Para Pelatih

Hingga saat ini, sudah ada beberapa perwakilan perusahaan di Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Paraguay, dan Uruguay yang mendapat pelatihan untuk menjadi pelatih DEPE. Informasi tentang para pelatih tersebut dapat dilihat di bagian berikut.

Argentina
Brasil
Chile
Kolombia
Mexiko
Paraguay
Uruguay

Leandro Arregada

Leandro Arregda

Leandro merupakan professional dibidang hubungan masyarakat dan institusi dan memiliki pengalaman dibidang desain, perencanaan dan pelaksanaan dan evaluasi proyek dalam Tanggungjawab Sosial Korporasi, bertujuan untuk mencapai integrasi sektor yang luas bagi kepatuhan bersama dengan tujuan mereka. Saat ini beliau bekerja sebagai coordinator proyek dan pejabat humas di VALOS, sebuah organisasi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang membimbing dan meggerakkan komunitas korporasi dijalur mereka dengan berkontribusi terhadap pengembangan yang berkelanjutan dalam bentuk masyarakat korporasi.

Betina Azugra

Manajer CSR Sancor Seguros Group

Betina del Valle Azugna memeliki gelar dalam bidang Komersialisasi dari University of Business and Social Sciences (UCES) dan MBA dari University of Belgrano. Sejak tahun 1999, beliau telah bekerja untuk Sancor Seguros Group, dan sejak akhir tahun 2005 Betina mengkoordinasikan proses Tanggungjawab Korporasi sebagai Kepala Tanggungjawab Sosial Korporasi (CSR) untuk kelompok perusahaan di Argentina dan Amerika Latin. Beliau memiliki gelar diploma di bidang CSR dari universitas yang berbeda di Argentina dan Spanyol dan merupakan dosen di Universitas Rosario.

Cosme Juan Carlos Belmonte

direktur Penilaian Etika dan Kualitas Eksternal di Komite Institut Auditor Internal Argentina

Jorge Luis

Belmonte adalah akuntan publik yang lulus dari University of Buenos Aires, beliau terakreditasi sebagai penilai kualitas audit internal dan disertifikasi sebagai penilai manajemen risiko oleh Institute of Internal Auditor.
Beliau memiliki lebih dari tiga puluh tahun pengalaman dalam berbagai fungsi terkait dengan audit, kontrol, manajemen risiko, pemerintah, administrasi, tanggung jawab sosial, integritas, kepatuhan, arahan, dan pengawasan sistem keuangan.
Selain mewakil manajer umum integritas dan kepatuhan di Bank Bangsa Argentina, Beliau juga direktur dan pengawas lembaga keuangan dan pertukaran di Bank Sentral Argentina, perwakilan utama Argentina di Federasi Bank Amerika Latin, dan presiden Institut Auditor Internal Argentina.
Selain itu, Belmonte adalah dosen nasional dan internasional terkait berbagai topik di bidang keahliannya. Beliau mengajar di Bank Argentine Nation, di Universidad Argentina de la Empresa, di Institut Nasional Administrasi Publik Argentina, dan di Dewan Profesional Ilmu Ekonomi kota otonom Buenos Aires.
Saat ini Beliau adalah direktur Penilaian Etika dan Kualitas Eksternal di Komite Institut Auditor Internal Argentina dan pelatih untuk Alliance for Integrity (ad honorem).

Jorge Luis Bermúdez

Jorge Luis

Jorge merupakan seorang pengacara yang lulusa dari Universidad del Salvador. Beliau memiliki glear Master dibidang Hukum Bisnis dari Universidad de San Andrés dan gelar Master dibidang Etika Biomedis dari Universidad Católica Argentina, sekaligus juga seorang professional bersertifikat dibidang Etika dan Kepatuhan yang dikeluarkan oleh AAEC, UCEMA dan IFCA. Selama karir profesionalnya, beliau bekerja sebagai Manajer Legal dan Transparansi Perusahaan di Badan Navigasi Udara Argentina dan menyediakan konsultasi bagi perusahaan dalam hal-hal terkait kontrak dan korporasi. Selain karir professional, Jorge juga berkarya dibidang akademik dengan mengajar sebagai profesor Etika dan Praktik Profesional di Universidad Católica Argentina. Beliau juga mengajar kursus dibidang Hukum Perdagangan di Universidad Católica Argentina dan Universidad de Palermo. Lebih jauh, beliau juga memberikan kuliah terkait topik seperti restrukturisasi kewajiban perusahaan, bisnis pergadaian dan keberhasilan dalam perusahaan keluarga pada berbagai konferensi dan kongres. Sebagai tambahan, Jorge juga menulis banyak artikel akademi dan jurnalistik.

Maria Gabriela Berta

compliance and anti-corruption Consultant

Maria Gabriela Berta

María Gabriela Berta merupakan seorang pengacara dengan spesialisasi Hukum Perusahaan serta merupakan Leading Professional dalam bidang Etika dan Kepatuhan (ECI-IAE). Ia memiliki pengalaman di bidang pengembangan bisnis dan proyek di sektor farmasi dan jasa keuangan, serta konsultan hukum di berbagai perusahaan nasional dan internasional. Saat ini ia merupakan konsultan bagi berbagai perusahaan terkait desain serta implementasi program-program kepatuhan dan anti-korupsi dan bekerja sebagai Direktur Eksekutif di Fundación Cancer FUCA. Sampai tahun 2015 beliau bekerja di perusahaan Allergy Therapeutics sebagai KAM dan Manajer Kantor untuk wilayah Amerika Latin, dan menangani desain bisnis, aspek-aspek hukum dan regulasi, pekerjaan editorial dan negosiasi kontrak serta implementasi kebijakan-kebijakan kepatuhan. Beliau ikut terlibat sebagai editor dalam buku “Delitos Propios de los Funcionarios Públicos” oleh Dr. Marco A. Terragni, Edisi Juridisial, 2003. Ia juga pernah menjadi dosen untuk mata kuliah kontrak di Akademi Departemen Hukum Rafaela di Universitas Katholik Santiago des Estero (UCSE).

Sabrina Cejas

Co-direktur Komisi Sektor Publik dari Asosiasi Etika dan Kepatuhan Argentina (AAEC)

Silvina Coria

Beliau adalah pengacara yang lulus dari Universidad Nacional de La Plata dan memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman dalam topik transparansi, integritas, dan etika publik. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Transparansi dan Etika Publik dari Kantor Penguatan Kelembagaan Provinsi Buenos Aires juga sebagai Peneliti dari Direktorat Investigasi Kantor Antikorupsi Bangsa. Beliau merupakan co-direktur Komisi Sektor Publik dari Asosiasi Etika dan Kepatuhan Argentina (AAEC) dan Pejabat Kepatuhan dengan Sertifikasi Internasional yang diperoleh dari AAEC dan IFCA. Beliau merupakan lulusan Program Eksekutif untuk Pencegahan Pencucian Uang, Transparansi dan Pendanaan Terorisme di Di Tella Universidad, dan saat ini sedang mempelajari Diploma Kepatuhan di Universitas Austral, dan Pelatih Ontologis Internasional (COI) di Axon (Disertifikasi oleh Federasi Pelatih Internasional).

Silvina Coria

Kepala Risiko dan Kepatuhan Global OLX Classifieds

Silvina Coria

Ibu Coria memeroleh CPA & gelar Bisnis Manajemen dan Diploma Marketing Lanjutan. Beliau memiliki lebih dari 15 tahaun pengalaman dalam bidang Audit Forensik, Anti korupsi dan Anti Pencucian Uang. Belia memiliki spesialisasi dalam bidang pasar negara berkembang dan merupakan Profesor Audit di UADE University (Buenos Aires) dan merupakan pembicara wilayah/internasional mengenai transparansi dan kepatuhan.
Ibu Corina memulai karirnya dalam industry tingkat tinggi (mis; di Bayer) dan juga dalam bidang periklanan dan media agensi seperti BBDO Media dan Ayer Group. Setelah itu beliau bekerja pada beberapa posisi di Amerika Latin, AS dan Inggris, dimana beliau mengembangkan proses bisnis, penerapan program kepatuhan dan inisiasi, dan juga memimpin audit dan investigasi forensick. Saat ini beliau adalah Kepala Tim Kepatuhan dan Risiko bagi OLX Naspers Classifieds, dengan anggota tim berada di Delhi, Buenos Aires, Amsterdam dan Warsaw.

Débora Dansker

Penyelia Kepatuhan LATAM di Sandoz

Debora Dansker

Débora Dansker saat ini bekerja sebagai Penyelia Kepatuhan LATAM di Sandoz untuk Novartis Group di Argentina. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Analis Senior di bidang Kepatuhan untuk Novartis Argentina. Beliau pernah bekerja untuk suatu UKM bidang administrasi penjualan selama enam tahun sebelum bergabung dengan Norvatis Group, dan juga sebagai konsultan untuk berbagai perusahaan multinasional di bidang administrasi risiko dan pengendalian internal. Débora memiliki gelar di bidang Administrasi dari University of Buenos Aires dan memperoleh gelar MBA dari University of Salvador.

