Para Pelatih

Hingga saat ini, sudah ada beberapa perwakilan perusahaan di Argentina, Brasil, Chile, Kolombia, Paraguay, dan Uruguay yang mendapat pelatihan untuk menjadi pelatih DEPE. Informasi tentang para pelatih tersebut dapat dilihat di bagian berikut.

Argentina
Brasil
Chile
Kolombia
Mexiko
Paraguay
Uruguay
Ekuador

Laura Angulo Rios

Wakil Presiden untuk Anti Korupsi, Antitrust dan Kepatuhan di Amerika Latin, JPMorgan Chase & Co.

Laura Angulo Rios

Laura Angulo Rios adalah Wakil Presiden di JPMorgan Chase dan bertanggung jawab dalam penerapan program anti korupsi dan antitrust di Amerika Latin. Sebelumnya, beliau merupakan bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk mencegah pencucian uang, pendanaan teroris dan sangsi ekonomi. Laura adalah lulusan Asosiasi Argentina untuk Etika dan Kepatuhan, memiliki sertifikasi internasional CAMS dan mendapatkan gelar Master Keuangan dari Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA).

 

Brenda Anthony

Manajer Hukum dan Asuransi dan Kepala Petugas Kepatuhan BASF S.A.

Brenda Anthony

Brenda Anthony adalah Kepala Petugas Kepatuhan untuk Argentina, Uruguay, Paraguay dan Bolivia di BASF dan bertanggungjawab untuk Departemen Hukum dan Asuransi perusahaan. Selama lebih dari 15 tahun, beliau telah memegang berbagai posisi di BASF. Pertama, beliau bekerja untuk Wintershall Energía S.A., salah satu perusahaan minyak dan gas milik perusahaan, dimana beliau merupakan Direktur Hukum dan Petugas Kepatuhan. Di tahun 2014, beliau dipindahkan ke Jerman dan melanjutkan karir profesionalnya di Departemen Hukum Pusat BASF SE sampai kepulangannya ke Argentina satu tahun kemudian.

 

Mónica Artale

Konsultan independen untuk masalah integritas dan transparansi yang terkait dengan sektor publik

Mónica Artale

Mónica Artale merupakan pengacara dan spesialis etika dan kepatuhan. Beliau memiliki sertifikat kepatuhan internasional (AAEC, UCEMA) dan diploma dari Universitas Austral. Mónica saat ini bekerja sebagai konsultan independen untuk masalah integritas dan transparansi dalam sektor publik. Sebelumnya, beliau memimpin Unit Etika dan Transparansi Dirección Nacional de Vialidad di Argentina, dimana beliau menerapkan langkah-langkah untuk mencegah korupsi dan memimpin investigasi pelanggaran Kode Etik dan penipuan internal. Sejak tahun 2017, Mónica juga merupakan bagian dari inisiatif Women in Compliance (WiC) di Argentina.

 

Fernando Ayala

Petugas Kepatuhan, Kuehne + Nagel

Fernando Ayala

Fernando Ayala adalah Petugas Kepatuhan di Kuehne + Nagel, sebuah perusahaan logistik internasional yang bertanggungjawab untuk Argentina, Cile, Uruguay dan Bolivia. Sebelumnya, beliau bekerja di bidang kepatuhan di industri farmasi dengan tanggungjawab di berbagai negara Amerika Latin, termasuk Kolombia, Peru, Cile, Ekuador dan Uruguay. Fernando berspesialisasi dalam melawan korupsi tidak hanya di Amerika Latin, namun juga di Eropa, dan berpartisipasi dalam Transparency International Summer School di Lithuania.

 

Betina del Valle Azugna

Manajer CSR, Sancor Seguros Group

Betina Adzugna

Betina del Valle Azugna memiliki gelar Komersialisasi dari Universitas Bisnis dan Ilmu Sosial (UCES) dan gelar MBA dari Universitas Belgrano. Beliau selanjutnya memegang diploma CSR dari berbagai universitas di Argentina dan Spanyol. Betina telah bekerja untuk Sancor Seguros Group selama lebih dari 20 tahun sekarang. Sejak akhir 2005, beliau menjabat sebagai Kepala Corporate Social Responsibility (CSR) untuk perusahaan-perusahaan di Argentina dan Amerika Latin. Beliau juga bekerja sebagai dosen di Universitas Rosario.

 

Stephanie Bader

Koordinator Etika dan Transparansi Perusahaan, Trenes Argentinos Operaciones

Stephanie Bader

Stephanie Bader adalah seorang pengacara dan telah menyelesaikan studinya di Argentina dan Spanyol dengan sangat baik. Beliau juga menerima beasiswa keunggulan akademik yang diberikan oleh UBA, yang memungkinkannya untuk menghabiskan satu semester di Université Paris 2 - Panthéon - Assas.
Sejak 2018 beliau telah bertanggung jawab atas program integritas perusahaan di Trenes Argentinos Operaciones. Sebelum posisinya saat ini, beliau bekerja untuk kantor hukum PAGBAM dan Ernst & Young di Barcelona, menjadi penasihat perusahaan tentang masalah pajak. Stephanie adalah anggota dari Asosiasi Pengacara Publik Kota Buenos Aires dan Asosiasi Studi Fiskal Argentina.

 

Cosme Juan Carlos Belmonte

Direktur Etika dan Penilaian Kualitas Eksternal, Institut Auditor Internal Argentina

Cosme

Cosme Juan Carlos Belmonte memiliki lebih dari tiga puluh tahun pengalaman dalam bidang audit, kontrol, manajemen risiko, administrasi, tanggung jawab sosial, integritas, kepatuhan dan manajemen dan pengawasan sistem keuangan. Sebelum posisinya saat ini, beliau telah menjabat sebagai, antara lain, Wakil Direktur Jenderal untuk Integritas dan Kepatuhan di Banco de la Nación Argentina, Direktur dan Pengawas Keuangan dan Bursa Efek Perusahaan di Bank Sentral Argentina dan dua kali Ketua Komite Audit Internal Amerika Latin dari Federasi Bank Amerika Latin. Cosme juga merupakan Profesor Pascasarjana di Universitas Buenos Aires.

 

Jorge Luis Bermúdez

Pengacara, Bermúdez Magaldi Abogados

Jorge Bermudez

Jorge Luis Bermúdez adalah Pengacara dari Universidad del Salvador. Beliau telah menyelesaikan gelar master Hukum Bisnis di Universitas San Andrés dan gelar Master Etika Biomedis di Universitas Katolik Argentina, juga memiliki Sertifikasi Profesional Etika dan Kepatuhan yang dikeluarkan oleh AAEC, UCEMA dan IFCA. Dalam kehidupan profesionalnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Departemen Hukum Bisnis dan Transparansi Perusahaan di Bermúdez Magaldi Abogados dan sebagai Manajer Transparansi Hukum dan Perusahaan di EANA SE. Sampai saat ini beliau adalah Mitra dan Direktur Departemen Korporat Bermúdez Magaldi Abogados. Selain itu, beliau adalah profesor Etika dan Praktik Profesional di Universidad Católica Argentina, dan memberikan kursus Hukum Komersial di Universidad de Palermo.

 

Maria Gabriela Berta

Ahli Kepatuhan dan Anti-Korupsi

Maria Gabriela Berta

María Gabriela Berta adalah pengacara dengan spesialisasi Hukum Perusahaan dan Ahli Terkemuka dalam bidang Etika dan Kepatuhan (ECI-IAE). Beliau memiliki pengalaman dalam pengembangan bisnis dan sektor farmasi dan jasa keuangan serta memberikan nasihat hukum kepada perusahaan nasional dan internasional. Maria saat ini bekerja sebagai konsultan untuk perusahaan desain dan penerapan program kepatuhan dan anti-korupsi. Hingga 2015, beliau adalah manajer kantor untuk Amerika Latin di Allergy Therapeutics, dimana beliau membantu dalam desain bisnis, masalah hukum dan peraturan, negosiasi kontrak, dan penerapan pedoman kepatuhan. María juga merupakan seorang dosen Ketua Hukum Kontrak di Universitas Katolik Santiago des Estero (UCSE).

 

Carolina Boehler

Pengacara dan Ahli Manajemen Bisnis

Carolina Boehler

Carolina Boehler ialah pengacara dengan spesialisasi Hukum Bisnis. Beliau memiliki diploma kepatuhan dari Universitas Austral. Carolina memiliki sertifikat etika dan kepatuhan dari IAE bersama dengan pengakuan dari Inisiatif Etika dan Kepatuhan (LPEC). Beliau juga diakui oleh the Asociación Argentina de Ética y Compliance bekerjasama dengan Universitas CEMA dengan pengakuan dari IFCA (International Federation of Compliance Association).

 

Maria Veronica Broilo

Koordinator Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan, Kantor Fiskal Publik Kota Buenos Aires

Maria Veronica Broilo

Maria Veronica Broilo memiliki gelar Master Corporate Social Responsibility. Beliau adalah seorang akuntan publik dengan gelar dari Universitas Nasional Rio Cuarto (UNRC), spesialis dalam pengadaan publik dan anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) untuk pengadaan publik yang berkelanjutan. Saat ini, Maria Veronica merupakan koordinator bidang Tanggung Jawab Sosial dan Keberlanjutan di Kantor Fiskal Publik Kota Buenos Aires. Sebelumnya, beliau bertanggung jawab atas berbagai departemen di Otoritas Peradilan Buenos Aires. Beliau juga pernah menjadi dosen di UNRC, Universitas Katolik Kordoba dan Universitas Ekonomi dan Ilmu Sosial (UCES). Beliau adalah anggota Forum Wanita Mercosur dan bertanggung jawab untuk Komite Audit Asosiasi. Sejak 2017, beliau juga menjadi anggota staf Desafío Foundation.

 

Nicolás Catalano

Manajer Kepatuhan, Kontrol dan Etika, Diageo di Argentina, Bolivia, Chili, Ekuador dan Peru

Nicolás Catalano

Nicolás Catalano adalah seorang pengacara dengan spesialisasi Hukum Perusahaan dan Hukum Teknologi Internet dan Komunikasi. Sebelum bergabung dengan Diageo, beliau bekerja di departemen hukum MercadoLibre.com dan bertanggung jawab atas urusan hukum dan kepatuhan di Accenture. Beliau juga rutin berpartisipasi dalam berbagai forum kepatuhan dan hukum internet.

 

Sabrina Cejas

Direktur Bersama, Komisi Sektor Publik Asosiasi Etika dan Kepatuhan Argentina (AAEC)

Foto Andrea

Sabrina Cejas adalah seorang pengacara dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang transparansi, integritas dan etika publik. Saat ini beliau adalah Direktur Departemen Etika dan Kepatuhan di Goldcorp Inc. dan Wakil Direktur Komisi Sektor Publik untuk Asosiasi Argentina untuk Etika dan Kepatuhan (AAEC). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Transparansi dan Etika Publik di Kantor Penguatan Kelembagaan Provinsi Buenos Aires dan sebagai peneliti di Direktorat Investigasi Kantor Anti Korupsi Bangsa. Sabrina juga merupakan petugas kepatuhan dengan sertifikasi internasional dari AAEC dan IFCA. Selain itu, beliau adalah lulusan Program Eksekutif untuk Pencegahan Pencucian Uang, Transparansi, dan Pendanaan Terorisme di Universitas Di Tella.

