nuestros entrenadores

Hasta el momento, representantes de empresas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay han sido capacitados como entrenadores de DEPE. Averigüe más acerca de ellos aquí.

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Paraguay
Uruguay

Laura Angulo Rios

Vicepresidenta de Anticorrupción, Antimonopolio y Compliance en América Latina, JPMorgan Chase & Co.

Laura Angulo Rios

Laura Angulo Ríos es vicepresidenta de JPMorgan Chase y responsable de la implementación de programas anticorrupción y antimonopolio en América Latina. Anteriormente formó parte del equipo responsable de la prevención de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y sanciones económicas. Laura es egresada de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, tiene la certificación internacional CAMS y tiene una Maestría en Finanzas de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (UCEMA).

 

Brenda Anthony

Brenda Anthony

Brenda Anthony es Directora de Cumplimiento para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia en BASF y es responsable del Departamento Legal y de Seguros de la empresa. Durante más de 15 años ha ocupado diversos puestos en BASF. Anteriormente, trabajó para Wintershall Energía S.A., una de las compañías de petróleo y gas de la compañía, donde fue Directora Legal y Oficial de Cumplimiento. En 2014 fue trasladada a Alemania y continuó su carrera profesional en el Departamento Jurídico Central de BASF SE hasta su regreso a Argentina un año después.

 

Mónica Artale

Consultora independiente para temas de integridad y transparencia relacionados con el sector público

Mónica Artale

Mónica Artale es abogada y especialista en ética y compliance. Posee una certificación internacional de compliace (AAEC, UCEMA) y un diploma de la Universidad Austral. Mónica se desempeña actualmente como consultora independiente en temas de integridad y transparencia en el sector público. Previamente, encabezó la Unidad de Ética y Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad en Argentina, donde implementó medidas para prevenir la corrupción y lideró la investigación de infracciones al Código de Ética y fraude interno. Desde 2017, Mónica también forma parte de la iniciativa Women in Compliance (WiC) en Argentina.

 

Fernando Ayala

Oficial de Cumplimiento, Kuehne + Nagel

Fernando Ayala

Fernando Ayala es Compliance Officer en Kuehne + Nagel, una empresa de logística internacional, responsable de Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. Anteriormente, se desempeñó en el campo del compliance en la industria farmacéutica con responsabilidades en varios países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. Fernando se ha especializado en la lucha contra la corrupción no solo en América Latina, sino también en Europa, y participó en la Escuela de Verano Transparencia Internacional en Lituania.

 

Betina del Valle Azugna

Gerente de RSC, Grupo Sancor Seguros

Betina Adzugna

Betina del Valle Azugna es Licenciada en Comercialización por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y MBA por la Universidad de Belgrano. Además, tiene un diploma en RSE de diferentes universidades de Argentina y España. Betina trabaja para el Grupo Sancor Seguros desde hace más de 20 años. Desde finales de 2005, se ha desempeñado como Responsable de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de empresas de Argentina y América Latina. También trabaja como profesora en la Universidad de Rosario.

 

Stephanie Bader

Coordinadora de Ética y Transparencia Corporativa, Trenes Argentinos Operaciones.

Stephanie Bader

Stephanie Bader es abogada y completó sus estudios en Argentina y España con distinciones. También recibió una beca a la excelencia académica otorgada por la UBA, que le permitió cursar un semestre en la Université Paris 2 - Panthéon - Assas. Desde 2018 es responsable del programa de integridad de la empresa en Trenes Argentinos Operaciones. Antes de ocupar su puesto actual, trabajó para el despacho de abogados PAGBAM y Ernst & Young en Barcelona, asesorando a empresas en temas fiscales. Stephanie es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

 

Cosme Juan Carlos Belmonte

Director de los Comités de Ética y de Evaluaciones Externas, Calidad del Instituto de Auditores Internos de Argentina

Cosme

Cosme Juan Carlos Belmonte tiene más de treinta años de experiencia en auditoría, control, gestión de riesgos, administración, responsabilidad social, integridad, cumplimiento y la gestión y supervisión de sistemas financieros. Antes de ocupar su cargo actual, fue, entre otras cosas, Subdirector General de Integridad y Cumplimiento del Banco de la Nación Argentina, Director y Superintendente de Sociedades Financieras y Bursátiles del Banco Central de Argentina y dos veces Presidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna de la Federación Latinoamericana de Bancos. Cosme también es profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires.

 

Jorge Luis Bermúdez

Abogado, Bermúdez Magaldi Abogados

Jorge Bermudez

Jorge Luis Bermúdez es Abogado por la Universidad del Salvador, ha cursado la Maestría en Derecho Empresario en la Universidad de San Andrés y la Maestría en Ética Biomédica en la Universidad Católica Argentina, contando asimismo con la Certificación Profesional de Ética y Compliance expedida por la AAEC, UCEMA e IFCA. En su vida profesional se desempeñó como Director del Departamento de Derecho Empresario y Transparencia Corporativa de Bermúdez Magaldi Abogados, como Gerente de Legales y Transparencia Corporativa de EANA SE y a la fecha es Socio y Director del Departamento Corporativo de B Abogados. Jorge es profesor de Ética y Ejercicio Profesional en la Universidad Católica Argentina, y ha dictado cursos de Derecho Comercial en la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Palermo.

 

Maria Gabriela Berta

Profesional de Cumplimiento y Anticorrupción

Maria Gabriela Berta

María Gabriela Berta es abogada especializada en Derecho Corporativo y Profesional Líder en Ética y Cumplimiento (ECI-IAE). Tiene experiencia en desarrollo de negocios y en los sectores farmacéutico y de servicios financieros, así como en brindar asesoría legal a empresas nacionales e internacionales. María trabaja actualmente como consultora de empresas en el diseño e implementación de programas de compliance y anticorrupción. Hasta 2015, fue gerente de oficina para América Latina en Allergy Therapeutics, donde asistió en el diseño comercial, asuntos legales y regulatorios, negociación de contratos e implementación de pautas de compliance. María también es profesora de la Cátedra de Derecho Contractual de la Universidad Católica de Santiago des Estero (UCSE).

 

Carolina Boehler

Abogada y Profesional en Gestión Empresarial

Carolina Boehler

Carolina Boehler es abogada especializada en derecho empresarial. Además posee un diploma en cumplimiento de la Universidad Austral. Carolina cuenta con un certificado en ética y cumplimiento por parte del IAE junto con el reconocimiento de la Ethics & Compliance Initiative (LPEC). También es reconocida por la Asociación Argentina de Ética y Compliance en colaboración con la Universidad de CEMA con reconocimiento por IFCA (International Federation of Compliance Association).

 

Maria Veronica Broilo

Coordinadora del Área de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires

Maria Veronica Broilo

Maria Veronica Broilo tiene una Maestría en Responsabilidad Social Corporativa. Es Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), especialista en compras públicas y becaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para compras públicas sostenibles. Actualmente, María Verónica es la Coordinadora del Área de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Oficina Pública Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Anteriormente, estuvo a cargo de varios departamentos de la Autoridad Judicial de Buenos Aires. También ha sido profesora en la UNRC, la Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (UCES). Es integrante del Foro de Mujeres del Mercosur y responsable del Comité de Auditoría de la Asociación. Desde 2017 también es miembro del personal de la Fundación Desafío.

 

Nicolás Catalano

Gerente de Cumplimiento, Controles y Ética, Diageo en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú

Nicolás Catalano

Nicolás Catalano es abogado especializado en Derecho Corporativo, así como Derecho de Internet y Tecnologías de la Comunicación. Antes de unirse a Diageo, trabajó en el departamento legal de MercadoLibre.com y fue responsable de asuntos legales y compliance en Accenture. También participa regularmente en varios foros de compliance y derecho de Internet.

 

Sabrina Cejas

Codirectora, Comisión del Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Cumplimiento (AAEC)

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Sabrina Cejas es abogada con más de 15 años de experiencia en transparencia, integridad y ética pública. Actualmente es Directora del Departamento de Ética y Cumplimiento de Goldcorp Inc. y Codirectora de la Comisión del Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Cumplimiento (AAEC). Previamente se desempeñó como Directora de Transparencia y Ética Pública de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires y como investigadora de la Dirección de Investigación de la Oficina Anticorrupción de la Nación. Sabrina también es una oficial de cumplimiento con la certificación internacional de la AAEC y la IFCA. Además, es egresada del Programa Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Di Tella.

 

María Fernanda Cores

Gerente de Compliance para la Región del Cono Sur, Bayer S.A.

María Fernanda Cores

María Fernanda Cores es Contadora Pública titulada con posgrado en Especialización Fiscal. Anteriormente ha trabajado en los departamentos contable y tributario de organizaciones multinacionales como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ernst & Young y Bayer SA. Actualmente trabaja en Bayer como Oficial de Cumplimiento para la región Cono Sur, con responsabilidad para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Allí implementa directrices y mecanismos de control de riesgos desarrollados por el holding en Alemania. María Fernanda también realiza investigaciones de compliance, capacitación y monitoreo para la región.