TADEO LEANDRO FERNANDEZ

Pengacara Senior di Estudio Beccar Varela

Christina Devoto

Tadeo Leandro Fernandez adalah Pengacara Senior di Estudio Beccar Varela. Dia menerima gelar sarjana hukum dari Universidad Nacional de Córdoba pada tahun 2009 dan mempero-leh gelar sarjana dalam Undang-Undang Perpajakan dari Universidad de Buenos Aires pada tahun 2014, di mana beliau juga melanjutkan studi pasca sarjana mengenai Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (2014). Sebelum bergabung dengan perusahaan tersebut, Tadeo ada-lah Penasihat Hukum di Unit Informasi Keuangan (FIU) Grup Egmont, yang berpartisipasi dalam misi resmi Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang dan Terorisme (FATF) (se-buah organisasi antar pemerintah yang juga adalah bagian dari OECD). Lebih lanjut, beliau adalah seorang asesor bersertifikat dari Ronde Mutual Evaluations ke-4 (Seminar XIV Penilai GAFILAT, Bogota, Kolombia, 2014). Tadeo adalah seorang penulis dari situs khusus "Pre-venciondelavado.com" dan penulis kolom "Catatan tentang Kepatuhan dan Anti-Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme" dari Journal of Tax and Economic Crime of Errepar Publi-shing Co. Selain itu, beliau adalah Koordinator Komite Anti-Pencucian Uang dari Asosiasi Studi Fiskal Argentina.

Dorothea Garff

Rekan Senior di Beccar Varela Study

Dorothea Garff

Dorothea Garff adalah rekan senior di Beccar Varela law firm. Beliau merupakan pengacara Jerman dengan pendaftaran praktek di Argentina.
Area keahliannya termassuk konseling bagi peprusahaan asing, terutama perusahaan yang menggunakan Bahasa Jerman yang inigin memasuki pasar Argentina. Pada saat yang sama, beliau memberikan saran kepada perusahaan lokal dan internasional terkait penerapan program kepatuhan.
Sebelum bergabung dengan Beccar Varela, beliau bekerja sebagai Manajer Legal dan Kepatuhan/ Teknologi dan Inovasi di Kamar Dagang dan Industri Argentinian-German (AHK Argentina). Pada AHK Argentina beliau bertanggungjawab dalam Compliance Competence Center (CCC). Pada saat menjabat, beliau berkoordinasi dan menjalankan proyek seperti program pelatihan Alliance for Integrity De Empresas Para Empresas, Kelompok Kerja Kepatuhan AHK dan berbagai kegiatan-kegiatan dan pelatihan terkait etika dan isu-isu transparansi bisnis.

Maria Helena Hevia

Maria Helena Hevia

Sebagai pemegang gelar sarjana di bidang akuntansi publik dan gelar pascasarjana di bidang kekhususan perpajakan, Maria Fernanda pernah bekerja untuk berbagai lembaga terkemuka di bidang akuntansi dan perpajakan, seperti misalnya Banco de la Provincia de Buenos Aires dan perusahaan Ernst & Young dan Bayer S.A.
Saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator bidang Kepatuhan untuk wilayah Conosur di Bayer serta bertanggung jawab untuk wilayah Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, dan Uruguay. Di negara-negara tersebut, beliau menerapkan kebijakan dan mekanisme pengendalian risiko yang telah dikembangkan oleh kantor pusat perusahaan di Jerman. Beliau juga menyusun dan menerapkan proses fungsional terstandarisasi di berbagai bidang usaha untuk menekan risiko dan mengurangi pelanggaran kebijakan.

Diego Hernán Martínez

Konsultan Etika dan Transparansi di Kantor Antikorupsi Argentina

Diego Hernán Martínez

Diego Martinez adalah seorang jaksa lulusan dari Universitas Buenos Aires dan memiliki gelar dalam bidang Kepatuhan dan Hukum Pidana yang diberikan oleh Austral Unity. Selain itu, beliau memiliki sertifikat Professional and Ethics and Compliance dari AAEC, UCEMA dan IFCA. Saat ini beliau merupakan Konsultan Etika dan Transparansi di Kantor Antikorupsi Argentina. Sebelumnya, beliau merupakan Kepala Unit Transparansi di Badan Pngarah Transportasi Nasional.Sebelumnya, beliau bekerja dalam area hukum di Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, Kantor Antikorupsi, Penuntutan Investigasi Administratif dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, Beliau adalah konsultan dari Inter-American Development Bank (IDB) Transparency International dan Asosiasi Sipil bagi Keasetaraan dan Keadilan. Beliau merupakan dosen di Universitas Buenos Aires dan Sekolah Hukum Kejaksaan PTN (Kuasa Perbendaharaan Negara).

Patricia N. Manusovich

Audit, Pengendalian dan Transparansi, Sekretaris Ekonomi Sosial di Kementerian Sosial Pembangunan Nasional

Patricia Manusovich

Patricia memiliki pengalaman luas dalam bidang hukum pajak dan publik, terkait dengan kepentingan publik dan swasta. Saat ini, beliau bertanggung jawab atas departemen Audit, Kontrol dan Transparansi di Sekretaris Ekonomi Sosial di Kementerian Sosial Pembangunan Nasional. Sebelumnya beliau memimpin Departemen Hukum Perpajakan di Studio Klein & Franco dan juga bekerja sebagai Perwakilan Departemen Keuangan untuk departemen publik Contencioso Judicial dari Federal Administration of Public Income dan juga sebagai ketua tim pengacara. Beliau adalah mitra di C4B Compliance for Business, dimana beliau bekerja sebagai Penasihat untuk topik untuk mengenai perilaku etis dan kepatuhan dengan penekanan khusus pada perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program kepatuhan dan anti-korupsi untuk UKM. Beliau diundang untuk berpartisipasi dalam Regional Summer Academy Latin America 2015 oleh International Anticorruption Academy. Beliau telah menerbitkan berbagai artikel dalam jurnal-jurnal prestisius, mengajar pada beberapa seminar dan kursus dan berpartisipasi dalam berbagai konferensi nasional dan internasional. Beliau merupakan anggota Badan Eksekutif dari Argentinean Association of Ethics and Compliance, the Association of Compliance Officers and the Argentine Forum of Executive Women.

Claudia Andrea Maskin

HEALTHCARE COMPLIANCE OFFICER, JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA

Claudia Andrea Maskin
Claudia pernah menjabat di beberapa lembaga, di antaranya di Buenos Aires Congress, Undersecretary of the Government Action of the Nation, dan Kementerian Pendidikan. Sebelumnya Claudia bekerja sebagai pengacara di Entelman, dengan fokus pada hukum perusahaan dan niaga. Beliau juga pernah bekerja di bagian hukum di Itron S.A. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Hukum di Siemens Itron Business Services. Jabatan lainnya termasuk sebagai Pejabat Kepatuhan Regional dan Pejabat Privasi Data di Siemens S.A., yang menangani daerah Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Saat ini beliau bekerja di Johnson & Johnson Medical S.A. sebagai Pejabat Kepatuhan Layanan Kesehatan & Pejabat Perlindungan Data.

Roberto Mendenson

Koordinator Unidad de Transparencia Institucional de Fabricaciones Militares

Roberto Mendenson

Seorang pengacara yang lululs dengan gelar kehormatan dari Universidad de Buenos Aires pada 1995, beliau mengambil Program Manajemen Yale bagi Pengacara pada tahun 2010. Beliau memiliki pengalaman di area berbagai area hukum yg berbeda, kebanyakan dalam sipil, perdagangan, perburuhan dan hukum pidana. Pada level korporasi, beliau telah menangani kesehatan, properti intelektual, merger dan akuisisi dan uji klinis. Bapak Mendenson merupakan Co-Founder Asosiasi Etika dan Kepatuhan Argentina. Pada tahun 2001, beliau menjadi Manajer Legal dan Corporate Affairs di Aventis Pharma dan Sanofi yang bertanggung jawab atas South Cone, dengan fokus pada kepatuhan di industri farmasi. Saat ini, ia bekerja sebagai Compliance Officer Selatan Amerika Selatan di Merck.

Claudio Moreno

Claudio Moreno

Claudio bertanggungjawab mengatur departemen sustainability di “Transportadora de Gas del Norte” beliau berperan sebagai kepala Tanggungjawab Sosial Korporasi. Beliau mendesain dan menerapkan keberlanjutan kegiatan dan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan dan mengembangkan contoh dalam kolaborasi swasta dan publik, bisnis inklusif dalam rantai pasokan dan jenis-jenis intervensi bagi manajemen dan transformasi konflik sosial. Beliau adalah professor di University of Buenos Aires (UBA) pada fakultas Ilmu Ekonomi dan rektorat. Beliau memberikan kuliah dikelas tanggungjawab sosial di Human Resources Master di UBA dan mengajar strategi administrasi di University of Belgrano. Claudio Moreno merupakan penulis publikasi mengenai tanggungjawab social, negosiasi Bersama dan manajemen sumber daya manusia. Beliau memiliki lisensi dalam “Komunikasi Sosial” pada National University of Rosario dan “Specialis dalam Pengarahan Strategis dalam SUmber Daya Manusia”di University of Buenos Aires. Saat ini beliau mengajar magister di “University Teaching Profession” di UBA.

Heraldo Miguel Muñoz

PEMBICARA TEDX DAN KONSULTAN INTERNASIONAL, SPESIALISASI DALAM ANALISA EKONOMI DAN KEUANGAN PROYEK PUBLIK DAN SWASTA

Diego Hernán Martínez

Heraldo meraih gelar Master di bidang Ekonomi dari Torcuato Di Tella University dan gelar Sarjana dari National University of Cuyo. Kedua universitas terletak di Argentina. Dia merupakan pendiri FENSUS, sekolah "Escuela de Nueva Economia" dan "CasaFensus", sebuah ruang kerja bersama. Heraldo juga merupakan bagian dari dewan direksi Valos dan merupakan CEO dari perusahaan "Cuyo Aval SGR" (2009-2016). Heraldo adalah konsultan internasional yang bertanggung jawab untuk analisis dan evaluasi ekonomi dan keuangan proyek pemerintah dan swasta. Ia juga seorang instruktur Tai Chi.

