nossos treinadores

Representantes de empresas na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai e Uruguai já foram capacitados como treinadores DEPE. Conheça mais sobre eles aqui.

Argentina
Brasil
Chile
Colômbia
México
Paraguai
Uruguai

Leandro Arreagada

Arreada

Profissional da área de relações públicas e institucional, ele possui experiência na concepção, planejamento, execução e avaliação de projetos de Responsabilidade Social Empresarial, visando a integração de diversos setores para um cumprimento conjunto dos seus objetivos. Atualmente, trabalha como coordenador de projetos e diretor de relações públicas da VALOS, uma organização de empresas que acompanha e mobiliza a comunidade empresarial em seu caminho de contribuir para o desenvolvimento sustentável na forma de cidadão corporativo.

Betina Azugna

Responsável de SER, Grupo Sancor Seguros

Betina del Valle Azugna é licenciada em Comercialização pela Universidade de Negócios e Ciências Sociais (UCES) e possui um MBA em Administração de Empresas pela Universidade de Belgrano. Atualmente é professora do curso de Mestrado de Entidades da Economia Social da Universidade Nacional de Rosário. Desde 1999 trabalha para o Grupo Sancor Seguros e, a partir do final de 2005, coordena o processo de Responsabilidade Corporativa da referida empresa na sua posição atual de Responsável de RSE para empresas da Argentina e da América Latina. Possui diplomas em RSE de diferentes universidades da Argentina e Espanha e é palestrante do curso de RSE da Universidade de Rosário.

Stephanie Bader

Coordenação de Ética e Transparência Corporativa, Trenes Argentinos Operaciones

Stephanie Bader

Stephanie é advogada e graduada com honras pela Universidade de Buenos Aires. Ela também estudou Mestrado em Direito com especialização em Direito Tributário no Idec-Pompeu Fabra, Barcelona. Ela tem especialização em Assessoria Jurídica pela State Bar Association School. Desde 2018, é responsável pela Coordenação de Ética e Transparência Corporativa da Trenes Argentinos Operaciones, tendo como principal responsabilidade o trabalho no Programa de Integridade da empresa. Anteriormente, ela atuou como consultora fiscal. Antes de ingressar na Trenes Argentinos Operaciones, trabalhou no escritório de advocacia PAGBAM e na Ernst & Young em Barcelona, assessorando empresas em questões tributárias. Stephanie também recebeu uma bolsa de estudos de excelência acadêmica concedida pela UBA, que lhe permitiu estudar por um semestre na Université Paris 2 - Panthéon - Assas. Stephanie é membro da Ordem dos Advogados da Cidade de Buenos Aires e da Associação Argentina de Estudos Fiscais. Ela também deu aulas na Universidade de Buenos Aires.

Cosme Juan Carlos Belmonte

diretor de Ética e Avaliação da Qualidade Externa no Comitê do Instituto de Auditores Internos da Argentina

Cosme

Belmonte é contador público formado pela Universidade de Buenos Aires, credenciado como um avaliador de qualidade de auditoria interna e certificado como um avaliador de gerenciamento de risco pelo Instituto de Auditores Internos.
Ele tem mais de trinta anos de experiência em diferentes funções relacionadas a auditoria, controle, gerenciamento de risco, governo, administração, responsabilidade social, integridade, conformidade, direção e supervisão do sistema financeiro.
Ele não foi apenas vice gerente geral de integridade e conformidade no Banco da Nação Argentina, mas também diretor e superintendente de instituições financeiras e cambiais no Banco Central da Argentina, principal representante da Argentina na Federação Latino-Americana de Bancos, e presidente do Instituto de Auditores Internos da Argentina, para citar apenas alguns.
Além disso, Belmonte é um conferencista nacional e internacional em tópicos em sua área de especialização. Ele está ensinando no Banco da Nação Argentina, na Universidade Argentina da Empresa, no Instituto Nacional de Administração Pública da Argentina, e no Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires.
Atualmente é diretor de Ética e Avaliação da Qualidade Externa no Comitê do Instituto de Auditores Internos da Argentina e treinador da Alliance for Integrity (ad honorem).

Jorge Luis Bermúdez

Gerente de Transparência Jurídica e Corporativa da Empresa Argentina de Navegação Aérea Sociedad del Estado

Jorge Bermudez

Jorge é advogado da Universidad del Salvador, possui mestrado em direito empresarial pela Universidade de San Andrés e mestrado em ética biomédica pela Universidade Católica da Argentina, além da certificação profissional de ética e compliance emitida pela AAEC, UCEMA e IFCA. Em sua vida profissional, trabalha como Gerente de Transparência Jurídica e Corporativa da Empresa Argentina de Navegação Aérea Sociedad del Estado e é consultor de empresas em assuntos corporativos e contratuais. Além disso, Jorge é professora Acadêmico de Ética e Prática Profissional na Universidade Católica da Argentina e ministrou cursos de Direito Comercial na Universidade Católica da Argentina e na Universidade de Palermo. Lecionou em conferências e congressos sobre reestruturação de passivos, negócios fiduciários e estrutura de sucessão em empresas familiares, entre outros assuntos. Ele é autor de artigos e notas jornalísticas.

Maria Gabriela Berta

Consultora de compliance e anticorrupção

Maria Gabriela Berta

María Gabriela Berta é advogada especializada em Direito Empresarial e Profissional Líder em Ética e Compliance (ECI-IAE), com experiência em desenvolvimento de negócios e projetos nos setores de serviços farmacêuticos e financeiros, além de consultoria jurídica para empresas nacionais e internacionais. Atualmente é consultora de empresas na área de planejamento e implementação de programas de compliance e anticorrupção e atua como Diretora Executiva da Fundação Câncer FUCA. Até 2015 foi KAM e Office Manager para a Região Latino-Americana da empresa Allergy Therapeutics, onde auxiliou na concepção de negócios, assuntos legais e regulatórios, edição e negociação de contratos e implementação de políticas de compliance. Colaborou na edição do livro "Delitos Propios dos Funcionários Públicos" pelo Dr. Marco A. Terragni, Edição Jurídica, 2003. Foi docente na Cátedra de Contratos do curso de direito do Departamento Acadêmico Rafaela na Universidade Católica de Santiago des Estero (UCSE).

Carolina Boehler

Advogada e consultora de negócios

Carolina Boehler

Carolina é uma advogada formada pela Universidade de Buenos Aires; ela tem um mestrado em Direito Empresarial pela Universidade de San Andrés e um Diploma em Compliance pela Universidade Austral. Ela possui um certificado de ética e conformidade do IAE, juntamente com o reconhecimento da Iniciativa de Ética e Conformidade (LPEC) e da Associação Argentina de Ética e Compliance, em colaboração com a Universidade CEMA, com reconhecimento da IFCA (International Federation of Compliance Association). Ela também é reconhecida pelo PECB em Gerenciamento de Riscos. Atualmente trabalha como consultora de negócios.

Nicolás Catalano

Gerente de Compliance, Controles e Ética, Diageo na Argentina, Bolívia, Chile, Equador e Peru

Nicolás Catalano

Nicolás Catalano é formado em direito pela Universidade de Buenos Aires, mestre em Direito Empresarial pela Universidade de San Andrés e possui especialização em Direito da Internet e das Tecnologias de Comunicação. Atualmente, ele trabalha como Gerente de Compliance, Controles e Ética na Diageo para Argentina, Bolívia, Chile, Equador e Peru. Anteriormente, trabalhou no Departamento Jurídico do MercadoLibre.com e na Accenture, sendo responsável pelos assuntos jurídicos e de compliance. Ele participa regularmente de vários fóruns de compliance e direito da internet.

Sabrina Cejas

Codiretora da Comissão do Setor Público da Associação Argentina de Ética e Compliance (AAEC)

Sabrina Cejas
É advogada formada pela Universidade Nacional de La Plata com mais de 15 anos de experiência em temas de transparência, integridade e ética pública. Antes disso, atuou como Diretora de Transparência e Ética Pública do Escritório de Fortalecimento Institucional da Província de Buenos Aires e como Pesquisadora da Diretoria de Investigação do Escritório Anticorrupção da Nação. É codiretora da Comissão do Setor Público da Associação Argentina de Ética e Compliance (AAEC) e Diretora de Compliance com Certificação Internacional pela AAEC e IFCA. É graduada do Programa Executivo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Transparência e Financiamento do Terrorismo na Di Tella Universidad, e atualmente estuda o Diploma em Compliance na Universidade Austral e o International Ontological Coach (COI) na Axon (Certificado pela International Coach Federation).

Silvina Coria

Global Head of Risk & Compliance at OLX Classifieds

Silvina Coria

Coria tem diploma em Gestão de Negócios e CPA e um Diploma de Marketing Avançado. Ela tem mais de 15 anos de experiência em Auditoria Forense, Anticorrupção e Anti Lavagem de Dinheiro. Ela é especializada em mercados emergentes e foi professora de auditoria na Universidade UADE (Buenos Aires) e oradora regional/internacional sobre transparência e compliance.
Ela fez sua carreira em indústrias altamente regulamentadas (Bayer, por exemplo) e também em agências de publicidade e mídia, como BBDO Media e Ayer Group. Por isso, trabalhou em várias posições em toda a América Latina, EUA e Reino Unido, onde desenvolveu processos de negócios, implementou programas e iniciativas de compliance e também conduziu pesquisas de auditoria e forenses. Hoje, ela é a Chefe Global da Equipe de Risco e Compliance da OLX Naspers Classifieds, com pessoas sediadas em Delhi, Buenos Aires, Amsterdã e Varsóvia.

Débora Dansker

Supervisora de Compliance para a América Latina, Sandoz

Debora Dansker

Débora Dansker atualmente trabalha como supervisora de compliance para a América Latina na Sandoz, empresa do grupo Novartis, baseada na Argentina. Anteriormente, ela trabalhou como analista sênior de compliance para a Novartis Argentina. Antes de ingressar no Grupo Novartis, trabalhou por seis anos em uma PME na área de administração de vendas e depois como consultora para diferentes empresas multinacionais nos departamentos de administração de riscos e controles internos.
Débora é licenciada em Administração pela Universidade de Buenos Aires e tem um MBA pela Universidade del Salvador.

Christian Deus

Vice-Gerente Departamental Argentina, Banco da Nação

Christian
Christian é contador público formado pela Universidade Nacional de La Matanza. Ele tem um Diploma em Macro finança e tem um Diploma em Responsabilidade Social e Gestão de Negócios Sustentáveis. Atualmente, ele atua como Gerente Departamental Adjunto do Banco da Nação Argentina B.N.A, após 17 anos de experiência profissional no Banco.
Christian foi membro do Instituto de Auditores Internos da Argentina, Co-Diretor do Comitê de Auditoria do Governo (IAIA) e co-diretor do Comitê de Treinamento da mesma instituição.
Christian participou de vários fóruns e conferências, contribuindo com seu conhecimento e experiência no painel ENAI sobre "Governança Corporativa". Em 2012, participou como palestrante do IV Congresso Regional de Gestão de Risco Financeiro (CORERIF), realizado na Cidade da Guatemala.

