nuestros entrenadores

Hasta el momento, representantes de empresas en Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay han sido capacitados como entrenadores de DEPE. Averigüe más acerca de ellos aquí.

Argentina
Chile
Colombia
México
Paraguay
Uruguay

Leandro Arreagada

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Profesional de las Relaciones Públicas e Institucionales posee experiencia en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos en Responsabilidad Social Empresarial logrando la articulación de los diversos sectores para el cumplimiento conjunto de metas. Actualmente se desempeña como Project Coordinator and Public Relations en VALOS, Organización de empresas que acompaña y moviliza a la Comunidad Empresaria en el camino de la Ciudadanía Empresaria como forma de contribuir al Desarrollo Sostenible.

Betina Azugna

Gerente de Responsabilidad Social Empresarial, Grupo Sancor Seguros

Betina del Valle Azugna es Licenciada en Comercialización de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y MBA en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano. Actualmente es Maestrando en la Maestría en Entidades de la Economía Social en la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 1999 desarrolla sus actividades en el Grupo Sancor Seguros y desde fines de 2005 coordina el Proceso de Responsabilidad Empresaria de dicho grupo siendo en la actualidad Gerente de RSE del Grupo para las empresas de Argentina y América Latina. Diplomada en RSE de diversas universidades de Argentina y España es docente de la materia RSE en la Diplomatura en Asociativismo de la Universidad de Rosario.

Maria Gabriela Berta

Consultora en Compliance y Anticorrupción

Maria Gabriela Berta

María Gabriela Berta es abogada especializada en derecho empresario y Leading Professional in Ethics y Compliance (ECI – IAE), con experiencia en el desarrollo de negocios y proyectos en los sectores farmacéutico y de servicios financieros, y en el asesoramiento jurídico a empresas nacionales e internacionales. Actualmente es consultora para empresas en el diseño e implementación de programas de compliance y anticorrupción, y se desempeña como Directora Ejecutiva de Fundación Cáncer FUCA. Hasta 2015 fue KAM y Office Manager Región Latam de la empresa Allergy Therapeutics, en la que colaboró en el diseño del negocio, asuntos legales y regulatorios, redacción y negociación de los contratos e implementación de las políticas de Compliance. Colaboró en la redacción del libro “Delitos Propios de los Funcionarios Públicos” del Dr. Marco A. Terragni, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003. Fue docente de la cátedra de Contratos en la carrera de Derecho del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

Matias Brener

COMPLIANCE OFFICER EN MERCEDEs-BENZ ARGENTINA SA

Matias Brener

Matias es abogado graduado de la UADE, con un Master en Derecho Empresario de la Universidad Austral. Tiene dos diplomaturas, una de ellas en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en UCA y la otra en Compliance y Derecho Penal en Universidad Austral. También ha obtenido la certificación “Leading Professional in Ethics + Compliance” (LPEC) otorgada por Ethics & Compliance Initiative (ex ECOA) de EE.UU y el IAE Business School.
Previo a su puesto actual, Matias se desempeñó como abogado en estudios jurídicos. En 2014 comenzó a trabajar en Mercedes-Benz Argentina SA, en el área legal, y actualmente se desempeña como Local Compliance Manager de la empresa.
Profundizando sus conocimientos en prevención de la corrupción, ha participado en numerosas conferencias sobre la temática. Además, es miembro del AHK, del Centro Gobernabilidad y Transparencia del IAE, de la AmCham, de IDEA y de ACFE.

María Fernanda Cores Hernandez

Coordinadora de Compliance Región Conosur en Bayer S.A.

Maria Fernanda Cores Hernandez

Graduada de contadora pública y con un posgrado en Especialización en Impuestos, María Fernanda trabajó en el área contable e impositiva de reconocidas organizaciones, tales como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, así como en las empresas Ernst & Young y Bayer S.A.
Actualmente ocupa el puesto de Coordinadora de Compliance en Bayer para la Región del Cono Sur, siendo responsable por los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Allí implementa políticas y mecanismos de control de riesgos desarrollados por la casa matriz en Alemania; y a su vez desarrolla y ejecuta procesos funcionales estándar para las diferentes áreas de negocios de la empresa con el objetivo de mitigar riesgos e incumplimiento de normativas.

Silvina Coria

Head Global de Risk & Compliance para OLX Naspers Classifieds

Claudia Andrea Maskin
Silvina es contadora Pública y Licenciada en Administración de Empresa (UADE) Posgrado en Marketing (UB), ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de Auditoría Forense, especialista en mercados emergentes en temas de Anticorrupción y Prevención de lavado de dinero. Con experiencia académica en la Universidad UADE (Buenos Aires), en la materia de Auditoría y conferencista en temas de Transparencia y Compliance, tanto en el país como en el exterior.

Silvina ocupó varias posiciones relacionadas con Auditoría, Control de Gestión, Risk Management y Compliance en compañías multinacionales de industrias altamente reguladas (Laboratorio Bayer) así como en la industria de la publicidad y entretenimiento (BBDO Media, Ayer) en Latinoamérica, USA y UK, desarrollando e implementando programas e iniciativas de Compliance así como también liderando auditorías forenses e investigaciones de fraude.

Actualmente, Silvina es la Head Global de Risk & Compliance para OLX Naspers Classifieds, liderando equipos en India, Argentina, Holanda y Polonia.

María A. Cors

Jefe de equipo de Auditoría, Monitoreo Continuo y Revisiones Especiales en YPF S.A.

Claudia Andrea Maskin

Profesional en Ciencias Económicas con once años de experiencia entre auditoría interna y externa, contabilidad y finanzas. María Cors trabajó en PricewaterhouseCoopers como Senior de Auditoría, donde, entre otras cosas, se dedicó al análisis de cuentas contables, armado de estados contables y a la elaboración de programas y presupuestos de trabajo. También trabajó como Analista Contable Senior en Nobleza Piccardo.
Actualmente, María trabaja en YPF S.A., desarrollando auditorías de fraude y revisiones especiales. Es responsable por la implementación del sistema de auditoría a distancia y monitoreo continuo mediante el desarrollo de indicadores de gestión.

Débora Dansker

supervisora de cumplimiento para américa latina en Sandoz

Debora Dansker

Débora se desempeña actualmente como LATAM Compliance Supervisor en Argentina en Sandoz, empresa del grupo Novartis. Previo a esto trabajó como Analista Senior de Compliance en Novartis Argentina desde 2012 en adelante. Antes de incorporarse al Grupo Novartis trabajó por seis años en una PyME en el área de Administración de Ventas, y posteriormente como Consultora para diferentes compañías multinacionales en el área de Administración de Riesgos y Controles Internos. Débora es licenciada en Administración y egresada de la Universidad de Buenos Aires, y cursó el MBA en la Universidad del Salvador.