Bidang lain yang menarik dirinya adalah pengukuran ekonomi dari dampak lingkungan. Dia adalah seorang konsultan senior untuk FAO, UNDP, IADB, IBRD, IICA, dan CAF serta konsultan di bidang keuangan berkelanjutan dan CSR. Heraldo juga bekerja sebagai direktur dan penasihat untuk LSM yang beragam dan Korporasi; Dia adalah seorang profesor internasional dengan spesialisasi dalam evaluasi dan keberlanjutan proyek, keuangan dan ekonomi; ekonomi sadar, bisnis yang bertanggung jawab, keuangan berkelanjutan; dan valuasi ekonomi dari dampak lingkungan.

Elida Fabiana Ozuna

Bertanggungjawab untuk CSR dan kesinambungan di GS NEA

Elida Fabiana Ozuna

Fabiana adalah pengacara (UCSF) dan memiliki gelar master dalam bidang Administrasi Bisnis,, khususnya dalam strategis administrasi (UB). Beliau adalah seorang guru tituler sementara Hukum Perdata Internasional dan Hukum Perdata 1 di Fakultas Hukum dan Profesor Hukum Perdata dan Komersial di Gastón Dachary University; beliau juga Rekan Profesordari Hukum Internasional Swasta dan Hukum Informassi pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik pada University of Cuenca del Plata. Sebagai tambahan Fabiana bekerja sebagai peneliti isu Tanggungjawab Sosial Korporasi di Universitas Cuenca del Plata, dan merupakan mitra di firma hukum Coscia, Ozuna & Asociados. Saat ini dia bertanggung jawab atas CSR dan keberlanjutan GS NEA, di Asociación Civil Grupo Solidario.


Sergio Paez

Manajer Kepatuhan untuk Wilayah Selatan di Abbvie SA

Sergio Paez

Sergio adalah ahli ekonomi yang memiliki banyak pengalaman bekerja di industri farmasi pada berbagai posisi di bidang manajemen bisnis dan keuangan. Beliau memiliki keahlian di bidang Kepatuhan dan Antikorupsi dan saat ini bekerja sebagai Manajer Kepatuhan di Abbvie SA, yang membawahi Argentina, Cile, dan Uruguay.

MARÍA LAURA PARCERISA

Koordinator Kepatuhan di Enap Sipetrol Argentina S.A.

Dalma Parisi

María Laura telah bekerja untuk Enap Sipetrol Argentina selama 11 tahun: beliau bergabung dengan perusahaan sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan kemudian bertanggung jawab atas Áreas Asociadas (mengembangkan posisi) untuk kemudian tampil sebagai Koordinator Proses dan Kinerja di departemen HR; saat ini beliau adalah Koordinator Kepatuhan untuk Argentina sejak Oktober 2015 dan presiden "Diversity and Inclusion Argentinean Comitee".
Sebelum bergabung dengan Enap Sipetrol Argentina, María Laura menghabiskan 6 tahun melakukan audit untuk perusahaan Minyak dan Gas (Senior di Deloitte, setelah sebelumnya bekerja untuk Arthur Andersen / Pistrelli Diaz). Beliau mulai bekerja di industri Minyak dan Gas 20 tahun yang lalu, pada saat beliau masih belajar di Universitas.
María Laura lulus dari Universidad del Salvador dan memiliki gelar pascasarjana dalam bidang "Ekonomi Minyak dan Gas Bumi" (ITBA 2007/2008). Lebih jauh, beliau merupakan Leading Professional in Ethics and Compliance (LPEC), telah mendapatkan sertifikat dari Pusat Pemerintahan dan Transparansi di Sekolah Bisnis IAE pada bulan April 2016.
Selain itu, beliau adalah anggota "Corporate Governance Professionals Network" IDEA sejak April 2016 bertugas atas nama Enap Sipetrol Argentina.

Dalma Parisi

Pejabat Kepatuhan Wilayan di AT Siemens

Dalma Parisi

Sergio adalah ahli ekonomi yang memiliki banyak pengalaman bekerja di industri farmasi pada berbagai posisi di bidang manajemen bisnis dan keuangan. Beliau memiliki keahlian di bidang Kepatuhan dan Antikorupsi dan saat ini bekerja sebagai Manajer Kepatuhan di Abbvie SA, yang membawahi Argentina, Cile, dan Uruguay.Dalma adalah pengacara yang mengkhususkan diri dalam Hukum Perusahaan, Minyak dan Gas Bumi, Energi, Hukum Umum dan Regulasi. Saat ini ia bekerja untuk Siemens S.A. Sebagai Regional Compliance Specialist untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay. Sebelumnya beliau bekerja sebagai pengacara pertanaman dan bertindak sebagai Senior Legal Advisor dan Senior Manajer Pengadaan. Sebelum memulai aktivitasnya di Siemens S.A, dia menjalankan praktek hukum di dua firma hukum utama di Argentina: Marval, O 'Farrel & Mairal and PAGBAM. Penekanan utamanya adalah pada pengembangan dan analisis kontrak besar seperti proyek utama, EPC, LTP, kesepakatan kerangka kerja, memberikan nasehat kepada klien nasional dan internasional mengenai berbagai masalah hukum.
Dalma adalah penulis beberapa artikel tentang hukum dan arbitrase komersial, kepatuhan dan pencegahan kecurangan. Dia juga berkontribusi dalam publikasi di faksi Argentina "International Commercial Arbitration - Practice and Procedure - Enforcement of Foreign award". Saat ini beliau berkolaborasi dalam sebuah proyek untuk menerbitkan Traktat mengenai Kepatuhan di Amerika Latin. Sebagai Spesialis Kepatuhan Regional, Dalma berkesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai forum dan seminar sebagai peserta pameran lokal dan internasional, misalnya di panel "Mencegah Korupsi dalam Rantai Pasokan" untuk Global Compact +15, yang diadakan di Berlin pada bulan Oktober 2015. Dalma berorientasi pada keunggulan, tanggung jawab, nilai dan berkomitmen untuk mencapai tujuan tim.

Marcelo Paletta

Marcelo Paletta

Bapak Paletta merupakan lulusan Bisnis Administrasi dari Universidad Católica Argentina (UCA) dan merupakan profesional terdepan dalam Etika dan Kepatuhan di ECOA - BECC. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman profesional, bekerja dalam penganggaran, perencanaan dan pelaporan di Mercedes-Benz Argentina. Lebih jauh, belia merupakan Direktur Jenderal perusahaan Mercedes-Benz Plan de Ahorro.

Dr. Enrique Prini Estebecorena

Enrique Prini

Enrique adalah pengacara. Beliau lulus dari Universitas Buenos Aires dan memegang gelar Master di bidang Hukum dan Keuangan dari UCEMA. Enrique merupakan Wakil Presiden dan anggota pendiri Argentinean Association for Ethics and Compliance dan telah memperoleh sertifikat yang cukup banyak seperti Certified Compliance Officer di IAE Graduate School of Management dan dari Ethics and Compliance Officer Association ECOA, Massachusetts, AS dan telah mendapatkan sertifikasi Professional in Ethic and Compliance from AAEC, UCEMA dan IFCA. Beliau lulus dari program Regulations of the National Ass. Regulatory Utility Comm. Studi Regulasi - The Eli Broad Graduate School of Management, Michigan State University, East Lansing AS. Saat ini, beliau bertugas sebagai Manajer Legal dan Kepatuhan di Pampa Energia. Sebelumnya, dia bekerja dalam topik spesialisasi di Transportadora de Gas del Sur, Mercado de Valores de Buenos Aires SA, Grupo Banca Nazzionale del Lavoro, Grupo Juncal de Seguros dan menjadi fungsionil untuk Peradilan Nasional dalam bidang Pidana dan Reformasi Modal Federal . Lebih jauh, dia adalah anggota American Bar Association, CEADS, Chamber of Anonymous Societies dan Chambers of Petroleum Industry. Dia juga seorang dosen di UADE; UCEMA dan mengajar berbagai program pasca sarjana dalam bidang peraturan, lingkungan dan kepatuhan.

Ignacio A. Salguero

Manajer Hukum & Kepatuhan - General Counsel (Pengacara) pada ACE Group Insurance

Ignacio A. Salguero

Ignacio adalah seorang pengacara lulusan University of Buenos Aires. Beliau juga memiliki gelar magister dari Catholic University of Argentina dan University of London. Beliau berpengalaman bekerja sebagai pengacara bagi berbagai perusahaan dan lembaga perasuransian terkenal, misalnya Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina, dan Prudential Insurance. Beliau memberikan saran hukum untuk perkara yang menyangkut bidang keuangan dan perundang-undangan. Beliau merancang dan mengelola sistem kepatuhan, antikorupsi, dan pencegahan pencucian uang. Saat ini beliau bekerja di ACE Group Argentina sebagai Manajer Hukum & Kepatuhan.

Julieta María Torcello

Ahli di bidang Kepatuhan di Siemens S.A.

Julieta María Torcello

Julieta saat ini bekerja sebagai ahli di bidang kepatuhan di Siemens S.A. (Argentina, Uruguay, dan Paraguay) sekaligus sebagai koordinator regional untuk pelatihan kepatuhan (di kawasan Amerika Selatan yang adalah kawasan penutur bahasa Spanyol). Sebelumnya beliau bekerja di Huawei S.A. di bidang P&L serta di IBM di bidang pelaporan dan pengendalian. Beliau memperoleh gelar di bidang ekonomi dari Universidad de Buenos Aires dan adalah profesional terkemuka di bidang Etika dan Kepatuhan dan memegang sertifikat internasional dari ECOA Foundation dan IAE Business School.