 

Silvina Coria

Directora, Oficina de Asuntos Internos de la OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)

Silvina Corina

Silvina Coria tiene más de 20 años de experiencia en gestión internacional en los campos de gobernanza global y auditoría forense, especializada en mercados emergentes. Actualmente dirige el equipo de la Oficina de Supervisión Interna de la OPAQ. Anteriormente, ha trabajado para OLX, Naspers Classifieds, Bayer, BBDO, Philip Morris, entre otros. Sus áreas de especialización incluyen auditorías internas, protección de datos, cumplimiento, análisis de riesgos y liderazgo de equipos. Además, Silvina es conferencista regional e internacional sobre transparencia, cumplimiento, ciberseguridad y ética de la cadena de suministro. Formó parte del grupo asesor internacional sobre GDPR en OLX y miembro del grupo de trabajo B20 sobre cumplimiento e integridad. También está involucrada en la iniciativa Mujeres en Cumplimiento en Argentina y es miembro de la Asociación Internacional para la Evaluación de Impacto (IAIA).

 

Débora Dansker

Gerente de Cumplimiento para América Latina, Novartis

Debora Dansker

Débora Dansker actualmente trabaja como Gerente de Cumplimiento para América Latina en Sandoz, un subgrupo de Novartis. Antes de incorporarse al Grupo Novartis, trabajó durante seis años para una mediana empresa en el campo de la administración de ventas y como consultora de varias empresas multinacionales en los departamentos de administración de riesgos y control interno. Desde una perspectiva académica, Débora es Licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires y completó su MBA en la Universidad de Salvador.

 

Christian Deus

SUBGERENTE DEPARTAMENTAL EN ARGENTINA, BANCO DE LA NACIÓN

Christian

Christian Deus es contador público diplomado en Microfinanzas, Responsabilidad Social y Gestión Empresarial Sostenible. Actualmente se desempeña como Subgerente Departamental Argentina en el Banco de la Nación, donde ha estado activo durante 17 años. En el pasado, Christian fue miembro del Instituto de Auditores Internos de Argentina, Co-Director del Comité de Auditoría Gubernamental (IAIA) y Co-Director del Comité de Capacitación de la misma institución. Además, ha formado parte de varios foros y conferencias y aportó su conocimiento y experiencia al panel de ENAI sobre Gobierno Corporativo. En 2012 participó como conferencista en el IV Congreso Regional de Gestión de Riesgos Financieros (CORERIF) en la Ciudad de Guatemala.

 

Mayra Di Módica

Jefa de Ética y Transparencia, Belgrano Cargas y Logística S.A.

Mayra Di Módica

Mayra Di Módica es egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Asesoramiento Jurídico Empresarial, y una de las principales profesionales en el campo de Ética & Compliance con certificaciones de IAE Business School y LPEC- International ECI, entre otras. En el pasado ha trabajado en despachos de abogados y empresas multinacionales, como American Express S.A. y Peugeot Citroën Argentina S.A. Sus dos principales áreas de especialización son el control legal de contratos y la resolución de conflictos con contratistas y proveedores. Actualmente dirige el Departamento de Ética y Transparencia de Trenes Argentinos Cargas.

 

Paula Di Prinzio

Profesional de Cumplimiento y Control Interno

Paula Di Prinzio

Paula di Prinzio es Contadora Pública especializada en compliance, transparencia y control interno con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales como Tenaris y Aerolineas Argentinas. Posee las certificaciones CIA (Auditor Interno Certificado) y CFE (Examinador de Fraude Certificado) y es integrante de la Junta Directiva del capítulo argentino de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) como tesorera. Además, ha participado en varios foros de capacitación tanto en Argentina como en el exterior y actualmente forma parte del cuerpo docente del "Programa de Actualización de Cumplimiento" de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

 

Dorothea Garff

Asociada Senior, Beccar Varela

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Dorothea Garff es una abogada alemana matriculada en Argentina. Sus áreas de especialización incluyen asesorar a empresas extranjeras, en particular de habla alemana, que desean ingresar al mercado argentino. Al mismo tiempo, asesora a empresas locales e internacionales en la implementación de programas de compliance.
Antes de incorporarse a Beccar Varela, se desempeñó como Gerente Legal y de Cumplimiento / Tecnología e Innovación en la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Alemana (AHK Argentina). Allí fue responsable del Centro de Competencia de Cumplimiento (CCC). En esta función, coordinó e implementó proyectos como el programa de capacitación "De Empresas Para Empresas" de Alliance for Integrity, el Grupo de Trabajo de Cumplimiento AHK, así como diversos eventos y cursos de capacitación sobre ética y transparencia en los negocios.

 

María Lorena Giurovich

Jefa de Transparencia y Ética, CEAMSE

María Lorena Giurovich

María Lorena Giurovich es contadora pública de la Universidad Católica Argentina. Ha realizado el Programa de Cumplimiento para la Alta Dirección en la Escuela de Negocios del IAE, así como el seminario sobre programas de corrupción e integridad en Responsabilidad Penal Corporativa, organizado por la Oficina Nacional Anticorrupción y la Asociación de Abogados del Estado, entre otros. María actualmente se desempeña como Jefa de Ética y Transparencia en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). Tiene más de 20 años de experiencia en los campos de consultoría, auditoría y finanzas externas e internas y como consultora independiente para varias empresas.

 

Marcela Gigena

Subgerente de Ética y Transparencia Corporativa, Trenes Argentinos Operaciones

Marcela Gigena

Marcela Gigena es abogada con un doctorado de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Derecho Comercial y Empresarial. Desde 2018 es Subgerente de Ética y Transparencia Corporativa en Trenes Argentinos Operaciones, donde su principal tarea es la implementación del programa de integridad de la empresa. Anteriormente, lideró la reforma de la normativa de compra y contratación de trenes, desempeñándose como consultora en contratación compleja.
En el pasado, Marcela trabajó durante más de siete años en el despacho de abogados de M&M Bomchil, asesorando a empresas en asuntos corporativos, fusiones y adquisiciones. Además, ha sido profesora de Derecho Corporativo en la Universidad de Buenos Aires.

 

Mariana Idrogo

Directora Gerente Senior, G5 Integritas International

Mariana Idrogo

Mariana Idrogo es fundadora y directora general senior de G5 Integritas International con presencia en Latinoamérica. La empresa está especializada en consultoría sobre compliance y mitigación de riesgos en el contexto de fraude, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Mariana es abogada con licenciatura en Ciencias Políticas y experta en cumplimiento corporativo, investigaciones de fraude y corrupción, prevención de lavado de activos, inteligencia comercial e investigaciones de apoyo a litigios. Además, es integrante de la Asociación Argentina de Ética y Cumplimiento (AAEyC), la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE) y el Colegio de Abogados de Buenos Aires (CPACF).

 

María Helena Hevia

Gerente Regional de Cumplimiento para América Latina Sur, Fresenius Medical Care

María Helena Hevia

Maria Helena Hevia es Licenciada en Administración Corporativa y Contaduría Pública. Es una profesional certificada en ética y compliance otorgada por UCEMA e IFCA. Hace más de 15 años que trabaja para Fresenius Medical Care Argentina S.A., nueve de los cuales ha sido responsable del Departamento de Auditoría Interna. Desde 2015 es Oficial Local de Cumplimiento y desde agosto de 2016 es Jefa del Departamento Regional de Compliance para el sur de América Latina.

 

Virginia Linaza

Compliance Officer, Loma Negra CIASA

Virginia Linaza

Virginia Linaza es abogada licenciada en cumplimiento y derecho penal de la Universidad Austral / IAE Business School. Es una destacada experta en ética y compliance con varios certificados académicos reconocidos. Desde abril de 2019 trabaja en el Departamento de Cumplimiento de Loma Negra CIASA. Anteriormente, trabajó para Telecom Argentina SA, donde pasó cuatro años en el Departamento de Compliance. Es integrante de la Iniciativa Mujeres en Compliance (WIC), una red que promueve la integridad y la transparencia, con un enfoque en la diversidad de género. Además, en 2018 fue integrante del Grupo de Trabajo de Integridad y Cumplimiento de la Business 20 (B20), que presentó recomendaciones y aportes al G20 Argentina 2018.

 

Patricia N. Manusovich

Auditoría, Control y Transparencia, Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Patricia Manusovich

Patricia Manusovich está especializada en Derecho Público y Tributario. Previo a su cargo actual, lideró el Departamento de Derecho Tributario en Studio Klein & Franco y se desempeñó como Representante de Hacienda para el departamento público de Contencioso Judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos y luego como jefa del equipo de abogados. Además, Patricia fue socia de Compliance for Business (C4B), donde se desempeñó como consultora en temas relacionados con la conducta ética y el compliance, con especial énfasis en el diseño, implementación y monitoreo de programas de compliance y anticorrupción para PyMEs. Ha publicado numerosos artículos en reconocidas revistas jurídicas, ha dictado conferencias en varios seminarios y participado en varios congresos nacionales e internacionales. Es integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Argentina de Ética y Cumplimiento, de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y del Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas.

