Hingga saat ini, sudah ada beberapa perwakilan perusahaan di Argentina, Chile, Kolombia, Paraguay, dan Uruguay yang mendapat pelatihan untuk menjadi pelatih DEPE. Informasi tentang para pelatih tersebut dapat dilihat di bagian berikut.
Leandro merupakan professional dibidang hubungan masyarakat dan institusi dan memiliki pengalaman dibidang desain, perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi proyek dalam Tanggungjawab Sosial Korporasi, bertujuan untuk mencapai integrasi sektor yang luas bagi kepatuhan bersama dengan tujuan mereka. Saat ini beliau bekerja sebagai coordinator proyek dan pejabat humas di VALOS, sebuah organisasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang membimbing dan meggerakkan komunitas korporasi dijalur mereka dengan berkontribusi terhadap pengembangan yang berkelanjutan dalam bentuk masyarakat korporasi.
Betina del Valle Azugna memeliki gelar dalam bidang Komersialisasi dari University of Business and Social Sciences (UCES) dan MBA dari University of Belgrano. Sejak tahun 1999, beliau telah bekerja untuk Sancor Seguros Group, dan sejak akhir tahun 2005 Betina mengkoordinasikan proses Tanggungjawab Korporasi sebagai Kepala Tanggungjawab Sosial Korporasi (CSR) untuk kelompok perusahaan di Argentina dan Amerika Latin. Beliau memiliki gelar diploma di bidang CSR dari universitas yang berbeda di Argentina dan Spanyol dan merupakan dosen di Universitas Rosario.
Jorge merupakan seorang pengacara yang lulusa dari Universidad del Salvador. Beliau memiliki glear Master dibidang Hukum Bisnis dari Universidad de San Andrés dan gelar Master dibidang Etika Biomedis dari Universidad Católica Argentina, sekaligus juga seorang professional bersertifikat dibidang Etika dan Kepatuhan yang dikeluarkan oleh AAEC, UCEMA dan IFCA. Selama karir profesionalnya, beliau bekerja sebagai Manajer Legal dan Transparansi Perusahaan di Badan Navigasi Udara Argentina dan menyediakan konsultasi bagi perusahaan dalam hal-hal terkait kontrak dan korporasi. Selain karir professional, Jorge juga berkarya dibidang akademik dengan mengajar sebagai profesor Etika dan Praktik Profesional di Universidad Católica Argentina. Beliau juga mengajar kursus dibidang Hukum Perdagangan di Universidad Católica Argentina dan Universidad de Palermo. Lebih jauh, beliau juga memberikan kuliah terkait topik seperti restrukturisasi kewajiban perusahaan, bisnis pergadaian dan keberhasilan dalam perusahaan keluarga pada berbagai konferensi dan kongres. Sebagai tambahan, Jorge juga menulis banyak artikel akademi dan jurnalistik.
María Gabriela Berta merupakan seorang pengacara dengan spesialisasi Hukum Perusahaan serta merupakan Leading Professional dalam bidang Etika dan Kepatuhan (ECI-IAE). Ia memiliki pengalaman di bidang pengembangan bisnis dan proyek di sektor farmasi dan jasa keuangan, serta konsultan hukum di berbagai perusahaan nasional dan internasional. Saat ini ia merupakan konsultan bagi berbagai perusahaan terkait desain serta implementasi program-program kepatuhan dan anti-korupsi dan bekerja sebagai Direktur Eksekutif di Fundación Cancer FUCA. Sampai tahun 2015 beliau bekerja di perusahaan Allergy Therapeutics sebagai KAM dan Manajer Kantor untuk wilayah Amerika Latin, dan menangani desain bisnis, aspek-aspek hukum dan regulasi, pekerjaan editorial dan negosiasi kontrak serta implementasi kebijakan-kebijakan kepatuhan. Beliau ikut terlibat sebagai editor dalam buku “Delitos Propios de los Funcionarios Públicos” oleh Dr. Marco A. Terragni, Edisi Juridisial, 2003. Ia juga pernah menjadi dosen untuk mata kuliah kontrak di Akademi Departemen Hukum Rafaela di Universitas Katholik Santiago des Estero (UCSE).
Ibu Coria memeroleh CPA & gelar Bisnis Manajemen dan Diploma Marketing Lanjutan. Beliau memiliki lebih dari 15 tahaun pengalaman dalam bidang Audit Forensik, Anti korupsi dan Anti Pencucian Uang. Belia memiliki spesialisasi dalam bidang pasar negara berkembang dan merupakan Profesor Audit di UADE University (Buenos Aires) dan merupakan pembicara wilayah/internasional mengenai transparansi dan kepatuhan.
Ibu Corina memulai karirnya dalam industry tingkat tinggi (mis; di Bayer) dan juga dalam bidang periklanan dan media agensi seperti BBDO Media dan Ayer Group. Setelah itu beliau bekerja pada beberapa posisi di Amerika Latin, AS dan Inggris, dimana beliau mengembangkan proses bisnis, penerapan program kepatuhan dan inisiasi, dan juga memimpin audit dan investigasi forensick. Saat ini beliau adalah Kepala Tim Kepatuhan dan Risiko bagi OLX Naspers Classifieds, dengan anggota tim berada di Delhi, Buenos Aires, Amsterdam dan Warsaw.
Maria adalah ahli ekonomi yang telah berpengalaman selama sebelas tahun di bidang audit eksternal dan internal, akuntansi, dan keuangan. Beliau pernah bekerja di Pricewaterhouse Coopers sebagai auditor senior, dan salah satu tugasnya ialah melakukan analisis akun, memperkuat pelaporan keuangan, dan menyempurnakan program kerja dan anggaran. Selain itu beliau juga pernah bekerja sebagai analis senior bidang akuntansi di Nobleza Piccardo. Saat ini María bekerja di YPF S.A. dan bertanggung jawab atas pengembangan audit kecurangan dan asesmen khusus. Beliau bertanggung jawab atas implementasi sistem pemeriksaan (audit) dan pengawasan berkelanjutan, yang diwujudkan melalui penyusunan indikator pengelolaan.
Débora Dansker saat ini bekerja sebagai Penyelia Kepatuhan LATAM di Sandoz untuk Novartis Group di Argentina. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Analis Senior di bidang Kepatuhan untuk Novartis Argentina. Beliau pernah bekerja untuk suatu UKM bidang administrasi penjualan selama enam tahun sebelum bergabung dengan Norvatis Group, dan juga sebagai konsultan untuk berbagai perusahaan multinasional di bidang administrasi risiko dan pengendalian internal. Débora memiliki gelar di bidang Administrasi dari University of Buenos Aires dan memperoleh gelar MBA dari University of Salvador.