María Soledad Urri

María Soledad Urri

Soledad Urri

Soledad saat ini memimpin divisi Kode Etik dan Transparansi di Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), sebuah perusahaan negara bagian Argentina yang bertanggungjawab untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan kereta di negara tersebut. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Manajer Audit, Risiko dan Kepatuhan dan sebagai Kepala Kode Etik dan Pejabat Kepatuhan di Atanor. Sebelumnya beliau adalah Direktur bagi Business Intelligence dan Riset di Kroll bagi Cone Selatan dan Manajer departemen Kecurangan, Investigasi dan Pertikaian di BDO. Saat menjabat beliau mendedikasikan dirinya untuk menyelidiki kasus-kasus kecurangan internal dan korupsi diantara organisasi-organisasi penting sekaligus juga mengadakan investigasi Uji Kelayakan, mengembangkan Program Kepatuhan dan Pencegahan Kecurangan, mengadakan pelatihan terkait pencegahan pencucian uang dan mempromosikan praktik-praktik anti korupsi, mendesain sruktur tata kelola perusahaan dan mendukung proses pengadilan.
Soledad telah memimpin beberapa tugas di beberapa industri berbeda, bagi perusahaan lokal dan juga perusahaan multinasional, organisasi swasta dan publik berskala global. Sebelumnya, Soledad juga bekerja dalam departemen perdagangan di Banco Santander, BBVA dan Banco Patagonia.
Soledad memiliki gelar BA dalam bidang Keuangan dari UADE dan merupakan Pemimpin Profesional dalam Kode Etik dan Kepatuhan ECOA dan IAE. Beliau juga anggota dari Komite Audit IAIA.

María Volentiera

Kepala Bagian Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan di Volkswagen Argentina S.A., Akuntan Publik (UNR), profesional terkemuka di bidang Etika dan Kepatuhan (ECOA – IAE).

Maria Volentiera

María pernah bekerja untuk Intersoft Mexico S.A. dan Verizon Business, dan di tahun 2008 beliau bergabung dengan tim Volkswagen Argentina sebagai manajer untuk proyek-proyek teknologi keuangan. Di tahun 2011 beliau bergabung dengan bagian kepatuhan, dan beliau saat ini menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan. Beliau bertanggung jawab atas bagian manajemen risiko dan pengendalian internal, serta pencegahan pencucian uang.

Sonia Vera

Sonia Vera

Sonia adalah akuntan publik yang berpengalaman dalam audit internal dan eksternal, Kepatuhan dan kontrol internal. Sonia memiliki pengetahuan luas di FCPA, Sarbanes Oxley, penanganan risiko dan tata kelola perusahaan. Dia bekerja untuk Deloitte sebagai Senior Auditor di departemen Keuangan dan Perusahaan Asuransi. Saat ini, Sonia Vera menjalankan fungsi di Chubb Seguros sebagai kepala Departemen Internal Audit dimana dia melakukan audit dan revisi khusus mengenai kepatuhan normatif, pencegahan pencucian uang, penipuan dan pengendalian internal.

 

Juliano Berton

Kepala Eksekutif Audit, Neoenergia Group

Juliano Berton

Bapak Berton saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Audit di Neoenergia Group. Beliau adalah warga negara Brasil dan memiliki latar belakang pendidikan sebagai akuntan dengan gelar di bidang Ekonomi dan gelar pascasarjana di bidang Keuangan. Dengan pengalaman kerja selama lebih dari 22 tahun bekerja di bagian Audit Internal untuk perusahaan besar dan menengah di Brasil dan di luar negeri, Bapak Berton saat ini menjadi anggota Corporate Executive Board (Badan Eksekutif Korporasi) dan anggota Audit Director Roundtable IIA Global dan IIA Brasil. Beliau memiliki banyak pengalaman bekerja di bidang seperti Kajian Risiko, Kecurangan, Kepatuhan dan Pemeriksaan. Selain itu, beliau juga memiliki kecakapan antara lain di bidang Penilaian Pengendalian Internal, Pasar Keuangan, Akuntansi tingkat Lanjut, Perbankan, Produktivitas dalam Pemeriksaan, Auditor Ahli bidang Perpajakan dan Prosedur Pemeriksaan.

Luis Carlos

Manajer Etika dan Kepatuhan di Rolls-Royce

Luis Carlos

Luis Carlos merupakan administrator bisnis, beliau menyelesaikan pendidikannya di Pontific Catholic University of São Paulo (PUC), di Getulio Vargas Foundation (FGV-SP) dan di Business Administration Institute Foundation (FIA). Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman profesional di Brasil dan luar negeri, terkait industri seperti Elektronika, Makanan, dan Teknik. Luis memiliki pengalaman luas di bidang seperti Pengendalian Internal, dan Investigasi dan Kepatuhan Internal. Beliau juga bertindak sebagai Pejabat SOX, anggota Komite Komunikasi dan Auditor Kepa-tuhan untuk SIEMENS dan Pejabat Pengelola Amerika Latin untuk OSRAM. Saat ini beliau menjabat sebagai Manajer Etika dan Kepatuhan di Rolls-Royce.

Leandro de Matos Coutinho

Leandro Matos

Bapak Coutinho bekerja untuk National Bank for Economic and Social Development (BNDES) sebagai pengacara sejak 2002. Beliau memiliki gelar master dalam Hukum Korporas, gelar S2 dalam bidang Hukum Korporasi dari Law School FGV dan memiliki gelar Master dalam Hukum Konstitusional. Beliau adalah Kepala Departemen Legal dalam area Manajemen Risiko dan Kepatuhan bagi BNDES System. Lebih jauh beliau adalah pembicara dan pembicara dan guru tamu S1 dan S2. Leandro adalah Pendiri dan Koordinator Kepatuhan Rio Group, dimana menghadirkan secara bersama-sama institusi publik dan sektor swasta, akademia dan perwakilan pihak ketiga.

Fábio Vital Lopes

Controller and Compliance Manager at RADIX

Fabio Vital Lopes
Fábio Vital Lopes meraih gelar Sarjanar di bidang Administrasi Bisnis dari Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro - PUC / RJ serta MBA dalam Pengendalian dan Keuangan dari Universidade Federal Fluminense - UFF, Spesialisasi Pemasaran dari PUC-RJ dan sebuah Gelar Master Ekonomi Bisnis dari UCAM-RJ. Beliau pernah bekerja di bidang keuangan, akuntansi, perencanaan dan penganggaran di perusahaan menengah dan besar. Saat ini beliau menjabat sebagai Manajer Pengendali dan Kepatuhan di RADIX.

Claudia Carvalho- Valente

Sekretaris Komite Anti Korupsi dan Kepatuhan OAB / Pinheiros

Claudia Carvalho Valente

Claudia adalah pengacara dan Profesional Kepatuhan Bersertifikat /Certified Compliance Professional (CCEP-I), dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dalam bidang hukum dan kepatuhan, yang diperolehnya dari berbagai perusahaan seperti: Elfa Group, Adidas, Glenmark Pharma, Aché Laboratories, ESPN / Disney, dan lain-lain. Pada area Kepatuhan, beliau bekerja dalam investigasi internal dan eksternal, menitikberatkan kepara penelitian yang dilakukan oleh Eletrobrás, juga kegiatan penilaian risiko, implementasi dan monitoring program Kepatuhan. Beliau juga mengadakan beberapa pelatihan dan ceramah. Claudia bertindak sebagai Sekretaris Komite Anti-Korupsi dan Kepatuhan OAB / Pinheiros dan merupakan anggota dari Komisi Pendukung departemen hukum OAB / SP.

 

Pablo Tomás Albertz Arévalo

Pengacara, Veracitas Consultores / Rivadeneira, Colombara, Zegers dan Cía

Pablo

Pablo lulus sebagai pengacara. Beliau belajar di Universidad de Chile dan saat ini sedang mengambil program Magister dalam Hukum Ekonomi Pidana. Pablo bekerja sebagai Penasihat Legal bagi dua perusahaan : salah satunya adalah Veracitas Consultores dan Rivadeneira, Colombara, Zegers dan Cía. Sebagai tambahan untuk menambah pengetahuannya terhadap bidang kepatuhan dan penerapan dan sertifikasi Sistem Pencegahan Kriminal, Pablo Tomas juga melakukan pekerjaan akademis dengan melakukan riset untuk bidang legal.

Marcela Cáceres

Petugas Kepatuhan Lokal Merck S.A.

Foto Andrea

Marcela adalah Insinyur Administrasi Bisnis dengan spesialisasi dibidang Keuangan dari Universitas Teknologi Chile, Inacap. Beliau menghadiri pelatihan dan kursus mengenai Kepatuhan, Anti-Korupsi, Kode Etik, Kebijakan Farmasi, Manajemen Risiko Mitra Usaha, dan lain-lain. Beliau terlibat dalam penerapan beberapa proyek kepatuhan, bukan saja di sektor kesehatan namun juga disektor kimia dan pengadaan, juga audit support, pelatihan internal bagi akuisisi perusahaan baru. Saat ini beliau bekerja sebagai Petugas Kepatuhan Lokal di Merck S.A. Marcela sebelumnya bekerja dibidang audit dan sebagai bendahara pada Join International Hotel dan Ritz Carlton, Beliau memonitor telemarketing pada Stockbroker Larrain Vial in Santiago.

Pamela Toro Contreras

Foto Pamela

Pamela adalah seorang pengacara dan meraih gelar di bidang Hukum dan Ilmu Sosial dari Universitas Cile. Dia mengikuti kursus dalam tata kelola perusahaan dan kepatuhan dan telah mendapatkan keahlian pelatihan internal dan eksternal untuk masalah peraturan, praktik terbaik dan topik yang berkaitan dengan integritas. Saat ini, dia dipekerjakan di Kaufmann Group sebagai Petugas Legal dan Kepatuhan. Beliau juga bekerja untuk Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner dimana Beliau mengkhususkan diri dalam masalah yuridis dan perekrutan komersial..