 

María Guillermina Mercapidez

Jefa del Área de Fortalecimiento Institucional (Compliance), Centrales de la Costa Atlántica

Patricia Manusovich

María Guillermina Mercapidez se desempeña como Oficial de Cumplimiento y Coordinadora del Comité de Riesgos en un holding mayoritario estatal. Anteriormente, se desempeñó como Auditora Interna en una organización pública y ocupó diversos cargos como consultora de gestión. Además, actualmente es profesora de la cátedra de contabilidad (auditoría) de la Universidad Nacional de la Plata, investigadora y autora de diversas publicaciones en temas de contabilidad, auditoría y compliace. Tiene una Maestría en Finanzas Públicas (UNLP), es especialista en sindicatos concursales (UNLP) y tiene certificación internacional en ética y compliance (AAEC - IFCA-UCEMA). También se graduó de la Universidad Estatal de Michigan: Ferrocarriles y Gobierno: El Programa de Experiencia de los Estados Unidos para el Ministerio del Interior y Transporte de Argentina, Washington DC.

 

Diego Hernán Martínez

Abogado y Experto en Cumplimiento

Diego Hernán Martínez

Diego Hernán Martínez es abogado y experto certificado en ética y compliance, entre otros reconocidos por la AAEC, UCEMA e IFCA. Actualmente es Co-Director de la Comisión de Cumplimiento en el Sector Público de la Asociación Argentina de Ética y Cumplimiento e imparte cursos en la Universidad de Buenos Aires. Antes fue responsable del diseño, implementación y gestión de la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina. Diego también fue Jefe de la Unidad de Transparencia en la Dirección Nacional de Transporte. Entre sus puestos anteriores, se incluye su trabajo en Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, Oficina Anticorrupción, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Ministerio de Defensa. Además, se ha desempeñado como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Transparencia Internacional, Gobernanza LATAM y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

 

Claudia Andrea Maskin

HEALTHCARE COMPLIANCE OFFICER DE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA DE ARGENTINA

Claudia Andrea Maskin

Claudia cuenta con una trayectoria profesional en organismos tales como el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Acción Gubernamental de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación. Aparte de su trayectoria en el sector público, Claudia trabajó como abogada en el Estudio Entelman orientándose hacia el derecho corporativo y comercial, así como también en el Departamento Jurídico de Itron S.A. Fue Directora Jurídica de Siemens Itron Business Services. Posteriormente asumió el cargo de Regional Compliance Officer & Data Privacy Officer en Siemens S.A., haciéndose cargo de la Argentina, el Uruguay y Paraguay.
Actualmente trabaja en Johnson & Johnson Medical S.A. en el cargo de Healthcare Compliance Officer & Data Protection Officer.

 

Roberto Mendenson

Oficial de Cumplimiento para el sur de América Latina, Merck

Roberto Mendenson

Roberto A. Mendenson es abogado y Oficial de Cumplimiento para el Sur de América Latina en Merck. Antes de ocupar su puesto actual, fue Gerente de Asuntos Legales y Corporativos en Sanofi, a cargo del Cono Sur. Desde una perspectiva académica, completó el Programa de Administración de la Facultad de Derecho de Yale en 2010 y es un experto certificado en compliance reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Cumplimiento (IFCA) bajo el programa UCEMA. También posee un certificado en compliance de la Facultad de Derecho de la Universidad Seton Hall en Nueva Jersey. Roberto es profesor de compliance en la Universidad de Mendoza y actualmente presidente del Tribunal Disciplinario de la Asociación Argentina de Ética y Compliance.

 

Claudio Moreno

Jefe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Transportadora De Gas Del Norte

Claudio Moreno

Claudio Moreno es Jefe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en Transportadora De Gas Del Norte. En su rol, diseña e implementa la política de sustentabilidad de la empresa y desarrolla conceptos
para la cooperación entre los sectores público y privado para superar y transformar los conflictos sociales. Además, es profesor y diserta en responsabilidad social y gestión estratégica. Claudio es también autor de numerosas publicaciones sobre responsabilidad social, negociación colectiva y gestión de recursos humanos.

 

Paola Ninci

Especialista en Transparencia, Gobierno Abierto, Ética Pública e Integridad

Paola Ninci

Paola Ninci es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Córdoba (UCC) y se especializa en transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. También tiene un Certificado en Ética y Compliance de la Universidad de CEMA. En el pasado, Paola trabajó durante tres años como Directora de Integridad, Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Defensa. Anteriormente, fue responsable de la Dirección de Información Parlamentaria y Acceso a la Información del Consejo Asesor de la Ciudad de Córdoba. También ha brindado asistencia técnica en las áreas de transparencia, integridad y gestión pública a instituciones académicas y gubernamentales, así como al sector privado. También ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil en el pasado, desarrollando proyectos relacionados con la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la responsabilidad social empresarial.

 

Elida Fabiana Ozuna

Responsable de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, GS NEA

Elida Fabiana Ozuna

Elida Fabiana Ozuna es abogada y tiene una Maestría en Administración de Empresas con enfoque en Gestión Estratégica. Es profesora de derecho internacional privado, derecho civil, derecho comercial e informática jurídica en diversas universidades del país. Fabiana también se desempeña como investigadora en Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la Universidad de Cuenca del Plata y es socia del despacho de abogados Coscia, Ozuna & Asociados. Además, es responsable de RSC y sostenibilidad en GS NEA en la Asociación Civil Grupo Solidario.

 

Marcelo Paletta

Marcelo Paletta

Marcelo es licenciado en Administración de Empresas (UCA) y Leading Professional in Ethics + Compliance (ECOA – BECC). Tiene más de 30 años de experiencia laboral en Mercedes-Benz, ocupando distintas posiciones en las diversas compañías que el Grupo tiene en la Argentina. Los últimos cargos que ocupó fueron los siguientes: Gerente de Planificación, Presupuesto y Reporte en Mercedes-Benz Argentina; Gerente General de la compañía de Plan de Ahorro del Grupo (Círculo Mercedes-Benz).

 

María Laura Parcerisa

Experta independiente en Ética y Compliance

Maria Laura Parcerisa

María Laura Parcerisa es experta independiente en compliance. Anteriormente, trabajó para Enap Sipetrol Argentina, donde comenzó como Jefa de Contabilidad y luego ocupó varios cargos, más recientemente como Coordinadora de Compliance para Argentina. También pasó siete años realizando auditorías para compañías de petróleo y gas, incluidas Deloitte y Arthur Andersen-Pistrelli Diaz. María Laura es Contadora egresada de la Universidad del Salvador y con posgrados en la Industria de Petróleo y Gas. Posee varias certificaciones internacionales en el campo del compliance, incluso del Centro de Excelencia para la Gobernanza y Transparencia de la Escuela de Negocios IAE de la Universidad Austral.

 

Dalma Parisi

Jefa de Compliance para América del Sur sin Brasil, Siemens

Dalma Parisi

Dalma Parisi es abogada especializada en Derecho Corporativo, Petróleo y Gas, Energía, Derecho Público y Derecho Regulatorio. Actualmente trabaja para Siemens S.A. como Lead Compliance Officer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Anteriormente, se desempeñó como abogada de planta, asesora legal senior y gerente senior de adquisiciones. Antes de su carrera en Siemens, se desempeñó como abogada en dos de las firmas de abogados más importantes del país: Marval, O 'Farrel & Mairal y PAGBAM. Se enfocó en el desarrollo y análisis de contratos importantes como proyectos clave, EPC, LTP, contratos marco y asesoría a clientes nacionales e internacionales en diversos temas legales. Dalma también es autora de varios artículos sobre derecho comercial y arbitraje, compliance y prevención del fraude.

 

Enrique Prini Estebecorena

Abogado, Allende Ferrante Abogados

Enrique Prini

Enrique Prini Estebecorena es abogado con posgrados en Gestión, Marketing y Negociación. Posee varias certificaciones internacionales en el campo del compliace, incluidas las de la IAE Graduate School of Management y la Ethics and Compliance Officer Association (ECOA). Durante su carrera profesional ha trabajado para varias empresas del sector energético y como funcionario de la Justicia Nacional Penal y Correccional de la Capital Federal. Actualmente, Enrique se desempeña como abogado en el sector de compliance y energía en A&F.
También es miembro fundador y ex vicepresidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y participa en diversas asociaciones y cámaras. Además, Enrique es conferencista e imparte diversos cursos de posgrado en las áreas de compliance, medio ambiente y ética empresarial.

 

Vincenzo Putignano

Consultor en Compliance de Gobierno Corporativo

Vincenzo Putignano

Vincenzo Putignano es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Turín y diplomado en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra, Madrid. Ha trabajado durante casi 40 años en varios países, funciones y empresas del Grupo Telecom Italia. En el transcurso de su carrera profesional, se ha desempeñado como Director de Compliance de Telecom Argentina y TIM Brasil, Director de Finanzas de Telecom Italia San Marino y Director de Planificación Estratégica de Aunacable, entre otros. Actualmente se desempeña como Consultor en Compliance de Gobierno Corporativo.