Christina Devoto

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Es Abogada, Diploma de Honor (UBA), Especialista en Asesoramiento Jurídico de Empresas (UBA), Agente de Marcas y Patentes (INPI) y Profesional Certificada CEC | (AAEC-UCEMA-IFCA), con Distinción Especial al Mérito Académico. Cristina posee una vasta y reconocida experiencia dentro de la industria farmacéutica, donde se desempeñó como Gerente de Legales y Propiedad Intelectual, y Gerente de Compliance. Anteriormente ejerció como Abogada en el prestigioso estudio jurídico internacional M. & M. Bomchil, asesorando a grandes firmas en el área de Defensa de la Competencia. Desarrolló su actividad docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue becada por el Gobierno Italiano para realizar trabajos de investigación en la Universidad Luigi Bocconi en Milán, Italia. Es autora de varios artículos publicados en revistas jurídicas y científicas de prestigio, y es oradora en temas de su especialidad. Actualmente es socia de C4B Compliance for Business, desde donde brinda asesoría en temas de conducta ética y Compliance con especial énfasis en el diseño, implementación y monitoreo de programas de Compliance y anticorrupción para empresas. Se encuentra admitida en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, actualmente integra el Consejo Ejecutivo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, y es Directora de la Comisión de Compliance en la Industria de las Especialidades Medicinales y Dispositivos Médicos (AAEC). Cristina habla inglés, italiano, y castellano (lengua natal).

María Cecilia Ferrer

Es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina, realizó un posgrado en Economía y Finanzas dictado por la Universidad Pompeu Fabra, MBA dictado por la escuela de negocios ITEAP de España y un posgrado sobre gestión de Asuntos Corporativos dictado por la Universidad Católica Argentina. Cuenta con la certificación “Leading Professional in Ethics and Compliance” (LPEC) otorgada por Ethics & Compliance Initiative (ex ECOA) de EE. UU y el IAE Business School. Actualmente se desempeña en Global Compliance, consultora que brinda servicios de asesoramiento en el desarrollo de programas de compliance. Durante su trayectoria se desempeñó como abogada interna y Compliance Officer en BBraun Medical SA y BAXTER Argentina SA.

Dorothea Garff

asociada senior en el Estudio Beccar Varela

Julieta María Torcello

Dorothea Garff es asociada senior en el Estudio Beccar Varela. Es abogada alemana con matrícula en Argentina.
Sus áreas de práctica incluyen el asesoramiento a empresas extranjeras, específicamente de habla alemana que quieren ingresar al mercado argentino. A su vez, asesora empresas locales e internacionales en la implementación de programas de compliance.
Antes de unirse a Beccar Varela, trabajó como gerente de Jurídico y Compliance / Tecnología e Innovación en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina). En la AHK Argentina era responsable del Compliance Competence Center (CCC). En esa función coordinó e implementó proyectos como el programa de Alliance for Integrity / GIZ “De Empresas para Empresas” para prevenir la corrupción, el grupo de trabajo de Compliance de la AHK y diversos eventos y capacitaciones sobre temas de ética y transparencia en los negocios.


María Helena Hevia

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Maria Helena es Lic. en Administración de Empresas y Contadora Pública graduada de la UADE, además cuenta con la Certificación de Profesional de Etica y Compliance expedida por UCEMA e IFCA. Trabaja hace más de 15 años en Fresenius Medical Care Argentina S.A. desempeñando funciones en distintas áreas; durante casi 9 años fue responsable del Dpto. de Auditoria Interna, comenzando en el año 2105 a desempeñarse como Oficial Local de Compliance. Desde agosto del 2016 se desempeña como Gerente Regional de Compliance para Latinoamérica Sur.

Patricia N. Manusovich

Auditoría, Control y Transparencia Secretaría de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Patricia Manusovich

Patricia posee una amplia trayectoria en temas de derecho público y tributario, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre sus principales actividades, cuenta su liderazgo al frente del Departamento de Derecho Tributario del Estudio Klein & Franco, como asimismo, como Jefa de Equipo de Abogados en el Departamento Contencioso Judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Fue socia de C4B Compliance for Business, desde donde brindó asesoría en temas de conducta ética y Compliance con especial énfasis en el diseño, implementación y monitoreo de programas de Compliance y anticorrupción para empresas. Fue convocada para participar en el Regional Summer Academy Latin America 2015 de la International Anticorruption Academy. Publicó artículos en revistas jurídicas, dictó conferencias en varios seminarios y cursos, y participó en congresos en su país y en el exterior. Adicionalmente es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, del Club del Compliance Officer, así como también del Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas. Actualmente se encuentra a cargo del área de Auditoría, Control y Transparencia de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Diego Hernán Martínez

Coordinador DE LA UNIDAD DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Diego Hernán Martínez

Diego Martinez es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Diplomado en Compliance y Derecho Penal otorgado la Unidad Austral. Además, cuenta con un Certificado como Profesional en Ética y Compliance expedido por la AAEC, UCEMA e IFCA. Actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad de Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad . Previamente se trabajó en temas de su especialidad profesional en Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Ministerio de Defensa. También fue consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Transparencia Internacional y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Además, fue docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Abogados del Estado de la PTN (Procuración del Tesoro de la Nación).

Claudia Andrea Maskin

HEALTHCARE COMPLIANCE OFFICER DE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA DE ARGENTINA

Claudia Andrea Maskin

Claudia cuenta con una trayectoria profesional en organismos tales como el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Acción Gubernamental de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación.
Aparte de su trayectoria en el sector público, Claudia trabajó como abogada en el Estudio Entelman orientándose hacia el derecho corporativo y comercial, así como también en el Departamento Jurídico de Itron S.A.
Fue Directora Jurídica de Siemens Itron Business Services. Posteriormente asumió el cargo de Regional Compliance Officer & Data Privacy Officer en Siemens S.A., haciéndose cargo de la Argentina, el Uruguay y Paraguay.
Actualmente trabaja en Johnson & Johnson Medical S.A. en el cargo de Healthcare Compliance Officer & Data Protection Officer.

Roberto Mendenson

Compliance Officer LATAM South, Merck S.A.

Roberto Mendenson

Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en 1995, cursó el programa de Management para abogados en la Universidad de Yale en 2010. Posee experiencia en diferentes áreas del derecho, principalmente Civil, Comercial, Laboral y Penal. En el ámbito corporativo ha trabajado en Salud, Propiedad Intelectual, Fusiones & Adquisiciones y Ensayos Clínicos. Co-Fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. En 2001 se hizo cargo de la Gerencia de Asuntos Legales y Corporativos de Aventis Pharma y posteriormente de Sanofi para el Cono Sur, abocándose al trabajo en materia de Compliance en la industria farmacéutica. Actualmente trabaja como Compliance Officer para Latinoamérica Sur en Merck.

Claudio Moreno

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Tiene a su cargo la gestión de sustentabilidad en Transportadora de Gas del Norte, en su rol de Jefe de RSE. Diseña e implementa políticas de sostenibilidad y responsabilidad social, desarrolla experiencias de articulación público privada, negocios inclusivos en la cadena de valor, y modos de intervención para la gestión y la transformación de los conflictos sociales. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas y en Rectorado. Dictó clases de responsabilidad social empresaria en la Maestría de Recursos Humanos de la UBA y de administración estratégica en la Universidad de Belgrano. Autor de publicaciones de responsabilidad social, negociación colectiva y gestión de recursos humanos. Es Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la Maestría en Docencia Universitaria en la UBA.

Daniel J. Mora M.