Christina adalah advokat, dengan gelar Kehormatan dari University of Buenos Aires (UBA), beliau spesialis dalam bidang konsulatansi legal (UBA), agen merk dagang dan paten (INPI) dan professional bersertifikasi dari CEC (AAEC-UCEMA-IFCA), dengan penghargaan istimewa dalam prestasi akademik. Cristina memiliki pengalaman luas dan diakui dalam bidang industry farmasi, dimana beliau bekerja sebagai kepala bagian legal dan property intelektual sekaligus kepala kepatuhan. Sebelumnya, beliah membuka praktik hukum di firma hukum internasional dan prestisius M. & M. Bomchil, konseling firma-firma besar dalam bidang kompetensi pertahanan. Christina mengembangkan karir sebagai pengajarnya di fakultas hukum University of Buenos Aires. Cristina mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Italia karena mengadakan penelitian di University Luigi Bocconi in Milan, Italia. Belai juga merupakan pengarang beberapa artikel yang dipublikasikan di berbagai lembaga prestisius dan jurnal ilmiah sekaligus juga sebagai pembicara dalam topik terkait. Saat ini, beliau merupakan mitra dari C4B Bisnis untuk Kepatuhan, dimana beliau menawarkan bimbingan terkait topik mengenai kode etik dan kepatuhan dengan penekanan khusus terkait desain, penerapan dan monitoring program kepatuhan dan anti korupsi bagi perusahaan-perusahaan. Beliau diterima di Public College of Advocates of the Federal Capital, the National Institute of Industrial Property, saat ini mengembangkan Executive Counsel dari Argentinean Association for Ethics and Compliance dan merupakan direktur dalam Commission of Compliance dalam Industri Medis Spesialis dan Peralatan Medisi (AAEC). Cristina dapat berbicara Bahasa Inggris, Italia, dan Spanyol (Bahasa Ibu).
Tadeo Leandro Fernandez adalah Pengacara Senior di Estudio Beccar Varela. Dia menerima gelar sarjana hukum dari Universidad Nacional de Córdoba pada tahun 2009 dan mempero-leh gelar sarjana dalam Undang-Undang Perpajakan dari Universidad de Buenos Aires pada tahun 2014, di mana beliau juga melanjutkan studi pasca sarjana mengenai Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (2014). Sebelum bergabung dengan perusahaan tersebut, Tadeo ada-lah Penasihat Hukum di Unit Informasi Keuangan (FIU) Grup Egmont, yang berpartisipasi dalam misi resmi Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang dan Terorisme (FATF) (se-buah organisasi antar pemerintah yang juga adalah bagian dari OECD). Lebih lanjut, beliau adalah seorang asesor bersertifikat dari Ronde Mutual Evaluations ke-4 (Seminar XIV Penilai GAFILAT, Bogota, Kolombia, 2014). Tadeo adalah seorang penulis dari situs khusus "Pre-venciondelavado.com" dan penulis kolom "Catatan tentang Kepatuhan dan Anti-Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme" dari Journal of Tax and Economic Crime of Errepar Publi-shing Co. Selain itu, beliau adalah Koordinator Komite Anti-Pencucian Uang dari Asosiasi Studi Fiskal Argentina.
Gonzalez del Solar adalah lulusan Universidad de Buenos Aires dan memiliki banyak pengalaman profesional di Kantor Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Pidana Nasional (Buenos Aires) dan Pengadilan Pidana Federal (San Isidro). Dia bekerja sebagai Wakil Presiden Legal di Departemen Investigasi Kepatuhan di Meksiko di Siemens, di mana beliau telah aktif sejak 2011. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk wilayah Selatan, Pasifik dan Andean di perusahaan yang sama. Gonzalez del Solar memiliki pengalaman profesional sebagai penasihat hukum di bidang manajemen, manajemen investigasi dalam kasus penipuan, korupsi dan masalah terkait kepatuhan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia menonjol karena keahliannya dalam berkomunikasi.
Dorothea Garff adalah rekan senior di Beccar Varela law firm. Beliau merupakan pengacara Jerman dengan pendaftaran praktek di Argentina.
Area keahliannya termassuk konseling bagi peprusahaan asing, terutama perusahaan yang menggunakan Bahasa Jerman yang inigin memasuki pasar Argentina. Pada saat yang sama, beliau memberikan saran kepada perusahaan lokal dan internasional terkait penerapan program kepatuhan.
Sebelum bergabung dengan Beccar Varela, beliau bekerja sebagai Manajer Legal dan Kepatuhan/ Teknologi dan Inovasi di Kamar Dagang dan Industri Argentinian-German (AHK Argentina). Pada AHK Argentina beliau bertanggungjawab dalam Compliance Competence Center (CCC). Pada saat menjabat, beliau berkoordinasi dan menjalankan proyek seperti program pelatihan Alliance for Integrity De Empresas Para Empresas, Kelompok Kerja Kepatuhan AHK dan berbagai kegiatan-kegiatan dan pelatihan terkait etika dan isu-isu transparansi bisnis.
Sebagai pemegang gelar sarjana di bidang akuntansi publik dan gelar pascasarjana di bidang kekhususan perpajakan, Maria Fernanda pernah bekerja untuk berbagai lembaga terkemuka di bidang akuntansi dan perpajakan, seperti misalnya Banco de la Provincia de Buenos Aires dan perusahaan Ernst & Young dan Bayer S.A.
Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator bidang Kepatuhan untuk wilayah Conosur di Bayer serta bertanggung jawab untuk wilayah Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, dan Uruguay. Di negara-negara tersebut, beliau menerapkan kebijakan dan mekanisme pengendalian risiko yang telah dikembangkan oleh kantor pusat perusahaan di Jerman. Beliau juga menyusun dan menerapkan proses fungsional terstandarisasi di berbagai bidang usaha untuk menekan risiko dan mengurangi pelanggaran kebijakan.
Diego Martinez adalah seorang jaksa lulusan dari Universitas Buenos Aires dan memiliki gelar dalam bidang Kepatuhan dan Hukum Pidana yang diberikan oleh Austral Unity. Selain itu, beliau memiliki sertifikat Professional and Ethics and Compliance dari AAEC, UCEMA dan IFCA. Saat ini beliau merupakan Konsultan Etika dan Transparansi di Kantor Antikorupsi Argentina. Sebelumnya, beliau merupakan Kepala Unit Transparansi di Badan Pngarah Transportasi Nasional.Sebelumnya, beliau bekerja dalam area hukum di Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, Kantor Antikorupsi, Penuntutan Investigasi Administratif dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, Beliau adalah konsultan dari Inter-American Development Bank (IDB) Transparency International dan Asosiasi Sipil bagi Keasetaraan dan Keadilan. Beliau merupakan dosen di Universitas Buenos Aires dan Sekolah Hukum Kejaksaan PTN (Kuasa Perbendaharaan Negara).
Patricia memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum pajak dan publik, terkait dengan kepentingan publik dan swasta. Saat ini, beliau bertanggung jawab atas departemen Audit, Kontrol dan Transparansi di Sekretaris Ekonomi Sosial di Kementerian Sosial Pembangunan Nasional. Sebelumnya beliau memimpin Departemen Hukum Perpajakan di Studio Klein & Franco dan juga bekerja sebagai Perwakilan Departemen Keuangan untuk departemen publik Contencioso Judicial dari Federal Administration of Public Income dan juga sebagai ketua tim pengacara. Beliau adalah mitra di C4B Compliance for Business, dimana beliau bekerja sebagai Penasihat untuk topik untuk mengenai perilaku etis dan kepatuhan dengan penekanan khusus pada perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program kepatuhan dan anti-korupsi untuk UKM. Beliau diundang untuk berpartisipasi dalam Regional Summer Academy Latin America 2015 oleh International Anticorruption Academy. Beliau telah menerbitkan berbagai artikel dalam jurnal-jurnal prestisius, mengajar pada beberapa seminar dan kursus dan berpartisipasi dalam berbagai konferensi nasional dan internasional. Beliau merupakan anggota Badan Eksekutif dari Argentinean Association of Ethics and Compliance, the Association of Compliance Officers and the Argentine Forum of Executive Women.