 

Mariana Regueira

Supervisora de Ética y Compliance, AHK Argentina

Mariana Regueira

Mariana Regueira es Supervisora de Ética y Compliance de la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Alemana, donde es responsable del Centro de Competencia de Compliance. También es integrante del Directorio de la Red Argentina del Pacto Global y coordinadora del Grupo de Trabajo de Compliance del Décimo Principio de Naciones Unidas. Además, es integrante activa de Women in Compliance (WiC), una red que promueve la integridad empresarial con un enfoque en la diversidad de género. En 2018 también participó en el Grupo de Trabajo de Integridad y Compliance de B20 Argentina, que hizo recomendaciones al G20 Argentina. Mariana es licenciada en Comunicación Social con especialización en ética pública, transparencia y anticorrupción. Además, ha completado el Programa de Compliance de la Alta Dirección en IAE Business School.

 

Ignacio A. Salguero

Ignacio A. Salguero

Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con posgrados en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Londres. Ignacio posee experiencia como abogado en renombradas empresas y aseguradoras tales como Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina y Prudential Seguros. Allí se ocupó de brindar asesoramiento legal, tratar asuntos fiscales y regulatorios, así como de diseñar y gestionar sistemas de Compliance, anticorrupción y de prevención de lavado de activos. Actualmente trabaja en ACE Group Argentina, en donde ocupa en cargo de Legal & Compliance Manager.

 

Maria Marta Tálice

Subdirectora de Compliance Normativo, Banco Provincia

Maria Marta Talice

Maria Marta Tálice es Licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires con especialización en Derecho Corporativo y Finanzas. Además, tiene un doctorado de la IAE Business School y anteriormente trabajó como profesora de Gestión Corporativa. Como Subdirectora de Compliance Normativo del Banco Provincia, actualmente brinda recomendaciones sobre mejores prácticas y temas de integridad.

 

Julieta María Torcello

Especialista en Compliance, Siemens S.A.

Julieta María Torcello

Julieta María Torcello se desempeña como Especialista en Compliance en Siemens S.A. y es responsable de Argentina, Uruguay y Paraguay. Además, coordina capacitaciones sobre compliance en América del Sur hispana. Julieta María trabajó anteriormente en Huawei S.A.en el departamento de P&L y fue responsable de reportar y controlar en IBM. Es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y es una destacada experta en las áreas de ética y compliance de certificaciones internacionales de la Fundación ECOA y el IAE Business School.

 

María Soledad Urri

Profesional de Cumplimiento y Gestión de Riesgos

María Soledad Urri

Maria Soledad Urri se desempeña actualmente como Directora de PDI - Soluciones de Compliance, especializándose en ayudar a las empresas a mejorar su gobierno corporativo, implementación, gestión y revisión de sus programas de compliance, auditorías y riesgos. Anteriormente, dirigió el Departamento de Ética, Transparencia y Riesgos de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF SE), una empresa estatal en Argentina. También fue Directora de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento y Responsable de Ética y Compliance en el Grupo Atanor Albaugh. Además, Soledad dirigió los departamentos de Business Intelligence, Investigaciones y Fraude, e Investigaciones y Litigios de las consultoras internacionales Kroll y BDO. También ha formado parte del departamento comercial de Banco Santander, BBVA y Banco Patagonia. Desde una perspectiva académica, Soledad tiene un título en Finanzas certificado internacionalmente y un Diplomado en Cumplimiento de ECOA, IAE y la Universidad Austral. Es integrante del Comité Ejecutivo y Directora del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).

 
 

Juliano Berton

SUPERINTENDENTE DE AUDITORÍA INTERNA, NEOENERGIA GROUP

Juliano Berton

Juliano se desempeña actualmente en el cargo de Superintendente de Auditoría Interna en Neoenergia Group. Brasileño de nacimiento y contador público de profesión, cuenta con una maestría en Economía y un título de posgrado en Finanzas. Con más de 23 años de experiencia profesional en auditoría interna para grandes y medianas empresas en el Brasil y en el extranjero, Juliano es actualmente miembro del IIA Global y IIA Brazil. Juliano cuenta con profundos conocimientos en campos como la evaluación de riesgos, fraude, cumplimiento y auditoría. También cuenta con habilidades en la evaluación de controles internos, mercado financiero, contabilidad avanzada, bancos, productividad en auditoría, auditoría avanzada y procesos de auditoría, entre otros.

 

Roberta Codignoto

Roberta Codignoto

Ejecutiva legal y de Compliance con más de 20 años de experiencia, tanto en consultoría externa para departamentos legales como en desempeño interno: equipo de abogados de organización y capacitación con perfil genérico, con amplia experiencia internacional en STAPLES Inc. Reconocida por Revista Analise Editorial 2018 entre los 30 profesionales legales más admirados por sus pares en Brasil.

Especialista en Negociación por la Facultad de Derecho de Harvard y en Compliance y Gobierno Corporativo por INSPER, Postgrado en Derecho Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Postgrado en Administración Jurídica por EPD-Escola Paulista de Direito y graduada en Derecho - Universidad de Ibirapuera.

Debido a su experiencia profesional en Compliance, es instructora voluntaria y miembro del Grupo de Trabajo "Fortalecimiento de la Integridad para las PyMES" de Alliance for Integrity. También formó parte del comité editorial de la publicación Prevención de la corrupción: una guía para los negocios, de Alliance for Integrity.

 

Cristiane dos Santos Cordeiro

COORDINADORA DE COMPLIANCE, NATURA COSMÉTICOS S/A

Cristiane dos Santos Cordeiro

Cristiane dos Santos Cordeiro es una abogada que se graduó en la Mackenzie Presbyterian University y tiene un postgrado en Derecho y Proceso Laboral de la Universidade Presbiteriana Mackenzie. Completó un curso de Derecho de la Seguridad Social en la Escuela de Derecho y Compliance, Insper, y participó en varios talleres y congresos sobre derecho laboral y compliance. Anteriormente, publicó dos artículos en el periódico Valor Económico. Ha trabajado en bufetes de abogados para clientes en los sectores de comunicación, salud, distribución y otros. Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional en el área legal y actualmente coordina compliance en Natura Cosméticos S / A, responsable del Programa de Compliance, Capacitación y Comunicación.

 

Leandro de Matos Coutinho

GERENTE DEPARTAMENTO JURÍDICO EN EL ÁREA DE CONTROL DE RIESGOS Y COMPLIANCE BNDES

Leandro de Matos Coutinho

Leandro de Matos Coutinho es abogado en BNDES desde 2002. Realizó estudios de Posgrado de Derecho Empresarial en la Escuela de Derecho del FGV y una Maestría en derecho constitucional. En este momento se desempeña como Gerente del Departamento Jurídico en el Área de Control de Riesgos y Compliance del BNDES. Es orador y profesor en cursos del pre y posgrado. Es fundador y coordinador del Grupo Compliance Rio, que se constituye por instituciones públicas, privadas, miembros del ambiente académico y representantes del tercer sector.

 

Felipe França

SUBDIRECTOR JURÍDICO PARA AMÉRICA LATINA Y CANADA, TWITTER

Felipe França

Felipe França es subdirector legal de Twitter para América Latina y Canadá. Su carrera se desarrolló en empresas de TI y telecomunicaciones como Nextel y Microsoft, y se desempeñó como Jefe de Asuntos Legales y Compliance para GXS y Software AG para Brasil y América Latina. Realizó su formación jurídica en la PUC / SP, con una Maestría en Derecho (LLM) de la Universidad de California en Davis (UC Davis), donde su tesis fue "Corrupción en América Latina: ¿falta de leyes adecuadas o falta de aplicación real y eficiente?". Posee extensión en Derecho Mercantil del Trabajo por FGV-SP; Especialista en Derecho Tributario por el LFG; Certified Compliance & Ethics Professional-International por la Society of Corporate Compliance and Ethics, miembro de la Interactive Advertising Bureau (IAB).

 

Denise Iwakura

OFICINA DE COMPLIANCE, SAP BRASIL

Denise Iwakura

Denise Iwakura es abogada que se graduó de la Facultad de Derecho del Instituto Presbiteriano Mackenzie en 2001 y también se graduó en Derecho Constitucional en la ESDC - Escuela Superior de Derecho Constitucional. Ella ha tomado los primeros dos módulos de especialización en Derecho Contractual de la PUC / SP y actualmente está estudiando la maestría en Derecho Empresarial en IBMEC, que espera completar para 2019. Actuar durante más de 17 años en los departamentos legales de las principales empresas nacionales e internacionales. Como el Instituto de Educación Kumon, Folha de S.Paulo, Oracle, Impsa do Brasil, SAP, actualmente ocupa el cargo de Oficial de Cumplimiento de SAP Brasil.