Mariano Gojman

Petugas Kepatuhan Wilayah, Siemens S.A

Mariano

Mario Gojman merupakan lulusan Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan Kota, Universidad de Buenos Aires. Ia memegang banyak sertifikat dan telah mengikuti berbagai program pelatihan di bidang kepatuhan, anti korupsi, pengendalian bea cukai, uji kelayakan, privasi data, dan lain-lain. Sebelum memulai jabatannya sebagai Pejabat Kepatuhan Wilayah di Siemens SA, Mario bekerja di departemen perdagangan dan penjualan, manajemen proyek dan sebagai Manajer Akuntansi di Siemens SA. Sebelumnya, Beliau mengumpulkan pengalaman profesional di perusahaan seperti Ascom Chile SA, Ascom Argentina SA, dan Estudio Monserrat SR.L. (Argentina)

Ricardo Jungmann Davies

Co-Director de Programa, Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas / Director del Magíster en Derecho de la Empresa, UC-LLM

Pablo

Ricardo Jungmann Davies lulus dari Universidad Católica de Chile dan memiliki gelar master di bidang Hukum dari Universidad de Navarra (Spanyol). Saat ini Beliau bekerja sebagai Penasihat di Centro de Libre Competencia UC, dan sebagai Co-Director of Compliance and Best Corporate Practices Diploma; serta Direktur program pascasarjana Hukum Perusahaan di UC-LLM. Selain itu, dia adalah dosen Hukum Ekonomi dan Persaingan Bebas di Universidad Católica de Chile.
Beliau memiliki pengalaman kerja yang luas sebagai Direktur Eksekutif di Centro de Gobierno Corporativo UC, Manajer Korporasi dalam Etika dan Kepatuhan pada Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), dan lain-lain. Beliau juga berpartisipasi sebagai pembicara kunci di beberapa konferensi yang diselenggarakan oleh ECLAC, CEP, AMCHAM, Kantor Kejaksaan Nasional, OECD, dan lain-lain.

Andrea Rondot

Konsultan Forensik di Deloitte

Foto Andrea

Andrea belajar Manajemen Bisnis Eropa di University of Worms (Jerman) dengan fokus pada Pemasaran dan Pengendalian Strategis; selama masa belajarnya beliau mengambil bagian dalam pertukaran dengan Universidad del Desarrollo (Chili). Beliau juga meraih gelar di bidang Komunikasi Antarbudaya dari Universitas Friedrich Schiller (Jerman) dan gelar sebagai Certified Internal Auditor/ Auditor Internal Bersertifikasi (CIA) dari IAA. Andrea bekerja sebagai konsultan di bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi dan Pelayanan Audit Forensik untuk PricewaterhouseCoopers di Frankfurt (Jerman). Selama tahun-tahun pertamanya di Cile, beliau mengabdikan dirinya untuk menerapkan sistem kepatuhan nasional dan bertanggung jawab atas pelaksanaan model untuk mencegah terjadinya delik dan realisasi pengendalian internal sebagai Petugas Kepatuhan untuk Continental AG. Saat ini, Beliau bekerja untuk Tim Konsultan Forensik di Deloitte, mendukung solusi dalam pencegahan dan pemenuhan norma anti-korupsi dan memberantas pencucian uang.

Felipe Javier Volante Negueruela

Direktur Etika, Walmart Chile

Foto Felipe

Felipe adalah seorang pengacara. Lulus dari Universidad de Central de Chile pada tahun 1998, dan memiliki Sertifikat Hukum Bisnis dari University of California Berkeley (2014), Sertifikat Kepatuhan Usaha dari Florida International University (2012), Diploma Kewajiban Hukum Badan Hukum ( 2012) serta gelar Master di bidang Hukum Bisnis yang diberikan oleh Universidad Adolfo Ibañez (2002). Beliau memiliki pengalaman di berbagai bidang hukum, terutama dalam hukum komersial, sipil, penerbangan dan perburuhan. Beliau adalah profesor serta dosen dan telah bekerja sama dengan perusahaan lokal dan internasional dalam masalah hukum dan kepatuhan. Saat ini Beliau bekerja sebagai Direktur Etika di Walmart Chile.

Alberto Randolph Zink Rocuant

Foto Alberto Zink

Alberto saat ini bekerja sebagai kepala departemen legal di Bayer S.A. Sebelumnya, beliau merupakan direktur departemen bagi persatuan organisasi perdagangan Kementrian Tenagakerja di Chile.
Setelah lulus dari Catholic and Pontifical University di Chile, di mana beliau belajar hukum dan ilmu sosial, beliau mendapatkan gelar Magisternya dalam hukum pidana dari Universitas Cile. Selanjutnya, beliau memiliki pengalaman dalam konseling hukum bagi industri agro dan farmasi, hukum dagang dan hak kekayaan intelektual serta transaksi bisnis seperti kontrak, fusi, akuisisi dan penjualan perusahaan. Alberto bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik di semua bidang praktik hukum.

 

Olga C. Bedoya

Pejabat Kepatuhan, bertanggung jawab atas pengendalian internal di perusahaan publik di Medellín.

Olga C. Bedoya

Olga adalah seorang akuntan publik yang berlatar belakang pendidikan di Corporative University of Colombia serta memiliki spesialisasi di bidang manajemen bisnis dan keuangan, yang diperolehnya dari University of Medellín. Saat ini beliau menangani bidang kepatuhan, monitoring aturan internal perusahaan, serta pencegahan risiko yang terkait dengan kecurangan, korupsi, rendahnya etika, dan pencucian uang.
Dalam kerangka IFRS (Standar Pelaporan Keuangan Internasional), beliau adalah kepala “Frente Técnico Financiero”. Beliau bertanggung jawab mengkoordinasikan penetapan panduan di bidang keuangan dan akuntansi. Beliau turut berkontribusi pada upaya pemenuhan tujuan perusahaan melalui penguatan pengendalian internal di tiap proses penyelenggaraan organisasi.

John Jairo Cardona

Manajer Risiko di ISAGEN SA

John Jairo Cardona

John Jairo adalah seorang manajer bisnis yang telah berpengalaman selama sebelas tahun di sektor keuangan dan dua tahun di sektor usaha semen. Beliau memiliki wawasan yang luas di bidang audit internal, pengendalian internal, manajemen risiko kredit dan operasional, serta model risiko dan audit standar. Beliau memiliki spesialisasi di bidang manajemen risiko kecurangan, seperti misalnya penatausahaan, deteksi, pencegahan, dan penciptaan efek jera. Beliau memiliki sertifikasi IMRA - ALARYS International Risk Manager dan CFE - Certified Fraud Examiner.
Saat ini John menjadi penanggung jawab atas kegiatan terkait Program Manajemen Risiko Kecurangan. Beliau memiliki kemampuan interpersonal yang baik, mampu bekerja dalam tim dan cakap dalam hal kepemimpinan, serta mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan profesional.

Paula Hernández

Kepala Tanggung Jawab Korporasi di Telecommunications Company of Bogotá - ETB

Paula Hernández
Paula adalah seorang administrator bisnis yang memiliki keahlian di bidang tanggung jawab sosial perusahaan serta pengalaman luas dalam desain dan implementasi strategi keberlanjutan, hubungan dengan pemangku kepentingan, dan penyusunan laporan keberlanjutan yang sejalan dengan metodologi GRI. Beliau amat berpengalaman di bidang perencanaan strategis, penggunaan metode Balanced Scorecard, tata kelola korporasi, dan sistem manajemen terpadu. Selain itu beliau juga berpengalaman dalam hal manajemen proyek, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
Saat ini beliau tengah merancang dan menerapkan strategi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di ETB yang seiring dengan Rencana Strategis Perusahaan. Beliau juga mengkoordinasikan hubungan strategis antara pemangku kepentingan, pembuatan program lokal, dan promosi atas bagian manajemen nasional dan internasional di perusahaan. Beliau juga mewakili perusahaan tempatnya bekerja ini di berbagai serikat, lembaga pengendali, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Pablo J. Miranda

Pejabat Kepatuhan Gugus di Siemens Hispanic South America

Pablo J. Miranda

Pablo adalah seorang akuntan publik lulusan University of Buenos Aires. Beliau juga mendapat sertifikasi dari Professional Council of Economic Sciences of Buenos Aires. Beliau memperoleh gelar MBA Eksekutif dari ESE Business School pada University of the Andes di Cile.
Beliau memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman kerja di Siemens, dengan pengalaman di berbagai bidang seperti misalnya Pengelolaan Kontrak, Analisis Ekonomi, Kepatuhan dan Kendali Keuangan. Saat ini beliau bekerja sebagai Pejabat Kepatuhan Gugus Amerika Selatan (wilayah penutur bahasa Spanyol) di Siemens.
Pablo memperoleh sertifikasi internasional sebagai berikut dari Institute of Internal Auditors of the United States (IIA): Certified Internal Auditor, Certified Control Self Assessment, dan akreditasi internasional untuk penilaian mutu oleh bagian audit internal (QA - Internal Audit Quality Assurance). Selain itu beliau juga ikut ambil bagian dalam Anti-Corruption Summer Academy 2015 yang diselenggarakan oleh IACA (International Anti Corruption Academy) di Laxenburg, Austria.

Elizabeth Romero

Deputi Pejabat Kepatuhan di Siemens Kolombia

Elizabeth Romero

Elizabeth adalah seorang akuntan publik lulusan Universdad Externado of Colombia. Dalam empat tahun terakhir beliau bekerja sebagai Deputi Pejabat Kepatuhan di Siemens. Selain itu, beliau pernah bekerja sebagai Pejabat Risiko & Pengendalian Internal, Pejabat Kepatuhan Setempat, dan Manajer Implementasi Program Antikorupsi di Kawasan Andes (Kolombia, Ekuador, dan Peru) untuk Osram. Beliau juga telah berpengalaman memimpin proses audit laporan keuangan untuk perusahaan dari berbagai sektor. Selain itu beliau juga adalah anggota Departemen Praktik Profesional di KPMG, tempat beliau bekerja untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan proses dan kebijakan internal serta metodologi yang akan diberlakukan dalam audit dengan klien perusahaan. Elizabeth telah mengikuti beberapa pelatihan tentang Kepatuhan di Munich, Jerman.