 

Silvina Coria

Direktur, Kantor Pengawasan Internal OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)

Patricia Manusovich

Silvina Coria memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman manajemen internasional di bidang tata kelola global dan audit forensik, dengan spesialisasi di pasar negara berkembang. Beliau saat ini memimpin tim Kantor Pengawasan Internal di OPCW. Sebelumnya, beliau pernah bekerja untuk OLX, Naspers Classifieds, Bayer, BBDO, Philip Morris, dan lainnya. Bidang keahliannya meliputi audit internal, perlindungan data, kepatuhan, analisis risiko, dan kepemimpinan tim. Selain itu, Silvina adalah pembicara regional dan internasional tentang transparansi, kepatuhan, keamanan siber, dan etika rantai pasokan. Beliau adalah bagian dari grup penasihat internasional GDPR di OLX dan anggota kelompok kerja kepatuhan dan integritas B20. Beliau juga terlibat dalam inisiatif Women in Compliance di Argentina dan merupakan anggota International Association for Impact Assessment (IAIA).

 

María Fernanda Cores

Manajer Kepatuhan untuk Wilayah Kerucut Selatan, Bayer S.A.

María Fernanda Cores

María Fernanda Cores adalah seorang Akuntan Publik bersertifikat dengan gelar pascasarjana Spesialisasi Pajak. Sebelumnya, beliau telah bekerja dalam departemen akuntansi dan pajak di organisasi multinasional seperti Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ernst & Young dan Bayer S.A. Beliau saat ini bekerja di Bayer sebagai petugas kepatuhan untuk wilayah Cono Sur, dengan bertanggung jawab untuk Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay dan Uruguay. Di sana, beliau menerapkan pedoman dan mekansime pengendalian risiko yang dikembangkan oleh perusahaan induk di Jerman. Maria Fernanda juga melakukan investigasi kepatuhan, pelatihan dan pengawasan untuk wilayah tersebut.

 

Silvina Coria

KEPALA RISIKO DAN KEPATUHAN GLOBAL OLX CLASSIFIEDS

Patricia Manusovich

Ibu Coria memeroleh CPA & gelar Bisnis Manajemen dan Diploma Marketing Lanjutan. Beliau memiliki lebih dari 15 tahaun pengalaman dalam bidang Audit Forensik, Anti korupsi dan Anti Pencucian Uang. Belia memiliki spesialisasi dalam bidang pasar negara berkembang dan merupakan Profesor Audit di UADE University (Buenos Aires) dan merupakan pembicara wilayah/internasional mengenai transparansi dan kepatuhan.
Ibu Corina memulai karirnya dalam industry tingkat tinggi (mis; di Bayer) dan juga dalam bidang periklanan dan media agensi seperti BBDO Media dan Ayer Group. Setelah itu beliau bekerja pada beberapa posisi di Amerika Latin, AS dan Inggris, dimana beliau mengembangkan proses bisnis, penerapan program kepatuhan dan inisiasi, dan juga memimpin audit dan investigasi forensick. Saat ini beliau adalah Kepala Tim Kepatuhan dan Risiko bagi OLX Naspers Classifieds, dengan anggota tim berada di Delhi, Buenos Aires, Amsterdam dan Warsaw.

 

Débora Dansker

Manajer Kepatuhan Amerika Latin, Novartis

Debora Dansker

Débora Dansker saat ini bekerja sebagai Manajer Kepatuhan untuk Amerika Latin di Sandoz, subkelompok Novartis. Sebelum bergabung dengan Novartis Group, beliau bekerja selama enam tahun untuk perusahaan menengah di bidang administrasi penjualan dan sebagai konsultan untuk berbagai perusahaan multinasional di departemen administrasi risiko dan pengendalian internal. Dari perspektif akademis, Débora mendapatkan gelar Administrasi dari Universitas Buenos Aires dan menyelesaikan MBA-nya di Universitas Salvador.

 

Christian Deus

Wakil Manajer Departemen Argentina, Banco de la Nación

Christian

Christian Deus adalah seorang akuntan publik dengan diploma Keuangan Mikro, Tanggung Jawab Sosial dan Manajemen Bisnis Berkelanjutan. Saat ini beliau bekerja sebagai Wakil Manajer Departemen Argentina di Banco de la Nación, dimana beliau telah aktif selama 17 tahun. Dulunya, Christian merupakan anggota Institut Auditor Internal Argentina, Direktur Bersama Komite Audit Pemerintah (IAIA) dan Direktur Bersama Komite Pelatihan di lembaga yang sama. Selain itu, beliau menjadi bagian dari beberapa forum dan konferensi serta menyumbangkan pengetahuan dan keahliannya kepada panel ENAI tentang Tata Kelola Perusahaan. Pada 2012 beliau berpartisipasi sebagai dosen di Kongres Regional IV Manajemen Risiko Keuangan (CORERIF) di Kota Guatemala.

 

Alberto Deyvis Pérez

Kepala Petugas Proyek, Honesty Latin America

Alberto Deyvis Pérez

Alberto Deyvis Pérez adalah seorang pengacara Venezuela dengan gelar Hukum Bisnis Internasional dan Integrasi Amerika Latin (UCV) dari Universitas Katolik Andres Bello (UCAB). Beliau juga memperoleh gelar master (LL.M) Praktek Hukum dari Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) di Madrid, Spanyol, dimana beliau merupakan seorang anggota majalah Economics & Jurist. Selama lebih dari delapan tahun, beliau bekerja sebagai Penasihat Hukum Internal di Tealca Venezuela dan kemudian bergabung pada Boetto and Buttigliengo Constructora, dimana beliau bekerja sebagai petugas kepatuhan. Saat ini, Deyvis bekerja sebagai Kepala Petugas Proyek di Grupo HLC di Cordoba, Argentina. Deyvis adalah seorang pakar asosiasi dari Asosiasi Kepatuhan Dunia (WCA) dan telah menjadi anggota dari berbagai asosiasi dan komite, termasuk Komite Hukum Kamar Dagang Venezuela-Kolombia (CAVECOL).

 

Mayra Di Módica

Kepala Bidang Etika dan Transparansi, Belgrano Cargas y Logística S.A.

Mayra Di Módica

Mayra Di Módica adalah lulusan Universitas Buenos Aires, dengan spesialisasi Nasihat Hukum Bisnis, dan salah satu ahli terkemuka di bidang Etika dan Kepatuhan dengan sertifikasi antara lain dari Sekolah Bisnis IAE dan LPEC- International ECI. Sebelumnya, beliau pernah bekerja di firma hukum dan perusahaan multinasional, seperti American Express S.A. dan Peugeot Citroën Argentina S.A. Dua bidang keahlian utamanya adalah kontrol hukum atas kontrak dan resolusi konflik dengan kontraktor dan pemasok. Beliau saat ini memimpin Departemen Etika dan Transparansi Trenes Argentinos Cargas.

 

Paula Di Prinzio

Ahli Kepatuhan dan Kontrol Internal

Paula Di Prinzio

Paula di Prinzio adalah Akuntan Publik yang memiliki spesialisasi di bidang kepatuhan, transparansi dan pengendalian internal dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di perusahaan multinasional seperti Tenaris dan Aerolineas Argentinas. Beliau memiliki sertifikasi CIA (Certified Internal Auditor) dan CFE (Certified Fraud Examiner) dan merupakan anggota dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sebagai bendahara. Selain itu, beliau berpartisipasi dalam beberapa forum pelatihan di Argentina maupun di luar negeri dan saat ini menjadi bagian dari staf pengajar "Program untuk Pembaruan Kepatuhan" di Universitas Buenos Aires (UBA).

 

Tadeo Leandro Fernandez

Pengacara Senior, Beccar Varela

fsd

Tadeo Leandro Fernandez memiliki gelar Hukum dan memiliki gelar diploma pascasarjana di bidang Hukum Pajak dari Universitas Buenos Aires, dimana beliau juga menyelesaikan studi pascasarjana di bidang Hukum Anti-Pencucian Uang. Sebelum bergabung dengan kantor hukum, Tadeo adalah Penasihat Hukum di Financial Information Unit (FIU) Egmont Group, berpartisipasi dalam misi resmi Financial Action Task Force (FATF) mengenai Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Tadeo sering menjadi penulis tamu di website Prevenciondelavado.com dan penulis kolom "Catatan tentang Kepatuhan dan Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" di Journal of Tax and Economic Crime of Errepar Publishing Co. Selain itu, beliau adalah koordinator Komite Anti-Pencucian Uang dari Asosiasi Argentina untuk Studi Fiskal.

 

Dorothea Garff

Senior Associate, Beccar Varela

xxx

Dorothea Garff adalah seorang pengacara asal Jerman yang matrikulasi di Argentina. Bidang keahliannya termasuk memberi nasihat kepada perusahaan asing, khususnya yang berbahasa Jerman, yang ingin memasuki pasar Argentina. Pada saat yang sama, beliau memberi nasihat kepada perusahaan lokal dan internasional tentang implementasi program kepatuhan. Sebelum bergabung dengan Beccar Varela, beliau bekerja sebagai Manajer Hukum dan Kepatuhan / Teknologi dan Inovasi di Kamar Dagang dan Industri Argentina-Jerman (AHK Argentina). Di sana dia bertanggung jawab atas Compliance Competence Centre (CCC). Di sini, beliau mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek seperti program pelatihan "De Empresas Para Empresas" Alliance for Integrity, Kelompok Kerja Kepatuhan AHK, serta berbagai acara dan kursus pelatihan tentang etika dan transparansi dalam bisnis.

 

Marcela Gigena

Wakil Manajer Etika dan Transparansi Perusahaan, Trenes Argentinos Operaciones

Marcela Gigena

Marcela Gigena adalah pengacara dengan gelar doktor dari Universitas Buenos Aires dan gelar master Hukum Komersial dan Bisnis. Sejak tahun 2018, beliau telah menjadi Wakil Manajer Etika dan Transparansi Perusahaan di Trenes Argentinos Operaciones, dimana tugas utamanya adalah menerapkan program integritas perusahaan. Sebelumnya, beliau memimpin reformasi peraturan pembelian dan perekrutan kereta api, bertindak sebagai konsultan dalam kontrak yang kompleks. Dulunya, Marcela bekerja selama lebih dari tujuh tahun di kantor hukum M&M Bomchil, menjadi penasihat perusahaan tentang masalah korporat, merger, dan akuisisi. Sebagai tambahan, beliau mengajar Hukum Perusahaan di Universitas Buenos Aires.