Paula Di Prinzio

Gerente de Compliance da Aerolineas Argentinas

Paula Di Prinzio

Paula é uma Contadora Pública que se formou na Universidade Nacional de Rosário. Ela recebeu os certificados de Auditor Interno (CIA) emitido pelo Instituto de Auditores Internos (TheIIA) e de Investigadora de Fraudes (CFE) concedido pela Associação de Examinadores de Fraudes Certificados (ACFE). Paula também completou a especialização em Gestão Tecnológica Estratégica, ditada pelo ITBA (Buenos Aires) e pela EOI (Madrid).
Desde 2017, ela é responsável pela Gestão de Compliance do Grupo Aerolineas, e sua principal responsabilidade é implementar o Programa de Integridade na empresa.
Por 19 anos, ela ocupou vários cargos na Organização Techint, entre os quais ela reuniu mais de 15 anos de experiência na área de Auditoria Interna Corporativa da Tenaris, trabalhando em questões de ética e de fraude, controle de auditorias internas com o cumprimento do SOX 302 & 404. Paula também fazia parte da Universidade Corporativa da Tenaris a desenvolver o plano de formação, bem como a preparação e entrega de cursos sobre controle interno e governança corporativa.

TADEO LEANDRO FERNANDEZ

Advogado sênior do Estudio Beccar Varela

Cristina Devoto

Tadeo Leandro Fernandez é advogado sênior do Estudio Beccar Varela. É formado pela Uni-versidade Nacional de Córdoba (2009), especialista em Direito Tributário da Universidade de Buenos Aires (2014) e tem pós-graduação em Prevenção de Lavagem de Dinheiro na mes-ma universidade (2014). Anteriormente, foi consultor jurídico da Unidade de Informação Fi-nanceira (UIF), participando de missões oficiais junto ao GAFI, o Grupo Egmont e é avaliador certificado de anti-lavagem para a 4ª rodada de avaliações mútuas (XIV Seminário avaliado-res GAFILAT, Bogotá, Colômbia, 2014). Tadeo é colaborador permanente do portal especia-lizado "Prevenciondelavado.com" e é autor regular da coluna "Notas sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo" na Revista Doutrina Pe-nal Tributária e Econômica da Editora Errepar. Além disso, ele atua como Coordenador da Comissão de Estudos sobre Prevenção da Lavagem de Dinheiro da Associação Argentina de Estudos Fiscais (AAEF).

Dorothea Garff

associada sênior no Estudio Beccar Varela

Debora Dansker

Dorothea Garff é associada sênior no Estudio Beccar Varela. É advogada alemã com licença para advogar na Argentina.
Suas áreas de atuação incluem assessorar empresas estrangeiras, especialmente as de língua alemã que querem entrar no mercado argentino. Por sua vez, aconselha empresas locais e internacionais na implementação de programas de compliance.
Antes de ingresar na Beccar Varela, trabalhou como gerente Jurídica e Compliance/Tecnologia e Inovação na Câmara de Indústria e Comério Argentino-Alemã (AHK Argentina). Na AHK Argentina, foi responsável pelo Centro de Competência de Compliance (CCC). Nesta função, ela coordenou e implementou projetos como o programa da Alliance for Integrity/GIZ “De Empresas para Empresas” para prevenir a corrupção, o grupo de trabalho de compliance da AHK e diversos eventos e capacitações sobre temas de ética e transparencia nos negocios.

Marcela Gigena

Vice-Gerente de Ética e Transparência Corporativa nas Trenes Argentinos Operaciones

Marcela Gigena
Marcela é advogada formada pela Universidade de Buenos Aires e mestre em Direito Comercial e Empresarial pela mesma casa de estudos. Ela também tem uma especialização em Assessoria Jurídica da Escola Estadual pela Ordem dos Advogados do Estado.
Desde 2018, é responsável pela Vice-Presidência de Ética e Transparência Corporativa na Trenes Argentinos Operaciones, tendo como principal responsabilidade a implementação do Programa de Integridade da empresa. Anteriormente, liderou a reforma do Regulamento de Compras e Contratação de Trens, atuando como consultora em contratações complexas.
Antes de ingressar na Trenes Argetinos Operaciones, Marcela trabalhou por mais de 7 anos no escritório de advocacia M&M Bomchil, assessorando empresas em questões societárias, fusões e aquisições.
Academicamente, ele ensinou Direito Societário na UBA.

María Lorena Giurovich

Diretora de Compliance, CEAMSE

Debora Dansker
María Lorena Giurovich é contadora pública pela Universidade Católica Argentina.
Realizou o Programa de Compliance para a Alta Direção da IAE Business School, o Seminário de Responsabilidade Penal Empresarial para programas de integridade e combate à corrupção, organizado pela ‘Oficina Anticorrupción’ Nacional e pela Escola Advogados do Estado e o Programa de treinamento da Governança Corporativa em Empresas Públicas no Centro de Implementação de Políticas Públicas para Equidade e Desenvolvimento (CIPPEC), entre outros.
Atualmente é a chefe do Departamento de Ética e Transparência da ‘Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE)’.
Conta com mais de 20 anos de experiência em consultoria, auditoria externa e interna e finanças em Pistrelli, Díaz e Associados, Kimberly Clark Argentina S.A., Hotel Intercontinental e como uma consultora independente em diversas empresas.

María Helena Hevia

Maria Helena Hevia

Maria Helena é Licenciada em Administração Corporativa e é Contadora Pública formada pela UADE e, além disso, possui a certificação de Profissional em Ética e Compliance outorgada pela UCEMA e IFCA. Há mais de 15 anos trabalha na Fresenius Medical Care Argentina S.A. desempenhando funções em diversas áreas. Por quase 9 anos, ela é responsável pelo departamento de auditoria interna e iniciou sua carreira como Diretora Local de Compliance em 2015. Desde agosto de 2016, trabalha como chefe de Compliance Regional para a parte sul da América Latina.


Mariana Idrogo

Diretora Administrativa Sênior do G5 INTEGRITAS INTERNATIONAL

Mariana Idrogo
Mariana é a sócia fundadora e diretora executiva da G5 INTEGRITAS INTERNATIONAL, com presença na América Latina, dedicada à consultoria em compliance e mitigação de riscos derivados de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
É advogada em Ciências Políticas, professora de Certificação em Ética e Conformidade (AAEC-UCEMA) e do Programa CROSS Abogados - Auditores: Lei 27401 Anticorrupção (IAIA).
Ela é especializada em investigações de conformidade corporativa, fraude e corrupção, prevenção de lavagem de dinheiro, inteligência comercial e investigações de apoio a litígios.
Mariana é membro da Associação Argentina de Ética e Conformidade (AAEyC), da Associação de Examinadores Certificados de Fraudes (ACFE) e da Ordem dos Advogados de Buenos Aires (CPACF).

Virginia Linaza

Gestão de Compliance, Telecom Argentina S.A.

Virginia Linaza

Virginia é graduada em Direito pela Universidade Argentina da Empresa (UADE) e atualmente trabalha na área de Compliance Management da Telecom Argentina SA, de 2010 a 2013, trabalhou na área de Administração de Vendas e de 2013 até 2015, na Departamento de Assuntos Jurídicos e Regulatórios da Telecom Argentina SA.
Além disso, ela se especializou em Direito de Telecomunicações na Associação Argentina de Direito de Telecomunicações (AADT) em 2014 e obteve um diploma em direitos do consumidor na Universidade de Negócios e Ciências Sociais (UCES) em 2016.
Virginia é uma das principais profissionais em ética e compliance (LPEC - Certificação Internacional ECI e IAE Business School), com um certificado do Centro de Governabilidade e Transparência da IAE Business School.

Cintia Maro

Assistente de Ética e Compliance da MetroGAS

Cintia Maro

Cintia é uma advogada formada pela Universidade de Buenos Aires com especialização em direito penal e administrativo. Atualmente estuda Governança, Compliance, Controle e Garantia na Universidade de San Andrés. Cintia também é membro da Associação Argentina de Ética e Conformidade (AAEC). Atualmente é assistente de ética e conformidade na MetroGAS.

Diego Hernán Martínez

Consultor de Ética e Transparência

Diego Hernán Martínez

Diego Martinez é graduado pela Universidade de Buenos Aires e possui um diploma em Compliance e Direito Penal concedido pela Austral Unity. Além disso, é certificado como Profissional em Ética e Compliance pela AAEC, UCEMA e IFCA. Atualmente ele é Consultor de Ética e Transparência no Escritório Anticorrupção da Argentina. Antes disso, ele foi chefe da Unidade de Transparência na Direção Nacional de Transportes.Antes disso, trabalhou em áreas de sua profissão na Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, no Escritório de Combate à Corrupção, no Processamento de Investigações Administrativas e no Ministério da Defesa. Além disso, foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Transparência Internacional e Associação Civil para a Igualdade e Justiça. Foi professor da Universidade de Buenos Aires e da Faculdade de Direito da PTN (Proxy of the Nation's Treasury).

Roberto Mendenson

Coordinator of Unidad de Transparencia Institucional de Fabricaciones Militares

Roberto Mendenson

Advogado graduado com honras na Universidade de Buenos Aires em 1995, lidera o Programa de Gestão de Advogados de Yale desde 2010. Possui experiência em diferentes áreas do direito, principalmente direito civil, comercial, trabalhista e penal. A nível corporativo, trabalhou em saúde, propriedade intelectual, fusão e aquisições e ensaios clínicos. O Sr. Mendenson é Co-Fundador da Associação Argentina de Ética e Compliance. Em 2001, tornou-se Gerente de Relações Jurídicas e Corporativas da Aventis Pharma e da Sanofi a cargo do Cone Sul, com foco em compliance da indústria farmacêutica. Atualmente, trabalha como Compliance Officer Latam South na Merck.

Heraldo Miguel Muñoz

PALESTRANTE DO TEDX E CONSULTOR INTERNACIONAL, ESPECIALIZADO NA ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA DE PROJETOS PÚBLICOS E PRIVADOS

Marcelo Paletta

Heraldo é Mestre em Economia pela Universidade Torcuato Di Tella e Bacharel pela Universidade Nacional de Cuyo. Ambas as universidades estão localizadas na Argentina.
É fundador do FENSUS, escola "Escuela de Nueva Economía" e de "CasaFensus", um espaço de coworking. Heraldo também faz parte do conselho de administração da Valos e é CEO da empresa "CUYO AVAL SGR" (2009-2016). É consultor internacional responsável pela análise e avaliação econômico-financeira de projetos públicos e privados e a avaliação econômica do impacto ambiental. Ele também é instrutor de Tai Chi.
É consultor sênior da FAO, PNUD, BID, BIRD, IICA e CAF, além de consultor em finanças sustentáveis e RSE.
Heraldo também trabalha como diretor e conselheiro para diferentes ONGs e Corporações B. É professor internacional especializado em avaliação e sustentabilidade de projetos, finanças e economia, Economia Consciente, Negócios Responsáveis, financiamento sustentável e avaliação econômica dos impactos ambientais.

Claudio Moreno

Claudio Moreno

Ele é responsável pela gestão da sustentabilidade na Transportadora de Gas del Norte e é chefe da área de RSE. Ele projeta e implementa políticas de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa e desenvolve exemplos de Diálogo Público Privado, negócios inclusivos na cadeia de valor e tipos de intervenção para a gestão e transformação de conflitos sociais. É professor da Universidade de Buenos Aires (UBA) onde leciona na Faculdade de Ciências Econômicas e no reitorado. Realizou palestras em Responsabilidade Social Corporativa, em Recursos Humanos e em Administração Estratégica na Universidade de Belgrano. Claudio Moreno é autor de publicações sobre RSE, negociação coletiva e gestão de recursos humanos. É licenciado em "Comunicação Social" na Universidade Nacional de Rosário e "Especialista em Direção Estratégica em Recursos Humanos" na UBA. Atualmente, ele está cursando o Mestrado em Docência Universitária na UBA.

