Representantes de empresas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Uruguai já foram capacitados como treinadores DEPE. Conheça mais sobre eles aqui.
Laura Angulo Rios é Vice-Presidente da JPMorgan Chase e responsável pela implementação de programas anticorrupção e antitruste na América Latina. Anteriormente ela fazia parte da equipe responsável pela prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e sanções econômicas. Laura é graduada pela Associação Argentina de Ética e Compliance, possui a certificação internacional CAMS e mestrado em Finanças pela Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA).
Brenda Anthony é Diretora de Compliance da Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia na BASF e responsável pelo Departamento Jurídico e de Seguros da empresa. Por mais de 15 anos, ela ocupou vários cargos na BASF. Primeiro, ela trabalhou para a Wintershall Energía S.A., uma das empresas de petróleo e gás da empresa, onde foi Diretora Jurídica e Diretora de Compliance. Em 2014 ela foi transferida para a Alemanha e continuou sua carreira profissional no Departamento Jurídico Central da BASF SE até seu retorno à Argentina, um ano depois.
Mónica Artale é advogada e especialista em ética e complinace. Ela possui uma certificação internacional de compliance (AAEC, UCEMA) e um diploma da Universidade Austral. Mónica trabalha atualmente como consultora independente para questões de integridade e transparência no setor público. Anteriormente, ela chefiou a Unidade de Ética e Transparência da Direção Nacional de Vialidad na Argentina, onde ela implementou medidas para prevenir a corrupção e liderou a investigação de violações do Código de Ética e fraude interna. Desde 2017, Mónica também faz parte da iniciativa Women in Compliance (WiC) na Argentina.
Fernando Ayala é Oficial de Compliance responsável pela Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia da Kuehne + Nagel, uma empresa de logística internacional. Anteriormente, ele trabalhou na área de compliance na indústria farmacêutica com responsabilidades em vários países da América Latina, incluindo Colômbia, Peru, Chile, Equador e Uruguai. Fernando se especializou na luta contra a corrupção não só na América Latina, mas também na Europa, e participou da Transparency International Summer School, na Lituânia.
Betina del Valle Azugna é formada em Comercialização pela Universidade de Ciências Sociais e Empresariais (UCES) e tem um MBA da Universidade de Belgrano. Ela possui ainda um diploma em RSE de diferentes universidades na Argentina e na Espanha. Betina trabalha para o Grupo Sancor Seguros há mais de 20 anos. Desde o final de 2005, ela tem sido Chefe de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) para empresas na Argentina e América Latina. Ela também trabalha como professora na Universidade de Rosário.
Stephanie Bader é advogada e completou seus estudos na Argentina e na Espanha com distinção. Ela também recebeu uma bolsa de estudos de excelência acadêmica concedida pela UBA, o que lhe permitiu passar um semestre na Université Paris 2 - Panthéon - Assas. Desde 2018 ela é responsável pelo programa de integridade da empresa no Trenes Argentinos Operaciones. Antes de seu cargo atual, trabalhou para o escritório de advocacia PAGBAM e Ernst & Young em Barcelona, assessorando empresas em questões tributárias. Stephanie é membro da Ordem dos Advogados Públicos da Cidade de Buenos Aires e da Associação Argentina de Estudos Fiscais.
Cosme Juan Carlos Belmonte tem mais de trinta anos de experiência em auditoria, controle, gestão de riscos, administração, responsabilidade social, integridade, compliance e gestão e supervisão de sistemas financeiros. Antes de seu cargo atual, ele foi, entre outras coisas, Diretor Geral Adjunto de Integridade e Compliance do Banco de la Nación Argentina, Diretor e Superintendente de Empresas Financeiras e Bolsas de Valores do Banco Central da Argentina e duas vezes Presidente do Comitê Latino-Americano de Auditoria Interna da Federação Latino-Americana de Bancos. Cosme é também Professor de Pós-graduação na Universidade de Buenos Aires.
Jorge Luis Bermúdez é advogado da Universidad del Salvador. Ele concluiu um mestrado em Direito Empresarial na Universidade de San Andrés e um mestrado em Ética Biomédica na Universidade Católica Argentina, tendo também o Certificado Profissional de Ética e Compliance emitido pela AAEC, UCEMA e IFCA. Em sua vida profissional, atuou como Diretor do Departamento de Direito Empresarial e Transparência Corporativa de Bermúdez Magaldi Abogados e como Gerente Jurídico e de Transparência Corporativa da EANA SE. Até hoje é Sócio e Diretor do Departamento Corporativo de Bermúdez Magaldi Abogados. Além disso, Jorge é professor de Ética e Prática Profissional na Universidade Católica Argentina e ministra cursos de Direito Comercial na Universidade de Palermo.
Carolina Boehler é uma advogada especializada em direito empresarial. Ela possui ainda um diploma em compliance pela Universidade Austral. Carolina possui um certificado em ética e compliance pela IAE juntamente com o reconhecimento da Iniciativa de Ética e Compliance (LPEC). Ela também é reconhecida pela Asociación Argentina de Ética y Compliance em colaboração com a Universidade do CEMA com reconhecimento pela IFCA (Federação Internacional da Associação de Compliance).
Maria Veronica Broilo é mestre em Responsabilidade Social Empresarial. Ela é Contadora Pública formada pela Universidade Nacional do Rio Cuarto (UNRC), especialista em compras públicas e membro da Organização dos Estados Americanos (OEA) para compras públicas sustentáveis. Atualmente, Maria Verônica é Coordenadora do Departamento de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Ministério Público Fiscal da Cidade de Buenos Aires. Anteriormente, ela era responsável por vários departamentos da Autoridade Judiciária de Buenos Aires. Ela também foi professora na UNRC, na Universidade Católica de Córdoba e na Universidade de Ciências Econômicas e Sociais (UCES). Ela é membro do Fórum das Mulheres do Mercosul e responsável pelo Comitê de Auditoria da Associação. Desde 2017, ela também é membro do pessoal da Fundação Desafío.
Nicolás Catalano é advogado especializado em Direito Empresarial, bem como em Direito da Internet e Tecnologias da Comunicação. Antes de ingressar na Diageo, ele trabalhou no departamento jurídico do MercadoLibre.com e foi responsável por assuntos jurídicos e compliance na Accenture. Ele também participa regularmente de vários fóruns sobre compliance e direito na Internet.
Sabrina Cejas é uma advogada com mais de 15 anos de experiência em transparência, integridade e ética pública. Atualmente ela é Diretora do Departamento de Ética e Compliance da Goldcorp Inc. e Co-Diretora da Comissão do Setor Público da Associação Argentina para Ética e Compliance (AAEC). Antes disso, atuou como Diretora de Transparência e Ética Pública do Escritório de Fortalecimento Institucional da Província de Buenos Aires e como pesquisadora da Diretoria de Investigação do Escritório Anti-Corrupção da Nação. Sabrina também é responsável pelo cumprimento da certificação internacional da AAEC e da IFCA. Além disso, ela é formada pelo Programa Executivo de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, Transparência e Financiamento do Terrorismo na Universidade Di Tella.
María Fernanda Cores é Contadora Pública certificada, com pós-graduação em Especialização Tributária. No passado, ela trabalhou nos departamentos de contabilidade e impostos de organizações multinacionais como Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ernst & Young e Bayer S.A. Atualmente, ela trabalha na Bayer como responsável por compliance na região do Cone Sul, com responsabilidade pela Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai. Lá ela implementa diretrizes e mecanismos de controle de risco desenvolvidos pela empresa holding na Alemanha. María Fernanda também conduz investigações de compliance, treinamento e monitoramento para a região.
Silvina Coria tem mais de 20 anos de experiência em gestão internacional nas áreas de governança global e auditoria forense, especializada em mercados emergentes. Atualmente, ela lidera a equipe do Escritório de Supervisão Interna da OPCW. Anteriormente, ela trabalhou para OLX, Naspers Classifieds, Bayer, BBDO, Philip Morris, entre outros. Suas áreas de especialização incluem auditorias internas, proteção de dados, compliance, análise de risco e liderança de equipe. Além disso, Silvina é palestrante regional e internacional sobre transparência, compliance, segurança cibernética e ética da cadeia de suprimentos. Ela fez parte do grupo consultivo internacional sobre GDPR na OLX e membro do grupo de trabalho B20 sobre compliance e integridade. Ela também está envolvida na iniciativa Women in Compliance na Argentina e é membro da International Association for Impact Assessment (IAIA).
Débora Dansker trabalha atualmente como Gerente de Compliance para a América Latina na Sandoz, um subgrupo da Novartis. Antes de ingressar no Grupo Novartis, ela trabalhou por seis anos para uma empresa de médio porte na área de administração de vendas e como consultora para várias empresas multinacionais nos departamentos de administração de risco e controle interno. De uma perspectiva acadêmica, Débora é formada em Administração pela Universidade de Buenos Aires e completou seu MBA na Universidade de Salvador.