 

María Lorena Giurovich

Kepala Bidang Transparansi dan Etika, CEAMSE

María Lorena Giurovich

Maria Lorena Giurovich ialah seorang Akuntan Publik Universitas Katolik Argentina. Beliau telah menyelesaikan Program Kepatuhan untuk Manajemen Senior di Sekolah Bisnis IAE, serta seminar tentang program korupsi dan integritas untuk Tanggung Jawab Pidana Perusahaan, yang diselenggarakan oleh diantaranya Kantor Anti Korupsi Nasional dan Asosiasi Pengacara Negara. Maria saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Etika dan Transparansi di Coordinación Ecológica Metropolitan Area Sociedad del Estado (CEAMSE). Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang konsultasi, audit eksternal dan internal dan keuangan dan sebagai konsultan independen untuk beberapa perusahaan.

 

María Helena Hevia

Manajer Kepatuhan Regional Amerika Latin Selatan, Fresenius Medical Care

María Helena Hevia

Maria Helena Hevia memiliki gelar Administrasi Perusahaan dan Akuntansi Publik. Beliau merupakan seorang ahli etika dan kepatuhan bersertifikasi, yang diberikan oleh UCEMA dan IFCA. Selama lebih dari 15 tahun, beliau telah bekerja untuk Fresenius Medical Care Argentina S.A., sembilan di antaranya beliau bertanggung jawab atas Departemen Audit Internal. Sejak 2015 beliau menjadi Pejabat Lokal untuk Kepatuhan dan sejak Agustus 2016, beliau telah menjadi Kepala Departemen Kepatuhan Regional untuk bagian selatan Amerika Latin.

 

Mariana Idrogo

Direktur Pelaksana Senior, G5 Integritas International

Mariana Idrogo

Mariana Idrogo adalah pendiri dan Direktur Pelaksana Senior G5 Integritas International di Amerika Latin.  Perusahaan ini berfokus di bidang konsultasi tentang kepatuhan dan mitigasi risiko dalam konteks penipuan, korupsi, pencucian uang, dan pendanaan teroris. Mariana adalah pengacara dengan gelar dalam Ilmu Politik dan ahli dalam kepatuhan perusahaan, investigasi penipuan dan korupsi, pencegahan pencucian uang, intelijen komersial dan investigasi dukungan litigasi. Sebagai tambahan, beliau adalah anggota Argentine Association for Ethics and Compliance (AAEyC), the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) dan Asosiasi Pengacara Umum Buenos Aires (CPACF).

 

Virginia Linaza

Petugas Kepatuhan, Loma Negra CIASA

Virginia Linaza

Virginia Linaza adalah seorang pengacara dengan gelar kepatuhan dan hukum pidana dari Universitas Austral/Sekolah Bisnis IAE. Beliau adalah seorang ahli terkemuka dalam etika dan kepatuhan dengan beberapa sertifikat akademis yang terkenal. Sejak April 2019 beliau bekerja di Departemen Kepatuhan Loma Negra CIASA. Sebelumnya, dia bekerja untuk Telecom Argentina SA, dimana dia menghabiskan empat tahun di Departemen Kepatuhan. Beliau adalah anggota Women in Compliance Initiative (WIC), jaringan yang mempromosikan integritas dan transparansi, dengan fokus pada keberagaman gender. Sebagai tambahan, di tahun 2018 beliau merupakan anggota Kelompok Kerja Integritas dan Kepatuhan Bisnis 20 (B20), yang menyampaikan rekomendasi dan kontribusi untuk G20 Argentina di tahun 2018.
Audit, Kontrol dan Transparansi, Sekretaris Sosial Ekonomi di Kementerian Sosial Nasional Pembangunan

 

Patricia N. Manusovich

Audit, Kontrol dan Transparansi, Sekretaris Sosial Ekonomi di Kementerian Sosial Nasional Pembangunan

Patricia Manusovich

Patricia Manusovich berspesialisasi di bidang Hukum Publik dan Perpajakan. Sebelum posisinya saat ini, beliau memimpin Departemen Hukum Pajak di Studio Klein & Franco dan bekerja sebagai Perwakilan Bendahara untuk departemen publik dari Contencioso Judicial of the Federal Administration of Public Income dan setelahnya sebagai kepala tim pengacara. Sebagai tambahan, Patricia merupakan partner Compliance for Business (C4B), dimana beliau bekerja sebagai konsultan pada isu-isu yang berkaitan dengan perilaku etis dan kepatuhan, dengan penekanan khusus pada desain, implementasi, dan pengawasan program kepatuhan dan anti-korupsi untuk UKM. Beliau telah menerbitkan banyak artikel di jurnal hukum ternama, mengajar di beberapa seminar dan berpartisipasi dalam berbagai konferensi nasional dan internasional. Beliau adalah anggota Dewan Eksekutif dari Asosiasi Argentina untuk Etika dan Kepatuhan, Asosiasi Petugas Kepatuhan dan Forum Eksekutif Wanita Argentina.

 

Diego Hernán Martínez

Konsultan Independen kepatuhan kriminal dan Direktur Program Kepatuhan dan Pencegahan Korupsi, Universidad Siglo 21

Diego Hernán Martínez

Diego Hernán Martinez adalah seorang pengacara dan ahli bersertifikat di bidang etika dan kepatuhan, antara lain diakui oleh AAEC, UCEMA dan IFCA. Beliau adalah seorang konsultan independen kepatuhan kriminal dan Direktur Program Kepatuhan dan Pencegahan Korupsi di Universidad Siglo 21. Sebelumnya, beliau bertanggung jawab atas rancangan, implementasi dan manajemen Etika dan Unit Transparansi di Vialidad Nacional di Argentina. Selain itu, beliau pernah bekerja sebagai konsultan untuk Bank Pembangunan antar Amerika, Transparansi Internasional, Tata Kelola LATAM dan Asosiasi Sipil untuk Kesetaraan dan Peradilan.

 

Claudia Andrea Maskin

Petugas Kepatuhan dan Privasi, Johnson & Johnson Medical S.A.

Claudia Andrea Maskin

Claudia Andrea Maskin bekerja untuk Johnson & Johnson Medical S.A. sebagai Petugas Kepatuhan & Privasi. Sebelumnya, dia bekerja untuk Kongres di Buenos Aires, Wakil Menteri Aksi Pemerintah Bangsa dan Kementerian Pendidikan Nasional. Sebelumnya beliau adalah pengacara di Entelman, dimana beliau berspesialisasi pada hukum perusahaan dan komersial. Selain itu, beliau bekerja sebagai Direktur Hukum Siemens Itron Business Services dan menjabat sebagai Petugas Kepatuhan Regional dan Petugas Privasi Data di Siemens S.A., bertanggung jawab atas Argentina, Uruguay, dan Paraguay.

 

Roberto Mendenson

Petugas Kepatuhan untuk Amerika Latin Selatan, Merck

Roberto Mendenson

Roberto A. Mendenson adalah pengacara dan Petugas Kepatuhan untuk Amerika Latin Selatan di Merck. Sebelum menjabat posisi saat ini, beliau adalah Manajer Hukum dan Urusan Korporat di Sanofi, yang bertanggung jawab atas South Cone. Dari perspektif akademis, beliau menyelesaikan Program Manajemen Sekolah Hukum di Yale pada tahun 2010 dan merupakan ahli kepatuhan bersertifikat yang diakui oleh Federasi Internasional Asosiasi Kepatuhan (IFCA) di bawah program UCEMA. Beliau juga memegang sertifikat kepatuhan dari Fakultas Hukum Universitas Seton Hall di New Jersey. Roberto adalah Profesor kepatuhan di Universitas Mendoza dan saat ini merupakan Ketua Pengadilan Disiplin Asosiasi Argentina untuk Etika dan Kepatuhan.

 

María Guillermina Mercapidez

Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan (Kepatuhan), Centrales de la Costa Atlántica

María Guillermina Mercapidez

María Guillermina Mercapidez bekerja sebagai Petugas Kepatuhan dan Koordinator Komite Risiko di sebuah perusahaan induk mayoritas negara. Sebelumya, beliau bekerja sebagai Auditor Internal di sebuah organisasi publik dan memegang berbagai posisi sebagai konsultan manajemen. Selain itu, beliau saat ini juga merupakan profesor di kepala akuntansi (audit) Universidad Nacional de la Plata, peneliti, dan penulis dari berbagai publikasi mengenai masalah akuntansi, audit dan kepatuhan. Beliau memperoleh gelar Master Keuangan Publik (UNLP), spesialis di serikat kebangkrutan (UNLP) dan memiliki sertifikasi internasional di bidang etika dan kepatuhan (AAEC - IFCA-UCEMA). Beliau juga lulusan Michigan State University: Perkeretaapian dan Pemerintah: Program Pengalaman Amerika Serikat untuk Kementerian Dalam Negeri dan Transportasi Argentina, Washington DC.

 

Claudio Moreno

Kepala Bagian Corporate Social Responsibility (CSR), Transportadora De Gas Del Norte

sdf

Claudio Moreno adalah Kepala Bagian Corporate Social Responsibility (CSR) di Transportadora De Gas Del Norte. Dalam perannya, beliau mendesain dan menerapkan kebijakan keberlanjutan perusahaan dan mengembangkan konsep kerjasama antara sektor swasta dan publik untuk mengatasi dan mengubah konflik sosial. Sebagai tambahan, beliau merupakan profesor dan mengajar tanggung jawab sosial dan manajemen strategis. Claudio juga merupakan penulis dari banyak publikasi mengenai tanggung jawab sosial, negosiasi kolektif dan manajemen sumber daya manusia.

 

Paola Ninci

Spesialis Transparansi, Pemerintahan Terbuka, Etika Publik dan Integritas

Paola Ninci

Paola Ninci memperoleh gelar Ilmu Politik dari Universitas Katolik Cordoba (UCC) dengan spesialisasi di bidang transparansi, akuntabilitas dan anti korupsi. Beliau juga mendapatkan Sertifikat Etika dan Kepatuhan dari Universitas CEMA. Sebelumnya, Paola bekerja selama tiga tahun sebagai Direktur Integritas, Transparansi dan Penguataan Kelembagaan Kementerian Pertahanan. Sebelum itu, beliau bertanggung jawab atas Informasi Parlemen dan Akses ke Departemen Informasi Dewan Penasihat Kota Cordoba. Beliau juga telah menyediakan pendampingan teknis di bidang transparansi, integritas dan manajemen publik pada institusi akademik dan pemerintah serta sektor swasta. Beliau juga bekerja untuk organisasi masyarakat sipil sebelumnya, mengembangkan proyek yang berhubungan dengan transparansi, akses ke informasi publik dan tanggung jawab sosial perusahaan.

 

Elida Fabiana Ozuna

Bertanggung jawab untuk Corporate Social Responsibility dan Keberlanjutan, GS NEA

Elida Fabiana Ozuna

Elida Fabiana Ozuna merupakan pengacara dan memiliki gelar Master Administrasi Bisnis dengan fokus Manajemen Strategis. Beliau merupakan profesor hukum swasta internasional, hukum sipil, hukum komersil, dan informatika hukum di beragam universitas di dalam negara. Fabiana juga bekerja sebagai peneliti Corporate Social Responsibility (CSR) di Universitas Cuenca del Plata dan merupakan partner di firma hukum Coscia, Ozuna & Asociados. Sebagai tambahan, beliau bertanggung jawab untuk CSR dan keberlanjutan di GS NEA dalam Asociación Civil Grupo Solidario.