Gabriel Calderón

Manajemen Risiko dan Keuangan di perusahaan publik di Medellín

Gabriel Calderón
Gabriel memiliki pengalaman luas di bidang audit perusahaan, baik audit secara umum maupun yang diatur dalam Undang-undang, dalam sektor real estate dan sektor keuangan. Beliau bertanggung jawab dalam hal perencanaan strategis, pengawasan, dan pengarahan uji petik (sampling) serta atas penyusunan, perbaikan, dan penyajian laporan bagi pihak manajemen senior. Selain itu, beliau juga memiliki kualifikasi di bidang interpretasi dan penerapan standar yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga pengendali di tingkat pemerintah yang terkait dengan aneka persyaratan yang harus dipenuhi.
Gabriel saat ini tengah menyusun strategi untuk memastikan agar EPM Group memenuhi aturan-aturan yang terkait dengan pencegahan risiko yang antara lain terkait dengan pencucian uang (TPPU), pendanaan terorisme (TPPT), kecurangan, dan korupsi.

Jorge García

Profesional di bidang Kepatuhan Perusahaan Publik di Medellín

Jorge García

Jorge adalah seorang akuntan publik yang lulus dari Corporative University of Colombia serta memiliki spesialisasi di bidang audit statuter, pengendalian, dan manajemen bisnis keuangan dari University of Medellín. Beliau telah berpengalaman selama lebih dari 15 tahun bekerja di bidang Audit dan Kepatuhan, serta memiliki ilmu dan kecakapan yang luas di bidang administrasi, akuntansi, dan audit. Dengan bekal kemampuan kepemimpinan yang baik serta kemampuan mengolah informasi dengan segera, beliau senantiasa berproses dalam mencapai hasil yang efektif.

Claudia León

Manajer Kepatuhan Regional untuk Kawasan Amerika Latin di Yara Internacional ASA

Claudia Leon

Claudia memperoleh gelar di bidang Teknik Industri dari Pontificia Universidad Javeriana serta gelar magister di bidang Keuangan Perusahaan dari CESA dengan pengalaman dalam desain, evaluasi, dan penerapan Models of Governance (model tata kelola), serta manajemen risiko, etika, dan kepatuhan, dan monitoring metodologi yang terintegrasi dalam rantai nilai, seperti misalnya pengendalian internal dan audit. Beliau amat kompeten dalam hal komunikasi, kepemimpinan proyek, dan kerja kelompok. Beliau berfokus pada pencapaian hasil melalui penerapan strategi.

Silvia Alejandra Montaña

Auditor Proses dan Keuangan di Telefonica Movistar and Terra

Silvia Alejandra Montaña

Silvia memiliki gelar psikologi dari Universidad el Bosque dan gelar akuntansi publik dari University Javeriana. Saat ini beliau adalah anggota komite operasional Telefonica Colombia, dan bertanggung jawab menyosialisasikan prinsip-prinsip perusahaan dan kebijakan terkait konflik kepentingan. Silvia memiliki lebih dari tujuh tahun pengalaman kerja di bidang identifikasi risiko, perencanaan, eksekusi, dan pelaporan kegiatan audit pada seluruh proses kelembagaan yang berbeda-beda: a.l. Logistik, Sumber Daya Teknis dan Sumber Daya Manusia. Beliau juga berpengalaman dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana audit dan kepatuhan yang berkenaan dengan Sarbanes Oxley Act.

César Roldán

Kepala Bagian Kepatuhan perusahaan publik di Medellín

Cesar Roldan

César bertanggung jawab atas monitoring kepatuhan agar sesuai dengan standar internal, serta atas implementasi aturan terkait dengan pengendalian dan pencegahan risiko terkait kecurangan, korupsi, rendahnya etika, perlindungan data pribadi, pelanggaran peraturan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang diadopsi oleh EPM Group. Beliau menyandang gelar Procesos formativos empresariales dari EAFIT University serta spesialisasi dari USB.

 

Arturo Cervantes

seorang ahli bedah di Universidad Nacional Autónoma de México

Arturo cervantes

Arturo Cervantes adalah seorang ahli bedah di Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dan memiliki gelar profesor dan doktor di bidang Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi dari Universitass Harvard. Beliau bekerja sebagai profesor dibidang Kesehatan Publik karena komitmennya untuk peningkatan keselamatan dijalan, Beliau dianggap sebagai perintis di Meksiko. Arturo Cervantes juga seorang pendukung "Grupo de Pioneros por el ODS 16+" dan anggota dari "Alianza Global para la Violencia de la OMS". Baginya, perang melawan korupsi dan impunitas dan bekerjasama dengan Alliance for Integrity merupakan kontribusi besar dalam menghadapi masalah di sektor kesehatan masyarakat Meksiko.

Augusto Martínez Chávez

Augusto Martínez

Augusto mendapatkan gelar di bidang Hukum dari Universidad de la Salle (Agua Calientes) dan saat ini bekerja sebagai Manager bagian Legal dan Kepatuhan & Data Pribadi di Dräger Medical Mexico SA. Augusto terutama tertarik dengan bidang Hukum Perusahaan, Kepatuhan dan Privasi Data dan Hubungan Pemerintah. Kegiatannya meliputi penjabaran dan pengembangan strategi hukum, juga pengendalian rantai pasokan dan pelaksanaan pelatihan di bidang kepatuhan. Dari pekerjaan sebelumnya Augusto memperoleh pengalaman sebagai pengacara untuk perusahaan Miranda & Estavillo dan Santillana & Hintze.

María Contreras

gerente de operaciones de Logistica Arrendamiento DMT

María Contreras

Maria meraih gelar sarjana di bidang Administrasi Bisnis dari Tecnológico de Monterrey (Toluca), dan gelar Magister Manajemen dari Escuela Bancaria Comercial. Dia adalah pemilik dan mitra di Logistica Arrendamiento DMT dan bekerja sebagai Manajer Operasi dan Kepatuhan dengan minat khusus terhadap sertifikasi. Maria merupakan diploma di bidang Keuangan, Administrasi Operasional Sumber Daya Manusia dan Evaluasi 360 °. Sebelumnya beliau bekerja untuk Chrysler di Meksiko di Departemen Sumber Daya Manusia dan menerapkan proyek 3IN'S. Pada saat ini pekerjaan utamanya adalah kontrol dan dukungan pada departemen logistik perusahaan dan sertifikasi NEEC, ISO dan CTPAT.

Sandra Imelda Guardiola Sáenz

Contadora pública del sector independiente y directora de la empresa Guardiola y Asociados

Sandra Guardiola

Sandra adalah auditor publik yang mendapatkan gelar dari Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Beliau terdaftar pada Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Saat ini Sandra bekerja sebagai auditor publik dan direktur Guardiola y Asociados Company. Beliau mendapatkan pengalaman di bidang perbendaharaan di Colegio de Contadores Públicos de Reynosa dan merupakan wakil presiden komite guru di institusi yang sama. Selain itu ia bekerja sebagai profesor untuk Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa. Selama bertahun-tahun Sandra merupakan figur yang menonjol dengan kegiatannya di area audit publik, sebagai profesor dan untuk sektor publik di negara bagian Reynosa

Facundo Gonzalez del Solar

Direktur Kepatuhan wilayah Selatan, Pasifik dan Andean, Siemens Healthcare

Sandra Guardiola

Gonzalez del Solar adalah lulusan Universidad de Buenos Aires dan memiliki banyak pengalaman profesional di Kantor Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Pidana Nasional (Buenos Aires) dan Pengadilan Pidana Federal (San Isidro). Dia bekerja sebagai Wakil Presiden Legal di Departemen Investigasi Kepatuhan di Meksiko di Siemens, di mana beliau telah aktif sejak 2011. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk wilayah Selatan, Pasifik dan Andean di perusahaan yang sama. Gonzalez del Solar memiliki pengalaman profesional sebagai penasihat hukum di bidang manajemen, manajemen investigasi dalam kasus penipuan, korupsi dan masalah terkait kepatuhan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia menonjol karena keahliannya dalam berkomunikasi.

Daniel Sanchez

Compliance Country Function Lawyer Bayer de Mexico

Daniel Sanchez

Daniel Sanchez memiliki pengalaman bekerja di banyak firma hukum dan perusahaan yang memberikan nasehat terkait hukum sejak tahun 2005. Dari tahun 2006 sampai 2012 beliau bekerja di sebuah firma hukum khusus yang berfokus pada transaksi real estat, M&As dan hukum perusahaan. Di sana beliau memulai karirnya sebagai pekerja magang hingga mencapai posisi Associate yang bertanggung jawab atas proyek real estat yang penting, beberapa di antaranya terkait dengan industri olahraga dan pariwisata. Beliau bergabung dengan 3M Mexico pada bulan September, 2012 sebagai Penasihat Hukum Sr. yang bertanggung jawab atas salah satu kelompok usaha terbesar perusahaan. Pada tahun 2015, beliau bergabung dengan Bayer de México sebagai Compliance Country Function yang bekerja sebagai mitra kepatuhan Divisi Ilmu Tanaman dan staf area. Beliau telah mengerjakan proses pembuatan atau regularisasi dari pedoman kepatuhan dan kebijakan yang sekarang berlaku di perusahaan.