Daniel Mora
Daniel es un abogado admitido para la práctica de leyes en Venezuela y certificado como especialista en ética y cumplimiento corporativo por la International Federation of Compliance Associations (IFCA) como “International Certified Compliance Practitioners (ICCP)”, con más de diez (10) años de experiencia comprobada en asesoría legal, cumplimiento y ética corporativa en operaciones multinacionales y asuntos regulatorios regionales, con especial énfasis en el área de las telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Actualmente se desempeña como Asesor Legal Regional en Argentina en Level 3 Communications, reportando directamente al South Cluster Director for Legal, Regulatory and Compliance, siendo responsable de la asesoría jurídica, gobernanza corporativa y cuestiones de ética y compliance de la empresa en Latinoamérica.

Heraldo Miguel Muñoz

CONFERENCISTA TEDX SPEAKER Y CONSULTOR INTERNACIONAL, ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Esteban Sluga
Master en Economía, Instituto Torcuato Di Tella, Argentina.
Lic. en Economía, (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina).
Fundador de FENSUS, Escuela de la Nueva Economía y de CasaFensus, Espacio de Co-working. Instructor de Tai Chi. Miembro CD de Valos. CEO de CUYO AVAL SGR (2009-2016)
Consultor Internacional Encargado del Análisis y Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Públicos y Privados. Medición económica de impactos ambientales. Consultor Senior FAO PNUD BID BIRF IICA CAF.
Consultor en Finanzas Sostenibles y RSE. Colaborador Director y Asesor de ONG´S y Empresas B. Profesor nacional e internacional especializado en temas de Evaluación y Sustentabilidad de Proyectos, Finanzas y Economía. Economía Conscientes y Negocios responsables, Finanzas Sustentables. Valoración económica de impactos ambientales.

ELIDA FABIANA OZUNA

RESPONSABLE DE Responsabilidad SOcial Empresarial Y SUSTENTABILIDAD DE GS NEA

Elida Fabiana Ozuna

Fabiana es abogada (UCSF) y magister en Administración de Empresas, mención administración estratégica (UB). Es profesora titular interina de Derecho Internacional Privado y Derecho Civil 1 en la Facultad de Derecho, y profesora de Derecho Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Gastón Dachary; también es profesora Asociada de Derecho Internacional Privado e Informática Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Además Fabiana trabaja como investigadora en temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por la Universidad de la Cuenca del Plata, y es socia del estudio jurídico Coscia, Ozuna & Asociados. Actualmente se desempeña como responsable de RSE y sustentabilidad de GS NEA, en la Asociación Civil Grupo Solidario.

Sergio Paez

Gerente de Compliance Region Sur en Abbvie S.A.

Sergio Paez

Sergio es profesional en Ciencias Económicas y cuenta con una extensa trayectoria en diferentes cargos de administración de empresas y finanzas en la industria farmacéutica. Se especializa en temas de Compliance y Anticorrupción; y actualmente se desempeña como Gerente de Compliance para la Región Sur de Abbvie teniendo a cargo a la Argentina, Chile y el Uruguay.

Marcelo Paletta

Marcelo Paletta

Marcelo es licenciado en Administración de Empresas (UCA) y Leading Professional in Ethics + Compliance (ECOA – BECC). Tiene más de 30 años de experiencia laboral en Mercedes-Benz, ocupando distintas posiciones en las diversas compañías que el Grupo tiene en la Argentina. Los últimos cargos que ocupó fueron los siguientes: Gerente de Planificación, Presupuesto y Reporte en Mercedes-Benz Argentina; Gerente General de la compañía de Plan de Ahorro del Grupo (Círculo Mercedes-Benz).

Dalma Parisi

Regional Compliance Officer Siemens

Patricia Manusovich

Dalma es abogada especializada en Derecho Corporativo, de Petróleos y Gas, Energía, Derecho Público y Regulatorio. Actualmente trabaja para Siemens S.A. como Especialista Regional de Compliance para Argentina, Uruguay y Paraguay. Previamente se desempeñó como abogada de planta y actuó como Asesora Legal Senior y como Gerente Senior de Contratación. Antes de comenzar actividades en Siemens S.A., ejerció el derecho en dos de las principales firmas de abogados de la Argentina: Marval, O’ Farrel & Mairal and PAGBAM. Su énfasis principal fue elaborar y analizar grandes contratos tales como proyectos clave, EPC, LTP, acuerdos marco, proporcionando asesoría a clientes nacionales e internacionales en diferentes asuntos legales.
Dalma es autora de varios artículos sobre derecho comercial y de arbitramento, compliance y prevención de fraude. También obtuvo publicaciones en la facción argentina del “International Commercial Arbitration – Practice and Procedure – Enforcement of Foreign award”. Actualmente está colaborando en un proyecto para publicar un Tratado sobre Compliance en América Latina. Como Especialista Regional de Compliance tuvo la oportunidad de participar en diferentes foros y seminarios como expositora local e internacional (por ejemplo en el panel sobre “Previniendo la Corrupción en la Cadena de Suministro” para el Pacto Mundial +15, celebrado en Berlín en octubre de 2015. Dalma está orientada hacia la excelencia, responsabilidad, valores y está comprometida con alcanzar objetivos en equipo.

Lic. Fernando Esteban Passarelli

COORDINADOR DE VALOR, RSE + COMPETITIVIDAD / DIRECTOR DIPLOMATURA RS DE EAN

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Licenciado en Organización y Dirección Institucional en la Universidad Nacional de San Martín. Postgrados Iberoamericano de Responsabilidad Social Empresarial y Gobernanza, Derechos Humanos y Cultura de Paz en la Universidad de Castilla-la Mancha, Cuidad de Toledo, España. Diplomado en el Programa de Educación Ejecutiva en Responsabilidad Social y Sustentabilidad Empresaria en la Universidad de San Andrés, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Director del Diplomado de Responsabilidad Social y Gestión Empresarial Sustentable, desarrollado por la Escuela Argentina de Negocios. Docente en Postgrados de varias Universidades y Casas de Estudio locales y en España. Desde mayo de 2012 - a la fecha, Coordinador del Programa Valor, RSE y Competitividad AMIA BID Fomin. Es representante de la EAN ante el IRAM para el desarrollo de la Guía de Compras Sostenibles (ISO 20400). Es Jurado Internacional de la Fundación Corresponsables para los Premios de RSE que entrega anualmente la entidad a empresas y organizaciones de Iberoamérica. Es Asesor Técnico del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Empresaria en la Cámara Argentina de Comercio.

Dr. Enrique Prini Estebecorena

Enrique Prini

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Master en Law and Finance de la UCEMA. Asimismo es Vice Presidente y miembro fundador de la Asociacion Argentina de Etica y Compliance y ha realizado sendas Certificaciones como Certified Compliance Officer, IAE Graduate School of Management y Ethics and Compliance Officer Association ECOA, Massachusetts, U.S.A y Certificado como Profesional en Ética y Compliance expedido por la AAEC, UCEMA e IFCA. Graduado del Programa de Regulaciones de la National Ass. of Regulatory Utilities Comm. Regulatory Studies-The Eli Broad Graduate School of Management- Michigan State University- East Lansing-U.S.A. Actualmente se desempeña como Gerente de Legales & Compliance en Pampa Energia. Previamente trabajó en temas de su especialidad profesional en Transportadora de Gas del Sur, Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., Grupo Banca Nazzionale del Lavoro, Grupo Juncal de Seguros y fue funcionario de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. También es Miembro de la American Bar Association, el CEADS, la Camara de Sociedades Anonimas y las Camaras de la Industria del Petroleo. Además es docente de la UADE, UCEMA y dicta distintos cursos de post grado en regulaciones, medioambiente y compliance.