 

Sergio Paez

MANAJER KEPATUHAN UNTUK WILAYAH SELATAN DI ABBVIE SA

Sergio Paez

Sergio adalah ahli ekonomi yang memiliki banyak pengalaman bekerja di industri farmasi pada berbagai posisi di bidang manajemen bisnis dan keuangan. Beliau memiliki keahlian di bidang Kepatuhan dan Antikorupsi dan saat ini bekerja sebagai Manajer Kepatuhan di Abbvie SA, yang membawahi Argentina, Cile, dan Uruguay.

 

Marcelo Paletta

Marcelo Paletta

Bapak Paletta merupakan lulusan Bisnis Administrasi dari Universidad Católica Argentina (UCA) dan merupakan profesional terdepan dalam Etika dan Kepatuhan di ECOA - BECC. Beliau memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman profesional, bekerja dalam penganggaran, perencanaan dan pelaporan di Mercedes-Benz Argentina. Lebih jauh, belia merupakan Direktur Jenderal perusahaan Mercedes-Benz Plan de Ahorro.

 

Dalma Parisi

Pimpinan Petugas Kepatuhan untuk Amerika Selatan kecuali Brasil, Siemens

Dalma Parisi

Dalma Parisi merupakan pengacara dengan spesialisasi Hukum Perusahaan, Minyak dan Gas, Energi, Hukum Publik dan Hukum Regulasi. Beliau saat ini bekerja untuk Siemens S.A. sebagai Pimpinan Petugas Kepatuhan untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai Plant Lawyer, Penasihat Hukum Senior dan Manajer Pengadaan Senior. Sebelum karirnya di Siemens, beliau bekerja sebagai pengacara di dua firma hukum terpenting di negara: Marval, O 'Farrel & Mairal dan PAGBAM. Fokus beliau adalah pada pengembangan dan analisis kontrak besar seperti proyek kunci, EPC, LTP, kontrak kerangka kerja, dan menasihati klien nasional dan internasional dalam berbagai masalah hukum. Dalma juga merupakan penulis beberapa artikel hukum komersial dan arbitrasi, kepatuhan dan pencegahan penipuan.

 

María Laura Parcerisa

Ahli independen untuk Etika dan Kepatuhan

Patricia Manusovich

María Laura Parcerisa adalah spesialis kepatuhan independen. Sebelumnya, beliau bekerja untuk Enap Sipetrol Argentina, dimana beliau memulai sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan kemudian memegang berbagai posisi, yang paling baru sebagai Koordinator Kepatuhan untuk Argentina. Beliau juga menghabiskan tujuh tahun melakukan audit untuk perusahaan minyak dan gas, termasuk Deloitte dan Arthur Andersen-Pistrelli Diaz. María Laura adalah seorang akuntan dengan gelar dari Universidad del Salvador dan gelar pascasarjana dalam industri Minyak dan Gas. Beliau meraih beberapa sertifikasi internasional di bidang kepatuhan, termasuk dari Pusat Keunggulan untuk Tata Kelola dan Transparansi Sekolah Bisnis IAE Universitas Austral.

 

Enrique Prini Estebecorena

Penasihat, Pengacara Allende Ferrante

Enrique Prini

Enrique Prini Estebecorena merupakan pengacara dengan gelar pascasarjana Manajemen, Pemasaran dan Negosiasi. Beliau meraih beberapa sertifikasi internasional di bidang kepatuhan, termasuk dari Sekolah Pascasarjana Manajemen IAE dan Ethics and Compliance Officer Association (ECOA). Selama karir profesionalnya, beliau telah bekerja untuk beberapa perusahaan di sektor energi dan sebagai pejabat di Pengadilan Kriminal dan Pemasyarakatan Nasional di Ibukota Federal. Saat ini, Enrique menjabat sebagai pengacara di sektor kepatuhan dan energi di A&F. Beliau juga merupakan anggota pendiri dan eks-Wakil Presiden Asosiasi Argentina untuk Etika dan Kepatuhan dan berpartisipasi dalam berbagai asosiasi dan kamar. Sebagai tambahan, Enrique merupakan dosen dan memberikan berbagai program pascasarjana di bidang kepatuhan, lingkungan dan etika bisnis.

 

Vincenzo Putignano

Konsultan Kepatuhan untuk Tata Kelola Perusahaan

Vincenzo Putignano

Vincenzo Putignano memperoleh gelar Ilmu Politik dari Universitas Turin dan diploma Administrasi Bisnis dari Universitas Navarra, Madrid. Beliau telah bekerja selama hampir 40 tahun di berbagai negara, fungsi dan perusahaan Telecom Italia Group. Selama karir profesionalnya, beliau pernah menjabat antara lain sebagai Direktur Kepatuhan untuk Telecom Argentina dan TIM Brazil, Kepala Petugas Keuangan untuk Telecom Italia San Marino dan Direktur Perencanaan Strategis untuk Aunacable. Beliau saat ini aktif sebagai Konsultan Kepatuhan untuk Tata Kelola Perusahaan.

 

Mariana Regueira

Supervisor Etika dan Kepatuhan, AHK Argentina

Mariana Regueira

Mariana Regueira adalah Supervisor Etika dan Kepatuhan di Kamar Dagang dan Industri Argentina-Jerman, dimana beliau bertanggung jawab atas Pusat Kompetensi Kepatuhan. Beliau juga merupakan anggota dewan Global Contact Network Argentina dan koordinator Kelompok Kerja Kepatuhan 10 Principle United Nations. Selain itu, beliau adalah anggota aktif Women in Compliance (WiC), sebuah jaringan yang mendorong bisnis berintegritas dengan fokus keberagaman gender. Di tahun 2018, beliau juga berpartisipasi dalam Kelompok Kerja Kepatuhan B20 Argentina, yang membuat rekomendasi ke G20 Argentina. Mariana memiliki gelar Komunikasi Sosial dengan spesialisasi etika publik, transparansi dan anti korupsi. Sebagai tambahan, beliau telah menyelesaikan Program Kepatuhan untuk Manajemen Senior di Sekolah Bisnis IAE.

 

Ignacio A. Salguero

MANAJER HUKUM & KEPATUHAN - GENERAL COUNSEL (PENGACARA) PADA ACE GROUP INSURANCE

Ignacio A. Salguero

Ignacio adalah seorang pengacara lulusan University of Buenos Aires. Beliau juga memiliki gelar magister dari Catholic University of Argentina dan University of London. Beliau berpengalaman bekerja sebagai pengacara bagi berbagai perusahaan dan lembaga perasuransian terkenal, misalnya Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina, dan Prudential Insurance. Beliau memberikan saran hukum untuk perkara yang menyangkut bidang keuangan dan perundang-undangan. Beliau merancang dan mengelola sistem kepatuhan, antikorupsi, dan pencegahan pencucian uang. Saat ini beliau bekerja di ACE Group Argentina sebagai Manajer Hukum & Kepatuhan.

 

Maria Fernanda Sandoval

Koordinator Kepatuhan Lokal Argentina dan Amerika Latin, Fresenius Kabi SA

Maria Fernanda Sandoval

Maria Fernanda Sandoval adalah seorang pengacara yang berspesialisasi dalam nasihat hukum untuk perusahaan dan memiliki sertifikat di bidang etika dan kepatuhan.

 

Maria Marta Tálice

Asisten Manajer untuk Kepatuhan terhadap Peraturan, Banco Provincia

Maria Marta Tálice

Maria Marta Tálice meraih gelar Hukum dari Universitas Buenos Aires dengan spesialisasi Hukum Perusahaan dan Keuangan. Beliau selanjutnya memperoleh gelar PhD dari Sekolah Bisnis IAE dan sebelumnya bekerja sebagai dosen Manajemen Korporasi. Sebagai Asisten Manajer untuk Kepatuhan terhadap Peraturan di Banco Provincia, beliau saat ini menyediakan rekomendasi praktik terbaik dan masalah integritas.

 

Julieta María Torcello

Spesialis Kepatuhan, Siemens S.A.

Julieta María Torcello

Julieta María Torcello menjabat sebagai Spesialis Kepatuhan di Siemens S.A. dan bertanggung jawab untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay. Beliau selanjutnya mengkoordinasi pelatihan kepatuhan di Hispanik Amerika Selatan. Julieta María sebelumnya bekerja di Huawei S.A. di departemen P&L dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengawasi di IBM. Beliau mendapatkan gelar Ekonomi dari Universitas Buenos Aires dan sebagai seorang ahli terkemuka di bidang etika dan kepatuhan dengan sertifikasi internasional dari ECOA Foundation dan Sekolah Bisnis IAE.

 

María Soledad Urri

KEPALA BADAN ETIKA DAN TRANSPARANSI DI ADMINISTRASI DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA (ADIF)

María Soledad Urri

Soledad saat ini memimpin divisi Kode Etik dan Transparansi di Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), sebuah perusahaan negara bagian Argentina yang bertanggungjawab untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan kereta di negara tersebut. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Manajer Audit, Risiko dan Kepatuhan dan sebagai Kepala Kode Etik dan Pejabat Kepatuhan di Atanor. Sebelumnya beliau adalah Direktur bagi Business Intelligence dan Riset di Kroll bagi Cone Selatan dan Manajer departemen Kecurangan, Investigasi dan Pertikaian di BDO. Saat menjabat beliau mendedikasikan dirinya untuk menyelidiki kasus-kasus kecurangan internal dan korupsi diantara organisasi-organisasi penting sekaligus juga mengadakan investigasi Uji Kelayakan, mengembangkan Program Kepatuhan dan Pencegahan Kecurangan, mengadakan pelatihan terkait pencegahan pencucian uang dan mempromosikan praktik-praktik anti korupsi, mendesain sruktur tata kelola perusahaan dan mendukung proses pengadilan.
Soledad telah memimpin beberapa tugas di beberapa industri berbeda, bagi perusahaan lokal dan juga perusahaan multinasional, organisasi swasta dan publik berskala global. Sebelumnya, Soledad juga bekerja dalam departemen perdagangan di Banco Santander, BBVA dan Banco Patagonia.
Soledad memiliki gelar BA dalam bidang Keuangan dari UADE dan merupakan Pemimpin Profesional dalam Kode Etik dan Kepatuhan ECOA dan IAE. Beliau juga anggota dari Komite Audit IAIA.

 
 

Juliano Berton

KEPALA EKSEKUTIF AUDIT, NEOENERGIA GROUP

Juliano Berton

Bapak Berton saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Audit di Neoenergia Group. Beliau adalah warga negara Brasil dan memiliki latar belakang pendidikan sebagai akuntan dengan gelar di bidang Ekonomi dan gelar pascasarjana di bidang Keuangan. Dengan pengalaman kerja selama lebih dari 22 tahun bekerja di bagian Audit Internal untuk perusahaan besar dan menengah di Brasil dan di luar negeri, Bapak Berton saat ini menjadi anggota Corporate Executive Board (Badan Eksekutif Korporasi) dan anggota Audit Director Roundtable IIA Global dan IIA Brasil. Beliau memiliki banyak pengalaman bekerja di bidang seperti Kajian Risiko, Kecurangan, Kepatuhan dan Pemeriksaan. Selain itu, beliau juga memiliki kecakapan antara lain di bidang Penilaian Pengendalian Internal, Pasar Keuangan, Akuntansi tingkat Lanjut, Perbankan, Produktivitas dalam Pemeriksaan, Auditor Ahli bidang Perpajakan dan Prosedur Pemeriksaan.