Rogelio Luna

Pejabat Kepatuhan Merck Group

Armando J. Zertuche Zuani

Rogelio meraih gelar sarjana hukum dari National Autonomous University of Mexico dan saat ini menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan untuk Merck S.A. dari C.V., sebuah anak perusahaan Merck KGaA, yang berbasis di Darmstadt, Jerman. Perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi dan kimia tertua di dunia. Rogelio secara profesional terutama tertarik pada bidang etika dan transparansi, Beliau bertanggung jawab untuk menyebarluaskan, memantau dan menetapkan kebijakan, langkah-langkah pengendalian dan rencana untuk memperbaiki Program Kepatuhan. Sebelumnya Beliau bekerja sebagai Pengawas dan kemudian menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan dari AstraZeneca S.A dari C.V., perusahaan farmasi asal Anglo-Swedia.

Mariana Suarez Rivera

spesialis untuk Kepatuhan di Siemens Mexico

Armando J. Zertuche Zuani

Mariana saat ini berkerja sebagai spesialis untuk Kepatuhan di Siemens Mexico, di mana beliau bertanggung jawab untuk komunikasi internal dan eksternal (Aksi Kolektif, desain dan kampanye komunikasi internal dari Intranet), selain itu juga koordinasi program pelatihan kepatuhan di Kosta Rika, Dominika Republik, El Salvador, Guatemala, Meksiko, dan Panama. Beliau juga memantau penerapan kebijakan internal yang terkait dengan hadiah dan keramahtamahan dan Kode Etik. Sebelum itu, Mariana bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Pembelian se[erti di Daimler Chrysler dan Sony Music Entertainment Mexico.

Pedro Carta Terrón

Director General de Iniciativas Humanas y Sociales A.C.

Pedro Carta

Pedro memiliki gelar di bidang Teknologi dari Universidad de la Salle dan di bidang Administrasi dari Universidad Autónoma Metropolitana. Beliau juga memiliki gelar master Politik Publik dari Universidad Autónoma Metropolitana dan di bidang Administrasi dari Universidad Marista. Selain itu beliau juga memiliki doktor di bidang Pendidikan untuk pendidikan tinggi.
Pedro memiliki 28 tahun pengalaman sebagai aktivis sosial dan konsultan untuk organisasi sosial, 19 tahun sebagai konsultan organisasional dan 7 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pedro memiliki pengalaman di bidang anti korupsi, tanggung jawab sosial, hukum, hak asasi manusia, manajemen dan perencanaan, strategi kesehatan, administrasi publik dan pelayanan, kepemimpinan dan UKM. Ia juga berpartisipasi dalam berbagai konferensi sebagai pembicara, yang diselenggarakan oleh institusi publik dan akademisi di Meksiko.

Armando J. Zertuche Zuani

Psikolog, Pelatih dan konsultan independen

Armando J. Zertuche Zuani

Armando adalah seorang psikolog, pelatih dan konsultan dengan gelar Master dalam bidang Physiotherapy dari Gestalt Group. Beliau adalah pelatih kehidupan bersertifikat internasional.
Selama masa karir akademisnya, Armando mendapatkan pengalaman dalam Gestalt physiologi, ekologi, sebagaimana juga dalam kualitas dan proses dalam Perkembangan Berkelanjutan/ Continuous Improvement (CI) dan Neurolinguistics Programming (PNL). Sejak tahun 1987 beliau adalah konsultan independen bagi perusahaan-perusahaan nasional dan internasional, menawarkan pelatihan khusus dalam bidang Administrasi dan Pengembangan Manusia bagi organisasi-organisasi. Beliau mengadakan kursus-kursus dan lokakarya mengenai topik kepemimpinan, kerja tim dan etika di organisasi menggunakan pendekatan psikologi. Pada 2005 beliau mendirikan Escuela Superior de Ejecutivos S.C. yang bertujuan menyediakan pelatihan-pelatihan bagi perusahaan di industri medis.
Armando bertanggungjawab sebagai koordinator program magister di Universidad Autonoma de Tamaulipas. Dia adalah presiden organisasi non-pemerintah dan dua kali menjabat sebagai Sekretaris Pembangunan Ekonomi di Reynosa. Oleh karena itu, Armando berkonsultasi dalam topik inovasi dan persaingan di tingkat regional dan negara bagian.


 

Mariam Asunción Estigarriba Fernández

PEJABAT KEPATUHAN, KEPALA KONSULTANSI KUALITAS DAN HUKUM INTERNAL, CENTRAL S.A. DE SEGUROS / PEMILIK DAN DIREKTUR, ESTIFER S.A.

Mariam Asuncion

Mariam adalah pengacara terlatih dari National University of Asunción. Beliau adalah mahasiswi pascasarjana di bidang Pendidikan dan Hukum Perusahaan di Universidad Americana. Beliau bekerja sebagai Pejabat Kepatuhan untuk S.A. de Seguros Pusat sejak 2008. Selanjutnya, beliau merupakan pemimpin bidang Kualitas Operasional dan Pengendalian perusahaan tersebut. Miriam juga adalah pelatih dalam topik pencegahan pencucian uang. Dia merupakan anggota Komite Pencegahan Pencucian Uang dari Asosiasi Perusahaan Asuransi Paraguay, serta staf di bidang administrasi Hukum Teknis Fakultas Hukum National University of Asunción. Selain itu, dia adalah pemilik dan direktur Estifer S.A., sebuah perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi dalam urusan kewarganegaraan, hukum, kontrak, notaris dan litigasi.

Cynthia Aurora Alonso Mencia

KOORDINATOR UMUM DIREKTORAT PERBENDAHARAAN PERADILAN PEMILIHAN

Cynthia Aurora Alonso Mencia

Cynthia Aurora lulus dari jurusan Adminstrasi Niaga dari National University of Asunción (UNA). Lebih jauh beliau menghadiri beberapa kursus diarea keahliannya, diantararnya adalah Auditing Forensik yang diadakan oleh AGPE dan MECIP dalam Program Umbral. Cynthia Aurora dianugerahi Sertifikat “Registro de Derecho de Autor” oleh Menteri Industri dan Perdagangan (Poemario) dan telah berpartisispasi dalam berbagai konferensi internasional, seperti, Conamerco di Uruguay dan Paraguay juga di CLAI 2015 di Chile. Beliau bekerja sebagai Koordinator Proyek “Tekoye del Observatorio” pada Wakil Menteri Kriminal Ppolitik di Kemetrian Kehakiman. Lebih jauh, beliau bertugas untuk mewujudkan standar lembaga pemasyarakatan. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Direktur Divisi Audit Internal di Kementerian Kehakiman.

Leila Inés Insaurralde Moreno

KEPALA DEPARTEMEN MANAJEMEN ANTI KORUPSI, DIREKTORAT UMUM URUSAN HUKUM.

Leila

Leila Inés merupakan advokat lulusan dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial National University of Asunción. Lebih jauh, beliau memiliki gelar Master dalam bidang Hukum Admninstratif dari kampus yang sama. Saat ini beliau sedang belajar untuk gelar Master di Criminal Law at the Center of Criminal Sciences and Criminal Politics dan juga memelajari spesialisasi pada University of Salamanca (Spanyol) dalam Hukum Adminstrasi dan Hukum Keuangan Negara dan juga Korupsi dan Hukum Negara. Leila bekerja sebagai Kepala departemen Anti Korupsi pada Kantor Akuntan Umum Republik Paraguay. Sebelumnya, Leila merupakan konsultan dan penguji magister didepartemen tersebut.

Justo Rodrigo Garozzo Ojeda

ANALIS KEPATUHAN, BBVA PARAGUAY S.A.

Justo Rodrigo

Justo Rodrigo adalah pengacara yang spesialisasinya adalah di bidang poencegahan pencucian uang, beliau dianugerahi Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) oleh Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. Beliau memiliki pengalaman dua belas tahun pengalaman professional pada perusahaan multinasional. Justo Rodrigo merupakan spesialis diarea kepatuhan dan memiliki pengetahuan dalam Sistem Administrasi berdasarkan Risiko, Hukum dan Resolusi, Hukum dan Resolusi Peraturah Organ. Prosedur, Pelayanan Pelanggan dan Kualitas.

Latifi Riad Chelala Orué

Direktur Mutu dan Tanggung Jawab Sosial di Tacuaras S.A.

Latafi Riad Chelala Orue

Latifi menyandang gelar di bidang teknologi dan produksi dari Universidad Nacional Del Asunción (UNA). Beliau merupakan auditor utama untuk Quality Management System di ICRA. Beliau juga adalah spesialis di bidang sistem produksi dengan penekanan pada teknologi manufaktur. Beliau telah mengikuti banyak pelatihan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Program Manajemen Strategis Senior, Biaya Manajemen, Kepemimpinan, serta Standar ISO 9001, ISO 22000, dan ISO 26000. Saat ini beliau bekerja sebagai direktur mutu dan tanggung jawab sosial di perusahaan Tacuaras S.A. Beliau juga pernah bekerja sebagai dosen di jurusan Sistem Produksi di Fakultas Ilmu Pengetahuan (UNA).

Andres Alberto Ramirez Ovando

DIREKTUR DEWAN ADMINISTRATIF, BANK PEMBANGUNAN NASIONAL

Andres Alberto

Andres Alberto memeroleh gelar Ilmu Akunting dari Catholic University “Nuestra Señora de la Asunción”. Lebih jauh Andres memiliki gelar Master Auditing dan Manajemen Kontroling dari Universidad Americana Asunción. Andres Alberto merupakan Ahli Perdagangan Asing dari Administration and Business School (EDAN) dan telah berpartisipasi dalam konferensi-konferensi terkait kecurangan dan kepatuhan diberbagai negara Amerika Latin. Saat ini beliau, bekerja sebagai Direktur di Administrative Consultancy National Aid Bank. Sebelumnya, beliau terlibat di institusi yang sama sebagai Direktur Audit Internal dan Kepala Anak Perusahaan.