Lisandro Sabarino

Gerente de Auditoría Interna en Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN)

Lisandro Sabarino

Graduado de Contador Público en la UCA, Lisandro se desempeña actualmente como Gerente de Auditoría Interna en la empresa Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN). Previamente ocupó el mismo cargo en la empresa KPMG durante cuatro años. También trabajó como Director de Contabilidad en Pricewaterhouse-Coopers, así como Auditor Externo Sénior en Dentalmax S.A.

Ignacio A. Salguero

Ignacio A. Salguero

Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con posgrados en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Londres.
Ignacio posee experiencia como abogado en renombradas empresas y aseguradoras tales como Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina y Prudential Seguros. Allí se ocupó de brindar asesoramiento legal, tratar asuntos fiscales y regulatorios, así como de diseñar y gestionar sistemas de Compliance, anticorrupción y de prevención de lavado de activos.
Actualmente trabaja en ACE Group Argentina, en donde ocupa en cargo de Legal & Compliance Manager.

Natalia Schoepf

Analista de Sostenibilidad en Randstad Argentina

Natalia Schoepf

Natalia Schoepf trabaja como analista de sustentabilidad en Randstad Argentina.

Esteban Sluga

Responsable de Compliance y Ética, PEPSICO

Esteban Sluga

Con el objetivo de ejecutar el Programa de Compliance de PepsiCo, Esteban es responsable de promover una cultura de compliance que esté comprometida con la integridad de alto nivel y que sea implementada a través de capacitación y entrenamiento del liderazgo sénior. Adicionalmente está a cargo de monitorear el ambiente de compliance y la operación efectiva de la “Línea de Reporte” (en inglés: “Report Line”), y el sistema de quejas. Su enfoque principal es el área de petróleo y gas, contratos, negocios, administración, impuestos de compliance, seguros y derecho de la energía. Previo a esto, Esteban fue Asesor Legal Senior para Tyco. En 2003 fue Especialista Regional de Contratos y Compliance en PAREXEL International S.A. Parte de sus actividades fueron iniciar, mantener y revisar políticas y procedimientos enfocados a la implementación general de compliance para prevenir conductas ilícitas, no éticas y/o inapropiadas.

Julieta María Torcello

Especialista en Compliance en Siemens S.A.

Julieta María Torcello

Actualmente, se desempeña en Siemens S.A como Especialista en Compliance (Argentina, Uruguay y Paraguay) y Coordinadora Regional de Entrenamientos de Compliance (South América w/o Brazil). Previamente trabajó en Huawei S.A en el área de P&L y en IBM en funciones de Reporting & Controlling.
Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Leading Professional in Ethics + Compliance (Certificación Internacional ECOA Foundation & IAE Business School).

María Soledad Urri

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JEFa DEl area Ética y Transparencia de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF)

Soledad actualmente se encuentra liderando el área de Ética y Transparencia de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), compañía del Estado Argentino responsable de la construcción y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria del país. Previamente ha trabajado en Atanor como Gerente de Auditoria, Riesgos & Compliance y como Chief of Ethics & Compliance Officer. Anteriormente fue Directora de Inteligencia de Negocios e Investigaciones en Kroll para el Cono Sur y Gerente del departamento de Fraude, Investigaciones y Disputas de BDO. En ambos puestos se dedicó a investigar los casos de fraude y corrupción internos dentro de importantes organizaciones, así como, llevar a cabo investigaciones de Due Dilligence, desarrollar Programas de Compliance y Prevención de Fraude, brindar entrenamientos sobre la prevención del lavado de dinero y el fomento de prácticas contra la corrupción, diseñar estructuras de gobierno corporativo y brindar soporte en litigios.
Soledad ha sido encargada de gestionar varias tareas en diferentes industrias, tanto para empresas locales como multinacionales, privadas y públicas mundialmente. Previo a esto, también ha trabajado en los departamentos comerciales de Banco Santander, BBVA y Banco Patagonia.
Soledad es Licenciada en Finanzas de la UADE y Profesional Líder en Ética y Compliance de la ECOA y del IAE. Además, es miembro del Comité Ejecutivo Auditores del IAIA.

Gustavo Valente

Director de Auditoría Interna Corporativa (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Panamá) en BGH S.A.

Gustavo Valente

Gustavo es un auditor experimentado que orienta su trabajo hacia equipos dedicados al mejoramiento continuo. Cuenta con más de 25 años de trayectoria profesional en empresas multinacionales/ nacionales pertenecientes a diferentes rubros. Tiene una amplia experiencia en numerosas empresas tales como Alpargatas, InBev, EDESUR, Laboratorios BAGO, ENAP SIPETROL. Actualmente cumple funciones en BGH para toda la región.También tiene profundo conocimiento en estándares internacionales y procedimientos tales como FCPA, Sarbanes Oxley, IFRS, US GAAP, Manejo de Riesgo y Gobernanza Corporativa. Adicionalmente ha dado clases en diferentes foros dedicados a temas de Auditoría, Fraude y Manejo de Riesgos.

Sonia Vera

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Sonia es Contadora Pública, con experiencia en auditoria interna y externa, compliance y controles internos. Cuenta con amplios conocimientos en FCPA, Sarbanes Oxley, manejo de Riesgos y Gobernanza Corporativa. Trabajó en la firma Deloitte como Senior de Auditoria en el Departamento de Entidades Financieras y Compañías de Seguros. Actualmente Sonia Vera cumple funciones en Chubb Seguros como Jefe del Departamento de Auditoria Interna, desarrollando auditorías y revisiones especiales de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, Fraude y controles internos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut commodo pretium nisl.

María Volentiera

Head of Governance, Risk & Compliance en Volkswagen Argentina S.A. Contadora Pública (UNR). Leading Professional in Ethics + Compliance (ECOA – IAE).

Maria Volentiera

María trabajó en Intersoft Mexico S.A. de CV luego en Verizon Business y se incorporó posteriormente al equipo de Volkswagen Argentina en 2008 como gerente de proyectos de tecnología relacionados con las finanzas.
En 2011 se incorporó al equipo de Compliance, en el cual ejerce el cargo de Compliance Officer, teniendo a su cargo las actividades de Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos y Controles Internos.

 

Pablo Tomás Albertz Arévalo

Abogado, Veracitas Consultores / Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. Abogados

Pablo

Pablo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales egresado de la Universidad de Chile y cursa actualmente el curso de Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa. Entre su experiencia profesional cuenta su desempeño como asesor legal en las empresas Veracitas Consultores y Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. Además de su conocimiento en el área de cumplimiento y en la implementación y certificación de Modelos de Prevención de Delitos, Pablo Tomás participa de actividades académicas mediante su trabajo de investigación para algunos libros pertenecientes a la rama de las Ciencias Jurídicas.