 

Leandro de Matos Coutinho

Leandro de Matos Coutinho

Bapak Coutinho bekerja untuk National Bank for Economic and Social Development (BNDES) sebagai pengacara sejak 2002. Beliau memiliki gelar master dalam Hukum Korporas, gelar S2 dalam bidang Hukum Korporasi dari Law School FGV dan memiliki gelar Master dalam Hukum Konstitusional. Beliau adalah Kepala Departemen Legal dalam area Manajemen Risiko dan Kepatuhan bagi BNDES System. Lebih jauh beliau adalah pembicara dan pembicara dan guru tamu S1 dan S2. Leandro adalah Pendiri dan Koordinator Kepatuhan Rio Group, dimana menghadirkan secara bersama-sama institusi publik dan sektor swasta, akademia dan perwakilan pihak ketiga.

 

Fábio Vital Lopes

CONTROLLER AND COMPLIANCE MANAGER AT RADIX

Jairo Leonello

Fábio Vital Lopes meraih gelar Sarjanar di bidang Administrasi Bisnis dari Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro - PUC / RJ serta MBA dalam Pengendalian dan Keuangan dari Universidade Federal Fluminense - UFF, Spesialisasi Pemasaran dari PUC-RJ dan sebuah Gelar Master Ekonomi Bisnis dari UCAM-RJ. Beliau pernah bekerja di bidang keuangan, akuntansi, perencanaan dan penganggaran di perusahaan menengah dan besar. Saat ini beliau menjabat sebagai Manajer Pengendali dan Kepatuhan di RADIX.

 

Claudia Carvalho Valente

SEKRETARIS KOMITE ANTI KORUPSI DAN KEPATUHAN OAB / PINHEIROS

Jairo Leonello

Claudia adalah pengacara dan Profesional Kepatuhan Bersertifikat /Certified Compliance Professional (CCEP-I), dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dalam bidang hukum dan kepatuhan, yang diperolehnya dari berbagai perusahaan seperti: Elfa Group, Adidas, Glenmark Pharma, Aché Laboratories, ESPN / Disney, dan lain-lain. Pada area Kepatuhan, beliau bekerja dalam investigasi internal dan eksternal, menitikberatkan kepara penelitian yang dilakukan oleh Eletrobrás, juga kegiatan penilaian risiko, implementasi dan monitoring program Kepatuhan. Beliau juga mengadakan beberapa pelatihan dan ceramah. Claudia bertindak sebagai Sekretaris Komite Anti-Korupsi dan Kepatuhan OAB / Pinheiros dan merupakan anggota dari Komisi Pendukung departemen hukum OAB / SP.

 
 

Pablo Tomás Albertz Arévalo

Associate Attorney, Carey & Cía.

Pablo

Pablo Tomás Albertz Arévalo memiliki gelar dalam Ilmu Hukum dan Sosial, Hukum Pidana Ekonomi, Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan Pidana. Kerjanya saat ini berfokus terutama pada kepatuhan, anti-korupsi, pencegahan pencucian uang,
manajemen risiko kejahatan perusahaan dan litigasi kejahatan kerah putih. Pablo sebelumnya menjabat sebagai pengacara di Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. dan konsultan kepatuhan di Veracitas Consultores. Selain itu, Pablo menulis beberapa publikasi akademis di bidang hukum dan pencegahan kejahatan.

 

Mariano Gojman

Pejabat Kepatuhan Wilayah, Siemens S.A.

Mariano

Mariano Gojman memegang gelar sarjana di bidang arsitektur, desain, dan perencanaan kota dari University of Buenos Aires, Argentina. Sebelum mengambil posisi saat ini sebagai Petugas Kepatuhan Wilayah di Siemens, Mariano bekerja di departemen komersial dan penjualan, dalam manajemen proyek dan sebagai manajer penjualan di perusahaan yang sama. Beliau adalah alumni Akademi Anti Korupsi Internasional (IACA), dan anggota dari berbagai inisiatif kepatuhan, termasuk Lingkaran Kepatuhan Kamar Industri dan Perdagangan Jerman-Chili, Asosiasi Kepatuhan Dunia dan Komite Tata Kelola Perusahaan Kamar Dagang Chili-Amerika.

 

Eugenio Belinchón Gueto

Manajer Kepatuhan dan Audit Internal, Enel Chile

Eugenio Belinchón Gueto

Eugenio Belinchón Gueto memiliki gelar di Ekonomi dari University Complutense of Madrid dan MBA Eksekutif dari Instituto de Empresa. Dia telah menyelesaikan Program Manajemen Risiko dari Harvard Business School. Eugenio telah menjadi bagian dari Grup Enel sejak tahun 1998 dan telah memegang berbagai posisi di bidang Audit Internal di Eropa dan Amerika Latin. Dari 2009 hingga 2013 Eugenio adalah Kepala Manajemen Risiko Perusahaan untuk wilayah Iberia-Amerika Latin. Pada 2014, ia kembali ke Audit Internal dan memikul berbagai tanggung jawab di tingkat Amerika Latin. Sejak Maret 2020, Eugenio bekerja sebagai Audit Internal dan Manajer Kepatuhan untuk Enel Chile dan anak perusahaannya.

 

Rodrigo Hofmann

Pengacara Kepatuhan Terhadap Peraturan, Banco Santander Chili

Rodrigo Hofmann

Rodrigo Hofmann memiliki gelar dalam Ilmu Hukum dari Universitas Andrés Bello. Rodrigo memiliki Diploma Kepatuhan Korporasi dari Universitas Adolfo Ibáñez dan Diploma Kepatuhan dan Tata Kelola Praktik Korporat yang Baik dari Universitas Katolik Chili. Selain itu, ia telah menyelesaikan kursus spesialisasi dalam Model Pencegahan Kejahatan Hukum 20,393 di Chili. Rodrigo telah bekerja di bidang Hukum Perusahaan di industri yang diatur dalam bidang keuangan seperti bank dan perusahaan, khususnya dalam masalah kepatuhan dan praktik yang baik. Rodrigo saat ini bertanggung jawab atas implementasi program kepatuhan di Mutual de Seguridad dan bekerja sebagai pengacara kepatuhan terhadap peraturan di Banco Santander Chile.

 

Ricardo Jungmann Davies

Co-Direktur Program, Diploma Kepatuhan dan Praktik Perusahaan Terbaik, Direktur Program Pascasarjana Hukum Korporasi, UC-LLLM

Pablo

Ricardo Jungmann Davies belajar Hukum di Chili dan Spanyol. Saat ini Beliau bekerja sebagai konsultan di Centro de Libre Competencia UC dan sebagai Wakil Kepala Diploma Kepatuhan dan Praktik Perusahaan Terbaik. Ia juga adalah Direktur Program Pascasarjana Hukum Korporasi di UC-LLM dan Dosen Hukum Ekonomi dan Persaingan Bebas di Universitas Katolik Chili.
Ricardo memiliki pengalaman luas yang didapatkan dari bekerja sebagai Direktur Eksekutif di Centro de Gobierno Corporativo UC dan Corporate Manager di bidang Etika dan Kepatuhan untuk Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). Beliau juga menjadi pembicara di beberapa konferensi ECLAC, CEP, AMCHAM, Kantor Kejaksaan Nasional, OECD, dan lainnya.

 

Andrea Rondot

Konsultan Forensik, Deloitte

Foto Andrea

Andrea Rondot belajar Administrasi Bisnis Eropa dengan fokus pada Pemasaran dan Manajemen Strategis serta Komunikasi Antarbudaya di Jerman. Selain itu, Beliau juga memiliki sertifikat sebagai Auditor Internal Bersertifikat (CIA) dari IAA. Andrea sebelumnya bekerja sebagai konsultan di bidang Pengembangan Bisnis dan Inovasi dan Layanan Audit Forensik untuk PricewaterhouseCoopers di Frankfurt, Jerman. Selama tahun-tahun pertamanya di Chili, Andrea mendedikasikan karyanya untuk penerapan sistem kepatuhan nasional. Sebagai Petugas Kepatuhan Continental AG, Beliau bertanggung jawab atas penerapan model untuk pencegahan konflik dan realisasi kontrol internal. Saat ini, Andrea bekerja untuk Tim Konsultan Forensik di Deloitte, di mana ia mendukung solusi dalam pencegahan dan pemenuhan norma-norma anti-korupsi dan memerangi pencucian uang.

 

Pamela Toro Contreras

Pejabat Hukum dan Kepatuhan, Grup Kaufmann

Facundo

Pamela Toro Contreras memiliki gelar dalam Ilmu Hukum dan Sosial dari University of Chile. Sebelumnya, Beliau pernah mengikuti kursus tata kelola perusahaan dan kepatuhan dan telah memperoleh keahlian pelatihan internal dan eksternal tentang masalah peraturan, praktik terbaik, dan topik terkait kepatuhan lainnya. Sebelum bergabung dengan Grup Kaufmann sebagai Pejabat Hukum dan Kepatuhan, Pamela bekerja untuk Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner, di mana ia merupakan spesialis dalam masalah hukum dan rekrutmen komersial.

 

Felipe Javier Volante Negueruela

Direktur Penasihat Umum dan Etika, Walmart Chile

Foto Felipe

Felipe Javier Volante Negueruela memiliki gelar dalam Ilmu Hukum dan Sosial dan gelar master dalam Hukum Bisnis. Ia mendalami spesialisasi hukum perusahaan, rekrutmen, dan masalah komersial. Selain itu, Beliau memegang beberapa sertifikat di bidang hukum, yang diperoleh di AS dan Chili. Felipe Javier sebelumnya bekerja sebagai jaksa penuntut dan pejabat kepatuhan untuk Grup Perusahaan Jürgen Paulmann, Kantor Penuntut Ekonomi Nasional, dan Direktorat Jenderal Aeronautika Sipil. Beliau juga memiliki pengalaman dalam mengajar sebagai profesor pascasarjana di Universitas Chili.

 

Rodrigo Hofmann

Pengacara Kepatuhan Terhadap Peraturan, Banco Santander Chili

Rodrigo Hofmann

Rodrigo Hofmann memiliki gelar dalam Ilmu Hukum dari Universitas Andrés Bello. Rodrigo memiliki Diploma Kepatuhan Korporasi dari Universitas Adolfo Ibáñez dan Diploma Kepatuhan dan Tata Kelola Praktik Korporat yang Baik dari Universitas Katolik Chili. Selain itu, ia telah menyelesaikan kursus spesialisasi dalam Model Pencegahan Kejahatan Hukum 20,393 di Chili. Rodrigo telah bekerja di bidang Hukum Perusahaan di industri yang diatur dalam bidang keuangan seperti bank dan perusahaan, khususnya dalam masalah kepatuhan dan praktik yang baik. Rodrigo saat ini bertanggung jawab atas implementasi program kepatuhan di Mutual de Seguridad dan bekerja sebagai pengacara kepatuhan terhadap peraturan di Banco Santander Chile.