Seorang pengacara yang lululs dengan gelar kehormatan dari Universidad de Buenos Aires pada 1995, beliau mengambil Program Manajemen Yale bagi Pengacara pada tahun 2010. Beliau memiliki pengalaman di area berbagai area hukum yg berbeda, kebanyakan dalam sipil, perdagangan, perburuhan dan hukum pidana. Pada level korporasi, beliau telah menangani kesehatan, properti intelektual, merger dan akuisisi dan uji klinis. Bapak Mendenson merupakan Co-Founder Asosiasi Etika dan Kepatuhan Argentina. Pada tahun 2001, beliau menjadi Manajer Legal dan Corporate Affairs di Aventis Pharma dan Sanofi yang bertanggung jawab atas South Cone, dengan fokus pada kepatuhan di industri farmasi. Saat ini, ia bekerja sebagai Compliance Officer Selatan Amerika Selatan di Merck.
Claudio bertanggungjawab mengatur departemen sustainability di “Transportadora de Gas del Norte” beliau berperan sebagai kepala Tanggungjawab Sosial Korporasi. Beliau mendesain dan menerapkan keberlanjutan kegiatan dan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan dan mengembangkan contoh dalam kolaborasi swasta dan publik, bisnis inklusif dalam rantai pasokan dan jenis-jenis intervensi bagi manajemen dan transformasi konflik sosial. Beliau adalah professor di University of Buenos Aires (UBA) pada fakultas Ilmu Ekonomi dan rektorat. Beliau memberikan kuliah dikelas tanggungjawab sosial di Human Resources Master di UBA dan mengajar strategi administrasi di University of Belgrano. Claudio Moreno merupakan penulis publikasi mengenai tanggungjawab social, negosiasi Bersama dan manajemen sumber daya manusia. Beliau memiliki lisensi dalam “Komunikasi Sosial” pada National University of Rosario dan “Specialis dalam Pengarahan Strategis dalam SUmber Daya Manusia”di University of Buenos Aires. Saat ini beliau mengajar magister di “University Teaching Profession” di UBA.
Heraldo meraih gelar Master di bidang Ekonomi dari Torcuato Di Tella University dan gelar Sarjana dari National University of Cuyo. Kedua universitas terletak di Argentina. Dia merupakan pendiri FENSUS, sekolah "Escuela de Nueva Economia" dan "CasaFensus", sebuah ruang kerja bersama. Heraldo juga merupakan bagian dari dewan direksi Valos dan merupakan CEO dari perusahaan "Cuyo Aval SGR" (2009-2016). Heraldo adalah konsultan internasional yang bertanggung jawab untuk analisis dan evaluasi ekonomi dan keuangan proyek pemerintah dan swasta. Ia juga seorang instruktur Tai Chi.
Bidang lain yang menarik dirinya adalah pengukuran ekonomi dari dampak lingkungan. Dia adalah seorang konsultan senior untuk FAO, UNDP, IADB, IBRD, IICA, dan CAF serta konsultan di bidang keuangan berkelanjutan dan CSR. Heraldo juga bekerja sebagai direktur dan penasihat untuk LSM yang beragam dan Korporasi; Dia adalah seorang profesor internasional dengan spesialisasi dalam evaluasi dan keberlanjutan proyek, keuangan dan ekonomi; ekonomi sadar, bisnis yang bertanggung jawab, keuangan berkelanjutan; dan valuasi ekonomi dari dampak lingkungan.
María Laura telah bekerja untuk Enap Sipetrol Argentina selama 11 tahun: beliau bergabung dengan perusahaan sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan kemudian bertanggung jawab atas Áreas Asociadas (mengembangkan posisi) untuk kemudian tampil sebagai Koordinator Proses dan Kinerja di departemen HR; saat ini beliau adalah Koordinator Kepatuhan untuk Argentina sejak Oktober 2015 dan presiden "Diversity and Inclusion Argentinean Comitee".
Sebelum bergabung dengan Enap Sipetrol Argentina, María Laura menghabiskan 6 tahun melakukan audit untuk perusahaan Minyak dan Gas (Senior di Deloitte, setelah sebelumnya bekerja untuk Arthur Andersen / Pistrelli Diaz). Beliau mulai bekerja di industri Minyak dan Gas 20 tahun yang lalu, pada saat beliau masih belajar di Universitas.
María Laura lulus dari Universidad del Salvador dan memiliki gelar pascasarjana dalam bidang "Ekonomi Minyak dan Gas Bumi" (ITBA 2007/2008). Lebih jauh, beliau merupakan Leading Professional in Ethics and Compliance (LPEC), telah mendapatkan sertifikat dari Pusat Pemerintahan dan Transparansi di Sekolah Bisnis IAE pada bulan April 2016.
Selain itu, beliau adalah anggota "Corporate Governance Professionals Network" IDEA sejak April 2016 bertugas atas nama Enap Sipetrol Argentina.
Sergio adalah ahli ekonomi yang memiliki banyak pengalaman bekerja di industri farmasi pada berbagai posisi di bidang manajemen bisnis dan keuangan. Beliau memiliki keahlian di bidang Kepatuhan dan Antikorupsi dan saat ini bekerja sebagai Manajer Kepatuhan di Abbvie SA, yang membawahi Argentina, Cile, dan Uruguay.Dalma adalah pengacara yang mengkhususkan diri dalam Hukum Perusahaan, Minyak dan Gas Bumi, Energi, Hukum Umum dan Regulasi. Saat ini ia bekerja untuk Siemens S.A. Sebagai Regional Compliance Specialist untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay. Sebelumnya beliau bekerja sebagai pengacara pertanaman dan bertindak sebagai Senior Legal Advisor dan Senior Manajer Pengadaan. Sebelum memulai aktivitasnya di Siemens S.A, dia menjalankan praktek hukum di dua firma hukum utama di Argentina: Marval, O 'Farrel & Mairal and PAGBAM. Penekanan utamanya adalah pada pengembangan dan analisis kontrak besar seperti proyek utama, EPC, LTP, kesepakatan kerangka kerja, memberikan nasehat kepada klien nasional dan internasional mengenai berbagai masalah hukum.
Dalma adalah penulis beberapa artikel tentang hukum dan arbitrase komersial, kepatuhan dan pencegahan kecurangan. Dia juga berkontribusi dalam publikasi di faksi Argentina "International Commercial Arbitration - Practice and Procedure - Enforcement of Foreign award". Saat ini beliau berkolaborasi dalam sebuah proyek untuk menerbitkan Traktat mengenai Kepatuhan di Amerika Latin. Sebagai Spesialis Kepatuhan Regional, Dalma berkesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai forum dan seminar sebagai peserta pameran lokal dan internasional, misalnya di panel "Mencegah Korupsi dalam Rantai Pasokan" untuk Global Compact +15, yang diadakan di Berlin pada bulan Oktober 2015. Dalma berorientasi pada keunggulan, tanggung jawab, nilai dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tim.
Bapak Paletta merupakan lulusan Bisnis Administrasi dari Universidad Católica Argentina (UCA) dan merupakan profesional terdepan dalam Etika dan Kepatuhan di ECOA - BECC. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman profesional, bekerja dalam penganggaran, perencanaan dan pelaporan di Mercedes-Benz Argentina. Lebih jauh, belia merupakan Direktur Jenderal perusahaan Mercedes-Benz Plan de Ahorro.