Christian Deus é um contador público com diplomas em Microfinanças, Responsabilidade Social e Gestão Empresarial Sustentável. Atualmente, ele trabalha como Gerente Departamental Adjunto Argentina no Banco de la Nación, onde atua há 17 anos. No passado, Christian foi membro do Instituto de Auditores Internos da Argentina, Co-Diretor do Comitê de Auditoria do Governo (IAIA) e Co-Diretor do Comitê de Treinamento da mesma instituição. Além disso, ele fez parte de vários fóruns e conferências e contribuiu com seu conhecimento e experiência para o painel do ENAI sobre Governança Corporativa. Em 2012 ele participou como palestrante no IV Congresso Regional de Gerenciamento de Riscos Financeiros (CORERIF) na Cidade da Guatemala
Mayra Di Módica é formada pela Universidade de Buenos Aires, especializada em Assessoria Jurídica Empresarial, e uma das profissionais líderes na área de Ética e Compliance com certificações da IAE Business School e LPEC- International ECI, entre outras. No passado ela trabalhou em escritórios de advocacia e empresas multinacionais, como American Express S.A. e Peugeot Citroën Argentina S.A. Suas duas principais áreas de especialização são controle legal de contratos e resolução de conflitos com empreiteiros e fornecedores. Atualmente, ela chefia o Departamento de Ética e Transparência da Trenes Argentinos Cargas.
Paula di Prinzio é Contadora Pública especializada em compliance, transparência e controle interno com mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais como Tenaris e Aerolineas Argentinas. Ela possui as certificações CIA (Certified Internal Auditor) e CFE (Certified Fraud Examiner) e é membro do Conselho do capítulo argentino da Associação de Examinadores de Fraudes Certificadas (ACFE) como tesoureira. Além disso, participou de vários fóruns de treinamento na Argentina e no exterior e atualmente faz parte do corpo docente do "Programme for Compliance Updates" da Universidade de Buenos Aires (UBA)
Tadeo Leandro Fernandez é formado em Direito e possui pós-graduação em Direito Tributário pela Universidade de Buenos Aires, onde também completou estudos de pós-graduação em Direito Anti-Lavagem de Dinheiro. Antes de ingressar no escritório jurídico, Tadeo foi assessor jurídico da Unidade de Informação Financeira (FIU) do Grupo Egmont, participando de missões oficiais da Força Tarefa de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (FATF). Tadeo é autor convidado frequente do site Prevenciondelavado.com e autor da coluna "Notes about Compliance and Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism" do Journal of Tax and Economic Crime da Errepar Publishing Co. Além disso, ele é coordenador do Comitê Anti-Lavagem de Dinheiro da Associação Argentina de Estudos Fiscais.
Dorothea Garff é uma advogada alemã que está habilitada a se matricular na Argentina. Suas áreas de especialização incluem a assessoria a empresas estrangeiras, em particular de língua alemã, que desejam entrar no mercado argentino. Ao mesmo tempo, ela aconselha empresas locais e internacionais sobre a implementação de programas de compliance. Antes de ingressar na Beccar Varela, ela trabalhou como Gerente Jurídica e de Compliance/Tecnologia e Inovação na Câmara de Comércio e Indústria Argentina-Alemã (AHK Argentina). Lá ela foi responsável pelo Centro de Competência de Compliance (CCC). Nesta função, coordenou e implementou projetos como o programa de treinamento "De Empresas Para Empresas" da Alliance for Integrity, o Grupo de Trabalho de Compliance da AHK, bem como vários eventos e cursos de treinamento sobre ética e transparência nos negócios.
Marcela Gigena é advogada com doutorado pela Universidade de Buenos Aires e mestrado em Direito Comercial e Empresarial. Desde 2018, ela é gerente adjunta de Ética e Transparência Corporativa da Trenes Argentinos Operaciones, onde sua principal tarefa é a implementação do programa de integridade da empresa. Anteriormente, ela liderou a reforma do regulamento de compras e contratação de trens, atuando como consultora em contratações complexas. No passado, Marcela trabalhou por mais de sete anos no escritório de advocacia da M&M Bomchil, assessorando empresas em assuntos corporativos, fusões e aquisições. Além disso, ela lecionou Direito Societário na Universidade de Buenos Aires.
María Lorena Giurovich é contadora pública da Universidad Católica Argentina. Ela concluiu o Programa de Compliance para a Alta Administração da IAE Business School, bem como o seminário sobre corrupção e programas de integridade para a Responsabilidade Criminal Empresarial, organizado pelo Escritório Nacional Anticorrupção e a Associação de Advogados do Estado, entre outros. Atualmente, María atua como Chefe de Ética e Transparência na Coordenadoria Ecológica da Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Ela tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de consultoria, auditoria externa e interna e financeira e como consultora independente para várias empresas.
Maria Helena Hevia é formada em Administração de Empresas e Contabilidade Pública. Ela é uma profissional certificada em ética e compliance premiada pela UCEMA e IFCA. Há mais de 15 anos ela trabalha para a Fresenius Medical Care Argentina S.A., nove dos quais ela é responsável pelo Departamento de Auditoria Interna. Desde 2015 ela é Responsável Local pela Compliance e desde agosto de 2016 é Chefe do Departamento Regional de Compliance para a parte sul da América Latina.
Mariana Idrogo é fundadora e diretora administrativa sênior da G5 Integritas International com presença na América Latina. A empresa é especializada em consultoria em compliance e mitigação de riscos no contexto de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Mariana é advogada formada em Ciência Política e especialista em compliance corporativa, investigações de fraude e corrupção, prevenção de lavagem de dinheiro, inteligência comercial e investigações de apoio a litígios. Além disso, ela é membro da Associação Argentina de Ética e Compliance (AAEyC), da Associação de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) e da Ordem dos Advogados Públicos de Buenos Aires (CPACF).
Virginia Linaza é advogada formada em compliance e direito penal pela Austral University / IAE Business School. Ela é uma especialista líder em ética e compliance com vários certificados acadêmicos reconhecidos. Desde abril de 2019 atua no Departamento de Compliance da Loma Negra CIASA. Antes disso, ela trabalhou na Telecom Argentina SA, onde passou quatro anos no Departamento de Compliance. Ela é membro da Women in Compliance Initiative (WIC), uma rede que promove integridade e transparência, com foco na diversidade de gênero. Além disso, em 2018 ela foi membro do Grupo de Trabalho de Integridade e Compliance do Business 20 (B20), que enviou recomendações e contribuições para o G20 Argentina 2018.
Patricia Manusovich é especializada em Direito Público e Tributário. Antes de seu cargo atual, ela liderou o Departamento de Direito Tributário do Studio Klein & Franco e trabalhou como Representante da Fazenda para o departamento público do Contencioso Judicial da Administração Federal de Renda Pública e, posteriormente, como chefe da equipe de advogados. Além disso, Patricia foi sócia da Compliance for Business (C4B), onde trabalhou como consultora em questões relacionadas a conduta ética e compliance, com ênfase especial na concepção, implementação e monitoramento de programas de compliance e anti-corrupção para PMEs. Ela publicou numerosos artigos em revistas jurídicas bem reconhecidas, deu palestras em vários seminários e participou de várias conferências nacionais e internacionais. Ela é membro do Conselho Executivo da Associação Argentina de Ética e Compliance, da Associação de Compliance Officers e do Fórum Argentino de Mulheres Executivas.
Diego Hernán Martínez é advogado e especialista certificado em ética e compliance, entre outros reconhecidos pela AAEC, UCEMA e IFCA. Atualmente é codiretor da Comissão de Compliance do Setor Público da Associação Argentina de Ética e Compliance e ministra cursos na Universidade de Buenos Aires. Antes, foi responsável pelo desenho, implantação e gestão da Unidade de Ética e Transparência do Escritório Anticorrupção da Argentina. Diego também foi Chefe da Unidade de Transparência da Direção Nacional de Transportes. No passado, também teve posições em
Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, Gabinete de Combate à Corrupção, Ministério Público de Investigações Administrativas e Ministério da Defesa. Além disso, atuou como consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Transparência Internacional, Governança LATAM e Associação Civil para a Igualdade e Justiça.
Claudia desempenhou vários cargos organizacionais, como no Congresso da Cidade de Buenos Aires, no Subsecretariado de Ação Governamental da Nação e no Ministério da Educação Nacional. Previamente, Claudia trabalhou como advogada para Entelman, onde focou seu trabalho no direito corporativo e comercial. Também atuou no Departamento Jurídico de Itron S.A. Foi Diretora Jurídica na Siemens Itron Business Services. Depois, assumiu o cargo de compliance officer regional e de proteção e dados na Siemens S.A, sendo responsável pela Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Atualmente, trabalha na Johnson Medical S.A., onde é compliance officer em assistência médica e proteção de dados.