Patricia N. Manusovich

Auditoria, Controle e Transparência, Secretaria de Economia Social, Ministério de Desenvolvimento Social da Nação

Patricia Manusovich

Patricia possui uma vasta experiência no domínio da legislação pública e tributária, tanto no setor público quanto no privado. Atualmente, é responsável pelo departamento de Auditoria, Controle e Transparência da Secretaria de Economia Social do Ministério Nacional do Desenvolvimento Social. Antes disso, dirigiu o Departamento de Direito Tributário no Studio Klein & Franco e também atuou como Representante do Tesouro pelo departamento público de Contencioso Judicial da Administração Federal de Renda Pública e posteriormente como chefe da equipe de advogados. Ela era sócia da C4B Compliance for Business, onde trabalhou como Assessora de tópicos sobre a conduta ética e o compliance, com ênfase especial na concepção, implementação e monitoramento de programas de compliance e anticorrupção para as PMEs. Ela foi convidada a participar da Academia Regional de Verão da América Latina 2015 da Academia Internacional Anticorrupção. Ela publicou inúmeros artigos em revistas de direito, se faz presente em vários seminários e cursos e participou de diversas conferências nacionais e internacionais. Ela é membro do Conselho Executivo da Associação Argentina de Ética e Compliance, da Associação de Oficiais de Compliance e do Fórum Argentino de Mulheres Executivas.

Claudia Andrea Maskin

HEALTHCARE COMPLIANCE OFFICER DE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA DE ARGENTINA

Claudia Andrea Maskin

Claudia desempenhou vários cargos organizacionais, como no Congresso da Cidade de Buenos Aires, no Subsecretariado de Ação Governamental da Nação e no Ministério da Educação Nacional. Previamente, Claudia trabalhou como advogada para Entelman, onde focou seu trabalho no direito corporativo e comercial. Também atuou no Departamento Jurídico de Itron S.A. Foi Diretora Jurídica na Siemens Itron Business Services. Depois, assumiu o cargo de compliance officer regional e de proteção e dados na Siemens S.A, sendo responsável pela Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Atualmente, trabalha na Johnson Medical S.A., onde é compliance officer em assistência médica e proteção de dados.

Guillermina Mercapidez

Responsável por Compliance em uma Companhia de Capital de Majoritariamente Estatal

Guillermina é Contadora Pública com Mestrado em Finanças Públicas (UNLP) e especialista em Sindicato de Falências, Acordo UNLP e o Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Província de Buenos Aires. Ela frequentou a Universidade Estadual de Michigan, Programas de Gerenciamento Ferroviário na Eli Broad Colégio de Negócios - Ferrovias e governo: O Programa de Experiência dos EUA para o Ministério do Interior e Transporte da Argentina, Washington DC. É Professora Auxiliar na Cadeira de Contabilidade VIII (Auditoria), foi Chefe de Assistentes de Ensino na Cadeira de Contabilidade VIII (Auditoria), professora da Especialização em Contabilidade Superior e Auditoria, Faculdade de Ciências Econômicas e Conselho Profissional de Ciências Econômicas da província de Buenos Aires. Guillermina atuou como Auditor Interno em uma organização pública e fez uma variedade de trabalhos de consultoria de negócios. Ela é atualmente responsável pelo Compliance de uma empresa de capital majoritariamente estatal. É pesquisadora, autora e expositora de trabalhos sobre temas contábeis e de auditoria.

Gabriel Nagore

Gerente de Compliance, Schenker Argentina S.A.

Gabriel Nagore

Gabriel Nagore é gerente de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Compliance e atua como facilitador em questões de gestão dentro de sua organização, Schenker Argentina S.A. Antes de ocupar o cargo de gerente, passou três anos no Chile trabalhando para a subsidiária da Schenker naquele país, como Supervisor de Administração e Finanças. Um papel que ele já havia realizado na Schenker Argentina por mais de seis anos, onde ele foi capaz de aprender sobre a estrutura de controle interno da organização e replicar a experiência no Chile e dar apoio a outros colegas da região como Venezuela, Guatemala e Panamá.

Elida Fabiana Ozuna

Responsible for CSR and sustainability at GS NEA

Fabiana Ozuna

Fabiana é advogada (UCSF) e possui mestrado em Administração de Empresas, especializando-se em administração estratégica (UB). É professora titular interina de Direito Internacional Privado e Direito Civil 1 na Faculdade de Direito e professora de Direito Civil e Comercial na Faculdade de Economia da Universidade Gastón Dachary; Ela também é Professora Associada de Direito Internacional Privado e Informática Legal na Faculdade de Ciências Jurídicas e Políticas da Universidade de Cuenca del Plata. Além disso, Fabiana trabalha como pesquisadora em questões de responsabilidade social corporativa (CSR) na Universidade da Cuenca del Plata e é sócia do escritório de advocacia Coscia, Ozuna & Asociados. Atualmente é responsável por RSE e sustentabilidade da GS NEA, na Associação Civil Grupo Solidário.

Sergio Paez

Compliance Oficcer para a Região Sul, Abbvie S.A.

Sergio Paez

Sergio é economista com larga experiência em diferentes cargos de administração de empresas e finanças na indústria farmacêutica. Ele se especializou nas áreas de compliance e anticorrupção, e, atualmente, trabalha como gerente de compliance na Abbvie para a Região Sul, sendo responsável pela Argentina, o Chile e o Uruguai.

Marcelo Paletta

Marcelo Paletta

Sr. Paletta é formado em Administração de Empresas pela Universidade Católica Argentina (UCA) e é um dos principais profissionais em Ética e Compliance da ECOA - BECC. Possui mais de 30 anos de experiência profissional, trabalhando em orçamentos, planejamento e relatórios na Mercedes-Benz Argentina. Além disso, foi Diretor Geral da empresa Mercedes-Benz Plan de Ahorro.

MARÍA LAURA PARCERISA

Coordenadora de Compliance na Enap Sipetrol Argentina S.A.

Dalma Parisi

María Laura trabalha para a Enap Sipetrol Argentina há 11 anos: ela se juntou à empresa como Chefe de Contabilidade e depois tornou-se responsável pelas Áreas Asociadas (desenvolvendo o cargo) para posteriormente atuar como Coordenadora de Processo e Desempenho no departamento de RH; Atualmente é Coordenadora de Compliance da Argentina desde outubro de 2015 e presidente do Comitê Argentino de Diversidade e Inclusão.
Antes de ingressar na Enap Sipetrol Argentina, Maria Laura passou 6 anos realizando auditorias para empresas de Petróleo e Gás (Senior in Deloitte, tendo trabalhado para Arthur Andersen / Pistrelli Diaz antes). Ela começou a trabalhar na indústria de petróleo e gás há 20 anos, enquanto ainda estava na Universidade.
María Laura, é formada na Universidade del Salvador e possui pós-graduação em "Economia de petróleo e gás natural" (ITBA 2007/2008). Além disso, ela é líder em Ética e Conformidade (LPEC), certificada pelo Centro de Governança e Transparência da IAE Business School em abril de 2016.
Ademais, María Laura é membro da "Rede de Profissionais de Governança Corporativa" da IDEA desde abril de 2016 em nome da Enap Sipetrol Argentina.

Dalma Parisi

Regional Compliance Officer AT Siemens

Dalma Parisi

Dalma é advogada especializada em Direito Societário, Petróleo e Gás, Energia, Direito Público e Regulatório. Atualmente, ela trabalha para a Siemens S.A. como Especialista Regional em Compliance da Argentina, Uruguai e Paraguai. Anteriormente, trabalhou como advogada e atuou como Assessora Jurídica Sênior e Gerente Sênior de Compras. Antes de começar suas atividades na Siemens S.A., exerceu direito em dois dos principais escritórios de advocacia da Argentina: Marval, O Farrel & Mairal e PAGBAM. Sua principal atividade foi desenvolver e analisar grandes contratos, tais como projetos-chave, EPC, LTP, acordos-quadro, assessoria a clientes nacionais e internacionais em diferentes questões legais.
Dalma é autora de vários artigos sobre direito comercial e arbitragem, compliance e prevenção a fraudes. Ela também contribuiu para publicações na facção argentina da "Arbitragem Comercial Internacional - Prática e Procedimento - Execução de Prêmio Estrangeiro". Atualmente, colabora em um projeto para publicar um Tratado de Compliance na América Latina. Como Especialista em Compliance Regional, teve a oportunidade de participar de diferentes fóruns e seminários como expositor local e internacional, por exemplo, no painel sobre "Prevenção à Corrupção na Cadeia de Suprimentos" para o Pacote Global +15, realizado em Berlim em outubro de 2015. Dalma está orientada para a excelência, a responsabilidade, os valores e está empenhada em atingir os objetivos da equipe.

Enrique Prini Estebecorena

Prini

Enrique é advogado. Formou-se na Universidade de Buenos Aires e possui Mestrado em Direito e Finanças pela UCEMA. Ele é vice-presidente e membro fundador da Associação Argentina de Ética e Compliance e obteve certificados consideráveis, como o Certificado de Compliance Officer da IAE Graduate School of Management e da Associação de Diretores de Ética e Compliance ECOA, Massachusetts, EUA e, por fim, o certificado Profissional em Ética e Compliance pela AAEC, UCEMA e IFCA. Ele se formou no programa de Regulamentos do National Ass. of Regulatory Utilities Comm. Regulatory Studies - The Eli Broad Graduate School of Management, Michigan State University, East Lansing, EUA. Atualmente, é Gerente de Direito e Compliance na Pampa Energia. Anteriormente, trabalhou com temas relacionados à sua especialização na Transportadora de Gas del Sur, Mercado de Valores de Buenos Aires SA, Grupo Banca Nazzionale del Lavoro, Grupo Juncal de Seguros e como funcionário do Poder Judiciário Nacional no departamento Criminal e Reformatório da Capital Federal . Além disso, ele é membro da American Bar Association, do CEADS, da Câmara das Sociedades Anônimas e das Câmaras da Indústria Petrolífera. Ele também é professor na UADE; UCEMA e ensina diversos cursos de pós-graduação em regulação, ambiente e compliance.

Mariana Regueira

coordenadora de Ética e Compliance, Câmara de Comércio e Indústria Alemã-Argentina (AHK Argentina)

Enrique Prini
Mariana é a coordenadora de Ética e Compliance da Câmara de Comércio e Indústria Alemã-Argentina (AHK Argentina) e é coordenadora do programa “De Empresas para Empresas (DEPE)” na Argentina. Ela é membra representativa do conselho da Rede do Pacto Global Argentina e foi membra da Força Tarefa de Integridade e Compliance B20, em 2018 na Argentina. Ela é membra do “Women in Compliance”, uma rede que promove a diversidade de gênero.

Anteriormente, passou oito anos na Câmara Argentina de Comércio, trabalhando em políticas públicas, relações institucionais e como coordenadora da Comissão de Comércio e do Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social Corporativa.

É formada em comunicação social, é acadêmica técnica em jornalismo, é certificada pelo Programa Executivo de Compliance da IAE Business School e é pós-graduada em Ética, Transparência e Anticorrupção pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA).

Paula Cortijo Romani

Diretora e Cofundadora da Transparência LATAM

Enrique Prini
Paula é diretora e cofundadora da Transparência LATAM e é professora do programa Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, da Universidade Século 21.

Paula é por formação advogada, com cerca de 10 anos de experiência desenvolvendo e implementando programas de integridade e transparência em distintos países do mundo. Tendo sido capacitada nos EUA e na Suíça, em matéria de responsabilidade criminal corporativa, programas sobre integridade e lavagem de dinheiro, e financiamento do terrorismo, Paula chegou a ocupar posições de nível internacional, atendendo a países com diferentes culturas, legislações e desafios.