Lisandro merupakan auditor eksternal lulusan UCA dan saat ini bekerja sebagai direktur audit internal pada Transportadora de Gas del Norte SA (TGN). Sebelumnya beliau juga menjabat pada posisi yang sama di KPMG selama empat tahun. Beliau juga merupakan direktur akunting di Pricewaterhouse-Coopers sekaligus pejabat senior di bidang audit eksternal di Dentalmax SA.Dia memiliki izin di Organization and Institutional Leadership di National University of San Martín. Fernando adalah lulusan studi Ibero-Amerika di Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tatakelola, Hak Asasi Manusia dan Budaya Perdamaian di Universitas Castilla-la Mancha di Toledo, Spanyol. Beliau meraih gelar di Program of Executive Education dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Keberlanjutan Perusahaan dari Universitas San Andrés, Buenos Aires di Argentina. Fernando adalah direktur diploma Tanggungjawab Sosial dan Kepemimpinan Perusahaan yang Berkelanjutan yang dikembangkan oleh the Argentinean Business School. Selanjutnya beliau adalah dosen pascasarjana studi di berbagai universitas dan akademi di Argentina maupun Spanyol. Sejak Mei 2012 sampai sekarang, dia adalah koordinator Program Value, CSR and Competition AMIA BID Fomin. Dia mewakili EAN untuk IRAM untuk pengembangan Sustainable Purchasing Guide (ISO 20400). Dia adalah juri internasional untuk Foundation Bertanggung Jawab atas penghargaan CSR yang setiap tahun mengungguli perusahaan dan organisasi Ibero-Amerika. Beliau adalah Konsultan Teknis Kelompok Kerja untuk Tanggungjawab Sosial Korporasi di Kamar Dagang Argentina.
Fernando Peyretti adalah kepala bagian penanganan praktik Penipuan, Investigasi dan Sengketa (FID) di BDO Argentina dan Direktur Komisi Manajemen Penanganan Penipuan Korporasi Asosiasi Etika dan Kepatuhan Argentina (AAEC). Beliau memiliki pengalaman internasional selama lebih dari tiga belas tahun di Business Consulting, mengerjakan proyek-proyek mulai dari: Penganan Penipuan Korporasi, Uji Kelayakan, Audit Internal dan Eksternal, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Strategi Keuangan & Bisnis. Beliau juga merupakan perwakilan BDO Argentina di Kelompok Regional Forensik Amerika dan ahli yang bertanggung jawab atas koordinasi regional untuk Amerika Latin dari "BDO Ethics Line" (perangkat untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kegagalan perilaku lainnya yang diharapkan). Dosen ProgramKepatuhan (Thomson Reuters), Guru Besar Etika dan Kepatuhan MeD (Women in Decision) Program bagi Flor Foundation, Hakim dan Pelatih Fiskal dalam evaluasi program Kepatuhan, dan Pelatih Kepatuhan (Alliance for Integrity). Fernando adalah seorang Akuntan Publik Bersertifikat di Universitas Buenos Aires, meraih gelar pascasarjana dalam Manajemen dari IAE Business School dan memiliki Sertifikasi Etika dan Kepatuhan Internasional (CEC) yang dianugerahkan oleh AAEC, UCEMA dan IFCA (International Federation of Compliance Associations). Beliau menerima beasiswa dari UBA dalam program tanggung jawab sosial "Amartya Sen" dan beliau merupakan lulusan Program Pencegahan Pencucian Uang dan Terorisme di UCEMA.
Enrique adalah pengacara. Beliau lulus dari Universitas Buenos Aires dan memegang gelar Master di bidang Hukum dan Keuangan dari UCEMA. Enrique merupakan Wakil Presiden dan anggota pendiri Argentinean Association for Ethics and Compliance dan telah memperoleh sertifikat yang cukup banyak seperti Certified Compliance Officer di IAE Graduate School of Management dan dari Ethics and Compliance Officer Association ECOA, Massachusetts, AS dan telah mendapatkan sertifikasi Professional in Ethic and Compliance from AAEC, UCEMA dan IFCA. Beliau lulus dari program Regulations of the National Ass. Regulatory Utility Comm. Studi Regulasi - The Eli Broad Graduate School of Management, Michigan State University, East Lansing AS. Saat ini, beliau bertugas sebagai Manajer Legal dan Kepatuhan di Pampa Energia. Sebelumnya, dia bekerja dalam topik spesialisasi di Transportadora de Gas del Sur, Mercado de Valores de Buenos Aires SA, Grupo Banca Nazzionale del Lavoro, Grupo Juncal de Seguros dan menjadi fungsionil untuk Peradilan Nasional dalam bidang Pidana dan Reformasi Modal Federal . Lebih jauh, dia adalah anggota American Bar Association, CEADS, Chamber of Anonymous Societies dan Chambers of Petroleum Industry. Dia juga seorang dosen di UADE; UCEMA dan mengajar berbagai program pasca sarjana dalam bidang peraturan, lingkungan dan kepatuhan.
Natalia saat ini bekerja sebagai analis keberlanjutan (sustainability analyst) di Randstad Argentina.
Federico Serra adalah Manajer senior bidang Hukum dan Kepatuhan. Sebelum memegang posisi ini, beliau pernah bekerja sebagai Penasihat untuk perusahaan dan operator multinasional minyak dan gas di Amerika Latin. Dia memiliki pengalaman yang luas dan relevan dalam negosiasi kontrak bernilai besar, kepatuhan, masalah ketenagakerjaan, hubungan perusahaan, manajemen risiko dan konseling umum.Beliau merupakan Praktisi Kepatuhan & Kepatuhan yang disertifikasi oleh AAEC - CEMA -IFCA.
Ignacio adalah seorang pengacara lulusan University of Buenos Aires. Beliau juga memiliki gelar magister dari Catholic University of Argentina dan University of London. Beliau berpengalaman bekerja sebagai pengacara bagi berbagai perusahaan dan lembaga perasuransian terkenal, misalnya Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina, dan Prudential Insurance. Beliau memberikan saran hukum untuk perkara yang menyangkut bidang keuangan dan perundang-undangan. Beliau merancang dan mengelola sistem kepatuhan, antikorupsi, dan pencegahan pencucian uang. Saat ini beliau bekerja di ACE Group Argentina sebagai Manajer Hukum & Kepatuhan.
Soledad saat ini memimpin divisi Kode Etik dan Transparansi di Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), sebuah perusahaan negara bagian Argentina yang bertanggungjawab untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan kereta di negara tersebut. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Manajer Audit, Risiko dan Kepatuhan dan sebagai Kepala Kode Etik dan Pejabat Kepatuhan di Atanor. Sebelumnya beliau adalah Direktur bagi Business Intelligence dan Riset di Kroll bagi Cone Selatan dan Manajer departemen Kecurangan, Investigasi dan Pertikaian di BDO. Saat menjabat beliau mendedikasikan dirinya untuk menyelidiki kasus-kasus kecurangan internal dan korupsi diantara organisasi-organisasi penting sekaligus juga mengadakan investigasi Uji Kelayakan, mengembangkan Program Kepatuhan dan Pencegahan Kecurangan, mengadakan pelatihan terkait pencegahan pencucian uang dan mempromosikan praktik-praktik anti korupsi, mendesain sruktur tata kelola perusahaan dan mendukung proses pengadilan.
Soledad telah memimpin beberapa tugas di beberapa industri berbeda, bagi perusahaan lokal dan juga perusahaan multinasional, organisasi swasta dan publik berskala global. Sebelumnya, Soledad juga bekerja dalam departemen perdagangan di Banco Santander, BBVA dan Banco Patagonia.
Soledad memiliki gelar BA dalam bidang Keuangan dari UADE dan merupakan Pemimpin Profesional dalam Kode Etik dan Kepatuhan ECOA dan IAE. Beliau juga anggota dari Komite Audit IAIA.