Roberto es abogado graduado en 1995 con Diploma de Honor en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Compliance Officer Subregional para Latinoamérica Sur en Merck. Ex Gerente de Asuntos Legales y Corporativos para Cono Sur en Sanofi. Completó el Programa de Management para Abogados en Yale en 2010. Certificado como Profesional en Compliance por la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance (IFCA) a través del programa de UCEMA. Certificado en Compliance por la Facultad de Derecho de Seton Hall University de New Jersey. Profesor del Diplomado en Compliance de la Universidad de Mendoza. Expositor invitado en la Actualización de Posgrado en Compliance de la UBA. Cofundador y actual Presidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación Argentina de Ética y Compliance.
María Guillermina Mercapidez trabalha como Compliance Officer e Coordenadora do Comitê de Risco em uma holding estatal majoritária. Anteriormente, ela trabalhou como Auditor Interna em uma organização pública e ocupou vários cargos como consultora de gestão. Além disso, ela é atualmente professora na cadeira de contabilidade (auditoria), pesquisadora e autora de várias publicações sobre contabilidade, auditoria e questões de conformidade. Ela é Mestre em Finanças Públicas (UNLP), especialista em sindicatos falimentares (UNLP) e possui certificação internacional em ética e conformidade (AAEC - IFCA-UCEMA). Ela também é graduada pela Michigan State University: Ferrovias e Governo: Programa de Experiência Americana para o Ministério do Interior e Transportes da Argentina, Washington DC.
Claudio Moreno é Chefe de Responsabilidade Social Corporativa (CSR) da Transportadora De Gas Del Norte. Em seu cargo ele projeta e implementa a política de sustentabilidade da empresa e desenvolve conceitos para a cooperação entre os setores privado e público para superar e transformar os conflitos sociais. Além disso, ele é professor e palestrante sobre responsabilidade social e gestão estratégica. Claudio é também autor de inúmeras publicações sobre responsabilidade social, negociação coletiva e gestão de recursos humanos.
Gabriel Nagore é gerente de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Compliance e atua como facilitador em questões de gestão dentro de sua organização, Schenker Argentina S.A. Antes de ocupar o cargo de gerente, passou três anos no Chile trabalhando para a subsidiária da Schenker naquele país, como Supervisor de Administração e Finanças. Um papel que ele já havia realizado na Schenker Argentina por mais de seis anos, onde ele foi capaz de aprender sobre a estrutura de controle interno da organização e replicar a experiência no Chile e dar apoio a outros colegas da região como Venezuela, Guatemala e Panamá.
Paola Ninci é formada em Ciência Política pela Universidade Católica de Córdoba (UCC) e é especializada em transparência, responsabilidade e anti-corrupção. Ela também possui um Certificado em Ética e Compliance da Universidade do CEMA. No passado, Paola trabalhou por três anos como Diretora de Integridade, Transparência e Fortalecimento Institucional do Ministério da Defesa. Antes disso, ela foi responsável pelo Departamento de Informação Parlamentar e Acesso à Informação do Conselho Consultivo da Cidade de Córdoba. Ela também prestou assistência técnica nas áreas de transparência, integridade e gestão pública a instituições acadêmicas e governamentais, bem como ao setor privado. Ela também trabalhou para organizações da sociedade civil no passado, desenvolvendo projetos relacionados à transparência, acesso à informação pública, participação cidadã e responsabilidade social corporativa.
Elida Fabiana Ozuna é advogada e possui mestrado em Administração de Empresas com foco em Gestão Estratégica. Ela é professora de direito internacional privado, direito civil, direito comercial e informática jurídica em várias universidades do país. Fabiana também trabalha como pesquisadora em Responsabilidade Social Empresarial (RSE) na Universidade de Cuenca del Plata e é sócia do escritório Coscia, Ozuna & Asociados. Além disso, ela é responsável pela RSE e sustentabilidade na GS NEA na Asociación Civil Grupo Solidario.
Sergio é economista com larga experiência em diferentes cargos de administração de empresas e finanças na indústria farmacêutica. Ele se especializou nas áreas de compliance e anticorrupção, e, atualmente, trabalha como gerente de compliance na Abbvie para a Região Sul, sendo responsável pela Argentina, o Chile e o Uruguai.
Sr. Paletta é formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica Argentina (UCA) e é um dos principais profissionais em Ética e Compliance da ECOA - BECC. Possui mais de 30 anos de experiência profissional, trabalhando em orçamentos, planejamento e relatórios na Mercedes-Benz Argentina. Além disso, foi Diretor Geral da empresa Mercedes-Benz Plan de Ahorro.
María Laura Parcerisa é uma especialista independente em compliance. Anteriormente, ela trabalhou para a Enap Sipetrol Argentina, onde começou como Chefe de Contabilidade e mais tarde ocupou vários cargos, mais recentemente como Coordenadora de Compliance para a Argentina. Ela também passou sete anos realizando auditorias para empresas de petróleo e gás, incluindo Deloitte e Arthur Andersen-Pistrelli Diaz. María Laura é contadora formada pela Universidad del Salvador e pós-graduada na Indústria do Petróleo e Gás. Ela possui várias certificações internacionais no campo da compliance, inclusive do Centro de Excelência em Governança e Transparência da IAE Business School da Universidad Austral.
Dalma Parisi é advogada especializada em Direito Empresarial, Petróleo e Gás, Energia, Direito Público e Direito Regulatório. Atualmente ela trabalha para a Siemens S.A. como Lead Compliance Officer da Argentina, Uruguai e Paraguai. Anteriormente, ela trabalhou como Advogada de Fábrica, Consultora Jurídica Sênior e Gerente Sênior de Compras. Antes de sua carreira na Siemens, ela trabalhou como advogada em dois dos mais importantes escritórios de advocacia do país: Marval, O 'Farrel & Mairal e PAGBAM. Seu foco era o desenvolvimento e análise de grandes contratos, tais como projetos chave, EPC, LTP, contratos-quadro e assessoria a clientes nacionais e internacionais em várias questões legais. Dalma é também autora de vários artigos sobre direito comercial e arbitragem, cumprimento e prevenção de fraudes.
Enrique Prini Estebecorena é advogado com pós-graduação em Administração, Marketing e Negociação. Ele possui várias certificações internacionais na área de compliance, inclusive da IAE Graduate School of Management e da Ethics and Compliance Officer Association (ECOA). Durante sua carreira profissional, trabalhou para várias empresas do setor de energia e como funcionário da Justiça Criminal e Correcional Nacional da Capital Federal. Atualmente, Enrique atua como advogado no setor de compliance e energia na A&F. Ele também é membro fundador e ex-vice-presidente da Associação Argentina de Ética e Compliance e participa de várias associações e câmaras. Além disso, Enrique é palestrante e ministra vários cursos de pós-graduação nas áreas de compliance, meio ambiente e ética empresarial.
Vincenzo Putignano é formado em Ciências Políticas pela Universidade de Turim e em Administração de Empresas pela Universidade de Navarra, Madri. Ele trabalha há quase 40 anos em vários países, funções e empresas do Grupo Telecom Italia. No decorrer de sua carreira profissional, atuou como Diretor de Compliance da Telecom Argentina e da TIM Brasil, como Diretor Financeiro da Telecom Italia San Marino e Diretor de Planejamento Estratégico da Aunacable, entre outros. Atualmente ele é Consultor de Compliance para Governança Corporativa.
Mariana Regueira é Supervisora de Ética e Compliance na Câmara de Comércio e Indústria Argentina-Alemanha, onde é responsável pelo Centro de Competência de Compliance. Ela também é membro do Conselho da Rede Global Compact Argentina e coordenadora do Grupo de Trabalho de Compliance no 10º Princípio das Nações Unidas. Além disso, ela é membro ativo da Women in Compliance (WiC), uma rede que promove a integridade empresarial com foco na diversidade de gênero. Em 2018, ela também participava do Grupo de Trabalho de Integridade e Compliance do B20 Argentina, que fez recomendações ao G20 Argentina. Mariana é formada em Comunicação Social com especialização em ética pública, transparência e anti-corrupção. Além disso, ela completou o Programa de Compliance para a Alta Administração da IAE Business School.
Paula é diretora e cofundadora da Transparência LATAM e é professora do programa Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, da Universidade Século 21. Paula é por formação advogada, com cerca de 10 anos de experiência desenvolvendo e implementando programas de integridade e transparência em distintos países do mundo. Tendo sido capacitada nos EUA e na Suíça, em matéria de responsabilidade criminal corporativa, programas sobre integridade e lavagem de dinheiro, e financiamento do terrorismo, Paula chegou a ocupar posições de nível internacional, atendendo a países com diferentes culturas, legislações e desafios.