Ignacio A. Salguero

Gerente de assuntos jurídicos e compliance/ Assessor Geral, ACE Group Insurance

Ignacio A. Salguero

Ignacio é graduado em direito pela Universidade de Buenos Aires com pós-graduação na Universidade Católica da Argentina e na Universidade de Londres. Tem experiência como advogado em empresas e seguradoras renomadas, tais como Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina e Prudential Seguros. Ele oferece assessoria jurídica em questões fiscais e regulatórias. Também desenvolve e dirige sistemas de compliance, anticorrupção e de prevenção de lavagem de dinheiro.
Atualmente, trabalha para o Grupo ACE, baseado na Argentina, como gerente de assuntos jurídicos e compliance.

Rocío Soriano

Membro da Câmara Argentina de Construção

Rocío Soriano

Rocío Soriano é advogada formada pela Universidade Católica Argentina. Estudou Direito Societário, Direito do Trabalho e Segurança Social na Universidade Católica da Argentina, na Universidade Austral e na Universidade de Salamanca (Espanha). Rocío é membra da Ordem dos Advogados da Capital Federal e da Ordem dos Advogados de La Plata, província de Buenos Aires. Atualmente, ela é responsável pela área jurídica de uma PME no setor de construção. Rocío é membro ativo da Câmara Argentina de Construção desde 2012, onde iniciou sua atividade na Comissão de Juventude. Atualmente, ela é membro do Conselho Executivo no nível nacional. Rocío é membro da Força Tarefa em Integridade e Conformidade da B20 Argentina (Representando a Câmara Argentina de Construção) e participa da comissão anticorrupção da FIIC (Federação Interamericana da Indústria da Construção).

Maria Marta Tálice

Gerente Adjunto em Compliance Regulatório, Banco Provincia

Maria Talice

Maria é formada em direito pela Universidade de Buenos Aires, com especialização em direito societário e treinamento financeiro. Ela é PhD pela IAE Business School e trabalhou como professora de governança corporativa. Como Gerente Assistente de Conformidade Regulatória do Banco Provincia, ela faz recomendações sobre as melhores práticas e questões de integridade.
É certificada como “Diretora Profissional de Empresas” pelo Instituto de Governança Corporativa e Pública (IGEP) com especial interesse na diversidade e inclusão de mulheres nos locais de tomada de decisão. Ela promove espaços de reflexão sobre experiências concretas, com o objetivo de disseminar a conduta ética no cotidiano.


Julieta María Torcello

Especialista em Compliance da Siemens S.A.

Julieta María Torcello

Julieta trabalha atualmente como especialista em compliance da Siemens S.A. (Argentina, Uruguai e Paraguai) e como Coordenadora Regional de Capacitações de Compliance (América do Sul e/ou Brasil). Anteriormente, trabalhou na Huawei S.A. na área de P&L e na IBM em cargos relacionados a Reporting & Controlling. Julieta é licenciada em economia pela Universidade de Buenos Aires. Possui a certificação de Leading Professional in Ethics + Compliance (Certificação Internacional ECOA Foundation & IAE Business School).

Maria Soledad Urri

Head of the Ethics and Transparency area at Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF)

Soledad Urri

Soledad atualmente lidera a área de Ética e Transparência da Administração de Infraestrutura Ferroviária (ADIF), empresa do Estado argentino responsável pela construção e desenvolvimento da infraestrutura ferroviária do país. Ela já trabalhou na Atanor como Gerente de Auditoria, Risco e Compliance e como Chefe do Departamento de Ética e Compliance. Anteriormente, foi Diretora de Inteligência e Pesquisa de Negócios da Kroll para o Cone Sul e Gerente de Fraude, Investigações e Disputas da BDO. Em ambas as posições, ela se dedicou a investigar casos de fraude interna e corrupção em organizações importantes, bem como a realização de investigações sobre Due Diligence, o desenvolvimento de Programas de Compliance e Prevenção de Fraude, treinamento em prevenção a lavagem de dinheiro e promoção de práticas anticorrupção, designação corporativa estruturas de governança e litígios de apoio.
Além disso, ela também foi responsável por gerenciar várias tarefas em diferentes indústrias, tanto para empresas locais como para organizações multinacionais, privadas e públicas em todo o mundo. Antes disso, trabalhou nos departamentos comerciais do Banco Santander, BBVA e Banco Patagonia.
Soledad é licenciada em Finanças pela UADE e é Líder Profissional em Ética e Compliance na ECOA e IAE. É também membro do Comitê de Auditoria da IAIA.

Sonia Vera

Sonia Vera

Sonia é contadora pública com experiência em auditoria interna e externa, compliance e controles internos. Ela tem amplo conhecimento em FCPA, Sarbanes Oxley, no manejo de risco e governança corporativa. Trabalhou para a Deloitte como Auditora Sênior no departamento de Entidades Financeiras e Seguradoras. Atualmente, Sonia Vera está executando funções na Chubb Seguros como chefe do Departamento de Auditoria Interna onde realiza auditorias e revisões especiais de normas de compliance, prevenção de lavagem de dinheiro, fraude e controles internos.

María Volentiera

Chefe de Governança, Risco e Compliance na Volkswagen Argentina S.A. Auditora Pública (UNR). Certificação em Leading Professional in Ethics and Compliance (ECOA-AIE).

Maria Volentiera

María trabalhou na Intersoft Mexico S.A. e na Verizon Business. Em 2008 se juntou à equipe da Volkswagen Argentina como gerente de projetos de tecnologia relacionados a finanças. Em 2011, tornou-se parte do departamento de compliance, onde desempenha atualmente o cargo de compliance officer, sendo responsável pelas atividades de prevenção de lavagem de dinheiro, gestão de riscos e controles internos.

 

Juliano Berton

Superintendente de Auditoria Interna, Grupo Neoenergia

Juliano Berton

Juliano atualmente ocupa o cargo de Auditoria no Grupo Neoenergia. Graduado em Contabilidade, pós-graduado em Finanças e com Mestrado em Ciências Econômicas. Tem mais de 23 anos de experiência profissional em Auditoria Interna para grandes e médias empresas no Brasil e no exterior, Juliano é membro do IIA Global e do IIA Brasil. Possui vasta experiência em áreas como Avaliação de Riscos, Fraude, Compliance e Auditoria. Além de ser especialista em Avaliação de Controles Internos, Mercado Financeiro, Contabilidade Avançada, Bancos, Produtividade em Auditoria e procedimentos substantivos de Auditoria, entre outros.

Roberta Codignoto

Executiva Jurídica e de Compliance

Roberta Codignoto

Palestrante, executiva Jurídica e de Compliance com mais de 20 anos de experiência, tanto na consultoria externa para departamentos jurídicos quanto na atuação interna - organizando e treinando equipe de advogados com perfil genérico, com extensa experiência internacional na STAPLES Inc. Reconhecida pela Revista Análise Editorial 2018 entre os 30 profissionais jurídicos mais admirados por seus pares no Brasil.

Especialista em Negociação pela Harvard Law School e em Compliance pelo INSPER, Pós-Graduanda em Direito Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Pós-Graduada em Administração Jurídica pela EPD-Escola Paulista de Direito e Graduado em Direito pela Universidade Ibirapuera.

Devido à sua experiência profissional em Compliance, é treinadora voluntária e membro do GT "Fortalecimento da Integridade para as PMEs" da Alliance for Integrity (Afin), para o Brasil e Argentina - iniciativa que engloba empresas nacionais, multinacionais e organizações internacionais. Também fez parte do comitê editorial da publicação Prevenção à Corrupção – Um Guia para Empresas, da Alliance for Integrity

Cristiane dos Santos Cordeiro

coordenadora de compliance, Natura Cosméticos S/A

Cristiane dos Santos Cordeiro
Cristiane dos Santos Cordeiro é advogada formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Realizou curso de Direito Previdenciário pela Escola Superior de Advocacia (ESA) e curso de Compliance pelo Insper. Participou de diversos workshops e congressos em direito do trabalho e compliance. Publicou dois artigos no Jornal Valor Econômico, “Assédio moral horizontal” e “Validade do controle de ponto por exceção”, em 07/04/2014 e 09/12/2013, respectivamente. Atuou em escritórios de advocacia para clientes nos setores de comunicação, saúde, distribuidora e outros. Possui mais de 19 anos de experiência profissional na área jurídica e atualmente é coordenadora de compliance na Natura Cosméticos S/A, responsável pelo Programa de Compliance, treinamentos e comunicação.

Leandro de Matos Coutinho

Chefe do Departamento Jurídico junto à Área de Gestão de Riscos e Compliance do Sistema, BNDES

Leandro de Matos Coutinho

Leandro de Matos Coutinho é advogado do BNDES desde 2002. Possui pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola de Direito da FGV e mestrado em Direito Constitucional. Hoje ocupa o cargo de Chefe do Departamento Jurídico junto à Área de Gestão de Riscos e Compliance do Sistema BNDES. Palestrante e professor convidado de cursos de graduação e pós-graduação. Fundador e Coordenador do Grupo Compliance Rio, que congrega instituições públicas, privadas, membros da academia e dos representantes do terceiro setor.

Felipe França

ViceDiretor Jurídico para a América Latina e Canadá, Twitter

Felipe França

Felipe França é Vice Diretor Jurídico do Twitter para a América Latina e Canadá. Carreira desenvolvida em empresas de TI e telecom como Nextel e Microsoft, atuou como Head of Legal and Compliance nas empresas GXS e Software AG para o Brasil e América Latina. É advogado formado pela PUC/SP; Master of Laws (LLM) pela University of California em Davis (UC Davis), cuja tese foi "Corruption in Latin America: lack of proper laws or lack of real and efficient enforcement?"; Extensão em Direito Empresarial do Trabalho pela FGV-SP; Especialista em Direito Tributário pelo LFG; Certified Compliance & Ethics Professional-International pela Society of Corporate Compliance and Ethics, membro do Comitê Jurídico do IAB Brasil ("Interactive Advertising Bureau")

Denise Iwakura

Compliance Officer, SAP Brasil

Denise Iwakura
Advogada formada pelo Mackenzie em 2001, possui especialização em Direito Constitucional e está em fase de conclusão de LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, iniciou sua carreira em um escritório de contabilidade e também foi pesquisadora. Após conclusão do curso de Direito, atuou preponderantemente em departamentos jurídicos de empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos econômicos dentre as quais Kumon Instituto de Educação, Folha de S.Paulo, Oracle, IMPSA e SAP. Atualmente, é a Compliance Officer na SAP e participa de grupos de trabalho de Compliance.

Fábio Vital Lopes

Gerente de Controladoria e Compliance da RADIX

Jairo Leonello

Fábio Vital Lopes é graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ, tem MBA em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal Fluminense - UFF, Especialização em Marketing pela PUC-RJ e Mestrando em Economia Empresarial pela UCAM-RJ. Atuou nas áreas de finanças, contabilidade, planejamento e orçamento em empresas de médio e grande porte. Atualmente é Gerente de Controladoria e Compliance da RADIX.

Marcia Muniz

Diretora Jurídico, Cisco Brasil

Jairo Leonello

Marcia Muniz, mais de 23 anos de experiência na liderança e implementação de departamentos jurídicos de grandes multinacionais, como Philip Morris; Peugeot Citroen, HP e Hyundai. Atualmente Diretora Jurídica da Cisco.

Dentre outras responsabilidades, possui vasta experiência na gestão da área consultiva empresarial, contencioso de massa, contencioso estratégico, gestão de escritórios externos e implementação e gestão de programas de compliance.
Membro do board de liderança das companhias em que atuou, com forte visão executiva e estratégica. Agente de Compliance certificada pela American Society of Compliance and Ethics.

Pós MBA pela Saint Paul – Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W).