Marcela Cáceres

Compliance Local Point de Merck S.A.

Foto Andrea

Marcela es titulada como Ingeniero en Administración de Empresas con mención en Finanzas de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap. Cuenta con cursos y entrenamientos de Compliance, anticorrupción, Código de conducta, Políticas Farmacéuticas, Business Partner Risk Management, entre otros; involucrada en varios proyectos de implementación de Compliance, no sólo para Healthcare, sino para las áreas de química y procurement, soporte de auditoría y capacitaciones internas para nuevas adquisiciones de la compañía, en su labor de Compliance Local Point de Merck S.A. Experiencia laboral previa en áreas de Auditoria de Ingreso y tesorería en Hoteleras como Ritz Carlton, supervisión en telemarketing en Larraín Vial C. de Bolsa de Santiago.

Pamela Toro Contreras

FISCAL Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, GRUPO KAUFMANN

Foto Pamela

Pamela es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogada de la Universidad de Chile. Cuenta con cursos en materia de gobierno corporativo y compliance y ha desarrollado habilidades en la capacitación tanto interna como externa en asuntos regulatorios, de buenas prácticas e integridad. Actualmente se desempeña como Fiscal y Oficial de Cumplimiento del Grupo Kaufmann. También ejerció como abogada en el Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner,
dedicándose a asuntos judiciales y de contratación comercial.

Mariano Gojman

Regional Compliance Officer, Siemens S.A.

Mariano

Mariano es egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un sinnúmero de certificados y entrenamientos en el área de cumplimiento, anticorrupción, control de aduanas, debida diligencia, privacidad de datos, entre otros. Antes de ocupar su cargo actual como Regional Compliance Officer para Siemens S.A., Mariano ya se había destacado en las áreas de ventas comerciales, manejo de proyectos y gestor de cuenta en la misma empresa. Previamente había reunido experiencia laboral en empresas como Ascom Chile S.A., Ascom Argentina S.A., y Estudio Monserrat SR.L. (Argentina).

Facundo Gonzalez del Solar

Director de Compliance para la región austral, pacífica y andina, Siemens Healthcare

Facundo

Facundo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con amplia experiencia profesional reunida en la Sección de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de Buenos Aires, Tribunal Criminal Nacional (Buenos Aires) y en la Corte Federal Criminal (San Isidro). Desde 2011 trabaja para la empresa alemana Siemens, en la cual se desempeñó como Vicepresidente Legal de la Oficina de Investigación de Compliance en México. Actualmente es Director de Compliance para la región austral, pacífica y andina en la misma empresa.
Facundo tiene experiencia profesional en la asesoría legal para empresas en las áreas de gestión, manejo de investigaciones de casos de fraude, corrupción y otros asuntos de cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus habilidades destacadas se cuenta su capacidad de comunicación.

Ricardo Jungmann Davies

Co-Director de Programa, Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas / Director del Magíster en Derecho de la Empresa, UC-LLM

Pablo

Ricardo es egresado de Derecho de la Universidad Católica de Chile y cuenta con un título de maestría en Derecho otorgado por la Universidad de Navarra (España). Actualmente se desempeña como Consejero del Centro de Libre Competencia UC, Co-Director del Programa de “Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, así como Director del Magíster en Derecho de la Empresa UC-LLM. Adicionalmente es profesor de Derecho Económico y Libre Competencia en la Universidad Católica de Chile.
Ricardo cuenta con vasta experiencia laboral, la cual ha reunido en sus labores como Director Ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo UC, Gerente Corporativo de Ética y Cumplimiento en la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), entre otros. Su trayectoria profesional es complementada por su participación como expositor en varias conferencias organizadas por instituciones como CEPAL, CEP, AMCHAM, Fiscalía Nacional Económica, OCDE, entre otras.

Andrea Rondot

Asesoría Forense de Deloitte

Foto Andrea

Andrea se graduó de la carrera de European Business Management de la Universidad de Worms (Alemania) con énfasis en marketing y control estratégico; y realizó un intercambio estudiantil en la Universidad del Desarrollo (Chile). Cuenta, además, con un Diploma en Comunicación Intercultural otorgado por la Universidad Friedrich-Schiller (Alemania), y posee un título de Auditora Certificada expedido por la IAA (Certified Internal Auditor, CIA). Andrea ya ha venido desempeñándose como consultora para PricewaterhouseCoopers (Frankfurt, Alemania) en las áreas de Desarrollo de Negocios e Innovación y Servicios de Auditoría Forense. A continuación, en sus primeros años en Chile, se dedicó a la implementación de un sistema de Compliance a nivel nacional y era responsable por la ejecución de un modelo de prevención de delitos y la realización de proyectos de control interno como Compliance Officer de la Continental AG en Chile. Actualmente trabaja en el equipo de Asesoría Forense de Deloitte, aportando soluciones en la prevención y el cumplimiento de la normativa anticorrupción y anti lavado de activos de fraude.

Felipe Javier Volante Negueruela

Asesor General, Sky Airline S.A.

Foto Felipe

Felipe es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Chile, y cuenta con un título de maestría en Business Law otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez. Su especialidad es el Derecho Corporativo, Contratación y asuntos comerciales. Sumado a lo anterior, ostenta numerosos certificados de cursos realizados en el campo del Derecho en la Universidad de California (Berkeley, EEUU), Universidad Adolfo Ibáñez, Florida International University, Universidad de los Andes (Chile), Universidad de Chile, entre otros.
Felipe Javier ha trabajado como fiscal y Oficial de Cumplimiento para el Grupo de Empresas Jürgen Paulmann, la Fiscalía Nacional Económica, Dirección General de Aeronáutica Civil, Grupo de Empresas Kentucky Foods Chile Ltda., entre otras. Adicionalmente cuenta con experiencia en la docencia como profesor de postgrado en la Universidad de Chile.

Alberto Randolph Zink Rocuant

Foto Alberto Zink

Alberto es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Abogado y Magister en Derecho Penal, Universidad de Chile.
Cuenta con habilidades para el Asesoramiento en el cumplimiento de la normativa legal y regulatoria dentro de la industria Agrícola y Farmacéutica, Transacciones corporativas (contratos, fusiones, compra y venta de empresas, entre otros), Derecho Comercial, Derecho de Propiedad Industrial, Derecho de Propiedad Intelectual.
Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Asesoría Legal, Bayer S.A.. Ha sido también Jefe del Departamento Organizaciones Sindicales, Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo, Chile.
Focalizado en el trabajo con equipos multidisciplinarios, se esfuerza por incrementar el entendimiento en todos los ámbitos de la práctica legal. Se comunica con empatía y sensibilidad, mientras exhibe constantemente una ética de excelencia en su trabajo profesional.

 

Olga C. Bedoya

responsable de Cumplimiento y Control Interno en Empresas Públicas de Medellín

Olga C. Bedoya

Olga es contadora pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, y está especializada en Gestión Financiera y Empresarial de la Universidad de Medellín. Actualmente realiza el seguimiento al cumplimiento de las normas internas y de las adoptadas por la Empresa en el control y la prevención de los riesgos relacionados con fraude, corrupción, faltas a la ética, y lavado de activos, entre otros.
En el marco del Programa de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, se destaca como Líder del Frente Técnico Financiero. Su responsabilidad es coordinar la emisión de lineamientos contables y financieros. Asimismo, contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos de la empresa a través del fortalecimiento del control interno en cada uno de los procesos gestionados por la organización.