Ignacio é graduado em direito pela Universidade de Buenos Aires com pós-graduação na Universidade Católica da Argentina e na Universidade de Londres. Tem experiência como advogado em empresas e seguradoras renomadas, tais como Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina e Prudential Seguros. Ele oferece assessoria jurídica em questões fiscais e regulatórias. Também desenvolve e dirige sistemas de compliance, anticorrupção e de prevenção de lavagem de dinheiro.Atualmente, trabalha para o Grupo ACE, baseado na Argentina, como gerente de assuntos jurídicos e compliance.
Maria Fernanda Sandoval é uma advogada especializada em assessoria jurídica para empresas e é certificada em ética e compliance.
Maria Marta Tálice é formada em Direito pela Universidade de Buenos Aires, com especialização em Direito Societário e Finanças. Ela também é PhD pela IAE Business School e trabalhou anteriormente como professora de Gestão Empresarial. Como Gerente Assistente de Compliance Regulatória no Banco Provincia, ela atualmente fornece recomendações sobre melhores práticas e questões de integridade.
Julieta María Torcello atua como especialista em compliance na Siemens S.A. e é responsável pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Ela coordena ainda treinamentos de compliance na América do Sul hispânica. Julieta María trabalhou anteriormente na Huawei S.A. no departamento de P&L e foi responsável pela elaboração de relatórios e controle na IBM. Ela é formada em Economia pela Universidade de Buenos Aires e é uma especialista líder nas áreas de ética e conformidade com certificações internacionais da Fundação ECOA e da Escola de Negócios IAE.
Maria Soledad Urri trabalha atualmente como Diretora de PDI - Compliance Solutions, especializada em ajudar as empresas a melhorar sua governança corporativa, implementação, gerenciamento e revisão de seus programas de compliance, auditorias e riscos. Anteriormente, ela liderou o Departamento de Ética, Transparência e Riscos do Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF SE), uma empresa estatal na Argentina. Ela também foi Gerente de Auditoria, Risco e Compliance e Chefe de Ética e Compliance no Grupo Atanor Albaugh. Além disso, Soledad gerenciou os departamentos de Business Intelligence, Investigações e Fraudes, e Investigações e Litígios nas empresas internacionais de consultoria Kroll e BDO. Ela também fez parte do departamento comercial do Banco Santander, BBVA e Banco Patagônia. Do ponto de vista acadêmico, Soledad possui um certificado internacional em Finanças e um Diploma em Compliance da ECOA, IAE e da Universidade Austral. Ela é membro do Comitê Executivo e Diretora do Instituto de Auditores Internos da Argentina (IAIA).
Juliano atualmente ocupa o cargo de Auditoria no Grupo Neoenergia. Graduado em Contabilidade, pós-graduado em Finanças e com Mestrado em Ciências Econômicas. Tem mais de 23 anos de experiência profissional em Auditoria Interna para grandes e médias empresas no Brasil e no exterior, Juliano é membro do IIA Global e do IIA Brasil. Possui vasta experiência em áreas como Avaliação de Riscos, Fraude, Compliance e Auditoria. Além de ser especialista em Avaliação de Controles Internos, Mercado Financeiro, Contabilidade Avançada, Bancos, Produtividade em Auditoria e procedimentos substantivos de Auditoria, entre outros.
Palestrante, executiva Jurídica e de Compliance com mais de 20 anos de experiência, tanto na consultoria externa para departamentos jurídicos quanto na atuação interna - organizando e treinando equipe de advogados com perfil genérico, com extensa experiência internacional na STAPLES Inc. Reconhecida pela Revista Análise Editorial 2018 entre os 30 profissionais jurídicos mais admirados por seus pares no Brasil.
Especialista em Negociação pela Harvard Law School e em Compliance pelo INSPER, Pós-Graduanda em Direito Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Pós-Graduada em Administração Jurídica pela EPD-Escola Paulista de Direito e Graduado em Direito pela Universidade Ibirapuera.
Devido à sua experiência profissional em Compliance, é treinadora voluntária e membro do GT "Fortalecimento da Integridade para as PMEs" da Alliance for Integrity (Afin), para o Brasil e Argentina - iniciativa que engloba empresas nacionais, multinacionais e organizações internacionais. Também fez parte do comitê editorial da publicação Prevenção à Corrupção – Um Guia para Empresas, da Alliance for Integrity.
Cristiane dos Santos Cordeiro é advogada formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Realizou curso de Direito Previdenciário pela Escola Superior de Advocacia (ESA) e curso de Compliance pelo Insper. Participou de diversos workshops e congressos em direito do trabalho e compliance. Publicou dois artigos no Jornal Valor Econômico, “Assédio moral horizontal” e “Validade do controle de ponto por exceção”, em 07/04/2014 e 09/12/2013, respectivamente. Atuou em escritórios de advocacia para clientes nos setores de comunicação, saúde, distribuidora e outros. Possui mais de 19 anos de experiência profissional na área jurídica e atualmente é coordenadora de compliance na Natura Cosméticos S/A, responsável pelo Programa de Compliance, treinamentos e comunicação.
Leandro de Matos Coutinho é advogado do BNDES desde 2002. Possui pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola de Direito da FGV e mestrado em Direito Constitucional. Hoje ocupa o cargo de Chefe do Departamento Jurídico junto à Área de Gestão de Riscos e Compliance do Sistema BNDES. Palestrante e professor convidado de cursos de graduação e pós-graduação. Fundador e Coordenador do Grupo Compliance Rio, que congrega instituições públicas, privadas, membros da academia e dos representantes do terceiro setor.
Felipe França é Vice Diretor Jurídico do Twitter para a América Latina e Canadá. Carreira desenvolvida em empresas de TI e telecom como Nextel e Microsoft, atuou como Head of Legal and Compliance nas empresas GXS e Software AG para o Brasil e América Latina. É advogado formado pela PUC/SP; Master of Laws (LLM) pela University of California em Davis (UC Davis), cuja tese foi "Corruption in Latin America: lack of proper laws or lack of real and efficient enforcement?"; Extensão em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV-SP; Especialista em Direito Tributário pelo LFG; Certified Compliance & Ethics Professional-International pela Society of Corporate Compliance and Ethics, membro do Comitê Jurídico do IAB Brasil ("Interactive Advertising Bureau")
Advogada formada pelo Mackenzie em 2001, possui especialização em Direito Constitucional e está em fase de conclusão de LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira em um escritório de contabilidade e também foi pesquisadora. Após conclusão do curso de Direito, atuou preponderantemente em departamentos jurídicos de empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos econômicos dentre as quais Kumon Instituto de Educação, Folha de S.Paulo, Oracle, IMPSA e SAP. Atualmente, é a Compliance Officer na SAP e participa de grupos de trabalho de Compliance.
Fábio Vital Lopes é graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ, tem MBA em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal Fluminense - UFF, Especialização em Marketing pela PUC-RJ e Mestrando em Economia Empresarial pela UCAM-RJ. Atuou nas áreas de finanças, contabilidade, planejamento e orçamento em empresas de médio e grande porte. Atualmente é Gerente de Controladoria e Compliance da RADIX.
Marcia Muniz, mais de 23 anos de experiência na liderança e implementação de departamentos jurídicos de grandes multinacionais, como Philip Morris; Peugeot Citroen, HP e Hyundai. Atualmente Diretora Jurídica da Cisco.
Dentre outras responsabilidades, possui vasta experiência na gestão da área consultiva empresarial, contencioso de massa, contencioso estratégico, gestão de escritórios externos e implementação e gestão de programas de compliance.
Membro do board de liderança das companhias em que atuou, com forte visão executiva e estratégica. Agente de Compliance certificada pela American Society of Compliance and Ethics.
Pós MBA pela Saint Paul – Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W).
Farmacêutica Industrial (UFMG), especialista em gestão de pessoas (FACE UFMG), mestre em bioética (UMSA), Especialista em Compliance pelo Instituto ARC (São Paulo) e ICA (Londres), membro da Society of Corporate Compliance and Ethics – SCCE. Atualmente cursando pós-graduação em direito da saúde.
Atua na Unimed BH como especialista em governança, riscos e compliance, orientando ações de estruturação e melhoria de programas de compliance e ações de governança para a aderência regulatória. Atua como consultora de compliance pela Unimed-BH.
Atuou em hospital de pronto socorro de grande porte, como farmacêutica da internação e na Unimed-BH como responsável técnico pelo abastecimento das unidades assistenciais. Cuidou dos processos regulatórios da área da saúde (Anvisa quanto com ANS).