 

Fábio Vital Lopes

GERENTE DE CONTRALORÍA Y COMPLIANCE EN RADIX

Jairo Leonello

Es graduado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro - PUC / RJ, tiene MBA en Contraloría y Finanzas por la Universidad Federal Fluminense - UFF, Especialización en Marketing por la PUC-RJ y Maestría en Economía Empresarial por la UCAM- RJ. Ha actuado en las áreas de finanzas, contabilidad, planificación y presupuesto en empresas medianas y grandes. Actualmente es Gerente de Contraloría y Compliance de RADIX.

 

Marcia Muniz

Jairo Leonello

Marcia Muniz tiene más de 23 años de experiencia en el liderazgo e implementación de departamentos legales en grandes multinacionales, como Philip Morris; Peugeot Citroen, HP y Hyundai. Actualmente Directora Legal de Cisco.

Entre otras responsabilidades, tiene una amplia experiencia en la gestión del área de asesoría corporativa, litigios en masa, litigios estratégicos, gestión de oficinas externas e implementación y gestión de programas de cumplimiento.

Marcia fue miembro de la junta directiva de las empresas en las que trabajó, con una sólida visión ejecutiva y estratégica. Además, ella es una Compliance Officer certificada por la Sociedad Americana de Compliance y Ética, y actualmente está realizando un Post-MBA por Saint Paul - Programa de sala de juntas avanzada para mujeres.

 

Maria Victoria Perottino

MARIA VICTORIA PEROTTINO ESPECIALISTA EN GOBERNABILIDAD, RIESGO Y COMPLIANCE, UNIMED BH.

Maria Victoria Perottino

Industrial Pharmaceutical (UFMG), Master en Bioética (UMSA), Especialista en Cumplimiento en el Instituto ARC (São Paulo) e ICA (Londres), miembro de la Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética (SCCE). Actualmente se encuentra en un postgrado en derecho sanitario.

Trabaja en Unimed BH como especialista en gobernanza, riesgo y compliance, orientando las acciones para estructurar y mejorar los programas de compliance y las acciones de gobernanza para el compliance normativo. Ella actúa como consultora de compliance para Unimed-BH. Trabajó en una gran sala de emergencias, como farmacéutica en el hospital, y en Unimed-BH como técnica responsable de suministrar las unidades de atención.


 

Claudia Carvalho Valente

PROFESORA DE COMPLIANCE, FIA

Jairo Leonello

Claudia es una abogada brasileña, una profesional multicultural con más de 18 años de experiencia en áreas legales y de compliance, adquirida en varias empresas, entre ellas: Grupo Elfa, Adidas, Glenmark Pharma, Laboratorios Aché, ESPN / Disney, AT&T y Credicard.

Cuenta con dos certificaciones internacionales en Compliance (CCEP-I y Fordham) y Compliance de la atención médica en Brasil, además de cuatro títulos de posgrado en derecho, con un MBA en riesgos, fraude y cumplimiento continuo.

Actualmente se dedica a la investigación y consultoría de gestión, riesgos y compliance por parte de FIA - Proinfo, y ha sido invitada a coordinar cursos en esta área.

Trabajando con Compliance, ha realizado investigaciones internas y externas, destacando la investigación realizada por Eletrobrás, así como las actividades de evaluación de riesgos, la implementación y el monitoreo de los programas de Compliance, y realizó vários entrenamientos y conferencias a las que asistieron las autoridades reguladoras y de supervisión.

 
 

Pablo Tomás Albertz Arévalo

Abogado Asociado, Carey & Cía.

Pablo

Pablo Tomás Albertz Arévalo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Derecho Penal Económico, Gobierno Corporativo y Cumplimiento Penal. Su trabajo actual se centra principalmente en el compliance, la lucha contra la corrupción, la prevención del lavado de dinero, la gestión del riesgo de delitos corporativos y los litigios empresariales. Anteriormente se desempeñó como abogado litigante en Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. y como consultor de compliance en Veracitas Consultores. Además, Pablo ha escrito varias publicaciones académicas en el campo de la ley y la prevención del delito.

 

Mariano Gojman

Oficial Regional de Compliance, Siemens S.A.

Mariano

Mariano Gojman posee un título universitario en arquitectura, diseño y planificación urbana de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Antes de asumir su cargo actual como Oficial de Cumplimiento Regional en Siemens, Mariano trabajó en el departamento comercial y de ventas, en la gestión de proyectos y como gerente de cuentas en la misma empresa. Es alumno de la Academia Internacional Anticorrupción (IACA) y miembro de varias iniciativas de compliance, incluido el Círculo de Cumplimiento de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania y Chile, la Asociación de Cumplimiento Mundial y el Comité de Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio Chileno-Americana.

 

Eugenio Belinchón Gueto

Gerente Auditoría Interna y Compliance, Enel Chile

Eugenio Belinchón Gueto

Eugenio Belinchón es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un MBA Ejecutivo en el Instituto de Empresa y un Programa de especialización en Gestión de Riesgos por la Harvard Business School. Vinculado al Grupo Enel desde 1998, ha desempeñado diversas
responsabilidades en la función de Auditoría Interna en Europa y Latinoamérica. Entre 2009-2013 perteneció a la función de Gestión de Riesgos Corporativos como responsable de Enterprise Risk Management para la región Iberia-LatAm. En 2014 regresó de nuevo a la función de Auditoría Interna, ocupando distintas responsabilidades a nivel  Latinoamerica. Eugenio ocupa el cargo de Gerente de Auditoría Interna y Compliance para Enel Chile y filiales desde Marzo de 2020.

 

Rodrigo Hofmann

Abogado de Cumplimiento Regulatorio, Banco Santander Chile

Rodrigo Hofmann

Rodrigo Hofmann es licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con Diplomado en Compliance Corporativo por la Universidad Adolfo Ibáñez y Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad Católica de Chile. Además, Rodrigo ha concluido cursos de especialización en modelos de Prevención del Delito Ley 20.393 en Chile. Rodrigo se ha desempeñado al derecho corporativo en industrias reguladas del área financiera como son Bancos y sociedades de apoyo al giro bancario, específicamente en temas de compliance y buenas prácticas. Actualmente es responsable por la implementación del área de cumplimiento de Mutual de Seguridad y Abogado de Cumplimiento Regulatorio en Banco Santander Chile.

 

Ricardo Jungmann Davies

Codirector de Programa, Diploma de Cumplimiento y Mejores Prácticas Corporativas, Director del Programa de Posgrado en Derecho Corporativo, UC-LLLM

Pablo

Ricardo Jungmann Davies estudió Derecho en Chile y España. Actualmente trabaja como consultor en el Centro de Libre Competencia UC y como Jefe Adjunto del Diplomado en Cumplimiento y Mejores Prácticas Corporativas. Es además Director del Programa de Posgrado en Derecho Corporativo de la UC-LLM y Profesor de Derecho Económico y Competencia Libre en la Universidad Católica de Chile. Ricardo tiene una amplia experiencia trabajando como Director Ejecutivo en el Centro de Gobierno Corporativo UC y Gerente Corporativo en Ética y Cumplimiento para la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). También fue orador en varias conferencias de CEPAL, CEP, AMCHAM, la Oficina del Fiscal Nacional, la OCDE y otros.

 

Andrea Rondot

Consultora forense, Deloitte

Foto Andrea

Andrea Rondot estudió Administración de Empresas Europeas con un enfoque en Marketing y Gestión Estratégica, así como en Comunicación Intercultural en Alemania. Además tiene un certificado como Auditora Interna Certificada (CIA) de la IAA. Andrea trabajó anteriormente como consultora en las áreas de Desarrollo de Negocios e Innovación y Servicios de Auditoría Forense para PricewaterhouseCoopers en Frankfurt, Alemania. Durante sus primeros años en Chile, dedicó su trabajo a la implementación de un sistema nacional de compliance. Como Oficial de Compliace de Continental AG, fue responsable de la implementación de un modelo para la prevención de conflictos y la realización del control interno. Actualmente, trabaja para el Equipo de Consultores Forenses en Deloitte, donde apoya soluciones en prevención y compliance de normas anticorrupción y de lucha contra el lavado de dinero.

 

Pamela Toro Contreras

Facundo

Pamela Toro Contreras es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. En el pasado, asistió a cursos sobre gobierno corporativo y compliance y adquirió experiencia en capacitación interna y externa sobre temas regulatorios, mejores prácticas y otros temas relacionados con el compliance. Antes de unirse al Grupo Kaufmann como Oficial Legal y de Compliance, Pamela trabajó para Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner, donde se especializó en asuntos legales y reclutamiento comercial.

 

Felipe Javier Volante Negueruela

Consejero General y Director de Ética, Walmart Chile

Foto Felipe

Felipe Javier Volante Negueruela es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene una maestría en Derecho Comercial. Se especializa en derecho corporativo, contratación y asuntos comerciales. Además, posee varios certificados en el campo del derecho, obtenidos en los Estados Unidos y Chile. Felipe Javier trabajó anteriormente como fiscal y oficial de compliance para el Grupo de Empresas Jürgen Paulmann, la Fiscalía Nacional Económica y la Dirección General de Aeronáutica Civil. También tiene experiencia en la enseñanza como profesor de postgrado en la Universidad de Chile.