Maria Victoria Perottino

especialista em governança, riscos e compliance, Unimed BH

Maria Victoria Perottino

Farmacêutica Industrial (UFMG), especialista em gestão de pessoas (FACE UFMG), mestre em bioética (UMSA), Especialista em Compliance pelo Instituto ARC (São Paulo) e ICA (Londres), membro da Society of Corporate Compliance and Ethics – SCCE. Atualmente cursando pós-graduação em direito da saúde.

Atua na Unimed BH como especialista em governança, riscos e compliance, orientando ações de estruturação e melhoria de programas de compliance e ações de governança para a aderência regulatória. Atua como consultora de compliance pela Unimed-BH.

Atuou em hospital de pronto socorro de grande porte, como farmacêutica da internação e na Unimed-BH como responsável técnico pelo abastecimento das unidades assistenciais. Cuidou dos processos regulatórios da área da saúde (Anvisa quanto com ANS).

Claudia Carvalho Valente

Professora de Compliance na FIA

Jairo Leonello

Advogada Brasileira, profissional multicultural com mais de 18 anos de experiência nas áreas jurídica e de compliance, adquirida em diversas empresas, dentre as quais: Grupo Elfa, Adidas, Glenmark Pharma, Aché Laboratórios, ESPN / Disney, AT&T e Credicard.

Possui duas certificações internacionais em Compliance (CCEP-I e Fordham) e Compliance Healthcare no Brasil, além de 4 pós-graduações em direito, estando cursando MBA em riscos, fraudes e compliance.
Atualmente se dedica à pesquisa e consultoria de gestão, riscos e compliance pela FIA – Proinfo, tendo sido convidada a coordenar cursos nesta área.

Na área de Compliance já atuou em investigações internas e externas, destacando-se a investigação conduzida pela Eletrobrás, assim como atividades de risk assessment, implementação e monitoramento de programas de Compliance, tendo conduzido ainda diversos treinamentos, palestras e atendimento de autoridades reguladoras e fiscalizadoras.

 

Pablo Tomás Albertz Arévalo

ADVOGADO ASSOCIADO, CAREY & CIA.

Pablo

Pablo é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile, Mestre em Direito Penal em Negócios Empresariais pela Universidade do Chile e Diplomado em Governança Corporativa e Prevenção ao Crime em Negócios pela Universidade do Chile, Talca (Chile). Atualmente é advogado associado do Compliance & Anticorruption Group of Carey & Cía. Sua prática se concentra principalmente na conformidade regulatória, anticorrupção, prevenção de lavagem de dinheiro, riscos criminais corporativos e litígios em crimes econômicos. Anteriormente trabalhou como advogado em Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. (Chile) e como consultor da Veracitas Consultores (Chile). Além de seu conhecimento na área de compliance e implementação de programas de compliance, Pablo Tomás participa de atividades acadêmicas através de seu trabalho de pesquisa em publicações pertencentes ao ramo de Ciências Jurídicas e prevenção ao crime.

Marcela Cáceres

PONTO FOCAL DE COMPLIANCE DA MERCK S.A.

Foto Andrea

Marcela é engenheira em Administração de Empresas com especialização em Finanças pela Universidade Tecnológica do Chile, Inacap. Ela participou de cursos e atividades de treinamento em Compliance, Anticorrupção, Código de Conduta, Políticas Farmacêuticas, Gestão de Riscos de Parceiros, entre outros. Ela participou da implementação de vários projetos de compliance, não só no setor de saúde, mas também nas áreas de química e compras, suporte de auditoria e treinamento interno para novas aquisições de empresas. Atualmente ela trabalha como ponto focal de compliance na Merck S.A. Marcela tem experiência de trabalho no campo de auditoria e tesouraria no Join International Hotel e Ritz Carlton, e monitoramento de telemarketing na Stockbroker Larrain Vial em Santiago.

Mariano Gojman

DIRETOR REGIONAL DE COMPLIANCE, SIEMENS S.A.

Mariano

O Sr. Gojman é formado pela Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires. Ele possui muitos certificados e participou de vários programas de treinamento na área de compliance, anticorrupção, controle aduaneiro, due diligence, privacidade de dados, entre outros. Antes de começar sua atuação como Diretor Regional de Compliance da Siemens S.A., o Sr. Gojman trabalhou no departamento de comércio e vendas, gerenciamento de projetos e como Gerente de Conta da Siemens S.A. Anteriormente, acumulou experiência profissional em empresas como a Ascom Chile SA, Ascom Argentina SA e Estudio Monserrat SR.L. (Argentina).

Pamela Toro Contreras

AGENTE JURÍDICA E DE COMPLIANCE, GRUPO KAUFMANN

Facundo

Pamela é advogada e licenciada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Chile. Ela participou de cursos de governança corporativa e compliance e ganhou experiência em treinamento interno e externo para questões regulatórias, melhores práticas e tópicos relacionados à integridade. No momento, ela trabalha no Grupo Kaufmann como Diretora de Direito e Compliance. Ela também trabalhou para o Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner, onde se especializou em questões jurídicas e contratação comercial.

Ricardo Jungmann Davies

COORDENADOR DE PROGRAMA, COMPLIANCE E MELHORES PRÁTICAS CORPORATIVAS/DIRETOR DO PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM DIREITO CORPORATIVO, UC-LLM

Pablo

O Sr. Jungmann Davies é formado pela Universidade Católica do Chile e possui mestrado em Direito pela Universidade de Navarra (Espanha). Atualmente trabalha como Conselheiro no Centro de Competência UC, e como Codiretor do Diploma de Compliance e Melhores Práticas Corporativas; Além disso, é Diretor do programa de pós-graduação em Direito Societário da UC-LLM. Além disso, trabalha como palestrante em Direito Econômico e Livre Concorrência na Universidade Católica do Chile.
O Sr. Jungmann Davies possui grande experiência de trabalho como Diretor Executivo no Centro de Governo Corporativo UC, Gerente Corporativo em Ética e Compliance na Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), entre outros. Ele também participou como orador principal em várias conferências organizadas pela CEPAL, CEP, AMCHAM, Ministério Público Nacional e OCDE.

Andrea Rondot

CONSULTOR FORENSAL NA DELOITTE

Foto Andrea

Andrea estudou Gestão Empresarial Europeia na Universidade de Worms (Alemanha) com foco em Marketing e Controle Estratégico; Durante seus estudos, participou de um intercâmbio na Universidad del Desarrollo (Chile). Ela também é licenciada em Comunicação Intercultural pela Universidade Friedrich Schiller (Alemanha) e tem título como Auditora Interna Certificada (CIA) da IAA. Andrea trabalhou como consultora nas áreas de Desenvolvimento de Inovação e Negócios e Serviços de Auditoria Forense para PricewaterhouseCoopers em Frankfurt (Alemanha). Durante seus primeiros anos no Chile, dedicou seu trabalho à implementação de um sistema nacional de compliance e foi responsável pela execução de um modelo para prevenir delitos e a realização do controle interno como Compliance Officer da Continental AG. Atualmente, ela trabalha para a equipe de consultoria forense da Deloitte, apoiando soluções para prevenção e cumprimento de normas anticorrupção e combate à lavagem de dinheiro.

Felipe Javier Volante Negueruela

Diretor de Ética, Walmart Chile

Foto Felipe

Felipe es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Chile, y cuenta con un título de maestría en Business Law otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez. Su especialidad es el Derecho Corporativo, Contratación y asuntos comerciales. Sumado a lo anterior, ostenta numerosos certificados de cursos realizados en el campo del Derecho en la Universidad de California (Berkeley, EEUU), Universidad Adolfo Ibáñez, Florida International University, Universidad de los Andes (Chile), Universidad de Chile, entre otros. Felipe Javier ha trabajado como fiscal y Oficial de Cumplimiento para el Grupo de Empresas Jürgen Paulmann, la Fiscalía Nacional Económica, Dirección General de Aeronáutica Civil, Grupo de Empresas Kentucky Foods Chile Ltda., entre otras. Adicionalmente cuenta con experiencia en la docencia como profesor de postgrado en la Universidad de Chile.

Alberto Randolph Zink Rocuant

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA, BAYER S.A.

Foto Alberto Zink

Alberto es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Abogado y Magister en Derecho Penal, Universidad de Chile. Cuenta con habilidades para el Asesoramiento en el cumplimiento de la normativa legal y regulatoria dentro de la industria Agrícola y Farmacéutica, Transacciones corporativas (contratos, fusiones, compra y venta de empresas, entre otros), Derecho Comercial, Derecho de Propiedad Industrial, Derecho de Propiedad Intelectual. Se desempeñó como Jefe del Departamento de Asesoría Legal, Bayer S.A.. Ha sido también Jefe del Departamento Organizaciones Sindicales, Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo, Chile. Focalizado en el trabajo con equipos multidisciplinarios, se esfuerza por incrementar el entendimiento en todos los ámbitos de la práctica legal. Se comunica con empatía y sensibilidad, mientras exhibe constantemente una ética de excelencia en su trabajo profesional.

 

Olga C. Bedoya

Compliance e Controle Interno, Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Olga C. Bedoya

Olga é auditora pública pela Universidade Cooperativa de Colômbia e tem especialização em Gestão Financeira e Empresarial pela Universidade de Medellín. Atualmente, conduz o monitoramento de compliance das normas internas e adotadas pela Empresa no controle e prevenção de riscos relacionados a fraude, corrupção, antiéticos, lavagem de dinheiro.
No Programa de Normas Internacionais de Informação Financeira – NIIF, ocupa o posto de Líder da Frente Técnica Financeira. Olga é responsável por coordenar a divulgação de diretrizes contáveis e financeiras, contribuindo para o cumprimento da missão e objetivos da empresa através da observância das normas jurídicas e o fortalecimento do controle interno de cada um dos processos da empresa.

John Jairo Cardona

Gestão de Compliance na ISAGEN SA

John Jairo Cardona

John Jairo é administrador de empresas com onze anos de experiência no setor financeiro e dois no setor de cimentos. Tem um sólido conhecimento em auditoria interna, controle interno, risco de crédito e operacional, padrões e modelos de auditoria e riscos. Além disso, é especialista em riscos de fraude em aspetos de administração, identificação, prevenção e dissuasão. John Jairo conta com as certificações CFE – Certified Fraud Examiner e AIRM – ALRAYS International Risk Manager.
Na atualidade, John Jairo é responsável pelas atividades relacionadas com o Programa de Gestão de Risco de Fraudes. Caracteriza-se pelas suas boas relações interpessoais, habilidade para trabalhar em equipe, liderança e capacidade de adaptação a diferentes ambientes de trabalho.

Paula Hernández

Líder em Responsabilidade Corporativa, Empresa de Telecomunicações de Bogotá - ETB

Paula Hernández

Paula é administradora de empresas e especialista em Responsabilidade Corporativa com experiência na criação e implementação de estratégias de sustentabilidade, relacionamento com grupos de interesse, elaboração de relatórios de sustentabilidade da metodologia GRI. Tem ampla experiência no planejamento estratégico e na metodologia de Balanced Scorecard, bem como governo corporativo e sistemas integrados de gestão. Também possui sólidos conhecimentos em gestão de projetos, gestão de risco e controle interno.
Na atualidade, desenvolve e põe em prática estratégia de Responsabilidade Social da ETB, a qual está alinhada com o Plano Estratégico Corporativo, e promove sua transversalidade através da integração do Sistema Responsabilidade Corporativa com os demais sistemas de gestão da empresa interna e externamente. Paula exerce o posto de representação institucional frente as associações, entidades de controle, governo e sociedade civil.