Industrial Pharmaceutical (UFMG), Master en Bioética (UMSA), Especialista en Cumplimiento en el Instituto ARC (São Paulo) e ICA (Londres), miembro de la Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética (SCCE). Actualmente se encuentra en un postgrado en derecho sanitario.
Trabaja en Unimed BH como especialista en gobernanza, riesgo y compliance, orientando las acciones para estructurar y mejorar los programas de compliance y las acciones de gobernanza para el compliance normativo. Ella actúa como consultora de compliance para Unimed-BH. Trabajó en una gran sala de emergencias, como farmacéutica en el hospital, y en Unimed-BH como técnica responsable de suministrar las unidades de atención.
Pablo Tomás Albertz Arévalo é formado em Ciências Jurídicas e Sociais, Direito Penal Econômico, Governança Corporativa e Compliance Penal. Seu trabalho atual se concentra principalmente no compliance, combate à corrupção, prevenção à lavagem de dinheiro, gerenciamento de riscos corporativos e litígios de colarinho branco. Anteriormente, atuou como advogado em Rivadeneira, Colombara, Zegers e Cía. e consultor de compliance da Veracitas Consultores. Além disso, Pablo escreveu várias publicações acadêmicas nas áreas de direito e prevenção ao crime.
Mariano Gojman é formado em arquitetura, design e planejamento urbano pela Universidade de Buenos Aires, Argentina. Antes de assumir seu cargo atual como Oficial Regional de Compliance na Siemens, Mariano trabalhou no departamento comercial e de vendas, em gerenciamento de projetos e como gerente de contas na mesma empresa. Ele é alumni na Academia Internacional de Combate à Corrupção (IACA) e membro de várias iniciativas de compliance, incluindo o Círculo de Compliance da Câmara de Indústria e Comércio Chileno-Alemã, a Associação Mundial de Compliance e o Comitê de Governança Corporativa da Câmara de Comércio Chileno-Americana.
Eugenio Belinchón é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Complutense de Madri. Ele possui um MBA executivo do ‚Instituto de Empresa‘ e um programa de especialização em gerenciamento de riscos da Harvard Business School. Vinculado ao Grupo Enel desde 1998, ele assumiu várias responsabilidades na função de Auditoria Interna na Europa e na América Latina. Entre 2009-2013, ele pertenceu à função de Gestão de Riscos Corporativos como responsável pela Enterprise Risk Management para a região Iberia-LatAm. Em 2014, ele retornou ao cargo de Auditoria Interna, ocupando diferentes responsabilidades no nível latino-americano. Eugenio ocupa o cargo de gerente de auditoria interna e compliance da Enel Chile e subsidiárias desde março de 2020.
Rodrigo Hofmann é formado em Ciências Jurídicas e Advogado pela Universidade Andrés Bello. Ele possui um diploma em compliance corporativo pela Universidade Adolfo Ibáñez e um diploma em compliance e boas práticas corporativas pela Universidade Católica do Chile. Além disso, Rodrigo concluiu cursos de especialização sobre a Prevenção de Crimes da Lei 20.393 no Chile. Rodrigo trabalhou em direito societário em setores regulamentados da área financeira, como bancos e empresas que apoiam os negócios bancários, especificamente em questões de compliance e boas práticas. Atualmente, ele é responsável pela implementação da área de compliance do Mutual de Seguridad e Advogado de Compliance Regulatório no Banco Santander Chile.
Ricardo Jungmann Davies estudou Direito no Chile e na Espanha. Atualmente, trabalha como consultor no Centro de Libre Competencia UC e como vice-chefe do Diploma de Compliance e Melhores Práticas Corporativas. Ele também é diretor do Programa de Pós-Graduação em Direito Empresarial da UC-LLM e professor de Direito Econômico e Livre Concorrência na Universidade Católica do Chile.
Ricardo tem ampla experiência trabalhando como Diretor Executivo do Centro de Gobierno Corporativo UC e Gerente Corporativo de Ética e Compliance da Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Também foi palestrante em várias conferências da CEPAL, CEP, AMCHAM, Procuradoria Nacional, OCDE e outras.
Andrea Rondot estudou Administração de Empresas Européias com foco em Marketing e Gestão Estratégica, bem como Comunicação Intercultural na Alemanha. Ela ainda possui um certificado como auditora interna certificada (CIA) da IAA.
Andrea trabalhou anteriormente como consultora nas áreas de
Desenvolvimento de Negócios e
Inovação e Serviços de Auditoria Forense da PricewaterhouseCoopers em Frankfurt, Alemanha. Durante seus primeiros anos no Chile, ela dedicou seu trabalho à implementação de um sistema nacional de compliance. Como diretora de compliance da Continental AG, ela foi responsável pela
implementação de um modelo para prevenção de conflitos e realização de controle interno. Atualmente, trabalha para a equipe de consultores forenses da Deloitte, onde apóia soluções em prevenção e cumprimento de normas anticorrupção e combate à lavagem de dinheiro.
Pamela Toro Contreras é formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile. No passado, ela participou de cursos sobre governança corporativa e compliance e adquiriu treinamento interno e externo em questões regulatórias, melhores práticas e outros tópicos relacionados ao compliance. Antes de ingressar no Grupo Kaufmann como Diretora Jurídica e de Compliance, Pamela trabalhou para o Estúdio Philippi, Irarrázaval, Pulido e Brunner, onde se especializou em questões jurídicas e recrutamento comercial.
Andrea estudou Gestão Empresarial Europeia na Universidade de Worms (Alemanha) com foco em Marketing e Controle Estratégico; Durante seus estudos, participou de um intercâmbio na Universidad del Desarrollo (Chile). Ela também é licenciada em Comunicação Intercultural pela Universidade Friedrich Schiller (Alemanha) e tem título como Auditora Interna Certificada (CIA) da IAA. Andrea trabalhou como consultora nas áreas de Desenvolvimento de Inovação e Negócios e Serviços de Auditoria Forense para PricewaterhouseCoopers em Frankfurt (Alemanha). Durante seus primeiros anos no Chile, dedicou seu trabalho à implementação de um sistema nacional de compliance e foi responsável pela execução de um modelo para prevenir delitos e a realização do controle interno como Compliance Officer da Continental AG. Atualmente, ela trabalha para a equipe de consultoria forense da Deloitte, apoiando soluções para prevenção e cumprimento de normas anticorrupção e combate à lavagem de dinheiro.
Felipe Javier Volante Negueruela é formado em Ciências Jurídicas e Sociais e possui mestrado em Direito Empresarial. Ele é especialista em direito societário, recrutamento e assuntos comerciais. Além disso, possui vários certificados na área de direito, obtidos nos EUA e no Chile. Felipe Javier trabalhou anteriormente como procurador e diretor de compliance do Grupo de Empresas Jürgen Paulmann, do Ministério Público Econômico e da Direção Geral de Aeronáutica Civil. Ele também tem experiência no ensino como professor de pós-graduação na Universidade do Chile.
Lina María Galindo Almonacid é economista de negócios e pós-graduada em finanças e avaliação de projetos. Ela é especialista em planejamento estratégico e financeiro, bem como na formulação e adaptação de estratégias para mudanças organizacionais e ecológicas. Lina trabalha como consultora na Lemaître Consultores S.A.S. e como professora de contabilidade pública na Universidade Externado da Colômbia, onde também atua como diretora de compliance.
Astrid Xiomara Díaz Torres é engenheira industrial e especialista em engenharia de operações em manufatura e serviços. Ela possui vasta experiência e conhecimento sobre compliance, MLTF, proteção de dados pessoais, auditoria, gerenciamento de processos, análise de produtividade, métodos Lean - Six Sigma (Black Belt) e PHVA. Atualmente, Astrid trabalha como Gerente de Ética e Compliance e Diretora de Compliance do Vanti Group.
Paula Hernández é uma administradora de empresas com experiência em responsabilidade social corporativa e ampla experiência na concepção e implementação de estratégias de sustentabilidade, e na elaboração de relatórios de sustentabilidade. Ela tem ampla experiência nas áreas de planejamento estratégico, governança corporativa e sistemas integrados de gestão. Além disso, ela também adquiriu experiência em gerenciamento de projetos, gerenciamento de risco e controle interno. Atualmente, ela está desenhando e implementando a estratégia de responsabilidade social corporativa da ETB junto com o plano estratégico corporativo da empresa.
Luis Rodolfo Hernández é advogado especializado em Direito Penal e Ciências Forenses, assim como em Direito Empresarial, com vasta experiência em Compliance Empresarial. Ele é membro da Rede Latino-Americana de Compliance do Instituto Internacional de Estudos Anticorrupção, com mais de 15 anos de experiência na implementação e gestão de sistemas de gestão de riscos não financeiros, compliance regulatória e governança corporativa no setor financeiro e real, liderando a implementação de tais sistemas em empresas multinacionais na Colômbia, México, Chile e Peru.
