação interna da Intranet), além da coordenação do programa de treinamento em compliance na Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México e Panamá. Ela também monitora a implementação de políticas internas relacionadas a presentes e hospitalidade e o Código de Conduta da empresa. Antes disso, ela trabalhou nos Departamentos de Recursos Humanos, Jurídico e de Compras na Daimler Chrysler e Sony Music Entertainment México.

Pedro é formado em Tecnologia pela Universidade la Salle e em Administração peka Universidade Autónoma Metropolitana. Também possui mestrado em Política Pública pela Universidade Autónoma Metropolitana e em Administração pela Universidade Marista. Sua carreira universitária terminou com um diploma de doutorado em Educação para o ensino superior.
Pedro tem 28 anos de experiência como ativista social e consultor para organizações sociais, 19 anos como consultor organizacional e 7 anos como funcionário público federal. Tem experiência nas áreas de combate à corrupção, responsabilidade social, direito, direitos humanos, gestão e planificação, estratégias de saúde, administração pública e serviços, liderança e PMEs. Também participou de conferências e como professor em vários eventos, organizados por instituições públicas e acadêmicas no México.

Graduada em Comercio Internacional pelo Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua e Professora de Responsabilidade Social Corporativa pela Universidade Regiomontana. Atualmente, é Coordenadora de RSE Chihuahua no Centro de Responsabilidade Social para o Desenvolvimento Sustentável (Persé), associação conduzida pela Fundação do Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac) e empresários locais.

De 32003 a 2017 foi Coordenadora Estatal do Programa de Fomenta à RSE operado pela Fechac. Sua liderança e especialização a levaram a participar em sessões de diálogo impulsionadas pela Harvard Business Review, COMPITE, Universidade Anáhuac e IMNC, assim como apresentar conferências em fóruns empresariais, sociais e universitários, publicar artigos e colaborar em livros de RSE.

Em anos passados foi membro do Conselho Comercial do Bancomext da Embaixada do México no Chile, e integrante do Departamento de Comercio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Comercial do Governo do Estado de Chihuahua.

Armando é fisiologista, treinador e consultor mexicano com mestrado em Fisioterapia do Gestalt Group. Ele é certificado como treinador de vida internacional.
Durante sua carreira acadêmica, ele ganhou experiências em fisiologia da Gestalt, ecologia e também em qualidade e processos de Melhoria Contínua (CI) e Programação Neurolingüística (PNL). Desde 1987 é consultor independente para empresas nacionais e internacionais, oferecendo treinamento especializado em Administração e Desenvolvimento Humano para organizações. Ele oferece cursos e workshops sobre temas de liderança, trabalho em equipe e ética em organizações, usando ferramentas da pHysiology.

Em 2005, fundou a Escola Superior de Executivos S.C. para capacitar as empresas do setor mecânico.
Coordenou os programas de mestrado na Universidade Autônoma de Tamaulipas. Ele foi presidente de organizações não governamentais e secretário de desenvolvimento econômico em Reynosa duas vezes. Por essa razão, consultou em temas inovadores e competitivos a nível regional e estadual.

Miriam é advogada, formada pela Universidade Nacional da Assunção. É estudante de pós-graduação em Educação e Direito Empresarial na Universidade Americana. Ela atua como Compliance Officer da Central S.A. de Seguros desde 2008. Além disso, é líder da área de Qualidade e Controle Operacional da referida empresa. Ela é treinadora de tópicos de prevenção à lavagem de dinheiro. Ela é membro do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Associação Paraguaia de Companhias de Seguros, bem como assistente da cátedra de Direito Técnico da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Assunção. Além disso, ela é proprietária e diretora da Estifer S.A., uma empresa que oferece serviços de consultoria em assuntos civis-comerciais, legais, contratuais, notarial e judiciais.

Latifi é formada em Tecnologia de Produção e especialista em Engenharia de Produção com ênfase em Sistemas de Produção graduada pela Universidad Nacional de Asunción (UNA). É auditora sênior de Sistemas de Gestão de Qualidade pelo IRCA e especialista em sistemas de produção com ênfase em tecnologias de manufatura. Já fez vários cursos sobre Responsabilidade Social Empresarial, Programas de Alta Administração Estratégica, Custos Gerenciais, Liderança, Normas ISO9001, ISO22000, ISO26000. Atualmente, ocupa o cargo de Gerente de Qualidade e Responsabilidade Social na empresa Las Tacuaras S.A.. Também já trabalhou como docente no departamento de Produção de Sistemas na Faculdade de Ciências (Universidad Nacional de Asunción – UNA).