Pablo J. Miranda

Cluster Compliance Officer da Siemens para América do Sul, Brasil

Pablo J. Miranda

Pablo é contador público da Universidade Nacional de Buenos Aires, certificado pelo Conselho Profissional de Ciências Econômicas da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Além disso, tem MBA executivo da ESSE Business School da Universidade dos Andes, Chile.
Pablo tem uma trajetória profissional de mais de 23 anos na Siemens nas mais variadas áreas, como administração de contratos, análise econômica, controle financeiro e compliance. Atualmente trabalha como Cluster Compliance Officer da Siemens para América do Sul (como falante de espanhol).
Pablo possui as seguintes certificações internacionais pelo Instituto de Auditores Internos dos Estados Unidos (IIA): Certified Internal Auditor (CIA), Certified Control Self Assessment (CCSA) (ou Autoavaliação de Controle –AAC) e uma acreditação internacional para a avaliação de qualidade do departamento de auditoria interna (QA-Internal Audit Quality Assurance). Ademais, Pablo participou da Academia de Verão Anticorrupção em 2015 (Anti-Corruption Summer Academy), realizada pela Academia Internacional Anti-Corrupção (IACA), em Laxenburg, Áustria.

Elizabeth Romero

Vice-Compliance Officer para Siemens Colombia

Elizabeth Romero

Elizabeth é auditora pública pela Universidad Externado de Colombia. Nos últimos quatro anos trabalhou como vice-compliance officer para Siemens, na Colômbia. Ademais, já foi diretora de riscos e controles internos e diretora de compliance local para OSARAM Região Andina (Colômbia, Equador e Peru). Também trabalhou como gerente de implementação do Kit Anticorrupção para OSRAM Região Andina. Anteriormente, adquiriu experiência à frente de auditorias e processos de empresas em diferentes setores. É membro do Departamento de Prática Professional da KPMG (KPMG’s Department of Professional Practice, em inglês), onde trabalha identificando oportunidades para melhorar processos e políticas internas, assim como também com a metodologia para ser aplicada em auditorias realizadas pelos clientes da empresa. Elizabeth já participou de diversas capacitações de compliance em Munique, Alemanha.

Gabriel Calderón

Compliance Officer e Gestão de Riscos, Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Gabriel Calderón

Gabriel tem experiência na área de auditoria fiscal e auditoria interna em empresas e entidades do setor financeiro. Foi responsável pelo planejamento estratégico, pela direção e supervisão de provas, assim como também pela elaboração, revisão e apresentação de relatórios para a alta administração. Além disso, é qualificado na área de interpretação e aplicação de padrões de diferentes entidades públicas de controle com referência aos requisitos solicitados. Atualmente, desenvolve estratégias para garantir que o Grupo EPM cumpra com a legislação e melhores práticas voltadas para a prevenção de riscos associados com lavagem de dinheiro, financiamento de atividades terroristas, fraude e corrupção, entre outras áreas.

Jorge García

Compliance Officer, Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Jorge García

Jorge é auditor público pela Universidad Cooperativa de Colombia e tem especialização em Auditoria Fiscal & Controladoria e Gestão Financeira Empresarial pela Universidade de Medellín. Tem mais de quinze anos de experiência em auditoria e compliance, bem como conhecimentos amplos na área administrativa, contábil e de auditoria. Tem, ainda, habilidade de liderança e para processar informações de forma rápida.

Claudia León

Gerente regional de compliance para América Latina, Yara Internacional ASA

Claudia Leon

Claudia recebeu o título de engenheira industrial pela Pontificia Universidad Javeriana e tem mestrado em Finanças Corporativas pelo CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración). Tem experiência no desenvolvimento, avaliação e administração de modelos de governança, risco, ética e gestão de compliance e no monitoramento de metodologias, por exemplo, de autocontrole e auditoria interna integradas através da cadeia de valor. Também tem experiência em auditoria interna e externa, assim como também habilidades em comunicação, liderança de projetos e trabalho em equipe. Claudia se concentra em atingir resultados orientados para estratégias.

Silvia Alejandra Montaña

Auditora de Processos, Finanças e Judicial, Telefónica Movistar e Terra

Silvia Alejandra Montaña

Silvia é psicóloga pela Universidad del Bosque e auditora pública pela Pontificia Universidad Javeriana. Atualmente, é membra do Comitê de Princípios de Atuação da Telefónica, Colômbia, e é responsável pela divulgação dos princípios da empresa e pela política de conflitos de interesse. Tem experiência de mais de sete anos na identificação de riscos, planejamento, execução e relatórios de atividades de auditoria judicial e de processos sobre os diferentes processos organizacionais: logística, recursos humanos (registro, seleção e promoção de pessoal), finanças, compras e tesouraria, entre outros. Além disso, tem conhecimentos no planejamento e na execução de processos de auditoria de compliance nos termos da Lei Sarbanes Oxley.

Luz Ayda Otalora López

Compliance Officer, Telefônica Movistar

Luz Otalora López

Advogada, com especialização em Direito Administrativo e Controle Interno pela Universidade Militar de Nova Granada.
Trabalhou mais de 13 anos na área de controle e tem quase 10 anos de experiência específica em auditoria interna, ética e compliance. Além disso, possui conhecimentos e habilidades no desenvolvimento, implementação e avaliação de modelos de controle baseados em melhores práticas, com conhecimentos sólidos em regulamentos colombianos.
Atualmente trabalha no escritório de Compliance da Telefônica Movistar na Colômbia.

César Roldán

Chefe da Unidade de Compliance, Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Cesar Roldan

César é responsável pelo seguimento de compliance das normas internas e aquelas adotadas pelo Grupo EPM para o controle e a prevenção dos riscos de fraude, corrupção, antiéticos, proteção e dados pessoais, non-compliance, lavagem de dinheiro e financiamento de atividades terroristas, devendo proporcionar os devidos alertas. César é especialista em processos de capacitação empresarial da Escuela de Administración y Finanzas da Universidade EAFIT e tem especialização em Gestão Humana Embasada em Competências – com especialização em Psicologia Organizacional pela USB.

 

Carlos Francisco Martín Avalos

Oficial de Compliance e Anticorrupção, AXA México

Arturo Cervantes
Carlos é formado pelo Tecnológico de Monterrey, Campus da Cidade do México e também estudou Economia, Comércio Exterior e Direito da Comunidade Europeia em Barcelona, Espanha. Possui vasta experiência como solicitador em questões tributárias, administrativas, civis e comerciais, bem como na elaboração de contratos, revisão e aprimoramento de processos legais, licitações e assistência à Autoridades.

Atualmente, ele faz parte da equipe de Compliance da AXA Mexico e trabalha como diretor anticorrupção da empresa.

Arturo Cervantes

professor e doutor em Saúde Pública e Epidemiologia

Arturo Cervantes

Arturo Cervantes é cirurgião da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e professor e doutor em Saúde Pública e Epidemiologia pela Universidade de Harvard. Ele trabalha como professor de Saúde Pública e, devido ao seu compromisso com a melhoria da segurança no trânsito, ele é considerado um pioneiro no México. Arturo Cervantes também é um defensor do “Grupo de Pioneiros por ODS 16+“ e membro da “Aliança Global para a Violência da OMS“. Segundo ele, a luta contra a corrupção e a impunidade na cooperação com a Alliance for Integrity é uma enorme contribuição para enfrentar os problemas do setor de saúde pública no México.

Augusto Martínez Chávez

Augusto Martínez

Augusto é licenciado em Direito pela Universidade de la Salle (Agua Calientes) e atua atualmente como Gerente Jurídico e Gerente de Compliance e Privacidade de Dados da Dräger Medical Mexico SA. Em sua área de trabalho, ele está especialmente interessado em Direito das empresas, Compliance e Privacidade de Dados e Relações Governamentais. Suas atividades incluem a elaboração e desenvolvimento de estratégias legais, como também o controle da cadeia de suprimentos e a execução de treinamentos na área de Compliance. Em suas ocupações passadas, Augusto ganhou experiência como advogado para as empresas Miranda & Estavillo e Santillana & Hintze.

María Contreras

gerente de operações, Logistica Arrendamiento DMT

María Contreras

Maria é licenciada em Administração de Empresas pela Tecnológico de Monterrey (Toluca), com mestrado em Gestão pela Escola Bancaria Comercial. Ela é proprietária e parceira da Logística Arrendamiento DMT e atua como Gerente de Operações e Compliance com um interesse especial em certificações. Possui diploma em Finanças, Administração Operativa de Recursos Humanos e Avaliação 360 °. No passado, ela trabalhou para a Chrysler no México no Departamento de Recursos Humanos e implementou o projeto de 3IN'S. Atualmente, sua principal ocupação é o controle e suporte no departamento de logística da empresa e certificações NEEC, ISO e CTPAT.

Alejandro Córdova

Gerente Jurídico, CANIFARMA

María Contreras

Alejandro Córdova litigou em diversos escritórios de advocacia e trabalhou no governo da Cidade do México; desde 2013, ele se juntou à Câmara Nacional da Indústria Farmacêutica (CANIFARMA), uma organização de representação sindical que reúne mais de 200 empresas que fabricam medicamentos para uso humano e veterinário, bem como dispositivos médicos e materiais de cura. Atuando como Gerente Jurídico ele coordena as Comissões de Suprimento, Segurança e Assuntos Jurídicos da Câmara.

Entre suas atividades estão a geração de estratégias e posições sindicais em compras governamentais, transparência, integridade, compliance, segurança e prevenção ao crime, concorrência econômica e assessoria jurídica em farmacêutica e saúde.

Bacharel em Direito e especialista em Direito Administrativo pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM).


Silvia Dávalos

Diretora Técnica, CCE

Silvia Dávalos

Licenciada em Ciências Políticas e Administração Pública e licenciada em Direito pela Universidad Iberoamericana, onde também concluiu diplomas e cursos em: Governo e Políticas Públicas, Direito Eclesiástico do Estado e Análise Crítica da Teologia da Libertação. Atualmente, ele está no sétimo trimestre do Mestrado em Desenvolvimento de Capital Humano na Universidade de Anahuac. Ocupou cargos no setor público como Diretora Adjunta de Capital Humano na Divisão de Administração e Finanças do Fundo Nacional para Promoção do Turismo (FONATUR) de 2013 a 2016. Secretária Privada do Diretor Geral do Instituto Mexicano de Seguridade Social de 2009-2012. Atualmente, ela atua como Diretora Técnica do Conselho de Coordenação de Negócios desde 2016, onde todas as questões mais relevantes para o setor privado mexicano são vistas.

Nelson Aguilar Diaz

Diretor de Risco e Compliance para o México e Chefe Corporativo de Compliance e Segurança Normativa para a América Latina, Brenntag

Nelson Aguilar Diaz

Nelson é atualmente Diretor de Risco e Compliance na Brenntag México e Diretor Corporativo de Compliance e Segurança Normativa para a América Latina. Antes disso, ele trabalhou como Chefe de Investigações Financeiras e Criminais para a Guarda Nacional especializado em investigação financeira, cursos de treinamento em combate a drogas, lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo, investigação criminal e investigação do desvio de precursores. Além disso, ministrou treinamentos para o setor privado em prevenção de fraudes, controle de estoques, GRC, anticorrupção, gerenciamento de riscos, auditoria e controle interno. Além disso, ele trabalhou como especialista em investigações financeiras para tribunais venezuelanos, como consultor para lavagem de dinheiro e desvio de produtos químicos para o Escritório Nacional Antidrogas e como oficial de ligação no escritório da Polícia Federal Alemã (BKA) em Wiesbaden, Alemanha. Ele tem experiência como palestrante acadêmico e palestrante nacional e internacional.