Sonia adalah akuntan publik yang berpengalaman dalam audit internal dan eksternal, Kepatuhan dan kontrol internal. Sonia memiliki pengetahuan luas di FCPA, Sarbanes Oxley, penanganan risiko dan tata kelola perusahaan. Dia bekerja untuk Deloitte sebagai Senior Auditor di departemen Keuangan dan Perusahaan Asuransi. Saat ini, Sonia Vera menjalankan fungsi di Chubb Seguros sebagai kepala Departemen Internal Audit dimana dia melakukan audit dan revisi khusus mengenai kepatuhan normatif, pencegahan pencucian uang, penipuan dan pengendalian internal.
Gustavo adalah seorang auditor yang berpengalaman dan saat ini memimpin tim yang dibentuk untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Beliau telah berpengalaman selama lebih dari 25 tahun bekerja di perusahaan nasional dan multinasional di berbagai jenis industri. Beliau pernah bekerja di berbagai perusahaan terkemuka, termasuk Alpargatas, InBev, EDESUR, Laboratorios Bago, dan ENAP Sipetrol. Saat ini beliau memegang posisi manajemen tingkat regional di BGH.
Beliau juga memiliki wawasan luas dalam hal standar dan prosedur internasional, seperti misalnya FCPA, Sarbanes Oxley, IFRS, US GAAP, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Korporasi.
Selain itu beliau juga memberikan ceramah di berbagai forum tentang Audit, Kecurangan & Manajemen Risiko.
Pablo lulus sebagai pengacara. Beliau belajar di Universidad de Chile dan saat ini sedang mengambil program Magister dalam Hukum Ekonomi Pidana. Pablo bekerja sebagai Penasihat Legal bagi dua perusahaan : salah satunya adalah Veracitas Consultores dan Rivadeneira, Colombara, Zegers dan Cía. Sebagai tambahan untuk menambah pengetahuannya terhadap bidang kepatuhan dan penerapan dan sertifikasi Sistem Pencegahan Kriminal, Pablo Tomas juga melakukan pekerjaan akademis dengan melakukan riset untuk bidang legal.
Marcela adalah Insinyur Administrasi Bisnis dengan spesialisasi dibidang Keuangan dari Universitas Teknologi Chile, Inacap. Beliau menghadiri pelatihan dan kursus mengenai Kepatuhan, Anti-Korupsi, Kode Etik, Kebijakan Farmasi, Manajemen Risiko Mitra Usaha, dan lain-lain. Beliau terlibat dalam penerapan beberapa proyek kepatuhan, bukan saja di sektor kesehatan namun juga disektor kimia dan pengadaan, juga audit support, pelatihan internal bagi akuisisi perusahaan baru. Saat ini beliau bekerja sebagai Petugas Kepatuhan Lokal di Merck S.A. Marcela sebelumnya bekerja dibidang audit dan sebagai bendahara pada Join International Hotel dan Ritz Carlton, Beliau memonitor telemarketing pada Stockbroker Larrain Vial in Santiago.
Pamela adalah seorang pengacara dan meraih gelar di bidang Hukum dan Ilmu Sosial dari Universitas Cile. Dia mengikuti kursus dalam tata kelola perusahaan dan kepatuhan dan telah mendapatkan keahlian pelatihan internal dan eksternal untuk masalah peraturan, praktik terbaik dan topik yang berkaitan dengan integritas. Saat ini, dia dipekerjakan di Kaufmann Group sebagai Petugas Legal dan Kepatuhan. Beliau juga bekerja untuk Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner dimana Beliau mengkhususkan diri dalam masalah yuridis dan perekrutan komersial..
Mario Gojman merupakan lulusan Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan Kota, Universidad de Buenos Aires. Ia memegang banyak sertifikat dan telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang kepatuhan, anti korupsi, pengendalian bea cukai, uji kelayakan, privasi data, dan lain-lain. Sebelum memulai jabatannya sebagai Pejabat Kepatuhan Wilayah di Siemens SA, Mario bekerja di departemen perdagangan dan penjualan, manajemen proyek dan sebagai Manajer Akuntansi di Siemens SA. Sebelumnya, Beliau mengumpulkan pengalaman profesional di perusahaan seperti Ascom Chile SA, Ascom Argentina SA, dan Estudio Monserrat SR.L. (Argentina)
Ricardo Jungmann Davies lulus dari Universidad Católica de Chile dan memiliki gelar master di bidang Hukum dari Universidad de Navarra (Spanyol). Saat ini Beliau bekerja sebagai Penasihat di Centro de Libre Competencia UC, dan sebagai Co-Director of Compliance and Best Corporate Practices Diploma; serta Direktur program pascasarjana Hukum Perusahaan di UC-LLM. Selain itu, dia adalah dosen Hukum Ekonomi dan Persaingan Bebas di Universidad Católica de Chile.
Beliau memiliki pengalaman kerja yang luas sebagai Direktur Eksekutif di Centro de Gobierno Corporativo UC, Manajer Korporasi dalam Etika dan Kepatuhan pada Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), dan lain-lain. Beliau juga berpartisipasi sebagai pembicara kunci di beberapa konferensi yang diselenggarakan oleh ECLAC, CEP, AMCHAM, Kantor Kejaksaan Nasional, OECD, dan lain-lain.
Andrea belajar Manajemen Bisnis Eropa di University of Worms (Jerman) dengan fokus pada Pemasaran dan Pengendalian Strategis; selama masa belajarnya beliau mengambil bagian dalam pertukaran dengan Universidad del Desarrollo (Chili). Beliau juga meraih gelar di bidang Komunikasi Antarbudaya dari Universitas Friedrich Schiller (Jerman) dan gelar sebagai Certified Internal Auditor/ Auditor Internal Bersertifikasi (CIA) dari IAA. Andrea bekerja sebagai konsultan di bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi dan Pelayanan Audit Forensik untuk PricewaterhouseCoopers di Frankfurt (Jerman). Selama tahun-tahun pertamanya di Cile, beliau mengabdikan dirinya untuk menerapkan sistem kepatuhan nasional dan bertanggung jawab atas pelaksanaan model untuk mencegah terjadinya delik dan realisasi pengendalian internal sebagai Petugas Kepatuhan untuk Continental AG. Saat ini, Beliau bekerja untuk Tim Konsultan Forensik di Deloitte, mendukung solusi dalam pencegahan dan pemenuhan norma anti-korupsi dan memberantas pencucian uang.
Felipe adalah seorang pengacara. Lulus dari Universidad de Central de Chile pada tahun 1998, dan memiliki Sertifikat Hukum Bisnis dari University of California Berkeley (2014), Sertifikat Kepatuhan Usaha dari Florida International University (2012), Diploma Kewajiban Hukum Badan Hukum ( 2012) serta gelar Master di bidang Hukum Bisnis yang diberikan oleh Universidad Adolfo Ibañez (2002). Beliau memiliki pengalaman di berbagai bidang hukum, terutama dalam hukum komersial, sipil, penerbangan dan perburuhan. Beliau adalah profesor serta dosen dan telah bekerja sama dengan perusahaan lokal dan internasional dalam masalah hukum dan kepatuhan. Saat ini Beliau bekerja sebagai Direktur Etika di Walmart Chile.
Alberto saat ini bekerja sebagai kepala departemen legal di Bayer S.A. Sebelumnya, beliau merupakan direktur departemen bagi persatuan organisasi perdagangan Kementrian Tenagakerja di Chile.