Cynthia Aurora é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Nacional de Assunção (UNA). Além disso, participou de diferentes cursos em sua área de especialização, incluindo Auditoria Forense ministrada pela AGPE e MECIP no Programa Umbral. Cynthia Aurora recebeu o Certificado de "Registro de Direitos Autorais" pelo Ministério da Indústria e Comércio (Poemario) e participou de diferentes conferências internacionais como a Conamerco no Uruguai e Paraguai, bem como a CLAI 2015 no Chile. Ela trabalha como Coordenadora do Projeto "Observatório de Tekoye" no Vice Ministério da Política Criminal do Ministério da Justiça. Além disso, ela se encarregou de realizar os padrões penitenciários. Antes, foi diretora interina da Divisão de Auditoria Interna no Ministério da Justiça.

Leila Inés é advogada graduada na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Assunção. Além disso, possui título de Mestrado em Direito Administrativo do mesmo instituto acadêmico. Atualmente estuda Direito Penal no Centro de Ciências Criminais e Política Criminal e uma especialização na Universidade de Salamanca (Espanha) em Direito Estadual Administrativo e Financeiro, bem como Corrupção e Direito Estadual. Ela trabalha como chefe do departamento de anticorrupção no escritório de contabilidade geral da República do Paraguai. Anteriormente, ela foi consultora e examinadora de magistrados no departamento que lidera atualmente.

Justo Rodrigo é um advogado especializado na prevenção do branqueamento de capitais, foi premiado com o Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) pela Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. Possui doze anos de experiência profissional em empresas multinacionais. Justo Rodrigo é especialista na área de compliance e tem conhecimento em Sistemas Administrativos Baseados em Riscos, Direito e Resoluções de Órgãos Regulatórios, Procedimentos, Atendimento ao Cliente e Qualidade.

Andres Alberto é licenciado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Nossa Senhora da Assunção. Além disso, possui Mestrado em Auditoria e Controle de Gestão pela Universidade Americana. Andres Alberto é especialista em comércio exterior da Escola de Administração e Negócios (EDAN) e participou de conferências sobre fraude e compliance em vários países da América Latina. Atualmente, atua como Diretor na Consultoria Administrativa do National Aid Bank. Anteriormente, estava envolvido na mesma instituição como Diretor de Auditoria Interna e Chefe de Subsidiárias.

Mauro Quiñones Peca é advogado graduado pela Universidade Católica Nossa Senhora da Assunção (UCA) e Mestre Legum pela Universidade WWU de Münster (Alemanha), com especialização em Direito Penal Processual. Ele participou de diferentes cursos didáticos em sua universidade, entre eles direito administrativo, auditoria forense, contratos públicos e prevenção à corrupção. Ele trabalhou como mecanógrafo nas Forças Legais e como Diretor Jurídico em Direito Penal. Além disso, é professor na Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Assunção (UNA) e candidato a doutorado no Centro de Ciências Criminais e Política Criminal. Além disso, ele ocupa a função de Coordenador da Unidade Anticorrupção na Direção Nacional de Contratos Públicos.

Tony Orlando Ferrerira Pérez é advogado formado pela Universidade Nacional de Assunção, Paraguai. Durante sua carreira, realizou vários workshops no campus virtual, apoiados por diferentes organizações e instituições, tais como: Universidade Nacional do Litoral, Argentina, Centro de Desenvolvimento e Assistência Técnica em Tecnologia da Administração Pública, Organização dos Estados Americanos e outras associações público-privada. Trabalhou, com os temas de ética pública, gestão de riscos, transparência e anticorrupção, bem como a mediação em conflitos. Além disso, trabalhou como assessor jurídico do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e para o Escritório Nacional de Migração. No momento, trabalha como chefe do departamento de ética pública do Ministério Nacional Anticorrupção.

Ubaldo Matías é advogado. Graduou-se na Universidade Nacional de Assunção (UNA) e possui Mestrado em Ciências Criminais (UNA) e também é especialista em Ciências Criminais e Professor Universitário Superior (UNA). Além disso, lecionou em vários cursos e possui certificados em Direito Penal Internacional, Procedimentos Penais, Argumentos Constitucionais, Legais e Mediação. Formou-se na Faculdade de Direito como consultor da "Magristratura Promoción XVI". Ele tem nove anos de experiência profissional como funcionário jurídico, palestrante em várias universidades do Paraguai e hoje em dia atua na área de Defesa Criminal Pública na Cidade de Assunção.