 
 

Lina María Galindo Almonacid

Konsultan, Lemaître Consultores S.A.S.

Lina María  Galindo Almonacid

Lina María Galindo Almonacid adalah seorang ekonom bisnis dan memiliki gelar pascasarjana di bidang keuangan dan evaluasi proyek. Dia adalah seorang ahli dalam strategi dan perencanaan keuangan serta dalam perumusan dan adaptasi strategi untuk perubahan organisasi dan ekologi. Lina bekerja sebagai konsultan di Lemaître Consultores S.A.S. Lina adalah profesor Akuntansi Publik di Universidad Externado de Colombia, di mana ia juga menjabat sebagai petugas kepatuhan.

 

Astrid Xiomara Díaz Torres

Manajer Etika dan Kepatuhan dan Kepala Staf Kepatuhan, Grup Vanti

Astrid Xiomara Díaz Torres

Astrid Xiomara Díaz Torres adalah insinyur industri dan spesialis untuk teknik operasi di bidang manufaktur dan jasa. Astrid memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang kepatuhan, MLTF, perlindungan data pribadi, audit, manajemen proses, analisis produktivitas, Lean - Six Sigma (Black Belt) dan metode PHVA. Saat ini, Astrid bekerja sebagai Manajer Etika dan Kepatuhan serta Kepala Staf Kepatuhan di Vanti Group.

 

Paula Hernández

Kepala Tanggung Jawab Perusahaan, Perusahaan Telekomunikasi Bogotá - ETB

Paula Hernández

Paula Hernández adalah bisnis administrator dengan keahlian dalam tanggung jawab sosial perusahaan dan pengalaman luas dalam mendesain dan implementasi strategi keberlanjutan, dan penjabaran laporan keberlanjutan. Paula memiliki pengalaman yang luas di bidang perencanaan strategis, tata kelola perusahaan, dan sistem manajemen terintegrasi. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman dalam manajemen proyek, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Saat ini, Beliau sedang merancang dan menerapkan strategi tanggung jawab sosial perusahaan ETB bersama dengan rencana strategis perusahaan.

 

Luis Rodolfo Hernández

Manajer Etika dan Kepatuhan, SUMMUM

Luis Rodolfo Hernández

Luis Rodolfo Hernández adalah pengacara yang berspesialisasi dalam bidang Hukum Kriminal dan Ilmu Forensik serta Hukum Bisnis dengan pengalaman luas dalam bidang Kepatuhan Perusahaan. Beliau adalah anggota Jaringan Kepatuhan Amerika Latin dari International Institute of Anti-Corruption Studies, dengan pengalaman selama lebih dari 15 tahun dalam menerapkan dan mengelola sistem manajemen risiko non-keuangan, peraturan kepatuhan dan tata kelola perusahaan di sektor keuangan dan industri riil, dan memimpin penerapan sistem tersebut di perusahaan multinasional di Kolombia, Meksiko, Chili dan Peru.

 

Elizabeth Romero

Deputi Petugas Kepatuhan, Siemens Kolombia

Elizabeth Romero

Elizabeth Romero adalah akuntan publik, lulusan Universdad Externado Kolombia. Sebelum bekerja sebagai Deputi Petugas Kepatuhan di Siemens, Elizabeth telah bekerja sebagai Petugas Pengendalian Internal dan Risiko, Petugas Kepatuhan Lokal dan Manajer Penerapan Anti-Korupsi di Wilayah Andes (Kolombia, Ekuador, dan Peru) untuk Osram. Selain itu, Beliau memiliki pengalaman memimpin proses audit laporan keuangan perusahaan dari berbagai sektor. Sebagai tambahan, Elizabeth adalah anggota Departemen Praktik Profesional KPMG. Koordinator Hak Asasi Manusia dan Anti-Korupsi, Global Compact Network Kolombia

 

Daniela Camargo Camacho

Koordinator Hak Asasi Manusia dan Anti-Korupsi, Global Compact Network Kolombia

Daniela Camargo Camacho

Daniela Camargo Camacho adalah seorang pengacara, dengan gelar Master dalam bidang Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia dari Universitas Palermo di Argentina. Daniela memiliki pengalaman selama beberapa tahun dalam Hak Asasi Manusia dan Bisnis, Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Perdamaian di sektor swasta.Daniela saat ini bekerja sebagai Koordinator Hak Asasi Manusia dan Anti-Korupsi di Global Compact Network Kolombia dan día juga ikut menulis publikasi.“Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia: Bacaan praktis dari inisiatif multi-pemangku kepentingan di Kolombia” dan “Transparansi dan integritas untuk usaha kecil dan menengah".

 

Luz Ayda Otalora López

Petugas Kepatuhan, Movistar

Luz Ayda Otalora López

Luz Ayda Otalora López adalah pengacara dengan spesialisasi Hukum Administratif dan Pengendalian Internal dari Universitas Militer Granada Baru. Luz memiliki pengalaman selama beberapa tahun di bidang audit internal, etika, dan kepatuhan. Selain itu, Beliau juga mengkhususkan diri dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi model kontrol berdasarkan praktik terbaik. Saat ini dia bekerja di kantor kepatuhan Movistar di Kolombia

 

César Roldán

Kepala Departemen Kepatuhan Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Cesar Roldan

César Roldán adalah seorang profesional dalam Proses Pelatihan Bisnis dari Sekolah Administrasi dan Keuangan Universitas EAFIT yang berspesialisasi dalam Manajemen Manusia Berdasarkan Kompetensi. Selain itu, ia memiliki Spesialisasi dalam Psikologi Organisasi, dari Universitas San Buenaventura di Kolombia. César bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap peraturan internal dan yang diadopsi oleh EPM untuk pengendalian dan pencegahan risiko yang terkait dengan penipuan, korupsi, kurangnya etika, perlindungan data pribadi, pelanggaran peraturan, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

 

Mónica Vargas Salcedo

Konsultan, Lemaître Consultores

Mónica Vargas Salcedo

Mónica Vargas Salcedo adalah Jurnalis-Komunikator Sosial dengan gelar master dalam Etika Sosial dan Pembangunan Manusia. Di Lemaître Consultores, Monica tmengerjakan penerapan program kepatuhan, integritas dan etika bisnis di UKM dan perusahaan besar Kolombia, dengan mempertimbangkan persyaratan legislatif nasional dan internasional, serta praktik bisnis yang baik. Dalam karir profesionalnya, Beliau pernah menjabat sebagai konsultan dan peneliti mengenai masalah kepatuhan, konflik bersenjata, etika, dan bisnis berintegritas. Saat ini Monica mengetuai Asosiasi Integritas, Etika, dan Kepatuhan Kolombia (ACIEC).

 
 

Arturo Cervantes

SEORANG AHLI BEDAH DI UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Arturo Cervantes

Arturo Cervantes adalah seorang ahli bedah di Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dan memiliki gelar profesor dan doktor di bidang Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi dari Universitass Harvard. Beliau bekerja sebagai profesor dibidang Kesehatan Publik karena komitmennya untuk peningkatan keselamatan dijalan, Beliau dianggap sebagai perintis di Meksiko. Arturo Cervantes juga seorang pendukung "Grupo de Pioneros por el ODS 16+" dan anggota dari "Alianza Global para la Violencia de la OMS". Baginya, perang melawan korupsi dan impunitas dan bekerjasama dengan Alliance for Integrity merupakan kontribusi besar dalam menghadapi masalah di sektor kesehatan masyarakat Meksiko.

 

Claudia Avila Connelly

PENASIHAT DI KANTOR KOORDINASI MENTERI KEUANGAN (SHCP)

Claudia Avila Connelly

Saat ini ia bekerja di sektor publik sebagai penasihat Sekretaris Keuangan. Selama 16 tahun beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Asosiasi Taman Industri Swasta Meksiko, AMPIP. Sebelumnya, beliau adalah Sekretaris Pembangunan Ekonomi di pemerintahan negara bagian Hidalgo; pendiri Hidalgo International Corporation, sebuah badan negara bagian untuk promosi ekspor dan investasi; dan wakil penasihat di kantor komersial pemerintah Meksiko (Bancomext) di Stockholm, Swedia dan Toronto, Kanada. Beliau adalah kolumnis di jurnal khusus dan telah memberikan kuliah di beberapa negara mengenai promosi ekonomi dan masalah daya saing. Dia belajar Hubungan Internasional di UNAM, memegang gelar MBA dari University of Toronto, dan gelar PhD dalam bidang Manajemen Strategis dan Kebijakan Pembangunan dari Universidad Anahuac, Meksiko. Spesialisasinya adalah perencanaan pembangunan ekonomi dan strategi untuk menarik investasi asing langsung. Sejak tahun 2018, beliau menjadi bagian dari inisiatif global Alliance of Integrity, yang berupaya mempromosikan praktik-praktik terbaik internasional dalam hal transparansi dan anti-korupsi.

 

María Contreras

GERENTE DE OPERACIONES DE LOGISTICA ARRENDAMIENTO DMT

María Contreras

Maria meraih gelar sarjana di bidang Administrasi Bisnis dari Tecnológico de Monterrey (Toluca), dan gelar Magister Manajemen dari Escuela Bancaria Comercial. Dia adalah pemilik dan mitra di Logistica Arrendamiento DMT dan bekerja sebagai Manajer Operasi dan Kepatuhan dengan minat khusus terhadap sertifikasi. Maria merupakan diploma di bidang Keuangan, Administrasi Operasional Sumber Daya Manusia dan Evaluasi 360 °. Sebelumnya beliau bekerja untuk Chrysler di Meksiko di Departemen Sumber Daya Manusia dan menerapkan proyek 3IN'S. Pada saat ini pekerjaan utamanya adalah kontrol dan dukungan pada departemen logistik perusahaan dan sertifikasi NEEC, ISO dan CTPAT.

 

Eduardo Vargas García

Direktur Etika & Kepatuhan, Constellation Brands, Inc.

Eduardo Vargas García

Eduardo Vargas García adalah Direktur Etika dan Kepatuhan di Constellation Brands. Sebelumnya, ia bekerja untuk perusahaan multinasional seperti Procter & Gamble, Philips dan SC Johnson. Selain itu, Pedro juga mendukung implementasi program kepatuhan di Avon dan menjabat sebagai Pejabat Etika dan Kepatuhan Avon untuk Cluster Amerika Latin Utara. Dari perspektif akademis, Eduardo memegang gelar sarjana dari UNU Law School CU dan bersekolah di International Anti-Corruption Academy yang berbasis di Wina, Austria, di mana Beliau menerima diploma dalam Integritas Bisnis.