Elizabeth Romero é contadora pública, formada pela Universdad Externado da Colômbia. Antes de trabalhar como Diretora Adjunta de Compliance na Siemens, ela trabalhou como Diretora de Risco e Controle Interno, Diretora de Compliance Local e Gerente de Implementação Anti-Corrupção na Região Andina (Colômbia, Equador e Peru) para a Osram. Além disso, ela adquiriu experiência liderando os processos de auditoria de demonstrações financeiras de empresas de vários setores. Ademais, ela é membro do Departamento de Práticas Profissionais da KPMG.
Daniela Camargo Camacho é advogada, com mestrado em Direito Constitucional e Direitos Humanos pela Universidade de Palermo, na Argentina. Ela tem vários anos de experiência em Direitos Humanos e Empresariais, Desenvolvimento Sustentável e Construção da Paz no setor privado. Daniela trabalha atualmente como Coordenadora de Direitos Humanos e Anti-Corrupção da Rede Global Compact Colômbia e é co-autora das publicações "Responsabilidade Corporativa de Respeito aos Direitos Humanos: Uma leitura prática das iniciativas multi-stakeholder na Colômbia" e "Transparência e integridade para pequenas e médias empresas".
Luz Ayda Otalora López é advogada com especialização em Direito Administrativo e Controle Interno pela Universidade Militar de Nova Granada. Luz tem vários anos de experiência nas áreas de auditoria interna, ética e compliance. Além disso, ela é especializada no desenvolvimento, implementação e avaliação de modelos de controle baseados nas melhores práticas. Atualmente ela trabalha no Escritório de Conformidade da Movistar na Colômbia.
César Roldán é um profissional em Processos de Treinamento Empresarial da Escola de Administração e Finanças da Universidade EAFIT especializado em Gestão Humana Baseada em Competências. Além disso, ele tem uma Especialidade em Psicologia Organizacional, da Universidade de San Buenaventura, na Colômbia. César é responsável pelo monitoramento de compliance das normas internas e aquelas adotadas pela EPM para o controle e prevenção de riscos relacionados a fraude, corrupção, falta de ética, proteção de dados pessoais, violações de regulamentos, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Mónica Vargas Salcedo é uma Comunicadora Social-Jornalista com mestrado em Ética Social e Desenvolvimento Humano. Na Lemaître Consultores, ela tem trabalhado na implementação de programas de compliance, integridade e ética empresarial em PMEs e grandes empresas colombianas, levando em conta as exigências legislativas nacionais e internacionais, bem como as boas práticas empresariais. Em sua carreira profissional, atuou como consultora e pesquisadora em questões de compliance, conflito armado, ética e integridade empresarial. Atualmente ela preside a Associação Colombiana de Integridade, Ética e Conformidade (ACIEC).
Carlos é formado pelo Tecnológico de Monterrey, Campus da Cidade do México e também estudou Economia, Comércio Exterior e Direito da Comunidade Europeia em Barcelona, Espanha. Possui vasta experiência como solicitador em questões tributárias, administrativas, civis e comerciais, bem como na elaboração de contratos, revisão e aprimoramento de processos legais, licitações e assistência à Autoridades. Atualmente, ele faz parte da equipe de Compliance da AXA Mexico e trabalha como diretor anticorrupção da empresa.
Arturo Cervantes é cirurgião da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e professor e doutor em Saúde Pública e Epidemiologia pela Universidade de Harvard. Ele trabalha como professor de Saúde Pública e, devido ao seu compromisso com a melhoria da segurança no trânsito, ele é considerado um pioneiro no México. Arturo Cervantes também é um defensor do “Grupo de Pioneiros por ODS 16+“ e membro da “Aliança Global para a Violência da OMS“. Segundo ele, a luta contra a corrupção e a impunidade na cooperação com a Alliance for Integrity é uma enorme contribuição para enfrentar os problemas do setor de saúde pública no México.
Trabalha actualmente no sector público como conselheira do Secretário de Hacienda. Durante 16 anos, foi Directora Geral da Associação Mexicana de Parques Industriais Privados, AMPIP. Anteriormente foi Secretária de Desenvolvimento Económico no governo do estado de Hidalgo; fundadora da Hidalgo International Corporation, uma agência estatal para a promoção das exportações e investimento; e assessora nos escritórios comerciais do governo mexicano (Bancomext) em Estocolmo, Suécia e Toronto, Canadá. É redactora de artigos para revistas especializadas e leccionou em vários países sobre promoção económica e competitividade. Estudou Relações Internacionais na UNAM, tem um MBA da Universidade de Toronto, e um doutoramento em Gestão Estratégica e Política de Desenvolvimento da Universidade de Anahuac, México. A sua especialidade é planeamento de desenvolvimento económico e estratégias para atrair investimento directo estrangeiro. Desde 2018 faz parte da iniciativa global Alliance of Integrity, procurando promover as melhores práticas internacionais em transparência e anti-corrupção.
Maria é licenciada em Administração de Empresas pela Tecnológico de Monterrey (Toluca), com mestrado em Gestão pela Escola Bancaria Comercial. Ela é proprietária e parceira da Logística Arrendamiento DMT e atua como Gerente de Operações e Compliance com um interesse especial em certificações. Possui diploma em Finanças, Administração Operativa de Recursos Humanos e Avaliação 360 °. No passado, ela trabalhou para a Chrysler no México no Departamento de Recursos Humanos e implementou o projeto de 3IN'S. Atualmente, sua principal ocupação é o controle e suporte no departamento de logística da empresa e certificações NEEC, ISO e CTPAT.
Alejandro Córdova litigou em diversos escritórios de advocacia e trabalhou no governo da Cidade do México; desde 2013, ele se juntou à Câmara Nacional da Indústria Farmacêutica (CANIFARMA), uma organização de representação sindical que reúne mais de 200 empresas que fabricam medicamentos para uso humano e veterinário, bem como dispositivos médicos e materiais de cura. Atuando como Gerente Jurídico ele coordena as Comissões de Suprimento, Segurança e Assuntos Jurídicos da Câmara. Entre suas atividades estão a geração de estratégias e posições sindicais em compras governamentais, transparência, integridade, compliance, segurança e prevenção ao crime, concorrência econômica e assessoria jurídica em farmacêutica e saúde. Bacharel em Direito e especialista em Direito Administrativo pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).
Licenciada em Ciências Políticas e Administração Pública e licenciada em Direito pela Universidad Iberoamericana, onde também concluiu diplomas e cursos em: Governo e Políticas Públicas, Direito Eclesiástico do Estado e Análise Crítica da Teologia da Libertação. Atualmente, ele está no sétimo trimestre do Mestrado em Desenvolvimento de Capital Humano na Universidade de Anahuac. Ocupou cargos no setor público como Diretora Adjunta de Capital Humano na Divisão de Administração e Finanças do Fundo Nacional para Promoção do Turismo (FONATUR) de 2013 a 2016. Secretária Privada do Diretor Geral do Instituto Mexicano de Seguridade Social de 2009-2012. Atualmente, ela atua como Diretora Técnica do Conselho de Coordenação de Negócios desde 2016, onde todas as questões mais relevantes para o setor privado mexicano são vistas.
Nelson é atualmente Diretor de Risco e Compliance na Brenntag México e Diretor Corporativo de Compliance e Segurança Normativa para a América Latina. Antes disso, ele trabalhou como Chefe de Investigações Financeiras e Criminais para a Guarda Nacional especializado em investigação financeira, cursos de treinamento em combate a drogas, lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, investigação criminal e investigação do desvio de precursores. Além disso, ministrou treinamentos para o setor privado em prevenção de fraudes, controle de estoques, GRC, anticorrupção, gerenciamento de riscos, auditoria e controle interno. Além disso, ele trabalhou como especialista em investigações financeiras para tribunais venezuelanos, como consultor para lavagem de dinheiro e desvio de produtos químicos para o Escritório Nacional Antidrogas e como oficial de ligação no escritório da Polícia Federal Alemã (BKA) em Wiesbaden, Alemanha. Ele tem experiência como palestrante acadêmico e palestrante nacional e internacional.
Martha projetou e implementou diversos programas de compliance em empresas globais e possui uma vasta experiência internacional. Ela desenvolveu modelos que abrangem estratégias e práticas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, para o México e a América Latina, que foram replicados para a Europa, Ásia e Oriente Médio. Ela foi palestrante experiente em conferências anticorrupção e ministrou palestras sobre leis internacionais anticorrupção na Faculdade de Direito da Universidade Iberoamericana. Como consultora para as Nações Unidas no México, Martha trabalhou em projetos de integridade corporativa para PMEs e desenvolveu um modelo de código de conduta, seu manual de implementação, um protocolo de risco de compliance e seus instrumentos de auto diagnóstico. Atualmente trabalha como consultora freelancer e lidera o “Compliance we are”.