John Jairo Cardona

gestor de riesgos at ISAGEN SA

John Jairo Cardona

John Jairo es administrador de empresas y cuenta once años de experiencia en el sector financiero y dos en el sector cementero. Tiene amplios conocimientos en auditoría interna, control interno, riesgo de crédito y operacional, estándares y modelos de auditoría y riesgos. Es especialista en riesgo de fraude en aspectos de administración, detección, prevención y disuasión. Cuenta con las certificaciones CFE – Certified Fraud Examiner y AIRM – ALARYS International Risk Manager.
En la actualidad John Jairo es responsable por las actividades relacionadas con el Programa de Gestión del Riesgo de Fraude. Se caracteriza por sus buenas relaciones interpersonales, habilidades para trabajar en equipo, liderazgo y capacidad de adaptación a diferentes ambientes laborales.

Paula Hernández

Líder Responsabilidad Corporativa de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB

Paula Hernández

Paula es administradora de empresas y es experta en Responsabilidad Corporativa con experiencia en el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad, relacionamiento con grupos de interés, elaboración de informes de sostenibilidad en el marco de la metodología GRI. También tiene amplia experiencia en planeación estratégica y la metodología de Balanced Scorecard, gobierno corporativo y sistemas integrados de gestión. Adicionalmente tiene sólidos conocimientos en gestión de proyectos, gestión del riesgo y control interno.

En la actualidad diseña e implementa la estrategia de Responsabilidad Social de ETB alineada con el Plan Estratégico Corporativo e impulsa su transversalidad a través de la integración del Sistema Responsabilidad Corporativa con los demás sistemas de gestión de la organización. Asimismo, lidera la estrategia de relacionamiento con grupos de interés, el desarrollo de los programas del área y la promoción de la gestión responsable de la compañía a nivel interno y externo. Adicionalmente ejerce la representación institucional ante los gremios, entidades de control, gobierno y la sociedad civil.

Silvia Alejandra Montaña

Auditor de Procesos y Financiera y Forense en Telefónica Movistar y Terra

Silvia Alejandra Montaña

Silvia es psicóloga de la Universidad el Bosque y contadora pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro actual del Comité Operativo de Principios de Actuación de Telefónica Colombia y está encargado de la divulgación de los Principios de la compañía y de la política de conflictos de interés.

Cuenta con experiencia de más de siete años en la identificación de riesgos, planeación, ejecución y reporte de actividades de auditoría de Procesos y Forense sobre todos los diferentes procesos organizacionales: logísticos, técnicos, Recursos Humanos (RRHH) (Nómina, selección y promoción de personal), Financieros, Compras, /tesorería, entre otros. También tiene conocimientos en la planeación y ejecución de auditoría para el cumplimiento de la ley Sabanes Oaxley.

Elizabeth Romero

Compliance Officer Deputy para Siemens Colombia

Elizabeth Romero

Contadora pública egresada de la Universidad Externado de Colombia. En los últimos cuatro años se ha desempeñado como Compliance Officer Deputy para Siemens Colombia. Adicionalmente ha sido Risk & Internal Control Officer y Local Compliance Officer para Osram, Región Andina (Colombia, Ecuador y Perú). Adicionalmente es Implementation Manager del Kit Anticorrupción para Osram Región Andina. Previo a esto obtuvo experiencia liderando la auditoría de estados financieros y procesos de compañías de diversos rubros. También es miembro del Departamento de Práctica Profesional (KPMG’s Department of Professional Practice) de KPMG, en donde trabaja identificando oportunidades para mejorar procesos y políticas internas, así como en la metodología a aplicar en auditorías realizadas a los clientes de la empresa. Elizabeth ha recibido diversos entrenamientos sobre Compliance en la ciudad de Munich, Alemania.

Gabriel Calderón

Profesional C Financiero y Gestión de Riesgos en Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Gabriel Calderón

Gabriel tiene experiencia en el ejercicio de la Revisoría Fiscal y la Auditoría en empresas del sector real y entidades del sector financiero. Ha estado a cargo de planeación estratégica, dirección y supervisión de pruebas, así como de la elaboración, revisión y presentación de informes para la Alta Gerencia. Adicionalmente está calificado en el área de la interpretación y aplicación de estándares expedidos por diferentes entes públicos de control con referencia a los requisitos solicitados.

Actualmente Gabriel diseña estrategias para asegurar que el Grupo EPM cumpla con la normatividad y mejores prácticas relacionadas con la prevención de riesgos asociados al lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT), fraude y corrupción, entre otras.

Jorge García

Profesional de Cumplimiento de Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Jorge García

Jorge es contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia y cuenta con una especialización en Revisoría Fiscal y Contraloría y Gestión Financiera Empresarial de la Universidad de Medellín.
Tiene más de 15 años de experiencia laboral en auditoría y cumplimiento, así como extensos conocimientos y habilidades en el campo administrativo, contable y de auditoría. Cuenta con sólidas habilidades de liderazgo y la habilidad para procesar información de forma rápida. Así mismo, está en el proceso de alcanzar resultados efectivos.

Claudia León

Regional Compliance Manager Latin America para Yara Internacional ASA

Claudia Leon

Claudia obtuvo un título de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y una maestría en Finanzas Corporativas del CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración). Tiene experiencia profesional en el diseño, evaluación y administración de Modelos de Gobernanza, así como riesgo, ética y gestión de cumplimiento (compliance management) y monitoreo de metodologías integradas a través de la cadena de valor. Cuenta también con experiencia en auditoría interna y externa. Tiene fuertes habilidades en comunicación, liderazgo de proyecto y trabajo en equipo. Claudia se concentra en alcanzar resultados guiados por estrategias.

Pablo J. Miranda

Cluster Compliance Officer de Siemens para américa del sur sin Brasil

Pablo J. Miranda

Pablo es contador público de la Universidad Nacional de Buenos Aires y fue certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adicionalmente, realizó un MBA ejecutivo en el ESE Business School de la Universidad de los Andes, Chile.
Tiene una trayectoria laboral de más de 23 años en Siemens en varías áreas tales como la administración de contratos, el análisis económico, el controlling financiero o en Compliance. Actualmente trabaja como Cluster Compliance Officer de Siemens para América del Sur (hispanohablante).
Pablo cuenta con las siguientes certificaciones internacionales del Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos (IIA): Certified Internal Auditor (CIA), Certified control self assessment (CCSA); y una acreditación internacional para la evaluación de calidad del departamento de auditoría interna (QA – Internal Audit Quality Assurance). También ha participado en la Anti-Corruption Summer Academy 2015 del IACA (International Anti Corruption Academy) en Laxenburg, Austria.