 
 

Lina María Galindo Almonacid

CONSULTOR, LEMAÎTRE CONSULTORES S.A.S.

Lina María  Galindo Almonacid

Lina María Galindo Almonacid es economista empresarial y tiene un posgrado en finanzas y evaluación de proyectos. Es experta en planificación estratégica y financiera, así como en la formulación y adaptación de la estrategia a los cambios organizacionales y ecológicos. Lina María trabaja como consultora en Lemaître Consultores S.A.S. y es profesora de Contaduría Pública en la Universidad Externado de Colombia, donde también se desempeña como Oficial de Cumplimiento.

 

Astrid Xiomara Díaz Torres

Responsable de Ética y Cumplimiento y la Chief Compliance Officer, Grupo Vanti

Astrid Xiomara Díaz Torres

Astrid Xiomara Díaz Torres es ingeniera industrial y especialista en ingeniería de operaciones en fabricación y servicios. Tiene una amplia experiencia y conocimiento de cumplimiento, MLTF, protección de datos personales, auditoría, gestión de procesos, análisis de productividad, Lean - Six Sigma (Black Belt) y métodos de PHVA. Actualmente, Astrid trabaja como Gerente de Ética y Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento en Grupo Vanti.

 

Paula Hernández

Líder de Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB

Paula Hernández

Paula Hernández es administradora de empresas y es experta en Responsabilidad Corporativa con experiencia en el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad y la elaboración de informes de sostenibilidad. Tiene amplia experiencia en planeación estratégica, gobierno corporativo y sistemas integrados de gestión. Adicionalmente tiene sólidos conocimientos en gestión de proyectos, gestión del riesgo y control interno. En la actualidad diseña e implementa la estrategia de Responsabilidad Social de ETB alineada con el Plan Estratégico Corporativo de la empresa

 

Luis Rodolfo Hernández

Gerente de ética y cumplimiento, SUMMUM

Luis Rodolfo Hernández

Luis Rodolfo Hernández es abogado egresado especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses y Especialista en Derecho de los Negocios, además de experto en Corporate Compliance. Es miembro de la Red Latinoamericana de Cumplimiento del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, con más de 15 años de experiencia implementando y gestionando sistemas de administración de riesgos no financieros, de cumplimiento normativo y gobierno corporativo en el sector financiero y real, liderando la implementación de dichos sistemas en empresas multinacionales en Colombia, México, Chile y Perú.

 

Daniela Camargo Camacho

Coordinadora de Derechos Humanos y ANTICorrupción de Pacto Global Red Colombia

Daniela Camargo Camacho

Daniela Carmargo es abogada, Mágister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo en Argentina. Tiene experiencia de varios años en Derechos Humanos y Empresas, Desarrollo Sostenible y construcción de paz en el sector privado. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción de Pacto Global Red Colombia y ha sido co-autora de las publicaciones “La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos: Una lectura práctica de las iniciativas multiactor en Colombia” y “Transparencia e integridad para pequeñas y medianas empresas”.

 

Elizabeth Romero

Compliance Officer Deputy para Siemens Colombia

Elizabeth Romero

Elizabeth Romero es contadora pública egresada de la Universidad Externado de Colombia. Antes de trabajar como Compliance Officer Deputy para Siemens Colombia fungió como Risk & Internal Control Officer, Local Compliance Officer y Manager del Kit Anticorrupción para Osram en la Región Andina (Colombia, Ecuador y Perú). Además, obtuvo experiencia liderando la auditoría de estados financieros y procesos de compañías de diversos rubros. También es miembro del Departamento de Práctica Profesional de KPMG.

 

Luz Ayda Otalora López

Profesional Oficial de Cumplimiento en Movistar

Luz Otalora López

Luz Ayda Otaora López es abogada con especialización en Derecho Administrativo y en Control Interno de la Universidad Militar Nueva Granada. Luz ha trabajado por varios años en el área de auditoría interna de procesos, de ética y de cumplimiento. Además, tiene conocimientos y habilidades en el desarrollo, implementación y evaluación de modelos de control basados en las mejores prácticas. Actualmente labora en la Oficina de Cumplimiento de Movistar en Colombia.

 

César Roldán

Jefe de la Unidad de Cumplimiento en Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Cesar Roldan

César Roldán es profesional en Procesos formativos empresariales de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad EAFIT y cuenta con una Especialización en Gestión Humana Basada en Competencias. Además, tiene una especialidad en Psicología Organizacional, de la Universidad de San Buenaventura de Colombia. César es responsable del seguimiento al cumplimiento de las normas internas y las adoptadas por el Grupo EPM para el control y prevención de los riesgos relacionados con fraude, corrupción, faltas a la ética, protección de datos personales, incumplimientos normativos, lavado de activos y financiación del terrorismo.

 

Mónica Vargas Salcedo

Consultora en Lemaître Consultores

Mónica Vargas Salcedo

Mónica Vargas Salcedo es Comunicadora Social-Periodista y Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano. Desde Lemaître Consultores ha venido trabajando en la implementación de los programas de cumplimiento, integridad y ética empresarial en PYMEs y grandes empresas colombianas, teniendo en cuenta los requerimientos legislativos nacionales e internacionales, así como las buenas prácticas empresariales. En su trayectoria profesional, ha fungido como consultora e investigadora en temas de cumplimiento, conflicto armado, ética e integridad empresarial. En la actualidad preside la Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance (ACIEC).

 
 

Carlos Francisco Martín Avalos

COMPLIANCE - OFICIAL ANTICORRUPCIÓN AXA MÉXICO

Arturo Cervantes

Carlos es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y cuenta con estudios en Economía, Comercio Exterior y Legislación de la Unión Europea en Barcelona, España. Tiene amplia experiencia como abogado postulante en materias fiscal, administrativa, civil y mercantil, así como en la elaboración de contratos, revisión y perfeccionamiento de procesos legales, licitaciones y atención a Autoridades. Actualmente forma parte del equipo de Compliance de AXA México como Oficial Anticorrupción de la compañía.

 

Arturo Cervantes

MÉDICO CIRUJANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Arturo Cervantes

Arturo Cervantes es Médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro y doctorado en salud pública y epidemiología por la Universidad de Harvard. Además es Catedrático de salud pública y pionero en México por el decenio de acción por la seguridad vial. Arturo Cervantes también es Promotor del grupo de Pioneros por el ODS 16+ y miembro de la Alianza Global para la Prevención de Violencia de la OMS. Piensa que la lucha contra la corrupción y la impunidad, a través de Alliance for Integrity, ofrece una contribución enorme para encarar los grandes problemas de salud pública y desarrollo que México está enfrentando.

 

Claudia Avila Connelly

Directora General Asociación Mexicana, Parques Industriales Privados, A.C. (AMPIP)

Claudia Avila Connelly

Claudia Ávila Connelly trabajó durante diez años en el Banco Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT, promoviendo exportaciones e inversiones en México, Suecia y Canadá. En el gobierno de Hidalgo, fundó la Corporación Internacional de Hidalgo, el organismo estatal para la promoción de exportaciones e inversiones, y más tarde se convirtió en Secretaria de Desarrollo Económico. Desde 2005, ha ocupado el cargo de Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, AMPIP, representando a más de 300 parques industriales en todo el país. Es columnista en revistas especializadas y ha dado conferencias en varios países sobre temas de promoción económica y competitividad. Su especialidad es la planificación y las estrategias de desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera directa a nivel nacional y regional.

 

María Contreras

GERENTE DE OPERACIONES DE LOGISTICA ARRENDAMIENTO DMT

María Contreras

Maria, Licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey (Toluca) con Maestría en Alta Dirección cursada en Escuela Bancaria Comercial, es dueña y socia de la empresa Logistica Arrendamiento DMT, se desempeña como Gerente de Operaciones & Compliance teniendo especial interés en materia de Certificaciones. Además trabaja para la empresa Enlaces Terrestres C&C que ofrece servicios de autotransporte de carga federal y realiza el servicio de distribuir y transportar mercancías en la Republica Mexicana y Estados Unidos.
Cuenta con diplomados en materia Fiscal, Administración Operativa de Recursos Humanos y Evaluaciones en 360°. Antes de unirse a su cargo actual, Maria reunió experiencia profesional en Chrysler de México en el departamento de Recursos Humanos, logrando implementar el Proyecto las
3IN´S. Actualmente sus actividades primordiales son: control y soporte en el departamento de Logistica de la empresa y certificaciones NEEC, ISO Y CTPAT.