Setelah lulus dari Catholic and Pontifical University di Chile, di mana beliau belajar hukum dan ilmu sosial, beliau mendapatkan gelar Magisternya dalam hukum pidana dari Universitas Cile. Selanjutnya, beliau memiliki pengalaman dalam konseling hukum bagi industri agro dan farmasi, hukum dagang dan hak kekayaan intelektual serta transaksi bisnis seperti kontrak, fusi, akuisisi dan penjualan perusahaan. Alberto bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik di semua bidang praktik hukum.
Olga adalah seorang akuntan publik yang berlatar belakang pendidikan di Corporative University of Colombia serta memiliki spesialisasi di bidang manajemen bisnis dan keuangan, yang diperolehnya dari University of Medellín. Saat ini beliau menangani bidang kepatuhan, monitoring aturan internal perusahaan, serta pencegahan risiko yang terkait dengan kecurangan, korupsi, rendahnya etika, dan pencucian uang.
Dalam kerangka IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), beliau adalah kepala “Frente Técnico Financiero”. Beliau bertanggung jawab mengkoordinasikan penetapan panduan di bidang keuangan dan akuntansi. Beliau turut berkontribusi pada upaya pemenuhan tujuan perusahaan melalui penguatan pengendalian internal di tiap proses penyelenggaraan organisasi.
John Jairo adalah seorang manajer bisnis yang telah berpengalaman selama sebelas tahun di sektor keuangan dan dua tahun di sektor usaha semen. Beliau memiliki wawasan yang luas di bidang audit internal, pengendalian internal, manajemen risiko kredit dan operasional, serta model risiko dan audit standar. Beliau memiliki spesialisasi di bidang manajemen risiko kecurangan, seperti misalnya penatausahaan, deteksi, pencegahan, dan penciptaan efek jera. Beliau memiliki sertifikasi IMRA - ALARYS International Risk Manager dan CFE - Certified Fraud Examiner.
Saat ini John menjadi penanggung jawab atas kegiatan terkait Program Manajemen Risiko Kecurangan. Beliau memiliki kemampuan interpersonal yang baik, mampu bekerja dalam tim dan cakap dalam hal kepemimpinan, serta mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan profesional.
Pablo adalah seorang akuntan publik lulusan University of Buenos Aires. Beliau juga mendapat sertifikasi dari Professional Council of Economic Sciences of Buenos Aires. Beliau memperoleh gelar MBA Eksekutif dari ESE Business School pada University of the Andes di Cile.
Beliau memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman kerja di Siemens, dengan pengalaman di berbagai bidang seperti misalnya Pengelolaan Kontrak, Analisis Ekonomi, Kepatuhan dan Kendali Keuangan. Saat ini beliau bekerja sebagai Pejabat Kepatuhan Gugus Amerika Selatan (wilayah penutur bahasa Spanyol) di Siemens.
Pablo memperoleh sertifikasi internasional sebagai berikut dari Institute of Internal Auditors of the United States (IIA): Certified Internal Auditor, Certified Control Self Assessment, dan akreditasi internasional untuk penilaian mutu oleh bagian audit internal (QA - Internal Audit Quality Assurance). Selain itu beliau juga ikut ambil bagian dalam Anti-Corruption Summer Academy 2015 yang diselenggarakan oleh IACA (International Anti Corruption Academy) di Laxenburg, Austria.
Elizabeth adalah seorang akuntan publik lulusan Universdad Externado of Colombia. Dalam empat tahun terakhir beliau bekerja sebagai Deputi Pejabat Kepatuhan di Siemens. Selain itu, beliau pernah bekerja sebagai Pejabat Risiko & Pengendalian Internal, Pejabat Kepatuhan Setempat, dan Manajer Implementasi Program Antikorupsi di Kawasan Andes (Kolombia, Ekuador, dan Peru) untuk Osram. Beliau juga telah berpengalaman memimpin proses audit laporan keuangan untuk perusahaan dari berbagai sektor. Selain itu beliau juga adalah anggota Departemen Praktik Profesional di KPMG, tempat beliau bekerja untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses dan kebijakan internal serta metodologi yang akan diberlakukan dalam audit dengan klien perusahaan. Elizabeth telah mengikuti beberapa pelatihan tentang Kepatuhan di Munich, Jerman.
Jorge adalah seorang akuntan publik yang lulus dari Corporative University of Colombia serta memiliki spesialisasi di bidang audit statuter, pengendalian, dan manajemen bisnis keuangan dari University of Medellín. Beliau telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun bekerja di bidang Audit dan Kepatuhan, serta memiliki ilmu dan kecakapan yang luas di bidang administrasi, akuntansi, dan audit. Dengan bekal kemampuan kepemimpinan yang baik serta kemampuan mengolah informasi dengan segera, beliau senantiasa berproses dalam mencapai hasil yang efektif.
Claudia memperoleh gelar di bidang Teknik Industri dari Pontificia Universidad Javeriana serta gelar magister di bidang Keuangan Perusahaan dari CESA dengan pengalaman dalam desain, evaluasi, dan penerapan Models of Governance (model tata kelola), serta manajemen risiko, etika, dan kepatuhan, dan monitoring metodologi yang terintegrasi dalam rantai nilai, seperti misalnya pengendalian internal dan audit. Beliau amat kompeten dalam hal komunikasi, kepemimpinan proyek, dan kerja kelompok. Beliau berfokus pada pencapaian hasil melalui penerapan strategi.
Silvia memiliki gelar psikologi dari Universidad el Bosque dan gelar akuntansi publik dari University Javeriana. Saat ini beliau adalah anggota komite operasional Telefonica Colombia, dan bertanggung jawab menyosialisasikan prinsip-prinsip perusahaan dan kebijakan terkait konflik kepentingan. Silvia memiliki lebih dari tujuh tahun pengalaman kerja di bidang identifikasi risiko, perencanaan, eksekusi, dan pelaporan kegiatan audit pada seluruh proses kelembagaan yang berbeda-beda: a.l. Logistik, Sumber Daya Teknis dan Sumber Daya Manusia. Beliau juga berpengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana audit dan kepatuhan yang berkenaan dengan Sarbanes Oxley Act.
César bertanggung jawab atas monitoring kepatuhan agar sesuai dengan standar internal, serta atas implementasi aturan terkait dengan pengendalian dan pencegahan risiko terkait kecurangan, korupsi, rendahnya etika, perlindungan data pribadi, pelanggaran peraturan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang diadopsi oleh EPM Group. Beliau menyandang gelar Procesos formativos empresariales dari EAFIT University serta spesialisasi dari USB.
Arturo Cervantes adalah seorang ahli bedah di Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dan memiliki gelar profesor dan doktor di bidang Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi dari Universitass Harvard. Beliau bekerja sebagai profesor dibidang Kesehatan Publik karena komitmennya untuk peningkatan keselamatan dijalan, Beliau dianggap sebagai perintis di Meksiko. Arturo Cervantes juga seorang pendukung "Grupo de Pioneros por el ODS 16+" dan anggota dari "Alianza Global para la Violencia de la OMS". Baginya, perang melawan korupsi dan impunitas dan bekerjasama dengan Alliance for Integrity merupakan kontribusi besar dalam menghadapi masalah di sektor kesehatan masyarakat Meksiko.
Augusto mendapatkan gelar di bidang Hukum dari Universidad de la Salle (Agua Calientes) dan saat ini bekerja sebagai Manager bagian Legal dan Kepatuhan & Data Pribadi di Dräger Medical Mexico SA. Augusto terutama tertarik dengan bidang Hukum Perusahaan, Kepatuhan dan Privasi Data dan Hubungan Pemerintah. Kegiatannya meliputi penjabaran dan pengembangan strategi hukum, juga pengendalian rantai pasokan dan pelaksanaan pelatihan di bidang kepatuhan. Dari pekerjaan sebelumnya Augusto memperoleh pengalaman sebagai pengacara untuk perusahaan Miranda & Estavillo dan Santillana & Hintze.