 

Miguel Salvador Gómez Gónzalez

Anggota Komite Partisipasi Warga, Negara Bagian Chihuahua (CPC Chihuahua)

Sandra Guardiola

Miguel Salvador Gómez González adalah anggota Komite Partisipasi Warga dari Sistem Antikorupsi Nasional negara bagian Chihuahua dan merupakan Direktur Jenderal Persé (Pusat Tanggung Jawab Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan), yang dipromosikan oleh Chihuahuan Entrepreneurship Foundation (Fechac). Miguel memiliki pengalaman sebagai pelatih dan fasilitator pengetahuan, dengan metodologi dan teknik seperti sistem kualitas, manajemen risiko, rencana pengendalian, perencanaan strategis dan manajemen sebab dan akibat. Dengan 30 tahun pengalaman di sektor sosial, ia telah berkolaborasi dalam elaborasi dan modifikasi undang-undang dan peraturan negara tentang topik-topik seperti bantuan publik, partisipasi warga negara, disabilitas dan promosi kegiatan OMS. Miguel juga bekerja sama dengan UNICEF sebagai manajer, pelapor dan peninjau tamu dalam analisis untuk meningkatkan kebijakan publik dan mobilisasi masyarakat demi anak-anak untuk negara bagian Chihuahua.

 

Facundo Gonzalez del Solar

DIREKTUR KEPATUHAN WILAYAH SELATAN, PASIFIK DAN ANDEAN, SIEMENS HEALTHCARE

Sandra Guardiola

Gonzalez del Solar adalah lulusan Universidad de Buenos Aires dan memiliki banyak pengalaman profesional di Kantor Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Pidana Nasional (Buenos Aires) dan Pengadilan Pidana Federal (San Isidro). Dia bekerja sebagai Wakil Presiden Legal di Departemen Investigasi Kepatuhan di Meksiko di Siemens, di mana beliau telah aktif sejak 2011. Saat ini Beliau menjabat sebagai Direktur Kepatuhan untuk wilayah Selatan, Pasifik dan Andean di perusahaan yang sama. Gonzalez del Solar memiliki pengalaman profesional sebagai penasihat hukum di bidang manajemen, manajemen investigasi dalam kasus penipuan, korupsi dan masalah terkait kepatuhan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia menonjol karena keahliannya dalam berkomunikasi.

 

Carlos Adrían López

Hukum, Kekayaan Intelektual & Kepatuhan, Covestro

Claudia Avila Connelly

Carlos Adrián López adalah Pengacara Senior di Covestro México, sebuah perusahaan Jerman terkemuka dalam produksi polimer. Dari perspektif akademik, ia lulus dalam bidang Hukum di Universidad de las Américas di Mexico City dan saat ini sedang menyelesaikan Magister Hukum Korporat berturut-turut di Universidad Panamericana. Sebelumnya Carlos bekerja di bidang hukum dan kepatuhan di berbagai perusahaan multinasional, termasuk perusahaan farmasi dan kimia, mengelola semua jenis persyaratan hukum serta pengembangan kebijakan dan program integritas.

 

Rogelio Luna

PEJABAT KEPATUHAN MERCK GROUP

Armando J. Zertuche Zuani

Rogelio meraih gelar sarjana hukum dari National Autonomous University of Mexico dan saat ini menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan untuk Merck S.A. dari C.V., sebuah anak perusahaan Merck KGaA, yang berbasis di Darmstadt, Jerman. Perusahaan ini merupakan perusahaan farmasi dan kimia tertua di dunia. Rogelio secara profesional terutama tertarik pada bidang etika dan transparansi, Beliau bertanggung jawab untuk menyebarluaskan, memantau dan menetapkan kebijakan, langkah-langkah pengendalian dan rencana untuk memperbaiki Program Kepatuhan. Sebelumnya Beliau bekerja sebagai Pengawas dan kemudian menjabat sebagai Pejabat Kepatuhan dari AstraZeneca S.A dari C.V., perusahaan farmasi asal Anglo-Swedia.

 

Mariana Suarez Rivera

SPESIALIS UNTUK KEPATUHAN DI SIEMENS MEXICO

Armando J. Zertuche Zuani

Mariana saat ini berkerja sebagai spesialis untuk Kepatuhan di Siemens Mexico, di mana beliau bertanggung jawab untuk komunikasi internal dan eksternal (Aksi Kolektif, desain dan kampanye komunikasi internal dari Intranet), selain itu juga koordinasi program pelatihan kepatuhan di Kosta Rika, Dominika Republik, El Salvador, Guatemala, Meksiko, dan Panama. Beliau juga memantau penerapan kebijakan internal yang terkait dengan hadiah dan keramahtamahan dan Kode Etik. Sebelum itu, Mariana bekerja di Departemen Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Pembelian se[erti di Daimler Chrysler dan Sony Music Entertainment Mexico.

 

Pedro Carta Terrón

Direktur Jenderal, Carta Consultores

Pedro Carta

Pedro Carta Terrón adalah Direktur Jenderal Carta Consultores, sebuah perusahaan konsultan bisnis dan pemerintah. Beliau adalah pendiri dan Direktur Jenderal Inisiatif Kemanusiaan dan Sosial A.C. dan Anggota Jaringan untuk Pertanggungjawaban Pusat Penelitian dan Pengajaran Ekonomi. Selain itu, Pedro bekerja sebagai koordinator kelompok isu organisasi masyarakat sipil dalam Kelompok Penelitian, Analisis dan Opini Komisi Transparansi dan Anti-Korupsi di Kamar Deputi Federal. Pedro juga adalah Anggota Komisi Anti Korupsi Nasional COPARMEX dan Komisi untuk Pencegahan Pencucian Uang dari College of Public Accountants of Mexico. Pedro juga Presiden Komite Partisipasi Warga Kota La Paz, Negara Bagian Meksiko dan penulis buku "Kekerasan Sosial" dan "Pengantar Transparansi Aktif". Dari perspektif akademik, ia memiliki gelar Sarjana dan Magister Administrasi, gelar master dalam Kebijakan Publik, dan Doktor dalam bidang Pendidikan.

 

Margarita Almodóvar Valdés

CSR-Koordinatorin in Chihuahua, Persé

fdg

Margarita hat einen Abschluss in Internationalem Handel von der Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua und einen Master in Corporate Social Responsibility der Universität Regiomontana. Sie ist aktuell CSR-Koordinatorin beim Zentrum für soziale Verantwortung für nachhaltige Entwicklung (Persé), ein von der Stiftung für Unternehmertum in Chihuahua AC sowie von lokalen Unternehmerinnen und Unternehmern geförderter Verein.Von 2003 bis 2017 war sie nationale Koordinatorin des CSR-Förderungsprogramms von Fechac. Sie nahm bereits an Dialogformaten der Harvard Business Review, COMPITE, der Anahuac Universität und IMNC sowie als Rednerin in unternehmerischen, sozialen und universitären Foren teil. Außerdem hat sie Artikel in Büchern zum Thema CSR veröffentlicht.Vorher war sie Mitglied des Wirtschaftsrats von Bancomext an der mexikanischen Botschaft in Chile und Mitglied der Abteilung für Außenhandel im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Landesregierung Chihuahua.

 

Hannah Duarte Veloso

Spesialis Kepatuhan, Novartis

Hannah Duarte Veloso

Hannah Duarte Veloso memegang gelar dalam Ilmu Politik dari CEMA University of Buenos Aires, Argentina. Sejauh ini, karirnya terutama telah dikembangkan di bidang kepatuhan industri farmasi. Hannah saat ini bekerja sebagai spesialis kepatuhan di Novartis Pharma di Meksiko dan sebelumnya merupakan bagian dari tim kepatuhan Alcon Argentina.

 
 

Mariam Asunción Estigarribia Fernández

Pejabat Kepatuhan, Kepala Konsultasi Hukum Internal dan Kualitas, Central S.A. De Seguros / Pemilik dan Direktur, Estifer S.A.

Mariam Asunción Estigarribia Fernández

Mariam Assunción adalah seorang pengacara di Universitas Nasional Asunción. Sejak 2008 Beliau telah bekerja sebagai Petugas Kepatuhan, serta Kepala Departemen Kualitas dan Pengendalian Operasional untuk Central S.A. de Seguros.
Selain itu, dia adalah anggota Komite untuk Pencegahan Pencucian Uang dari Asosiasi Perusahaan Asuransi Paraguay, dan anggota Ketua Hukum Teknis Universitas Nasional Asuncion. Dia juga pemilik dan direktur Estifer S.A., sebuah perusahaan yang menyediakan layanan konsultasi dalam hukum perdata dan komersial, kontrak, notaris dan masalah prosedural.

 

Sonia Gennero

Pejabat Kepatuhan, Sancor Seguros del Paraguay S.A

Sonia Gennero

Sonia Gennero adalah Analis Pemasaran, Akuntansi, dan Manajemen di Cooperative University Institute di Paraguay. Beliau telah bekerja di perusahaannya saat ini, Sancor Seguros sejak 2003, lima tahun diantaranya Beliau habiskan di bidang pencegahan pencucian uang. Dalam konteks profesional, Beliau telah berpartisipasi dalam beberapa pelatihan dan konferensi regional. Sonia juga anggota Komite Pencegahan Pencucian Uang di Asosiasi Perusahaan Asuransi Paraguay.

 

Leila Inés Insaurralde Moreno

Kepala Departemen Manajemen Antikorupsi, Direktorat Umum Urusan Hukum

Leila Inés Insaurralde Moreno

Leila Insaurralde adalah lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Nasional Asunción dan memegang gelar master dalam Hukum Administrasi. Sebelum menjadi Kepala Departemen Manajemen Anti-Korupsi di Kantor Akuntansi Umum Republik Paraguay, ia bekerja sebagai konsultan dan menyelidiki hakim di unit yang sama.

 

Elizabeth Portillo

Manajemen Risiko, ALD GLOBAL S.A.

Elizabeth Portillo

Elizabeth Portillo memiliki lima belas tahun pengalaman dalam audit eksternal dan kepatuhan dengan fokus pada risiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Selain pekerjaannya di ALD GLOBAL S.A., Beliau adalah dosen di Akademi Transformasi Kepemimpinan FECOPROD "ALT". Elizabeth juga merupakan wakil anggota Komite Kepatuhan Asosiasi Perusahaan Asuransi Paraguay dan tim pengatur PLDFT untuk sektor koperasi. Dalam kapasitasnya sebagai analis keuangan UIF-SEPRELAD, Elizabeth ditunjuk sebagai asisten Kementerian Negara Paraguay untuk Investigasi Pencucian Uang terkait perdagangan narkoba. Beliau juga penggagas Kongres PLD internasional pertama di Paraguay pada tahun 2011.

 
 

Antonella Graziani

General Manager, Hamburg Süd Uruguay

Trainer

Antonella Graziani memelajari Manajemen dan Pemasaran di London School of Economics. Selama 15 tahun terakhir Beliau telah bekerja di industri perkapalan di Amerika Latin. Saat ini Beliau menjabat sebagai Manajer Umum di Hamburg Süd Uruguay, di mana dia juga bertanggung jawab untuk kepatuhan. Sebelumnya, Antonella adalah Joint General Manager (Komersial) di Hamburg Süd Argentina dan petugas kepatuhan untuk Argentina, Uruguay dan Paraguay. Sebagai perwakilan dari Hamburg Süd, Antonella juga Direktur di Kamar Dagang Jerman-Uruguay.