Martha Figueroa

Consultora de Ética e Compliance

Silvia Dávalos

Martha projetou e implementou diversos programas de compliance em empresas globais e possui uma vasta experiência internacional. Ela desenvolveu modelos que abrangem estratégias e práticas de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, para o México e a América Latina, que foram replicados para a Europa, Ásia e Oriente Médio. Ela foi palestrante experiente em conferências anticorrupção e ministrou palestras sobre leis internacionais anticorrupção na Faculdade de Direito da Universidade Iberoamericana. Como consultora para as Nações Unidas no México, Martha trabalhou em projetos de integridade corporativa para PMEs e desenvolveu um modelo de código de conduta, seu manual de implementação, um protocolo de risco de compliance e seus instrumentos de auto diagnóstico. Atualmente trabalha como consultora freelancer e lidera o “Compliance we are”.

Miguel Salvador Gómez Gónzalez

Diretor Geral da Persé - Centro de Responsabilidade Social para o Desenvolvimento Sustentável

Miguel Gomez

Atualmente, Miguel é Diretor Administrativo do Persé (Centro de Responsabilidade Social para o Desenvolvimento Sustentável), promovido pela Fundação do Empreendedor de Chihuahuan (Fechac) e tem uma vasta experiência no setor social. Tem experiência como instrutor e facilitador de conhecimentos, metodologias e técnicas como: sistemas de qualidade, gestão de riscos, planos de controle, planejamento estratégico, gestão de causa e efeito, desenvolvimento organizacional, mapeamento de processos para aumentar a efetividade e a produtividade. Colaborou com a UNICEF como gerente, relator e revisor convidado na análise para melhoria de políticas públicas e a mobilização da sociedade a favor das crianças para o Estado de Chihuahua. Em seu trabalho na Fechac, ele foi um contato e revisor de mais de 1.000 pedidos de projetos sociais, assessor de quase 100 organizações e movimentos sociais na concepção e formulação de projetos e no estabelecimento de indicadores de produto, resultado e impacto.

Facundo Gonzalez del Solar

DIRETOR DE COMPLIANCE PARA A REGIÃO DO SUL, PACÍFICO E ANDINA, SIEMENS HEALTHCARE

Miguel Gomez
O Sr. Gonzalez del Solar é formado pela Universidade de Buenos Aires e ganhou experiência profissional no Ministério Público, no Tribunal Penal Nacional (Buenos Aires) e no Tribunal Penal Federal (San Isidro). Desde 2011, trabalha como Vice-Presidente Jurídico do Departamento de Investigações de Compliance da Siemens no México. Atualmente, é Diretor de Compliance para a região do Sul, Pacífico e Andina da Siemens Healthcare. O Sr. Gonzalez del Solar tem experiência profissional como assessor jurídico na área de gestão, gestão de investigações em casos de fraude, corrupção e outras questões relacionadas à compliance, tanto a nível nacional como internacional. Ele se destaca por suas habilidades em comunicação.

Sandra Imelda Guardiola Sáenz

contadorA público sector independente E diretora, Guardiola y Asociados

Sandra Guardiola

Sandra é auditora pública com diploma do Instituto Mexicano de Contadores Públicos e está registrada na Administração Geral de Auditoria Federal. Atualmente trabalha como auditora pública e diretora da Guardiola y Asociados Company. Ela ganhou experiência em tesouraria no Colégio de Contadores Públicos de Reynosa e foi vice-presidente do comitê de professores da mesma instituição. Além disso, trabalhou como professora do Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa. Durante anos, Sandra destacou-se com suas atividades na área de auditoria pública, como professora e para o setor público no estado de Reynosa.

Ana Karen Tirado Heredia

Coordenadora em Ciudad Juarez, Persé

Elizabeth Hernandez
Ana Karen é bacharel em Comunicações pela Universidade Autónoma de Chihuahua e mestre em Gestão de Marketing pela School of Business Administration, em Barcelona, Espanha. Além disso, possui um diploma em Responsabilidade Social Corporativa (RSC), uma certificação como consultora em RSC, uma certificação como auditor em sistemas de gestão de qualidade.
Atualmente é coordenadora do Centro de RSE e Sustentabilidade, em Ciudad Juárez, Chihuahua em Persé. Seu trabalho na associação concentra-se em promover e fortalecer a RSE em suas três dimensões: social, econômica e ambiental, como forma de ter empresas sustentáveis na comunidade e, assim, gerar valor para a sociedade.
Antes de ingressar em seu cargo atual, Ana acumulou experiência profissional na Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C, e na associação civil Arte en el Parque, como executiva de RSC e Coordenadora de Comunicação e Marketing, respectivamente.

Elizabeth Hernández

Project Manager, Boutique de Negocios Responsables (BNR)

Elizabeth Hernandez

Elizabeth Hernández atualmente atua como Project Manager na consultoria Boutique de Negocios Responsables (BNR). Especializou-se em questões de sustentabilidade, integridade corporativa e responsabilidade social no esporte. Anteriormente, ele atuou como Gerente de Projeto no México do Pacto Global das Nações Unidas. Lá ela coordenou a atenção para as empresas participantes da iniciativa. Durante esse tempo, ele treinou através de webinar empresas em várias ferramentas do Pacto Global e outras agências da ONU em questões como: Direitos Humanos e Negócios, Meio Ambiente, Políticas de Combate à Corrupção e Normas Trabalhistas. É mestre no mercado integral, com especialização em branding, pela Universidad Anáhuac México Norte e graduada em Pedagogia.

Daniel Sanchez

Compliance Country Function Lawyer Bayer de Mexico

Sandra Guardiola

Daniel Sanchez trabalhou em diversos escritórios de advocacia e empresas que prestam assessoria jurídica desde 2005. De 2006 a 2012, trabalhou em um escritório especializado em transações imobiliárias, fuzões e aquizições e direito corporativo. Lá, começou como estagiário e chegou ao cargo de Associado, tendo sido encarregado de importantes projetos imobiliários, alguns deles relacionados à indústria do esporte e do turismo. Ele se juntou à 3M México em setembro de 2012 como Advogado Sr., responsável por um dos maiores grupos empresariais da instituição. Em 2015, ele se juntou à Bayer do México como Compliance Country Function trabalhando como parceiro de compliance da Divisão de Crop Science e áreas de pessoal, entre outras atividades. Ele trabalhou no processo de criação e/ou regularização das diretrizes e políticas de compliance que agora são aplicáveis na empresa.

Rogelio Luna

Compliance Officer, MERCK Group

Armando J. Zertuche Zuani

Rogelio é licenciado em Direito pela Universidade Nacional Autônoma do México e atualmente atua como Compliance Officer da Merck S.A. De C.V., uma subsidiária da Merck KGaA, com sede em Darmstadt, na Alemanha. É a mais antiga empresa farmacêutica e química do mundo. Profissionalmente, é especialmente interessado nas áreas de ética e transparência e é ele o responsável por disseminar, monitorar e estabelecer políticas, medidas de controle e planos para melhorar o Programa de Compliance da empresa. Anteriormente, trabalhou como Controlador e depois como Diretor de Compliance da AstraZeneca S.A da C.V., uma empresa farmacêutica de origem anglo-sueca.

Mariana Suarez Rivera

especialista em Compliance na Siemens do México

Armando J. Zertuche Zuani

Atualmente, Mariana atua como especialista em Compliance na Siemens do México, onde é responsável pela comunicação interna e externa (Ação Coletiva, design e comunicação interna da Intranet), além da coordenação do programa de treinamento em compliance na Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México e Panamá. Ela também monitora a implementação de políticas internas relacionadas a presentes e hospitalidade e o Código de Conduta da empresa. Antes disso, ela trabalhou nos Departamentos de Recursos Humanos, Jurídico e de Compras na Daimler Chrysler e Sony Music Entertainment México.

Pedro Carta Terrón

Diretor General, Iniciativas Humanas y Sociales A.C.

Pedro Carta

Pedro é formado em Tecnologia pela Universidade la Salle e em Administração peka Universidade Autónoma Metropolitana. Também possui mestrado em Política Pública pela Universidade Autónoma Metropolitana e em Administração pela Universidade Marista. Sua carreira universitária terminou com um diploma de doutorado em Educação para o ensino superior.
Pedro tem 28 anos de experiência como ativista social e consultor para organizações sociais, 19 anos como consultor organizacional e 7 anos como funcionário público federal. Tem experiência nas áreas de combate à corrupção, responsabilidade social, direito, direitos humanos, gestão e planificação, estratégias de saúde, administração pública e serviços, liderança e PMEs. Também participou de conferências e como professor em vários eventos, organizados por instituições públicas e acadêmicas no México.

Margarita Almodóvar Valdés

Coordenadora de RSE em Chihuahua, Persé

Sonia Vera
Graduada em Comercio Internacional pelo Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua e Professora de Responsabilidade Social Corporativa pela Universidade Regiomontana. Atualmente, é Coordenadora de RSE Chihuahua no Centro de Responsabilidade Social para o Desenvolvimento Sustentável (Persé), associação conduzida pela Fundação do Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac) e empresários locais.
De 32003 a 2017 foi Coordenadora Estatal do Programa de Fomenta à RSE operado pela Fechac. Sua liderança e especialização a levaram a participar em sessões de diálogo impulsionadas pela Harvard Business Review, COMPITE, Universidade Anáhuac e IMNC, assim como apresentar conferências em fóruns empresariais, sociais e universitários, publicar artigos e colaborar em livros de RSE.
Em anos passados foi membro do Conselho Comercial do Bancomext da Embaixada do México no Chile, e integrante do Departamento de Comercio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Comercial do Governo do Estado de Chihuahua.

Armando J. Zertuche Zuani

fisiologista, treinador e consultor mexicano com mestrado em Fisioterapia do Gestalt Group

Armando J. Zertuche Zuani

Armando é fisiologista, treinador e consultor mexicano com mestrado em Fisioterapia do Gestalt Group. Ele é certificado como treinador de vida internacional.
Durante sua carreira acadêmica, ele ganhou experiências em fisiologia da Gestalt, ecologia e também em qualidade e processos de Melhoria Contínua (CI) e Programação Neurolingüística (PNL). Desde 1987 é consultor independente para empresas nacionais e internacionais, oferecendo treinamento especializado em Administração e Desenvolvimento Humano para organizações. Ele oferece cursos e workshops sobre temas de liderança, trabalho em equipe e ética em organizações, usando ferramentas da pHysiology.

Em 2005, fundou a Escola Superior de Executivos S.C. para capacitar as empresas do setor mecânico.
Coordenou os programas de mestrado na Universidade Autônoma de Tamaulipas. Ele foi presidente de organizações não governamentais e secretário de desenvolvimento econômico em Reynosa duas vezes. Por essa razão, consultou em temas inovadores e competitivos a nível regional e estadual.

 

Mariam Asunción Estigarriba Fernández

OFICIAL DE CUMPRIMENTO, CABEÇA DE QUALIDADE E CONSULTORIA JURÍDICA INTERNA, CENTRAL S.A. DE SEGUROS / PROPRIETÁRIO E DIRETOR, ESTIFER S.A.

Mariam Fernandez

Miriam é advogada, formada pela Universidade Nacional da Assunção. É estudante de pós-graduação em Educação e Direito Empresarial na Universidade Americana. Ela atua como Compliance Officer da Central S.A. de Seguros desde 2008. Além disso, é líder da área de Qualidade e Controle Operacional da referida empresa. Ela é treinadora de tópicos de prevenção à lavagem de dinheiro. Ela é membro do Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Associação Paraguaia de Companhias de Seguros, bem como assistente da cátedra de Direito Técnico da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Assunção. Além disso, ela é proprietária e diretora da Estifer S.A., uma empresa que oferece serviços de consultoria em assuntos civis-comerciais, legais, contratuais, notarial e judiciais.