Sandra adalah auditor publik yang mendapatkan gelar dari Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Beliau terdaftar pada Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Saat ini Sandra bekerja sebagai auditor publik dan direktur Guardiola y Asociados Company. Beliau mendapatkan pengalaman di bidang perbendaharaan di Colegio de Contadores Públicos de Reynosa dan merupakan wakil presiden komite guru di institusi yang sama. Selain itu ia bekerja sebagai profesor untuk Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa. Selama bertahun-tahun Sandra merupakan figur yang menonjol dengan kegiatannya di area audit publik, sebagai profesor dan untuk sektor publik di negara bagian Reynosa
Daniel Sanchez memiliki pengalaman bekerja di banyak firma hukum dan perusahaan yang memberikan nasehat terkait hukum sejak tahun 2005. Dari tahun 2006 sampai 2012 beliau bekerja di sebuah firma hukum khusus yang berfokus pada transaksi real estat, M&As dan hukum perusahaan. Di sana beliau memulai karirnya sebagai pekerja magang hingga mencapai posisi Associate yang bertanggung jawab atas proyek real estat yang penting, beberapa di antaranya terkait dengan industri olahraga dan pariwisata. Beliau bergabung dengan 3M Mexico pada bulan September, 2012 sebagai Penasihat Hukum Sr. yang bertanggung jawab atas salah satu kelompok usaha terbesar perusahaan. Pada tahun 2015, beliau bergabung dengan Bayer de México sebagai Compliance Country Function yang bekerja sebagai mitra kepatuhan Divisi Ilmu Tanaman dan staf area. Beliau telah mengerjakan proses pembuatan atau regularisasi dari pedoman kepatuhan dan kebijakan yang sekarang berlaku di perusahaan.
Rogelio meraih gelar sarjana hukum dari National Autonomous University of Mexico dan saat ini menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan untuk Merck S.A. dari C.V., sebuah anak perusahaan Merck KGaA, yang berbasis di Darmstadt, Jerman. Perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi dan kimia tertua di dunia. Rogelio secara profesional terutama tertarik pada bidang etika dan transparansi, Beliau bertanggung jawab untuk menyebarluaskan, memantau dan menetapkan kebijakan, langkah-langkah pengendalian dan rencana untuk memperbaiki Program Kepatuhan. Sebelumnya Beliau bekerja sebagai Pengawas dan kemudian menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan dari AstraZeneca S.A dari C.V., perusahaan farmasi asal Anglo-Swedia.
Mariana saat ini berkerja sebagai spesialis untuk Kepatuhan di Siemens Mexico, di mana beliau bertanggung jawab untuk komunikasi internal dan eksternal (Aksi Kolektif, desain dan kampanye komunikasi internal dari Intranet), selain itu juga koordinasi program pelatihan kepatuhan di Kosta Rika, Dominika Republik, El Salvador, Guatemala, Meksiko, dan Panama. Beliau juga memantau penerapan kebijakan internal yang terkait dengan hadiah dan keramahtamahan dan Kode Etik. Sebelum itu, Mariana bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Pembelian se[erti di Daimler Chrysler dan Sony Music Entertainment Mexico.
Pedro memiliki gelar di bidang Teknologi dari Universidad de la Salle dan di bidang Administrasi dari Universidad Autónoma Metropolitana. Beliau juga memiliki gelar master Politik Publik dari Universidad Autónoma Metropolitana dan di bidang Administrasi dari Universidad Marista. Selain itu beliau juga memiliki doktor di bidang Pendidikan untuk pendidikan tinggi.
Pedro memiliki 28 tahun pengalaman sebagai aktivis sosial dan konsultan untuk organisasi sosial, 19 tahun sebagai konsultan organisasional dan 7 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pedro memiliki pengalaman di bidang anti korupsi, tanggung jawab sosial, hukum, hak asasi manusia, manajemen dan perencanaan, strategi kesehatan, administrasi publik dan pelayanan, kepemimpinan dan UKM. Ia juga berpartisipasi dalam berbagai konferensi sebagai pembicara, yang diselenggarakan oleh institusi publik dan akademisi di Meksiko.
Armando adalah seorang psikolog, pelatih dan konsultan dengan gelar Master dalam bidang Physiotherapy dari Gestalt Group. Beliau adalah pelatih kehidupan bersertifikat internasional.
Selama masa karir akademisnya, Armando mendapatkan pengalaman dalam Gestalt physiologi, ekologi, sebagaimana juga dalam kualitas dan proses dalam Perkembangan Berkelanjutan/ Continuous Improvement (CI) dan Neurolinguistics Programming (PNL). Sejak tahun 1987 beliau adalah konsultan independen bagi perusahaan-perusahaan nasional dan internasional, menawarkan pelatihan khusus dalam bidang Administrasi dan Pengembangan Manusia bagi organisasi-organisasi. Beliau mengadakan kursus-kursus dan lokakarya mengenai topik kepemimpinan, kerja tim dan etika di organisasi menggunakan pendekatan psikologi. Pada 2005 beliau mendirikan Escuela Superior de Ejecutivos S.C. yang bertujuan menyediakan pelatihan-pelatihan bagi perusahaan di industri medis.
Armando bertanggungjawab sebagai koordinator program magister di Universidad Autonoma de Tamaulipas. Dia adalah presiden organisasi non-pemerintah dan dua kali menjabat sebagai Sekretaris Pembangunan Ekonomi di Reynosa. Oleh karena itu, Armando berkonsultasi dalam topik inovasi dan persaingan di tingkat regional dan negara bagian.
Mariam adalah pengacara terlatih dari National University of Asunción. Beliau adalah mahasiswi pascasarjana di bidang Pendidikan dan Hukum Perusahaan di Universidad Americana. Beliau bekerja sebagai Pejabat Kepatuhan untuk S.A. de Seguros Pusat sejak 2008. Selanjutnya, beliau merupakan pemimpin bidang Kualitas Operasional dan Pengendalian perusahaan tersebut. Miriam juga adalah pelatih dalam topik pencegahan pencucian uang. Dia merupakan anggota Komite Pencegahan Pencucian Uang dari Asosiasi Perusahaan Asuransi Paraguay, serta staf di bidang administrasi Hukum Teknis Fakultas Hukum National University of Asunción. Selain itu, dia adalah pemilik dan direktur Estifer S.A., sebuah perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi dalam urusan kewarganegaraan, hukum, kontrak, notaris dan litigasi.
Cynthia Aurora lulus dari jurusan Adminstrasi Niaga dari National University of Asunción (UNA). Lebih jauh beliau menghadiri beberapa kursus diarea keahliannya, diantararnya adalah Auditing Forensik yang diadakan oleh AGPE dan MECIP dalam Program Umbral. Cynthia Aurora dianugerahi Sertifikat “Registro de Derecho de Autor” oleh Menteri Industri dan Perdagangan (Poemario) dan telah berpartisispasi dalam berbagai konferensi internasional, seperti, Conamerco di Uruguay dan Paraguay juga di CLAI 2015 di Chile. Beliau bekerja sebagai Koordinator Proyek “Tekoye del Observatorio” pada Wakil Menteri Kriminal Ppolitik di Kemetrian Kehakiman. Lebih jauh, beliau bertugas untuk mewujudkan standar lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Divisi Audit Internal di Kementerian Kehakiman.