 

Fernanda Nan

Manajer Kepatuhan ESG Global (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola), SOWITEC Group GmbH

Fernanda Nan

Fernanda Nan adalah Manajer Kepatuhan ESG Global di SOWITEC yang mengelola 16 negara di Amerika Latin, Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam perannya sebagai dosen tamu, ia mengadakan seminar "Akuntabilitas, Etika & Tata Kelola" di Hochschule Osnabrück, Jerman. Fernanda menulis beberapa artikel yang terkenal dan dianugerahi oleh CELADIC sebagai salah satu peneliti akademis terbaik di Amerika Latin & Karibia. Beliau juga berpartisipasi sebagai panelis di berbagai forum regional dan internasional dan bekerja sebagai evaluator proyek kerjasama internasional untuk Interamerican Development Bank (IDB).

 

Verónica Piffaretti

Sekretaris Terminal Cuenca Del Plata S.A., Administracion Nacional De Puertos

Gustavo Avakian

Verónica Piffaretti memiliki gelar di bidang Administrasi Bisnis dari Universitas Katolik Uruguay. Beliau memiliki pengalaman dalam manajemen pelabuhan dan dalam analisis masalah pembangunan di masyarakat. Verónica telah bekerja di Sekolah Tinggi Akuntan, Ekonom dan Administrator Uruguay di bidang tanggung jawab sosial dan dalam pengembangan bisnis internasional antara Santa Rita do Sapucaí - Sindvel dan Uruguay.

 

Eduardo Shaw

Direktur Eksekutif, DERES

Gustavo Avakian

Eduardo Shaw adalah Direktur Eksekutif DERES, sebuah organisasi ekonomi yang mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Beliau juga mengajar CSR di Universitas Katolik Uruguay dan di sekolah bisnis universitas. Dalam konteks CSR, Eduardo telah menerbitkan beberapa artikel mengenai CSR dan pembangunan berkelanjutan di media khusus. Eduardo adalah anggota Dewan Penasihat Organisasi Masyarakat Sipil untuk Kantor IDB di Uruguay dan anggota Dewan Penasihat Ekonomi UNICEF Uruguay.
Selain itu, Beliau pernah berpartisipasi sebagai juri dalam program pengakuan untuk praktik terbaik CSR yang diselenggarakan oleh CEMEFI (Meksiko) dan memegang posisi sebagai Focal Point Global Compact Network Uruguay.

 
 

Fátima Flores Vera

Konsultan, Servicios Integrales de Asistencia Ciudadana y Empresarial (SIACE)

Flores

Fátima Flores adalah seorang ekonom khusus dalam bidang Keuangan, dan merupakan seorang lulusan pascasarjana di bidang Investasi dari Universitas CEMA. Fátima memiliki sekitar 18 tahun pengalaman dalam bidang pencucian aset, pencegahan dan anti-korupsi dan deteksi risiko pajak. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja sebagai Staff Kepatuhan dan penasihat dalam berbagai topik, diantaranya adalah Sektor Keuangan, Ekonomi Kerakyatan dan Solidaritas, Pasar Saham. Saat ini, Fátima bekerja sebagai konsultan untuk SIACE, Servicios Integrales de Asistencia Ciudadana y Empresarial.

 

Geovanna Corrales

Staff Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi, Diners Club Ecuador

Tapia

Geovanna Corrales adalah seorang Commercial Engineer dengan pengalaman tambahan dalam bidang Manajemen Keuangan, Ia memiliki sertifikasi internasional di bidang Pengendalian Internal dari COSO. Geovanna juga memiliki 15 tahun pengalaman dalam bidang Audit internal, Audit external dan kepatuhan. Geovanna sangat terlibat dalam penerapan praktik baik internasional dalam bidang penyuapan dan korupsi untuk membantu menegakkan dan menjaga budaya berintegritas, transparansi, jujur dan patuh dalam tingkat organisasi. Saat ini Ia bekerja sebagai Staff Anti-Penyuapan dan Anti-Korupsi untuk Diners Club Ecuador dan Ia adalah pemimpin dalam Proyek Implementasi Anti-Penyuapan.

 

Cristian Troya

Troya

Cristian adalah seorang Pengacara lulusan magister dari jurusan Hukum Perusahaan dan spesialisasi dalam bidang yang sama dari Universitas Simon Bolivar Andean di Ekuador. Ia juga memiliki lisensi dalam bidang Kepatuhan, Anti-Korupsi dan Audit dari Universitas Catalonia. Cristian memiliki 16 tahun pengalaman dalam bidang industri farmasi dan Ia juga merupakan anggota aktif kamar Etik dan Perdagangan, dimana Ia telah berpartisipasi dalam bidang konstruksi, pelatihan dan penasihatan dalam bidang kode dan pedoman. Saat ini, Ia bekerja sebagai Manajer Hukum untuk Daerah Andean, Ekuador, Paraguay dan Peru untuk Novartis.

 

Katty Aucancela Alulema

Asisten Kepatuhan, Sektor Farmasi

Katty Aucancela adalah seorang Pengacara dari Universitas Americas yang memiliki pengalaman luas dalam bidang implementasi program Kepatuhan. Ia telah melakukan Audit validasi efektivitas program kepatuhan dalam banyak anak perusahaan di negara-negara lain seperti Peru dan Panama. Ia juga sebelumnya berpartispasi dalam implementasi akuisisi baru sebagai Staff Kepatuhan Junior untuk perusahaan multinasional Fresenius Medical Care. Saat ini, Ia bekerja untuk sektor farmasi sebagai Asisten dalam pelaksanaan dan dukungan Program Kepatuhan.

 

Vanessa Benavides

Manajer Kepatuhan Lokal dan Staff Kepatuhan Lokal, Fresenius Medical Care Ecuador

Benavides

Vanessa Benavides adalah seorang Akuntan Publik tersertifikasi dan merupakan seorang Doktor dalam bidang Akuntansi dan Audit. Vanessa merupakan ahli dalam Manajemen Kepatuhan Sistem ISO 19600 secara internasional dan juga sebagai auditor internal tersertifikasi untuk ISO 37001-2016 dalam bidang Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. Beliau juga memiliki pengalaman sebagai auditor keuangan dalam berbagai sektor perusahaan dalam negeri. Saat ini Ia sedang mengejar gelar magister dalam bidang Kepatuhan Perusahaan dan bekerja untuk Fresenius Medical Care Ecuador dimana Vanessa bekerja sebagai Manajer Kepatuhan Lokal membantu proyek lokal dan regional.

 

Verónica Almeida

Spesialis bidang Kepatuhan, Roche Ecuador S.A.

Almeida

Verónica Almeido adalah seorang Commercial Engineer dan magister dalam bidang Manajemen Strategis. Ia memiliki sertifikasi dalam bidang Neuro Linguistics Programming (NLP) dan R&O Risk and Opportunities. Verónica juga memiliki lisensi ISO 37001 dan saat ini Ia bekerja di sektor kesehatan sebagai Spesialis Kepatuhan untuk Roche Ecuador S.A.

 

Patricio Albuja

Manajer Hukum, ENAP

Albuja

Patricio Albuja adalah seorang Pengacara berpengalaman dengan gelar pascasarjana dalam bidang Energi Global, Arbitrasi Internasional dan Lingkungan dari Universitas Texas di Austin. Karena keahliannya, Ia dapat menjadi pemangku kepentingan dalam tingkat nasional dan internasional. Saat ini, Patricio bekerja sebagai Manajer Hukum untuk ENAP, sebuah perusahaan di Ekuador di bidang jasa lahan minyak dengan pengalaman yang luas dan kehadiran internasional. Kemampuannya dalam tingkat nasional dan internasional memungkinkan Patricio berkontribusi sebagai seorang penasihat dalam proyek-proyek kompleks dalam sektor hidrokarbon.

 

Mariela Anchundia

Asisten Manajer Hukum, LATAM Airlines

Anchudia

Mariela Anchundia adalah seorang Pengacara lulusan Central University di Ekuador. Beliau memiliki Spesialisasi dalam Hukum Perusahaan dari Universitas Simon Bolivar Andean dan gelar pascasarjana dalam bidang Manajemen Sumberdaya Manusia dari Universitas Barcelona di Spanyol. Saat ini Ia bekerja sebaai Asisten Manajer Hukum di LATAM Airlines di Ekuador.

 

Carolina Villarroel

Staff Kepatuhan, Sektor Farmasi

Villarroel

Carolina memiliki beberapa penelitian pascasarjana dari Universitas Rosario, Universitas Extremadura dan Universitas Valencia. Crolina memiliki pengalaman sebagai penasihat medis dalam berbagai perusahaan farmasi internasional. Ia juga memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan impementasi Rencana Manajemen Risiko, dukungan fungsi pengawasan obat-obatan yang memastikan pelaporan yang benar tentang efek samping. Carolina juga sebelumnya dapat bekerja dalam bidang dukungan dan perkembangan respon standar global mengenai informasi medis dan dalam bidang pengulasan penjelasan materi medis. Saat ini Ia bekerja sebagai Staff Kepatuhan dalam sektor Farmasi.

 

Jacqueline González

Staff Kepatuhan, Liberty Seguros

Gonzales

Jacqueline Gonzalez adalah seorang ekonom dengan gelar pascasarjana di bidang Administrasi Bisnis dan Manajemen dari Universitas Central di Ekuador. Jacqueline memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dalam bidang Kepatuhan dan sebelumnya telah berpartispasi dalam Sekolah Bisnis IMF dengan spesialisasi dalam Kepatuhan dan Kepemerintahan. Saat ini Jacquiline sedang mempelajari Hukum dan bekerja sebagai Staff Kepatuhan untuk Liberty Seguros.

 

Patricia Paz

Manajer Audit Nasional, Netlife

Paz

Patricia Paz adalah Magister Administrasi Bisnis, Teknik Komersial dan Akuntan Publik Resmi. Ia memiliki pengetahuan yang luas di bidang Audit Internal, Manajemen Keuangan, Manajemen Risiko, Tata Kelola Perusahaan, dan lainnya. Ia juga memiliki sertifikasi sebagai Lead Auditor di ISO 9001, mengenai Kepatuhan, Audit Internal, Design Thinking dan Ekosistem Inovatif. Ia memiliki pengalaman lebih dari 22 tahun di sektor Telekomunikasi dan saat ini menjabat sebagai National Internal Audit Manager di Netlife.

 
 

DATA PROTECTION SETTINGS

This website uses external media, such as videos, and a self-hosted analytics tool that can be used to collect data about your behaviour. Cookies are also set in the process. You can adjust or revoke your consent to the use of cookies & extensions at any time.

An explanation of how our privacy settings work and an overview of the analytics/marketing tools and external media used can be found in our privacy policy.