Latifi Riad Chelala Orué

Gerente de Qualidade e Responsabilidade Social, Las Tacuaras S.A.

Latafi Riad Chelala Orue

Latifi é formada em Tecnologia de Produção e especialista em Engenharia de Produção com ênfase em Sistemas de Produção graduada pela Universidad Nacional de Asunción (UNA). É auditora sênior de Sistemas de Gestão de Qualidade pelo IRCA e especialista em sistemas de produção com ênfase em tecnologias de manufatura. Já fez vários cursos sobre Responsabilidade Social Empresarial, Programas de Alta Administração Estratégica, Custos Gerenciais, Liderança, Normas ISO9001, ISO22000, ISO26000. Atualmente, ocupa o cargo de Gerente de Qualidade e Responsabilidade Social na empresa Las Tacuaras S.A.. Também já trabalhou como docente no departamento de Produção de Sistemas na Faculdade de Ciências (Universidad Nacional de Asunción – UNA).

Cynthia Aurora Alonso Mencia

COORDENADORa GERAL DA DIREÇÃO DO TESOURO DO JUDICIÁRIO ELECTORAL

Cynthia Alonso Mencia

Cynthia Aurora é graduada em Administração de Empresas pela Universidade Nacional de Assunção (UNA). Além disso, participou de diferentes cursos em sua área de especialização, incluindo Auditoria Forense ministrada pela AGPE e MECIP no Programa Umbral. Cynthia Aurora recebeu o Certificado de "Registro de Direitos Autorais" pelo Ministério da Indústria e Comércio (Poemario) e participou de diferentes conferências internacionais como a Conamerco no Uruguai e Paraguai, bem como a CLAI 2015 no Chile. Ela trabalha como Coordenadora do Projeto "Observatório de Tekoye" no Vice Ministério da Política Criminal do Ministério da Justiça. Além disso, ela se encarregou de realizar os padrões penitenciários. Antes, foi diretora interina da Divisão de Auditoria Interna no Ministério da Justiça.

Leila Inés Insaurralde Moreno

CABEÇA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ANTI-CORRUPÇÃO, DIRECÇÃO GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Justo Ojeda

Leila Inés é advogada graduada na Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Assunção. Além disso, possui título de Mestrado em Direito Administrativo do mesmo instituto acadêmico. Atualmente estuda Direito Penal no Centro de Ciências Criminais e Política Criminal e uma especialização na Universidade de Salamanca (Espanha) em Direito Estadual Administrativo e Financeiro, bem como Corrupção e Direito Estadual. Ela trabalha como chefe do departamento de anticorrupção no escritório de contabilidade geral da República do Paraguai. Anteriormente, ela foi consultora e examinadora de magistrados no departamento que lidera atualmente.

Justo Rodrigo Garozzo Ojeda

ANALISTA DE CUMPRIMENTO, BBVA PARAGUAY S.A.

Justo Ojeda

Justo Rodrigo é um advogado especializado na prevenção do branqueamento de capitais, foi premiado com o Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) pela Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. Possui doze anos de experiência profissional em empresas multinacionais. Justo Rodrigo é especialista na área de compliance e tem conhecimento em Sistemas Administrativos Baseados em Riscos, Direito e Resoluções de Órgãos Regulatórios, Procedimentos, Atendimento ao Cliente e Qualidade.

Andres Alberto Ramirez Ovando

DIRETOR DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, National Aid Bank

Justo Ojeda

Andres Alberto é licenciado em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Nossa Senhora da Assunção. Além disso, possui Mestrado em Auditoria e Controle de Gestão pela Universidade Americana. Andres Alberto é especialista em comércio exterior da Escola de Administração e Negócios (EDAN) e participou de conferências sobre fraude e compliance em vários países da América Latina. Atualmente, atua como Diretor na Consultoria Administrativa do National Aid Bank. Anteriormente, estava envolvido na mesma instituição como Diretor de Auditoria Interna e Chefe de Subsidiárias.

Mauro Quiñones Peca

DIRETOR DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, National Aid Bank

Mauro Peca

Mauro Quiñones Peca é advogado graduado pela Universidade Católica Nossa Senhora da Assunção (UCA) e Mestre Legum pela Universidade WWU de Münster (Alemanha), com especialização em Direito Penal Processual. Ele participou de diferentes cursos didáticos em sua universidade, entre eles direito administrativo, auditoria forense, contratos públicos e prevenção à corrupção. Ele trabalhou como mecanógrafo nas Forças Legais e como Diretor Jurídico em Direito Penal. Além disso, é professor na Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Assunção (UNA) e candidato a doutorado no Centro de Ciências Criminais e Política Criminal. Além disso, ele ocupa a função de Coordenador da Unidade Anticorrupção na Direção Nacional de Contratos Públicos.

Tony Orlando Ferrerira Pérez

chefe do departamento de ética pública do Ministério Nacional Anticorrupção

Latafi Riad Chelala Orue

Tony Orlando Ferrerira Pérez é advogado formado pela Universidade Nacional de Assunção, Paraguai. Durante sua carreira, realizou vários workshops no campus virtual, apoiados por diferentes organizações e instituições, tais como: Universidade Nacional do Litoral, Argentina, Centro de Desenvolvimento e Assistência Técnica em Tecnologia da Administração Pública, Organização dos Estados Americanos e outras associações público-privada. Trabalhou, com os temas de ética pública, gestão de riscos, transparência e anticorrupção, bem como a mediação em conflitos. Além disso, trabalhou como assessor jurídico do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia e para o Escritório Nacional de Migração. No momento, trabalha como chefe do departamento de ética pública do Ministério Nacional Anticorrupção.

Ubaldo Matías Garcete Piris

DEFENSOR PÚBLICO, PALÁCIO DE JUSTIÇA

Ubaldo Piris

Ubaldo Matías é advogado. Graduou-se na Universidade Nacional de Assunção (UNA) e possui Mestrado em Ciências Criminais (UNA) e também é especialista em Ciências Criminais e Professor Universitário Superior (UNA). Além disso, lecionou em vários cursos e possui certificados em Direito Penal Internacional, Procedimentos Penais, Argumentos Constitucionais, Legais e Mediação. Formou-se na Faculdade de Direito como consultor da "Magristratura Promoción XVI". Ele tem nove anos de experiência profissional como funcionário jurídico, palestrante em várias universidades do Paraguai e hoje em dia atua na área de Defesa Criminal Pública na Cidade de Assunção.

 

Fernanda Nan

Compliance officer regional para a América Latina, SOWITEC

Claudia Andrea Maskin

Fernanda é coordenadora na Faculdade de Ciências Empresariais da Universidade de Montevideo. Foi consultora e avaliadora em projetos de cooperação internacional para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Tem mestrado em Responsabilidade Social Corporativa pela Universidad Politécnica de Valencia (Espanha), um mestrado em Estúdios Latino-americanos e pós-graduação em Estudos Internacionais pela Universidad de la República (Uruguai). Também tem pós-graduação em Cooperação Internacional e Integração Regional pela Universidad de Buenos Aires (Argentina) e é Licenciada em Negócios Internacionais e Integração pela UCU. Além disso, é formada em GRI, Relatórios e Sustentabilidade pela Universidad de Valparaíso (Chile).

Sergio Abreu

PhD em Direito e Ciências Sociais

Trainer

Sergio é PhD em Direito e Ciências pela da Faculdade de Direito e Ciências Sociais da Universidad de la República, Uruguai (2006) e tem pós-graduação em Direito Internacional e Comparativo pelo Center for American and International Law, Dallas, EUA (2007). Sergio participou no programa de gestão para advogados (Management Program for Lawyers) na Yale School of Management, Connecticut, EUA, 2012). Também foi indicado a compliance officer para América Latina em maio de 2013 depois de trabalhar como assessor jurídico externo e de compliance na Ares Trading Uruguay S.A. (Merck Uruguay) desde 2007.

ANTONELLA GRAZIANI

Gerente Geral da Hamburg Süd Uruguay

Trainer

Antonella estudou Gestão e Marketing na London School of Economics.
Ao longo dos últimos 15 anos têm trabalhado na Indústria Naval da América Latina.
Atualmente ocupa o cargo de Gerente Geral da Hamburg Süd Uruguay, onde também é responsável pela área de Compliance.
Anteriormente, foi Gerente Geral da Hamburg Süd Argentina, além de Compliance Officer da Argentina, Uruguai e Paraguai.
Antonella é Diretora da Câmara de Comércio Alemã-Uruguaiana, representante da Hamburg Süd

GUSTAVO AVAKIAN

Chefe Responsável Interno de Auditoria e Compliance em Bameril S.A.

Gustavo Avakian

Gustavo é formado em Contabilidade pela Universidad de Buenos Aires e tem pós-graduação pela Universidad Austral (IAE), Argentina. Tem sólida experiência de gestão em várias áreas, incluindo a farmacêutica, têxtil e de vendas. Durante os últimos anos ocupou vários cargos em diferentes áreas. Atualmente se desempenha como Chefe Responsável Interno de Auditoria e Compliance em Bameril S.A., uma empresa do setor farmacêutico. Seu foco incide sobre governança corporativa, ética nos negócios, integridade, compliance e gestão de riscos. Em 2011, fundou o Departamento de Compliance Corporativa da Bameril S.A., e, desde então, desenvolve um programa de compliance, bem como procedimentos e boas práticas que a indústria farmacêutica requere hoje em dia. Além disso, é membro da Rede de Ética e Compliance para a América Latina, cujo principal objetivo é se tonar o grupo com os mais altos padrões de referência na região.

Verónica Piffaretti

Secretária dos Diretores da Série B do Terminal Cuenca del Plata S.A. pela Administração Nacional de Portos

Gustavo Avakian

Verónica é licenciada em Administração de Empresas pela Universidade Católica do Uruguai. Ela tem experiência em gestão portuária endossada por Puertos del Estado - Governo da Espanha. Além disso, ela tem experiência na análise de Problemas de Desenvolvimento nas comunidades, Faculdade de Ciências Sociais. Verónica atuou em Responsabilidade Social pelo Colégio de Contadores, Economistas e Administradores do Uruguai e no desenvolvimento de negócios internacionais entre o Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí - Sindvel e Uruguai. Atualmente, atua como Secretária dos Diretores da Série B do Terminal Cuenca del Plata S.A. pela Administração Nacional de Portos.

Eduardo Shaw

Diretor Executivo da DERES

Gustavo Avakian
Atualmente, Eduardo é Diretor Executivo da DERES, uma organização empresarial no Uruguai que promove a Responsabilidade Social Corporativa.
É professor de RSE na Universidade Católica do Uruguai para cursos de graduação e pós-graduação e na Escola de Negócios da Universidade.

É membro do Conselho Consultivo das Organizações da Sociedade Civil do Escritório do BID no Uruguai e membro do Conselho Consultivo Empresarial da UNICEF Uruguai.
Eduardo participa como "Treinador" no projeto anticorrupção "De Empresas para Empresas" (GIZ e Câmara de Comércio Alemã).

Participou do Conselho de Stakeholders da GRI, do Conselho de Administração da Rede Fórum Empresas, do Conselho Consultivo das conferências CSR Américas (BID) e perito designado para o Grupo de Trabalho ISO para a elaboração da ISO26000 e atualmente Integra o Comitê CSR da UNIT (representante da ISO no Uruguai).
Ele ocupou a posição de Ponto Focal da Rede Local do Pacto Global no Uruguai.

Participou como juiz no programa de reconhecimento de Práticas Recomendadas de RSE, organizado pelo CEMEFI (México).

 
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