Leila Inés merupakan advokat lulusan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial National University of Asunción. Lebih jauh, beliau memiliki gelar Master dalam bidang Hukum Admninstratif dari kampus yang sama. Saat ini beliau sedang belajar untuk gelar Master di Criminal Law at the Center of Criminal Sciences and Criminal Politics dan juga memelajari spesialisasi pada University of Salamanca (Spanyol) dalam Hukum Adminstrasi dan Hukum Keuangan Negara dan juga Korupsi dan Hukum Negara. Leila bekerja sebagai Kepala departemen Anti Korupsi pada Kantor Akuntan Umum Republik Paraguay. Sebelumnya, Leila merupakan konsultan dan penguji magister didepartemen tersebut.
Justo Rodrigo adalah pengacara yang spesialisasinya adalah di bidang poencegahan pencucian uang, beliau dianugerahi Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) oleh Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. Beliau memiliki pengalaman dua belas tahun pengalaman professional pada perusahaan multinasional. Justo Rodrigo merupakan spesialis diarea kepatuhan dan memiliki pengetahuan dalam Sistem Administrasi berdasarkan Risiko, Hukum dan Resolusi, Hukum dan Resolusi Peraturah Organ. Prosedur, Pelayanan Pelanggan dan Kualitas.
Latifi menyandang gelar di bidang teknologi dan produksi dari Universidad Nacional Del Asunción (UNA). Beliau merupakan auditor utama untuk Quality Management System di ICRA. Beliau juga adalah spesialis di bidang sistem produksi dengan penekanan pada teknologi manufaktur. Beliau telah mengikuti banyak pelatihan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Program Manajemen Strategis Senior, Biaya Manajemen, Kepemimpinan, serta Standar ISO 9001, ISO 22000, dan ISO 26000. Saat ini beliau bekerja sebagai direktur mutu dan tanggung jawab sosial di perusahaan Tacuaras S.A. Beliau juga pernah bekerja sebagai dosen di jurusan Sistem Produksi di Fakultas Ilmu Pengetahuan (UNA).
Andres Alberto memeroleh gelar Ilmu Akunting dari Catholic University “Nuestra Señora de la Asunción”. Lebih jauh Andres memiliki gelar Master Auditing dan Manajemen Kontroling dari Universidad Americana Asunción. Andres Alberto merupakan Ahli Perdagangan Asing dari Administration and Business School (EDAN) dan telah berpartisipasi dalam konferensi-konferensi terkait kecurangan dan kepatuhan diberbagai negara Amerika Latin. Saat ini beliau, bekerja sebagai Direktur di Administrative Consultancy National Aid Bank. Sebelumnya, beliau terlibat di institusi yang sama sebagai Direktur Audit Internal dan Kepala Anak Perusahaan.
Mauro Quiñones Peca merupakan advokat lulusan Catholic University “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA) dan Master Hukum dari WWU University Münster (Germany), dengan spesialisasi dalam Prosedur Hukum Kriminal. Beliau berpartisipapsi dalam kursus didactical yang berbeda di universitas, di antaranya hukum administrasi, audit forensik, pengadaan publik dan pencegahan korupsi. Dia telah bekerja sebagai juru ketik di lembaga hukum dan sebagai Pejabat Hukum di Hukum Pidana. Selain itu, beliau juga mengajar di National University of Asuncion ini (UNA) Law School dan kandidat doktor di Pusat Ilmu Pidana dan Kebijakan Pidana. Selain itu, ia menempati fungsi koordinat Unit Anti Korupsi di Direktorat National Pengadaan Publik.
Ubaldo Matías adalah seorang pengacara. Beliau lulus dari National University of Asunción (UNA) dengan gelar Master Ilmu Pidana dan beliau juga spesialis dalam Ilmu Pidana dan Superior University Professorship (UNA). Lebih jauh, beliau telah mengambil berbagai kursus dan memiliki sertifikat di bidang Hukum Kriminal Internasional, Prosedur Kriminal, Konstutisional, Argumentasi dan Mediasi Hukum. Ubaldo lulus dari Sekolah Hukum sebagai Konsultan "Magristratura Promoción XVI". Ia memiliki pengalaman kerja selama sembilan tahun sebagai fungsionaris hukum, dosen di berbagai universitas di Paraguay dan saat ini bertugas sebagai Pembela Hukum Publik di Kota Asunción.
Beliau dosen di Fakultas Tata Usaha Niaga (Universidad de Montevideo). Beliau juga bekerja sebagai konsultan dan reviewer untuk proyek kerja sama internasional di Banco Interamericano Desarrollo (BID). Beliau memperoleh gelar Master di bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Universidad Politécnica de Valencia (Spanyol), serta gelar Master di bidang studi Amerika Latin, serta gelar pascasarjana di bidang Studi Internasional dari Universidad de la República (Uruguay). Selain itu beliau juga menyandang gelar di bidang Kerja Sama Internasional dan Integrasi Regional dari Universidad de Buenos Aires.
Sergio menyandang gelar doktor di bidang Hukum dan Ilmu Sosial dari School of Law and Social Sciences University of Uruguay (2006) serta gelar pascasarjana di bidang Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum dari Center for American and International Law, Dallas, Texas (2007). Beliau mengikuti Program Manajemen untuk Ahli Hukum di Yale School of Management, Connecticut, USA (2012). Beliau ditunjuk sebagai Pejabat Kepatuhan Regional untuk kawasan Amerika Latin pada bulan Mei 2013 setelah menjabat sebagai pengacara eksternal di bidang kepatuhan & hukum di Ares Trading Uruguay S.A (Merck Uruguay) sejak tahun 2007.
Verónica meiliki gelar dibidang Administrasi Bisnis dari Universidad Católica del Uruguay. Veronica memiliki pengalaman dalam manajemen pelabuhan yang didukug oleh Puertos del Estado – Pemerintah Spanyol. Sebagai tambahan, beliau memiliki pengalaman dalam Analisa Permasalahan Perkembangan di masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial. Verónica bertindak dalam Tanggungjawab Sosial dari College of Accountants, Economists and Administrators Uruguay dan dam pengengembangan bisnis internasional diantara Technological Pole of Santa Rita do Sapucaí - Sindvel an Uruguay. Saat ini, beliau bertindak sebagai Sekretaris Direktur Series B Terminal Cuenca del Plata S.A. Oleh Administrasi Pelabuhan Nasional.
Gustavo memiliki gelar di bidang Akuntansi dari Universidad de Buenos Aires serta gelar pascasarjana dari IAE (Universidad Austral, Argentina). Beliau memiliki banyak pengalaman manajerial di berbagai industri, termasuk farmasi, tekstil, dan retail. Dalam beberapa tahun terakhir beliau memegang beberapa jabatan di sejumlah bidang kerja, seperti misalnya audit internal, pengendalian, kendali manajemen, akuntabilitas, dan keuangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal dan Pejabat Kepatuhan di Bameril S.A., suatu perusahaan farmasi. Fokus beliau ialah pada tata kelola korporasi, etika usaha, integritas, kepatuhan, dan manajemen risiko. Di tahun 2011 beliau mendirikan bagian kepatuhan (Bameril Corporate Compliance Department) pada perusahaan Bameril S.A. dan sejak saat itu beliau mengembangkan program kepatuhan, prosedur, dan praktik terbaik yang perlu dipenuhi oleh industri farmasi saat ini. Beliau merupakan anggota LATAM Ethics and Compliance Network yang memiliki tujuan utama untuk menjadi kelompok sebagai standar acuan tertinggi di wilayahnya.