Fernanda é coordenadora na Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade de Montevideo. Foi consultora e avaliadora em projetos de cooperação internacional para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tem mestrado em Responsabilidade Social Corporativa pela Universidad Politécnica de Valencia (Espanha), um mestrado em Estúdios Latino-americanos e pós-graduação em Estudos Internacionais pela Universidad de la República (Uruguai). Também tem pós-graduação em Cooperação Internacional e Integração Regional pela Universidad de Buenos Aires (Argentina) e é Licenciada em Negócios Internacionais e Integração pela UCU. Além disso, é formada em GRI, Relatórios e Sustentabilidade pela Universidad de Valparaíso (Chile).

Sergio é PhD em Direito e Ciências pela da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidad de la República, Uruguai (2006) e tem pós-graduação em Direito Internacional e Comparativo pelo Center for American and International Law, Dallas, EUA (2007). Sergio participou no programa de gestão para advogados (Management Program for Lawyers) na Yale School of Management, Connecticut, EUA, 2012). Também foi indicado a compliance officer para América Latina em maio de 2013 depois de trabalhar como assessor jurídico externo e de compliance na Ares Trading Uruguay S.A. (Merck Uruguay) desde 2007.

Antonella estudou Gestão e Marketing na London School of Economics.
Ao longo dos últimos 15 anos têm trabalhado na Indústria Naval da América Latina.
Atualmente ocupa o cargo de Gerente Geral da Hamburg Süd Uruguay, onde também é responsável pela área de Compliance.
Anteriormente, foi Gerente Geral da Hamburg Süd Argentina, além de Compliance Officer da Argentina, Uruguai e Paraguai.
Antonella é Diretora da Câmara de Comércio Alemã-Uruguaiana, representante da Hamburg Süd

Gustavo é formado em Contabilidade pela Universidad de Buenos Aires e tem pós-graduação pela Universidad Austral (IAE), Argentina. Tem sólida experiência de gestão em várias áreas, incluindo a farmacêutica, têxtil e de vendas. Durante os últimos anos ocupou vários cargos em diferentes áreas. Atualmente se desempenha como Chefe Responsável Interno de Auditoria e Compliance em Bameril S.A., uma empresa do setor farmacêutico. Seu foco incide sobre governança corporativa, ética nos negócios, integridade, compliance e gestão de riscos. Em 2011, fundou o Departamento de Compliance Corporativa da Bameril S.A., e, desde então, desenvolve um programa de compliance, bem como procedimentos e boas práticas que a indústria farmacêutica requere hoje em dia. Além disso, é membro da Rede de Ética e Compliance para a América Latina, cujo principal objetivo é se tonar o grupo com os mais altos padrões de referência na região.

Verónica é licenciada em Administração de Empresas pela Universidade Católica do Uruguai. Ela tem experiência em gestão portuária endossada por Puertos del Estado - Governo da Espanha. Além disso, ela tem experiência na análise de Problemas de Desenvolvimento nas comunidades, Faculdade de Ciências Sociais. Verónica atuou em Responsabilidade Social pelo Colégio de Contadores, Economistas e Administradores do Uruguai e no desenvolvimento de negócios internacionais entre o Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí - Sindvel e Uruguai. Atualmente, atua como Secretária dos Diretores da Série B do Terminal Cuenca del Plata S.A. pela Administração Nacional de Portos.

Atualmente, Eduardo é Diretor Executivo da DERES, uma organização empresarial no Uruguai que promove a Responsabilidade Social Corporativa.
É professor de RSE na Universidade Católica do Uruguai para cursos de graduação e pós-graduação e na Escola de Negócios da Universidade.

É membro do Conselho Consultivo das Organizações da Sociedade Civil do Escritório do BID no Uruguai e membro do Conselho Consultivo Empresarial da UNICEF Uruguai.
Eduardo participa como "Treinador" no projeto anticorrupção "De Empresas para Empresas" (GIZ e Câmara de Comércio Alemã).

Participou do Conselho de Stakeholders da GRI, do Conselho de Administração da Rede Fórum Empresas, do Conselho Consultivo das conferências CSR Américas (BID) e perito designado para o Grupo de Trabalho ISO para a elaboração da ISO26000 e atualmente Integra o Comitê CSR da UNIT (representante da ISO no Uruguai).
Ele ocupou a posição de Ponto Focal da Rede Local do Pacto Global no Uruguai.

Participou como juiz no programa de reconhecimento de Práticas Recomendadas de RSE, organizado pelo CEMEFI (México).