 

Alejandro Córdova

GERENTE JURÍDICO, CANIFARMA

María Contreras

Alejandro Córdova litigó en diversas Firmas de Abogados y trabajó en el Gobierno de la Ciudad de México; desde el 2013 se incorporó a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), Organismo de representación gremial que agrupa a más de 200 empresas fabricantes de medicamentos de uso humano, veterinario, así como de dispositivos médicos y material de curación, desempeñándose como Gerente Jurídico y coordina las Comisiones de Abasto, Seguridad y Asuntos Jurídicos de esa Cámara. Dentro de sus actividades encuentran el generar estrategias y posicionamientos gremiales en materia de compras de gobierno, transparencia, integridad, compliance, security y prevención del delito, competencia económica y asesoría jurídica en materia farmacéutica y sanitaria. Licenciado en Derecho y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Silvia Dávalos

DIRECTORA TÉCNICA, CCE

María Contreras

Es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en la cual también ha realizado Diplomados y cursos en: Gobierno y Políticas Públicas, Derecho Eclesiástico del Estado y Análisis Crítico sobre la Teología de la Liberación. Actualmente cursa el séptimo trimestre de la Maestría de Desarrollo del Capital Humano en la Universidad Anáhuac. Ha desempeñado cargos en el sector público como Subdirectora de Capital Humano en la Dirección de Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de 2013 a 2016. Secretaria Particular del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2009-2012. Actualmente funge como Directora Técnica del Consejo Coordinador Empresarial desde el 2016 donde se ven todos los temas de mayor relevancia para el sector privado mexicano.

 

Nelson Aguilar Diaz

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL INSTITUTO MILITAR UNIVERSITARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE VENEZUELA

Nelson Aguilar Diaz

Actualmente, es el Director de Riesgos y Cumplimiento de Brenntag México y responsable corporativo para LATAM en Cumplimiento Normativo y Seguridad”. Nelson Aguilar Diaz cuenta con Curso de Estado Mayor de la Guardia Nacional y es oficial retirado con el grado de Teniente Coronel, especializado en las investigación financiera, Cursos de formación en lucha antidrogas, lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, investigación criminal e investigación del desvió de precursores en Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, entre otros, además cursos de formación en el sector privado para la prevención de fraude, control de inventarios, GRC, Anti-Corrupción, Gestión de Riesgos, auditoría y control interno. Se ha desempeñado como Jefe de Investigaciones financieras y penales en la Guardia Nacional, experto en investigaciones financieras a orden de los tribunales venezolanos. Consultor de la Oficina Nacional Antidrogas para el área de Lavado de Dinero y Desvió de Químicos, Oficial de Enlace Antidrogas ante la BKA Policía Federal Alemana en la ciudad de Wiesbaden, entre otros cargos. Tiene una larga experiencia académica como profesor y conferencista nacional e internacional en temas de Lavado de Dinero, Investigaciones de Desvió de Precursores Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.

 

Martha Figueroa

CONSULTORA EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Martha Figueroa

Con una trayectoria internacional de más de 20 años, ha sido figura clave en el diseño y la implementación de programas de compliance en empresas de clase mundial. Sus modelos para México y Latinoamérica, que abarcan desde estrategias anticorrupción y antilavado de dinero hasta prácticas de venta, han sido replicados Europa, Asia y Medio Oriente.
Tiene mucha experiencia como panelista y en el ambiente académico, ha compartido con los alumnos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana su experiencia sobre las Leyes Internacionales de Anti-Corrupción y en la Universidad de Guanajuato impartió la conferencia “Ética en los Negocios”. Ha sido consultora para las Naciones Unidas México en el Proyecto de Integridad Empresarial para PyMES desarrollando un Código de Conducta Modelo y su Manual de Implementación, como también un Protocolo de Riesgos de Cumplimiento y su herramienta de autodiagnóstico. Bajo su marca Compliance we are, es consultora contando con un equipo de profesionales con pasión en los temas de Cumplimiento para apoyar en los temas de su expertise.

 

Eduardo Vargas García

Ethics & Compliance Director, Constellation Brands, Inc.

Eduardo Vargas García

Eduardo Vargas García es Director de Ética y Cumplimiento en Constellation Brands. Anteriormente, trabajó para empresas multinacionales como Procter & Gamble, Philips y SC Johnson. Además, apoyó la implementación de un programa de cumplimiento en Avon y se desempeñó como Oficial de Ética y Cumplimiento de Avon para el Clúster del Norte de América Latina. Desde una perspectiva académica, Eduardo es licenciado en Derecho de la UNAM y estudió en la Academia Internacional Anticorrupción con sede en Viena, Austria, donde recibió un diploma en Integridad Empresarial.

 

Miguel Salvador Gómez Gónzalez

Integrante del Comité de Participación, Ciudadana del Estado de Chihuahua

Sandra Guardiola

Miguel Salvador Gómez González es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del estado de Chihuahua y fue Director General de Persé (Centro de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible), promovido por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac). Tiene experiencia como entrenador y facilitador de conocimientos, con metodologías y técnicas como sistemas de calidad, gestión de riesgos, planes de control, planificación estratégica y gestión de causa y efecto. Con 30 años en el sector social, ha colaborado en la elaboración y modificación de las leyes y reglamentos estatales sobre temas como asistencia pública, participación ciudadana, discapacidad y promoción de actividades de las OSC. Miguel también colaboró con UNICEF como gerente, relator y revisor invitado en el análisis para mejorar las políticas públicas y la movilización de la sociedad en favor de los niños para el estado de Chihuahua.

 

Facundo Gonzalez del Solar

DIRECTOR DE COMPLIANCE PARA LA REGIÓN AUSTRAL, PACÍFICA Y ANDINA, SIEMENS HEALTHCARE

Sandra Guardiola

Facundo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con amplia experiencia profesional reunida en la Sección de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de Buenos Aires, Tribunal Criminal Nacional (Buenos Aires) y en la Corte Federal Criminal (San Isidro). Desde 2011 trabaja para la empresa alemana Siemens, en la cual se desempeñó como Vicepresidente Legal de la Oficina de Investigación de Compliance en México. Actualmente es Director de Compliance para la región austral, pacífica y andina en la misma empresa. Facundo tiene experiencia profesional en la asesoría legal para empresas en las áreas de gestión, manejo de investigaciones de casos de fraude, corrupción y otros asuntos de cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus habilidades destacadas se cuenta su capacidad de comunicación.

 

Ana Karen Tirado Heredia

COORDINADORA EN CIUDAD JUÁREZ, PERSé

Elizabeth Hernandez

Licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con maestría en Dirección de Marketing por la Escuela de Administración de Empresas, en Barcelona, España. Además cuenta con un Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y certificaciones como consultora en RSE y como auditora en sistemas de gestión para la calidad.Actualmente es la Coordinadora de Persé, Centro de RSE y Sostenibilidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su labor en la asociación se enfoca en promover y fortalecer la responsabilidad social empresarial en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental, como medio para tener empresas sostenibles en la comunidad y de esta forma generar valor para la sociedad.Antes de unirse a su cargo actual, Ana reunió experiencia profesional en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C y la asociación civil Arte en el Parque como Ejecutiva de RSE y coordinadora del área de Comunicación y Marketing, respectivamente.

 

Elizabeth Hernández

PROJECT MANAGER, BOUTIQUE DE NEGOCIOS RESPONSABLES (BNR)

Elizabeth Hernández

Actualmente Elizabeth Hernández funge como Project Manager en la consultora Boutique de Negocios Responsables (BNR). Se ha especializado en temas de sostenibilidad, integridad corporativa, así como responsabilidad social en el deporte. Antes se desempeñó como Gerente de Proyectos en México del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Ahí coordinó la atención a las empresas participantes de la iniciativa. En dicho tiempo, capacitó vía webinar a las empresas en diversas herramientas de Global Compact y otros organismos de Naciones Unidas en temas como: Derechos Humanos y Empresa, Medio Ambiente, Políticas para el Combate a la Corrupción y Estándares Laborales. Es maestra en mercado integral con especialidad en branding, por la Universidad Anáhuac México Norte y es Licenciada en Pedagogía.

 

Carlos Adrían López

Law, Intellectual Property & Compliance, Covestro

Carlos Adrían López

Carlos Adrián López es abogado sénior en Covestro México, una empresa alemana líder en la producción de polímeros. Desde una perspectiva académica, se graduó en Derecho en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México y actualmente está completando una Maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana. En el pasado, trabajó en el área legal y de cumplimiento en varias multinacionales, incluidas compañías farmacéuticas y químicas, gestionando todo tipo de requisitos legales, así como el desarrollo de políticas y programas de integridad.

 

Rogelio Luna

COMPLIANCE OFFICER, MERCK GROUP

Armando J. Zertuche Zuani

Rogelio es Contador y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeña actualmente como Compliance Officer para Merck S.A. de C.V., subsidiaria de Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, es la compañía farmacéutica y química más antigua del mundo. Teniendo como especial interés profesional las áreas de ética y Transparencia, siendo responsable de difundir, vigilar y establecer; políticas, medidas de control y planes de mejora del Programa de Compliance. Su experiencia previa, primero como Contralor después como Compliance Officer, proviene de AstraZeneca S.A de C.V., empresa farmacéutica de origen Anglo-Sueca.