César Roldán

Jefe Unidad de Cumplimiento en Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Cesar Roldan

César es responsable del seguimiento al cumplimiento de las normas internas y las adoptadas por el Grupo EPM para el control y prevención de los riesgos relacionados con fraude, corrupción, faltas a la ética, protección de datos personales, incumplimientos normativos, lavado de activos y financiación del terrorismo, y dar las alertas correspondientes.
Es profesional en Procesos formativos empresariales de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad EAFIT y cuenta con una Especialización en Gestión Humana Basada en Competencias – Esp. en Psicología Organizacional, de la USB.
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Pedro Carta Terrón

Director General de Iniciativas Humanas y Sociales A.C.

Pedro Carta

Pedro es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción de la COPARMEX y fundador de la Red por la Transparencia Activa en México. Es Licenciado y Maestro en Administración, también estudió la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente está en el programa de Doctorado en Educación en la Universidad Marista.
Cuenta con 28 años de experiencia como activista social y asesor de organizaciones sociales, 19 como consultor organizacional y 7 como servidor público federal. Entre sus áreas de conocimiento se encuentran las siguientes: lucha anticorrupción, Responsabilidad Social, Derechos Humanos, Dirección estratégica, administración y servicio público, liderazgo y PyMes. También ha participado como docente y conferencista invitado en numerosos eventos organizados por varias instituciones públicas, académicas y sociales en México.

María Contreras

gerente de operaciones de Logistica Arrendamiento DMT

María Contreras

Maria, Licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey (Toluca) con Maestría en Alta Dirección cursada en Escuela Bancaria Comercial, es dueña y socia de la empresa Logistica Arrendamiento DMT, se desempeña como Gerente de Operaciones & Compliance teniendo especial interés en materia de Certificaciones.
Cuenta con diplomados en materia Fiscal, Administración Operativa de Recursos Humanos y Evaluaciones en 360°. Antes de unirse a su cargo actual, Maria reunió experiencia profesional en Chrysler de México en el departamento de Recursos Humanos, logrando implementar el Proyecto las 
3IN´S.

Actualmente sus actividades primordiales son: control y soporte en el departamento de Logistica de la empresa y certificaciones NEEC, ISO Y CTPAT.

Sandra Imelda Guardiola Sáenz

Contadora pública del sector independiente y directora de la empresa Guardiola y Asociados

Sandra Guardiola

Sandra es contadora pública de profesión con título expedido por el Tecnológico de Monterrey, certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y contadora registrada ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal. Actualmente se desempeña como contadora pública y directora de la empresa Guardiola y Asociados. Se ha desempeñado profesionalmente en distintos cargos en el Colegio de Contadores Públicos de Reynosa, como Vicepresidenta de Docencia y Ex presidenta de la misma institución. Adicionalmente ha trabajado como catedrática en el Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa. Sandra se ha destacado durante años por sus actividades en el ámbito de la contaduría, academia y activismo en distintas organizaciones de la Iniciativa Privada de Reynosa, Tamaulipas.

Augusto Martínez Chávez

Augusto Martínez

Augusto es Licenciado en Derecho por la Universidad de la Salle (Ciudad de México), se desempeña actualmente como Legal, Compliance & Data Privacy Manager para la empresa Dräger Medical México S.A. de C.V. teniendo como especial interés laboral las áreas de Derecho de empresa, Compliance y Protección de Datos Personales. Entre sus actividades se encuentran la elaboración y desarrollo de estrategias legales, así como la implementación de procesos de control a los canales de Distribución y llevar a cabo capacitaciones y entrenamientos de Compliance y Protección de Datos Personales. Antes de unirse a su cargo actual, Augusto reunió experiencia profesional como abogado en la empresa Johnson & Johnson Medical México, como In-Plant para el área legal así como en firmas de abogados como Santillana & Hintze, S.C. y Calderon & de la Sierra y Cia.

Mariana Suarez Rivera

Compliance Officer CIE, PD & DF Divisions, SIEMENS

Armando J. Zertuche Zuani

Actualmente se desempeña como Compliance Officer en Siemens México para las divisiones de Process & Drives, Digital Factory y Departamentos Centrales (RH, Siemens Real Estate, Finanzas, Accounting, RIC, Compras y Comunicación Corporativa); siendo responsable además de coordinar las actividades de comunicación interna y externa (acciones colectivas, diseño y campaña de comunicación interna, diseño y actualización página intranet), así como del programa de entrenamientos de Compliance para los países de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
Vigila también la aplicación de las políticas internas referentes a actividades de Regalos y Hospitalidad y Normas de Conducta.
En su trayectoria laboral se ha desempeñado en funciones en las áreas de Recursos Humanos, Legal y Compras en empresas como Daimler Chrysler y Sony Music Entertainment México


Rogelio Luna

Compliance Officer, MERCK Group

Armando J. Zertuche Zuani

Rogelio es Contador y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeña actualmente como Compliance Officer para Merck S.A. de C.V., subsidiaria de Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, es la compañía farmacéutica y química más antigua del mundo. Teniendo como especial interés profesional las áreas de ética y Transparencia, siendo responsable de difundir, vigilar y establecer; políticas, medidas de control y planes de mejora del Programa de Compliance. Su experiencia previa, primero como Contralor después como Compliance Officer, proviene de AstraZeneca S.A de C.V., empresa farmacéutica de origen Anglo-Sueca.

Armando J. Zertuche Zuani

psicólogo, capacitador y consultor independiente

Armando J. Zertuche Zuani

Armando es psicólogo, capacitador y consultor mexicano con maestría en Psicoterapia de Grupos Gestalt y postulante a doctorado en Psicología Gestalt. Está certificado como Life Coach International.
Su trayectoria le ha permitido incursionarse en áreas como Psicología Gestalt, Ecología, así como Calidad y Procesos de Mejora Continua (PMC) y Programación Neurolingüística (PNL).
Desde 1987 es consultor independiente para empresas nacionales e internacionales, brindando capacitación especializada en Administración y Desarrollo humano en las organizaciones. Imparte cursos y talleres sobre temas como liderazgo, trabajo en equipo y ética en las organizaciones, incorporando herramientas de Psicología Gestalt, Psicología Transpersonal y Sustentabilidad.
En 2005, fundó la Escuela Superior de Ejecutivos, S. C. para brindar capacitación a compañías de la industria maquiladora.
Dentro de su trayectoria profesional, Armando se ha involucrado con actividades de su ciudad natal: Reynosa, Tamaulipas. Ha dado cátedra de maestría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Presidió organizaciones no gubernamentales y, en dos ocasiones, desempeñó el cargo de Secretario de Desarrollo Económico en Reynosa. Asímismo, ha sido consultor en el tema de innovación y competitividad para el municipio y el estado.

 

Cynthia Aurora Alonso Mencia

Coordinadora General de la Dirección de Tesorería de la Justicia Electoral.

Foto Cynthia Aurora Alonso Medina
Cynthia Aurora es administradora de empresas egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Además, ha completado diversos cursos en su área profesional, incluyendo Auditoría Forense dictado por la AGPE, MECIP del Programa Umbral, entre otros. Cynthia Aurora fue reconocida con el Certificado del Registro del Derecho de Autor por parte del Ministerio de Industria y Comercio (Poemario) y ha participado en diferentes congresos internacionales, tales como Conamerco en Uruguay y Paraguay, así como también el CLAI 2015 en Chile. Se desempeñó como Coordinadora del Proyecto Tekove del Observatorio del Vice Ministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, estando también encargada de realizar estadísticas penitenciarias. Anterior a eso, fue Directora Interina de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia.