Eduardo Vargas García é diretor de ética e compliance da Constellation Brands. Anteriormente, ele trabalhou para empresas multinacionais como Procter & Gamble, Philips e SC Johnson. Além disso, ele apoiou a implementação de um programa de compliance na Avon e atuou como Diretor de Ética e Compliance da Avon para o Cluster da América Latina do Norte. Do ponto de vista acadêmico, Eduardo é formado pela UNAM Law School CU e estudou na Academia Internacional Anticorrupção com sede em Viena, Áustria, onde recebeu um diploma em Integridade Empresarial.
Miguel Salvador Gómez González é membro do Comitê de Participação do Cidadão do Sistema Nacional Anticorrupção do estado de Chihuahua e foi diretor geral do Persé (Centro de Responsabilidade Social e Desenvolvimento Sustentável), promovido pela Fundação de Empreendedorismo Chihuahuan (Fechac). Ele tem experiência como instrutor e facilitador de conhecimentos, com metodologias e técnicas como sistemas de qualidade, gerenciamento de riscos, planos de controle, planejamento estratégico e gerenciamento de causa e efeito. Com 30 anos no setor social, ele colaborou na elaboração e modificação de leis e regulamentos estaduais em tópicos como assistência pública, participação do cidadão, deficiência e promoção de atividades das OSC. Miguel também colaborou com a UNICEF como gerente, relator e revisor convidado na análise para melhorar as políticas públicas e a mobilização da sociedade em favor das crianças para o estado de Chihuahua.
O Sr. Gonzalez del Solar é formado pela Universidade de Buenos Aires e ganhou experiência profissional no Ministério Público, no Tribunal Penal Nacional (Buenos Aires) e no Tribunal Penal Federal (San Isidro). Desde 2011, trabalha como Vice-Presidente Jurídico do Departamento de Investigações de Compliance da Siemens no México. Atualmente, é Diretor de Compliance para a região do Sul, Pacífico e Andina da Siemens Healthcare. O Sr. Gonzalez del Solar tem experiência profissional como assessor jurídico na área de gestão, gestão de investigações em casos de fraude, corrupção e outras questões relacionadas à compliance, tanto a nível nacional como internacional. Ele se destaca por suas habilidades em comunicação.
Ana Karen é bacharel em Comunicações pela Universidade Autónoma de Chihuahua e mestre em Gestão de Marketing pela School of Business Administration, em Barcelona, Espanha. Além disso, possui um diploma em Responsabilidade Social Corporativa (RSC), uma certificação como consultora em RSC, uma certificação como auditor em sistemas de gestão de qualidade.
Atualmente é coordenadora do Centro de RSE e Sustentabilidade, em Ciudad Juárez, Chihuahua em Persé. Seu trabalho na associação concentra-se em promover e fortalecer a RSE em suas três dimensões: social, econômica e ambiental, como forma de ter empresas sustentáveis na comunidade e, assim, gerar valor para a sociedade.
Antes de ingressar em seu cargo atual, Ana acumulou experiência profissional na Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, e na associação civil Arte en el Parque, como executiva de RSC e Coordenadora de Comunicação e Marketing, respectivamente.
Elizabeth Hernández atualmente atua como Project Manager na consultoria Boutique de Negocios Responsables (BNR). Especializou-se em questões de sustentabilidade, integridade corporativa e responsabilidade social no esporte. Anteriormente, ele atuou como Gerente de Projeto no México do Pacto Global das Nações Unidas. Lá ela coordenou a atenção para as empresas participantes da iniciativa. Durante esse tempo, ele treinou através de webinar empresas em várias ferramentas do Pacto Global e outras agências da ONU em questões como: Direitos Humanos e Negócios, Meio Ambiente, Políticas de Combate à Corrupção e Normas Trabalhistas. É mestre no mercado integral, com especialização em branding, pela Universidad Anáhuac México Norte e graduada em Pedagogia.
Carlos Adrián López é advogado sênior da Covestro México, uma empresa alemã líder na produção de polímeros. Do ponto de vista acadêmico, ele se formou em Direito na Universidad de las Américas na Cidade do México e atualmente está concluindo um mestrado em Direito Corporativo na Universidad Panamericana. No passado, ele trabalhou na área jurídica e de compliance em várias multinacionais, incluindo empresas farmacêuticas e químicas, gerenciando todos os tipos de requisitos legais, bem como o desenvolvimento de políticas e programas de integridade.
Rogelio é licenciado em Direito pela Universidade Nacional Autônoma do México e atualmente atua como Compliance Officer da Merck S.A. De C.V., uma subsidiária da Merck KGaA, com sede em Darmstadt, na Alemanha. É a mais antiga empresa farmacêutica e química do mundo. Profissionalmente, é especialmente interessado nas áreas de ética e transparência e é ele o responsável por disseminar, monitorar e estabelecer políticas, medidas de controle e planos para melhorar o Programa de Compliance da empresa. Anteriormente, trabalhou como Controlador e depois como Diretor de Compliance da AstraZeneca S.A da C.V., uma empresa farmacêutica de origem anglo-sueca.
Atualmente, Mariana atua como especialista em Compliance na Siemens do México, onde é responsável pela comunicação interna e externa (Ação Coletiva, design e comunicação interna da Intranet), além da coordenação do programa de treinamento em compliance na Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México e Panamá. Ela também monitora a implementação de políticas internas relacionadas a presentes e hospitalidade e o Código de Conduta da empresa. Antes disso, ela trabalhou nos Departamentos de Recursos Humanos, Jurídico e de Compras na Daimler Chrysler e Sony Music Entertainment México.
Pedro Carta Terrón é Diretor Geral da Carta Consultores, uma empresa de consultoria empresarial e governamental. Ele é fundador e Diretor Geral da Human and Social Initiatives A.C e membro da Rede de Responsabilidade do Centro de Pesquisa e Ensino Econômico. Além disso, Pedro trabalha como coordenador do grupo de questões das organizações da sociedade civil no Grupo de Pesquisa, Análise e Opinião da Comissão de Transparência e Anticorrupção da Câmara dos Deputados Federais. Ele é membro da Comissão Nacional Anticorrupção da COPARMEX e da Comissão de Prevenção à Lavagem de Dinheiro do Colégio de Contadores Públicos do México. Pedro também é Presidente do Comitê de Participação do Cidadão do município de La Paz, Estado do México e autor dos livros "Violência Social" e "Introdução à Transparência Ativa". Do ponto de vista acadêmico, ele é bacharel e mestre em administração, mestre em políticas públicas e doutorado em educação.
Graduada em Comercio Internacional pelo Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua e Professora de Responsabilidade Social Corporativa pela Universidade Regiomontana. Atualmente, é Coordenadora de RSE Chihuahua no Centro de Responsabilidade Social para o Desenvolvimento Sustentável (Persé), associação conduzida pela Fundação do Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac) e empresários locais.
De 32003 a 2017 foi Coordenadora Estatal do Programa de Fomenta à RSE operado pela Fechac. Sua liderança e especialização a levaram a participar em sessões de diálogo impulsionadas pela Harvard Business Review, COMPITE, Universidade Anáhuac e IMNC, assim como apresentar conferências em fóruns empresariais, sociais e universitários, publicar artigos e colaborar em livros de RSE.
Em anos passados foi membro do Conselho Comercial do Bancomext da Embaixada do México no Chile, e integrante do Departamento de Comercio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Comercial do Governo do Estado de Chihuahua.
Hannah Duarte Veloso é formada em Ciência Política pela Universidade CEMA de Buenos Aires, Argentina. Até agora, sua carreira foi desenvolvida principalmente na área de compliance da indústria farmacêutica. Atualmente, ela trabalha como especialista em compliance na Novartis Pharma no México e anteriormente fez parte da equipe de compliance da Alcon Argentina.
Mariam Assunción é advogada, formada pela Universidade Nacional de Assunção. Desde 2008, trabalha como Diretora de Compliance, bem como Chefe do Departamento de Qualidade e Controle Operacional da Central S.A. de Seguros. Além disso, é membro do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Associação Paraguaia de Seguradoras e membro da cátedra de Direito Técnico da Universidade Nacional de Assunção. Ela também é proprietária e diretora da Estifer S.A., uma empresa que presta serviços de consultoria em direito civil e comercial, contratual, notarial e processual.
Sonia Gennero é analista de marketing, contabilidade e gestão do Instituto Cooperativo de Ensino Superior do Paraguai. Desde 2003, ela exerce suas atividades no Grupo Sancor Seguros, dos quais 5 anos trabalhou na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Nesta área profissional, ela participou de vários cursos e conferências regionais. Ela também é membro do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Associação Paraguaia de Seguradoras.