 

Alfredo Paredes

CHIEF INTEGRITY OFFICER, VESTA

Armando J. Zertuche Zuani

Alfredo es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental y cuenta con Diplomados en Administración Estratégica de la Capacitación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el área de Recursos Humanos, sus principales áreas de especialización son Capacitación y Entrenamiento, Desarrollo Organizacional y Compensación y Beneficios. Ha colaborado en empresas de diferentes industrias como Avantelde Telecomunicaciones, PepsiCo y Danone de Alimentos y Bebidas, MerzPharmade la industria farmacéutica y Komatsude Maquinaria Pesada, ocupando posiciones como Especialista de Capacitación, Gerente de Capacitación, Gerente de Recursos Humanos y Director de Recursos Humanos. También ha impartido cátedras empresariales en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de Recursos Humanos. Desde octubre de 2017 es Chief Human Resources Officer en la empresa inmobiliaria industrial Vesta y en Diciembre de 2017 recibió el nombramiento como Chief Integrity Officer. En esta nueva responsabilidad está encargado de consolidar y evolucionar la cultura de integridad que la empresa ha generado desde sus inicios y extenderla a todos sus grupos de interés, principalmente proveedores y contratistas.

 

Mariana Suarez Rivera

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PARA SIEMENS MÉXICO

Armando J. Zertuche Zuani

Actualmente se desempeña como Especialista en Compliance para Siemens México, siendo responsable de coordinar las actividades de comunicación interna y externa (acciones colectivas, diseño y campaña de comunicación interna, diseño y actualización página intranet), así como del programa de entrenamientos de Compliance para los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá y República Dominicana. Vigila también la aplicación de las políticas internas referentes a actividades de Regalos y Hospitalidad, Normas de Conducta, etc. En su trayectoria laboral se ha desempeñado en funciones en las áreas de Recursos Humanos, Legal y Compras en empresas como Daimler Chrysler y Sony Music Entertainment México.

 

Pedro Carta Terrón

Director General, Carta Consultores

Pedro Carta

Pedro Carta Terrón es Director General de Carta Consultores, una empresa de consultoría empresarial y gubernamental. Es fundador y Director General de Iniciativas Humanas y Sociales A.C. y miembro de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Además, Pedro trabaja como coordinador de organizaciones de la sociedad civil en el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Federal de Diputados. Es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción de COPARMEX y de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. Pedro también es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Municipio de La Paz, Estado de México y autor de los libros "Violencia social" e "Introducción a la transparencia activa". Desde una perspectiva académica, tiene una licenciatura y una maestría en administración, una maestría en políticas públicas y un doctorado en educación.

 

Margarita Almodóvar Valdés

COORDINADORA DE RSE EN CHIHUAHUA, PERSÉ

fdg

Licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y Maestra en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Regiomontana. Es actualmente Coordinadora de RSE Chihuahua en el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (Persé), asociación impulsada por Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac) y empresarios locales.
De 2003 a 2017 fue Coordinadora Estatal del Programa de Fomento a la RSE operado por Fechac. Su liderazgo y especialización le han llevado a participar en mesas de diálogo impulsadas por Harvard Business Review, COMPITE, Universidad Anáhuac e IMNC, así como a impartir conferencias en foros empresariales, sociales y universitarios, publicar artículos y colaborar en libros de RSE.
En años previos fue miembro de la Consejería Comercial de Bancomext de la Embajada de México en Chile, e integrante del departamento de comercio exterior de la Secretaría de Desarrollo Comercial del Gobierno del Estado de Chihuahua.

 

Hannah Duarte Veloso

Compliance Specialist, Novartis

Hannah Duarte Veloso

Hannah Duarte Veloso es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad CEMA de Buenos Aires, Argentina. Hasta ahora, su carrera se ha desarrollado principalmente en el área de cumplimiento de la industria farmacéutica. Actualmente trabaja como especialista en cumplimiento en Novartis Pharma en México y anteriormente formó parte del equipo de cumplimiento de Alcon Argentina.

 
 

Mariam Asunción Estigarribia Fernández

Oficial de Cumplimiento, Gerente de Calidad y Asesora Jurídica Interna, Central S.A. de Seguros / Directora Propietaria, Estifer S.A.

Mariam Asunción Estigarribia Fernández

Mariam Assunción es abogada de la Universidad Nacional de Asunción. Desde 2008 ha trabajado como Oficial de Cumplimiento, así como Jefa del Departamento de Calidad y Control Operativo para Central S.A. de Seguros.
Además, es miembro del Comité para la Prevención del Lavado de Activos de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros y miembro de la Cátedra de Derecho Técnico de la Universidad Nacional de Asunción. También es propietaria y directora de Estifer S.A., una empresa que brinda servicios de consultoría en materia civil y mercantil, contractual, notarial y procesal.

 

Sonia Gennero

Oficial de Cumplimiento, Sancor Seguros del Paraguay S.A

Sonia Gennero

Sonia Gennero es Analista de Mercado, Contabilidad y Administración en el Instituto Universitario Cooperativo en Paraguay. Trabaja en Sancor Seguros desde 2003, cinco años de estos los trabajó en el campo de la prevención del lavado de dinero. En este contexto profesional, ella ha participado en varias capacitaciones y conferencias regionales. También es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros.

 

Leila Inés Insaurralde Moreno

Jefa del Departamento de Gestión de la Anticorrupción, Dirección General de Asuntos Jurídicos

Leila Inés Insaurralde Moreno

Leila Insaurralde es graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y posee una maestría en Derecho Administrativo. Antes de convertirse en Jefa del Departamento de Gestión Anticorrupción de la Oficina General de Contabilidad de la República del Paraguay, trabajó como asesora e investigadora en la misma unidad.

 

Elizabeth Portillo

Administración de Riesgos, ALD GLOBAL S.A.

Elizabeth Portillo

Elizabeth Portillo tiene quince años de experiencia en auditoría externa y compliance con un enfoque en
riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además de su trabajo en ALD GLOBAL S.A., es profesora en la Academia de Liderazgo de Transformación de FECOPROD "ALT". Elizabeth también es miembro adjunto del Comité de Cumplimiento de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros y del equipo regulador PLDFT para el sector cooperativo. En su calidad de analista financiera de UIF-SEPRELAD, fue nombrada co-asistente del Ministerio de Estado paraguayo para investigaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. También fue la iniciadora del primer Congreso internacional PLD 2011 en Paraguay.

 
 

Antonella Graziani

Gerente General, Hamburg Süd Uruguay

Trainer

Antonella Graziani estudió Gestión y Marketing en la London School of Economics. Durante los últimos 15 años ha trabajado en la industria de transporte marítimo en América Latina. Actualmente se desempeña como Gerente General en Hamburg Süd Uruguay, donde también es responsable de compliance.
Anteriormente, fue Gerente General Conjunta (Comercial) en Hamburg Süd Argentina y Oficial de Cumplimiento para Argentina, Uruguay y Paraguay. Como representante de Hamburg Süd, Antonella también es directora de la Cámara de Comercio Alemana-Uruguaya.

 

Fernanda Nan

Gerente de Cumplimiento Global ESG (Ambiental, Social y de Gobierno), SOWITEC group GmbH.

Fernanda Nan

Fernanda Nan es Gerente Global de Cumplimiento ESG en SOWITEC, gestionando 16 países en América Latina, Asia, África y Europa. En su papel de profesora invitada, lleva a cabo el seminario "Responsabilidad, ética y gobernanza" en Hochschule Osnabrück, Alemania. Fernanda escribió varios artículos reconocidos y fue premiada por CELADIC como una de las mejores investigadoras académicas de América Latina y el Caribe. También participó como panelista en varios foros regionales e internacionales y trabajó como evaluadora de proyectos de cooperación internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

Verónica Piffaretti

Secretaría de la Terminal Cuenca del Plata S.A., Administración Nacional De Puertos

Gustavo Avakian

Verónica Piffaretti es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Tiene experiencia en gestión portuaria y en el análisis de problemas de desarrollo en comunidades. Verónica ha trabajado en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay en el campo de la responsabilidad social y en el desarrollo de negocios internacionales entre el polo tecnológico Santa Rita do Sapucaí - Sindvel y Uruguay.

 

Eduardo Shaw

Director Ejecutivo, DERES

Gustavo Avakian

Eduardo Shaw es Director Ejecutivo de DERES, una organización económica que promueve la responsabilidad social corporativa (RSE). También enseña RSE en la Universidad Católica de Uruguay y en la escuela de negocios de la universidad. En este contexto, ya ha publicado varios artículos bien reconocidos sobre RSE y desarrollo sostenible en medios especializados. Eduardo es miembro del Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Oficina del BID en Uruguay y miembro del Consejo Consultivo Económico de la UNICEF Uruguay.
Además, ha participado como juez en el programa de reconocimiento de mejores prácticas de RSE organizado por CEMEFI (México) y ocupó el cargo de Punto Focal de la Red Uruguaya del Pact Global de las Naciones Unidas.

 
 
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