Mauro Quinones Peca

KOORDINATOR UNIT ANTI KORUPSI DIREKTORAT NAIONAL PENGADAAN PUBLIK

Mauro Quinones Peca

Mauro Quiñones Peca merupakan advokat lulusan Catholic University “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA) dan Master Hukum dari WWU University Münster (Germany), dengan spesialisasi dalam Prosedur Hukum Kriminal. Beliau berpartisipapsi dalam kursus didactical yang berbeda di universitas, di antaranya hukum administrasi, audit forensik, pengadaan publik dan pencegahan korupsi. Dia telah bekerja sebagai juru ketik di lembaga hukum dan sebagai Pejabat Hukum di Hukum Pidana. Selain itu, beliau juga mengajar di National University of Asuncion ini (UNA) Law School dan kandidat doktor di Pusat Ilmu Pidana dan Kebijakan Pidana. Selain itu, ia menempati fungsi koordinat Unit Anti Korupsi di Direktorat National Pengadaan Publik.

Tony Orlando Ferreira Pérez

epala departemen untuk etika publik di Kementerian Anti-Korupsi Nasional

Latafi Riad Chelala Orue
Tony Orlando Ferrerira Pérez adalah seorang pengacara dan meraih gelar dari Universitas Nasional di Asuncion, Paraguay. Selama karirnya, ia melakukan berbagai lokakarya kampus virtual, didukung oleh organisasi dan lembaga yang beragam, seperti: Universidad Nacional del Litoral, Argentina, Pusat Pengembangan dan Bantuan Teknis Teknologi untuk Administrasi Publik, Organisasi Negara Bagian Amerika, dan asosiasi swasta dan publik lainnya. Tony berfokus pada topik mengenai etika publik, manajemen risiko, transparansi dan anti-korupsi serta mediasi dalam konflik. Selain itu, ia bekerja sebagai penasihat hukum untuk Institut Teknologi dan Standarisasi Nasional serta Kantor Nasional Migrasi. Saat ini, ia bekerja sebagai kepala departemen untuk etika publik di Kementerian Anti-Korupsi Nasional.

Ubaldo Matías Garcete Piris

PEMBELA PUBLIK, DEWAN KEHAKIMAN

Piris

Ubaldo Matías adalah seorang pengacara. Beliau lulus dari National University of Asunción (UNA) dengan gelar Master Ilmu Pidana dan beliau juga spesialis dalam Ilmu Pidana dan Superior University Professorship (UNA). Lebih jauh, beliau telah mengambil berbagai kursus dan memiliki sertifikat di bidang Hukum Kriminal Internasional, Prosedur Kriminal, Konstutisional, Argumentasi dan Mediasi Hukum. Ubaldo lulus dari Sekolah Hukum sebagai Konsultan "Magristratura Promoción XVI". Ia memiliki pengalaman kerja selama sembilan tahun sebagai fungsionaris hukum, dosen di berbagai universitas di Paraguay dan saat ini bertugas sebagai Pembela Hukum Publik di Kota Asunción.

 

Fernanda Nan

Pejabat Kepatuhan Regional untuk Wilayah Amerika Latin di SOWITEC.

Claudia Andrea Maskin

Beliau dosen di Fakultas Tata Usaha Niaga (Universidad de Montevideo). Beliau juga bekerja sebagai konsultan dan reviewer untuk proyek kerja sama internasional di Banco Interamericano Desarrollo (BID). Beliau memperoleh gelar Master di bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Universidad Politécnica de Valencia (Spanyol), serta gelar Master di bidang studi Amerika Latin, serta gelar pascasarjana di bidang Studi Internasional dari Universidad de la República (Uruguay). Selain itu beliau juga menyandang gelar di bidang Kerja Sama Internasional dan Integrasi Regional dari Universidad de Buenos Aires.

Sergio Abreu

Doktor di bidang Hukum dan Ilmu Sosial

Trainer

Sergio menyandang gelar doktor di bidang Hukum dan Ilmu Sosial dari School of Law and Social Sciences University of Uruguay (2006) serta gelar pascasarjana di bidang Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum dari Center for American and International Law, Dallas, Texas (2007). Beliau mengikuti Program Manajemen untuk Ahli Hukum di Yale School of Management, Connecticut, USA (2012). Beliau ditunjuk sebagai Pejabat Kepatuhan Regional untuk kawasan Amerika Latin pada bulan Mei 2013 setelah menjabat sebagai pengacara eksternal di bidang kepatuhan & hukum di Ares Trading Uruguay S.A (Merck Uruguay) sejak tahun 2007.

Antonella Graziani

General Manager di Hamburg Süd Uruguay

Trainer
Antonella mempelajari Manajemen dan Pemasaran di London School of Economics.
Sepanjang 15 tahun terakhir, dia telah bekerja di Industri Pengiriman di Amerika Latin.
Saat ini dia memegang posisi General Manager di Hamburg Süd Uruguay, dimana dia juga bertanggung jawab untuk aspek kepatuhan.
Sebelumnya, dia bekerja menjabat sebagai Joint General Manager (Commercial) di Hamburg Süd Argentina, serta Compliance Officer untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay.
Antonella merupakan Direktur di Jerman Uruguay Chamber of Commerce, perwakilan Hamburg Süd.

Veronica Piffaretti

Sekretaris Terminal Cuenca del Plata S.A., Administración Nacional de Puertos

Trainer

Verónica meiliki gelar dibidang Administrasi Bisnis dari Universidad Católica del Uruguay. Veronica memiliki pengalaman dalam manajemen pelabuhan yang didukug oleh Puertos del Estado – Pemerintah Spanyol. Sebagai tambahan, beliau memiliki pengalaman dalam Analisa Permasalahan Perkembangan di masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial. Verónica bertindak dalam Tanggungjawab Sosial dari College of Accountants, Economists and Administrators Uruguay dan dam pengengembangan bisnis internasional diantara Technological Pole of Santa Rita do Sapucaí - Sindvel an Uruguay. Saat ini, beliau bertindak sebagai Sekretaris Direktur Series B Terminal Cuenca del Plata S.A. Oleh Administrasi Pelabuhan Nasional.

GUSTAVO AVAKIAN

Kepala Audit Internal dan Pejabat Kepatuhan di Bameril S.A

Gustavo Avakian

Gustavo memiliki gelar di bidang Akuntansi dari Universidad de Buenos Aires serta gelar pascasarjana dari IAE (Universidad Austral, Argentina). Beliau memiliki banyak pengalaman manajerial di berbagai industri, termasuk farmasi, tekstil, dan retail. Dalam beberapa tahun terakhir beliau memegang beberapa jabatan di sejumlah bidang kerja, seperti misalnya audit internal, pengendalian, kendali manajemen, akuntabilitas, dan keuangan. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Audit Internal dan Pejabat Kepatuhan di Bameril S.A., suatu perusahaan farmasi. Fokus beliau ialah pada tata kelola korporasi, etika usaha, integritas, kepatuhan, dan manajemen risiko. Di tahun 2011 beliau mendirikan bagian kepatuhan (Bameril Corporate Compliance Department) pada perusahaan Bameril S.A. dan sejak saat itu beliau mengembangkan program kepatuhan, prosedur, dan praktik terbaik yang perlu dipenuhi oleh industri farmasi saat ini. Beliau merupakan anggota LATAM Ethics and Compliance Network yang memiliki tujuan utama untuk menjadi kelompok sebagai standar acuan tertinggi di wilayahnya.

Eduardo Shaw

Direktur Eksekutif di DERES

Gustavo Avakian
Saat ini, Eduardo memegang posisi Direktur Eksekutif di DERES, sebuah organisasi bisnis di Uruguay yang mempromosikan Corporate Social Responsibility (CSR). Dia mengajarkan CSR di Universitas Katolik Uruguay untuk program sarjana dan pascasarjana dan sekolah bisnis.

Dia adalah anggota dari Organisasi Masyarakat Sipil Dewan Penasehat untuk kantor IDB di Uruguay dan anggota Dewan Penasehat Bisnis untuk UNICEF Uruguay.
Eduardo mengambil peran sebagai pelatih dalam proyek anti-korupsi "De Empresas para Empresas" (GIZ dan Jerman Chamber of Commerce).

Dia telah menjadi anggota pada Dewan Pemangku Kepentingan GRI, dewan direksi dari jaringan Forum Empresas, Dewan Penasehat untuk Konferensi CSR Américas (IDB) dan ahli untuk Kelompok Kerja ISO untuk elaborasi ISO26000 dan saat ini mengintegrasikan CSR-Komite UNIT (perwakilan dari ISO di Uruguay). Dia menduduki posisi Focal Point of Global Compact Network di Uruguay.

Dia telah berpartisipasi sebagai hakim dalam program pengakuan untuk CSR Best Practices yang diselenggarakan oleh Cemefi (México).

Dia berpartisipasi sebagai koordinator teknis dalam proyek IDB / MIF bertajuk "CSR untuk UKM di Value Chain" dan sebagai ahli yang ditunjuk untuk proyek regional dari Kedutaan Besar Inggris di Montevideo berjudul " Efek Ekonomis dari Perubahan Iklim".
Eduardo adalah penulis Bab "Uruguay" mengenai "Status CSR", yang diterbitkan oleh Jaringan CSR Interamerican dan berbagai artikel lainnya tentang CSR dan Pembangunan Berkelanjutan di media khusus.

Ia mengembangkan berbagai kegiatan sebagai direktur perusahaan di sektor komersial dan impor.
 
Situs ini menggunakan cookies. Anda dapat membaca lebih jauh mengenai hak-hak Anda dan bagaimana mencegah cookies didalam kebijakan perlindungan data. Schließen