Leila Insaurralde é formada pela Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Assunção e possui mestrado em Direito Administrativo. Antes de se tornar chefe do Departamento de Gerenciamento Anticorrupção no Escritório Geral de Contabilidade da República do Paraguai, trabalhou como consultora e juíza de investigação na mesma unidade.
Elizabeth Portillo tem quinze anos de experiência em auditoria externa e compliance, com foco em
riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Além de seu trabalho na ALD GLOBAL S.A., ela é professora na Academia de Liderança Transformadora da FECOPROD "ALT". Elizabeth também é membro adjunto do Comitê de Compliance da Associação Paraguaia de Seguradoras e da equipe reguladora do PLDFT para o setor cooperativo. Na qualidade de analista financeira da UIF-SEPRELAD, foi nomeada co-assistente do Ministério de Estado do Paraguai para investigações sobre lavagem de dinheiro relacionadas ao tráfico de drogas. Ela também foi a iniciadora do primeiro congresso internacional PLD em 2011 no Paraguai.
Antonella Graziani estudou Administração e Marketing na London School of Economics. Nos últimos 15 anos, ela trabalha no setor de transporte marítimo na América Latina. Atualmente, ela atua como Gerente Geral da Hamburg Süd Uruguai, onde também é responsável pelo compliance. Anteriormente, foi Gerente Geral Conjunta (Comercial) da Hamburg Süd Argentina e diretora de compliance da Argentina, Uruguai e Paraguai. Como representante da Hamburg Süd, Antonella também é diretora da Câmara de Comércio Alemanha-Uruguai.
Fernanda Nan é Gerente Global de Compliance ESG da SOWITEC, gerenciando 16 países da América Latina, Ásia, África e Europa. Como palestrante convidada, ela conduz o seminário "Responsabilidade, Ética e Governança" em Hochschule Osnabrück, Alemanha. Fernanda escreveu vários artigos reconhecidos e foi premiada pelo CELADIC como uma das melhores pesquisadoras acadêmicas da América Latina e Caribe. Ela também participou como palestrante em vários fóruns regionais e internacionais e trabalhou como avaliadora de projetos de cooperação internacional para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).
Verónica Piffaretti é formada em Administração de Empresas pela Universidade Católica do Uruguai. Ela tem experiência em gerenciamento de portos e na análise de problemas de desenvolvimento nas comunidades. Verónica trabalhou no Colégio de Contadores, Economistas e Administradores do Uruguai no campo da responsabilidade social e no desenvolvimento de negócios internacionais entre o pólo tecnológico Santa Rita do Sapucaí - Sindvel e Uruguai.
Eduardo Shaw é Diretor Executivo da DERES, uma organização econômica que promove a responsabilidade social corporativa (RSE). Ele também ensina RSE na Universidade Católica do Uruguai e na escola de negócios da universidade. Nesse contexto, ele já publicou vários artigos reconhecidos sobre RSE e desenvolvimento sustentável em mídia especializada. Eduardo é membro do Conselho Consultivo das Organizações da Sociedade Civil do Escritório do BID no Uruguai e membro do Conselho Consultivo Econômico da UNICEF Uruguai. Além disso, ele participou como juiz do programa de reconhecimento de melhores práticas de RSE organizado pela CEMEFI (México) e ocupou o cargo de Ponto Focal da Rede Uruguaia do Pacto Global da ONU.
Fátima Flores é Economista com uma especialização em Finanças e tem uma Maestria em Avaliação de Projetos de Investimento pela Universidade de CEMA em Argentina. Ela possui especializações em prevenção de lavado de ativos, anticorrupção e detecção de riscos fiscais, com cerca de 18 anos de experiência nesta área. Fátima trabalhou como Compliance Office e consultora em questões relacionas como o Sector Financeiro, Economia Popular e Solidária, Mercado de Ações, entre outros. Atualmente, ela é consultora da SIACE, Servicios Integrales de Asistencia Ciudadana y empresarial.
Geovanna Corrales é Engenheira Comercial com especialização em Gestão Financeira e possui um Certificado Internacional em Controlo Interno do COSO. Tem 15 anos de experiência em auditoria interna, auditoria externa e compliance. Geovanna está empenhada em conhecer e aplicar as melhores práticas internacionais sobre suborno e corrupção para ajudar a estabelecer e manter uma cultura de integridade, transparência, honestidade e compliance a nível organizacional. Ela é atualmente uma Oficial Antissuborno e Anticorrupção no Diners Club Equador e líder na Implementação do Projeto Antissuborno.
Cristian Troya é advogado, com mestrado em Direito Empresarial e especialização no mesmo âmbito pela Universidade Andina Simón Bolívar, no Equador. Ele também possui um diploma em Conformidade, Anticorrupção e Auditoria da Universidade da Catalunha. Cristian tem 16 anos de experiência na indústria farmacêutica e é um membro ativo das Câmaras de Ética e Comércio, onde participou da construção, treinamento e aconselhamento de seus códigos e diretrizes. Atualmente, ele é o Gerente Jurídico para a Região Andina do Equador, Paraguay e Peru para a Novartis.
Katty Aucancela é advogada da Universidade das Américas e tem ampla experiência na implementação de programas de compliance. Ela realizou auditorias para validar a eficácia desses programas em filiais em outros países como Peru e Panamá, bem como a implementação de novas aquisições como Junior Compliance Professional para a empresa multinacional Fresenius Medical Care Ecuador. Atualmente, ela trabalha no setor farmacêutico como Assistente de Compliance na execução e suporte do programa Compliance.
Vanessa Benavides é Contadora Pública Certificada e doutora em Contabilidade e Auditoria. Ela é especialista internacional em Sistemas de Gestão de Compliance ISO 19600 e é certificada como Auditora Interna da Norma ISO 37001-2016 Sistemas de Gestão Antissuborno. Ela tem experiência como auditora financeira em empresas de diferentes setores no país. Atualmente ela está cursando um Mestrado em Compliance Corporativo e trabalha na Fresenius Medical Care Equador, onde ocupa a posição de Gerente de Compliance Local apoiando projetos locais e regionais.
Verónica Almeida é Engenheira Comercial e possui um mestrado em Gestão Estratégica. Ela é certificada em Programação Neuro Linguística (PNL) e em Riscos e Oportunidades R&O. Verónica possui um diploma em ISO 37001. Atualmente ela trabalha no setor de saúde como especialista em conformidade para a Roche Equador S.A.
Patricio Albuja é um advogado experiente com mestrado em Energia Global, Arbitragem Internacional e Meio Ambiente pela Universidade do Texas em Austin. Graças à sua especialização, ele foi capaz de participar de diferentes projetos em nível nacional e internacional. Atualmente, Patricio é o Diretor Jurídico da ENAP, uma empresa equatoriana de serviços petroleiros com ampla trajetória e presença internacional. Sua experiência nacional e internacional permite que Patricio participe da consultoria de projetos com uma gestão completa do setor de hidrocarbonetos.
Mariela Anchundia é Advogada da Universidade Central do Equador, tem especialização superior em Direito Empresarial pela Universidade Andina Simón Bolívar e um Mestrado em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Barcelona, Espanha. Atualmente ele é Gerente Jurídico Adjunto da LATAM Airlines, Equador.
Carolina possui mestrados e pós-graduações pela Universidade do Rosário, Universidade da Extremadura e Universidade de Valência. Ela também tem experiência como assessora médica em diferentes empresas farmacêuticas internacionais. Ela também possui experiência em gerenciamento e implementação de Planos de Gerenciamento de Riscos, apoio às funções de farmacovigilância, garantindo a comunicação correta de eventos adversos, apoio e desenvolvimento de respostas de informações médicas, revisão e elaboração de material promocional e médico. Carolina é atualmente uma oficial de Compliance no setor farmacêutico.
Jacqueline é economista com mestrado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Central do Equador. Ela tem mais de 10 anos de experiência na área de compliance no país e participou da Escola de Negócios do FMI especializada em Compliance e Governança. Atualmente, Jacqueline está estudando Direito e trabalha como Oficial de Compliance da Liberty Seguros.
Patricia Paz é Mestre em Administração de Empresas, Engenheira Comercial e Contadora Pública Certificada. Ela tem amplo conhecimento na área de Auditoria Interna, Gestão Financeira, Gestão de Riscos, Gestão de Fraudes, Governança Corporativa, entre outros. Da mesma forma, ela possui certificações como auditor líder em ISO 9001, Compliance, Auditoria Interna, Design Thinking e Ecossistemas Inovadores. Ela tem mais de 22 anos de experiência no setor de telecomunicações e é atualmente a Gerente Nacional de Auditoria Interna da Netlife.