Mariam Asunción Estigarriba Fernández

Oficial de Cumplimiento, Gerente de Calidad y Asesora Jurídica Interna, Central S.A. de Seguros / Directora Propietaria, Estifer S.A.

Foto Mariam Asunción Estigarriba Fernández

Mariam es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Es estudiante de Postgrados en Educación y Derecho Empresarial y Corporativo (Universidad Americana). Se desempeña como Oficial de Cumplimiento desde el año 2008 en Central S.A. de Seguros una Compañía con 40 años en el mercado; asimismo, lidera el área de Calidad y Control de Operaciones de la misma. Es capacitadora permanente en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación paraguaya de Compañías de Seguros. Es colaboradora en la cátedra de Técnica Jurídica de la Facultad de Derecho de LA Universidad Nacional de Asunción. También es directora propietaria de Estifer S.A., empresa que ofrece servicios de asesoría jurídica civil-comercial, contrataciones, asuntos notariales y litigios, entre otros.

Ubaldo Matías Garcete Piris

Defensor Público Penal, Palacio de Justicia

Foto Mariam Asunción Estigarriba Fernández

Ubaldo Matías es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA). Magister en Ciencias Penales (UNA). Especialista en Ciencias Penales y en Docencia Superior Universitaria (UNA). También posee varios Diplomados y Cursos de Actualización en Derecho Penal Internacional, Procesal Penal, Constitucional, Argumentación Jurídica y Mediación. Es egresado de la Escuela Judicial – Consejo de la Magistratura Promoción XVI. En lo que respecta a la experiencia laboral, cuenta con nueve años como funcionario judicial, docente titular en varias Universidades de la República del Paraguay y actualmente ocupa el cargo de Defensor Público Penal en la ciudad de Asunción.

Tony Orlando Ferreira Pérez

Jefe de Departamento de Ética Pública de la Secretaría Nacional Anticorrupción

Tony Orlando Ferreira Pérez

Tony Orlando Ferreira Pérez es Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó cursos de Técnicas de Negociación y Mediación de Conflictos, El derecho y la práctica en materia de Tratados en la región de América Latina, Introducción a la Gestión para Resultados en el Desarrollo-BID, Gestión de Riesgos de Corrupción dirigido a las instituciones públicas, Curso de Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción, a través del Campus virtual, organizado por la Universidad Nacional del Litoral UNL, Argentina, el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública -TOP, (Asociación Civil) y la Organización de Estados Americanos O.E.A, Asociaciones Público-Privadas: Implementando soluciones en Latinoamérica y el Caribe-Banco Interamericano de Desarrollo-BID-Edx, Auditoría Forense entre otros. Se desempeñó como Asesor Jurídico en el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y en la Dirección General de Migraciones. Actualmente ocupa el cargo de Jefe de Departamento de Ética Pública de la Secretaría Nacional Anticorrupción.

Justo Rodrigo Garozzo Ojeda

Analista de Cumplimiento, BBVA Paraguay S.A.

Foto Justo Rodrigo Garozzo Ojeda

Justo Rodrigo es abogado con especialización en Prevención del Lavado de Dinero, Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) proferido por la Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. Cuenta con doce años de experiencia profesional en compañías multinacionales. Especialista en el área de Cumplimiento, Justo Rodrigo tiene conocimientos en el Sistema de Administración Basado en Riesgos, Leyes y Resoluciones de los Órganos Reguladores, Procedimientos, Servicio al Cliente y Calidad.

Leila Inés Insaurralde Moreno

Jefe del Departamento de Gestión Anticorrupción, Dirección General de Asuntos Jurídicos

Foto Leila Inés Insaurralde Moreno

Leila Inés es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Además, cuenta con un título de maestría en Derecho Administrativo en la misma institución educativa. Actualmente cursa: una maestría en Derecho Penal en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, y especializaciones de la Universidad de Salamanca (España), una en Derecho Administrativo y Financiero del Estado y otra en Estado de Derecho y Corrupción. En la actualidad se desempeña como Jefe del Departamento de Gestión Anticorrupción en la Contraloría General de la República. Previo a esta última vinculación, Leila Inés fue asesora y Jueza Sumariante en la misma unidad que actualmente dirige.

Andres Alberto Ramirez Ovando

Director Adscripto al Consejo de Administración, Banco Nacional de Fomento

Foto Andres Alberto Ramirez Ovando

Andres Alberto es licenciado en Ciencias Contables de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Además, cuenta con un título de maestría en Auditoría y Control de Gestión proferido por la Universidad Americana, Asunción, y con un postgrado en Didáctica Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Andres Alberto también es Técnico Superior en Comercio Exterior de la Escuela de Administración de Negocios (EDAN) y ha asistido a congresos sobre fraude y cumplimiento en varios países de América Latina. Actualmente se desempeña como Director Adscripto al Consejo de Administración en el Banco Nacional de Fomento. Previo a esto estuvo vinculado a la misma institución como Director de Auditoría Interna y Gerente de Sucursal.

Mauro Quiñones Peca

Coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Foto Mauro Quiñones Peca

Mauro Quiñones Peca es Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y Magister Legum por la WWU Münster (Alemania), con énfasis en Derecho Procesal Penal. Ha realizado cursos de didáctica universitaria, derecho administrativo, auditoría forense, compras públicas y prevención de la corrupción. Se ha desempeñado en el Poder Judicial como Dactilógrafo y Actuario Judicial en el fuero penal, y ha ocupado el cargo de Coordinador de la Unidad Anticorrupción en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y docente de la Maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Actualmente se desempeña como Técnico Jurisdiccional en la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial. Además, es alumno de la Escuela Judicial del Paraguay y doctorando en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal.

 

Sergio Abreu

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

Trainer

Sergio ostenta un título de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Uruguay (2006) así como un título de postgrado en Derecho Internacional y Comparativo del Center for American and International Law, Dallas, Texas (2007). Sergio participó en el Management Program for Lawyers en Yale School of Management, Connecticut, EEUU (2012). Fue nombrado Responsable de Cumplimiento Regional para la región de América Latina en mayo de 2013 después de haberse desempeñado como Asesor Jurídico Externo y de Cumplimiento en Ares Trading Uruguay S.A (Merck Uruguay) desde 2007.

Gustavo Avakian

Jefe Responsable Interno de Auditoría y Cumplimiento en Bameril S.A.

Gustavo Avakian

Gustavo tiene un título de Contabilidad de la Universidad de Buenos Aires así como un título de postgrado de la Universidad Austral (IAE), Argentina. Tiene extensa experiencia profesional de gestión en varios rubros, incluyendo el farmacéutico, de textiles y de ventas. Recientemente ocupó varios cargos en diferentes áreas. Actualmente se desempeña como Jefe Responsable Interno de Auditoría y Cumplimiento en Bameril S.A., una empresa farmacéutica. Gustavo se enfoca en temas de gobernanza corporativa, ética de negocios, integridad, cumplimiento y manejo de riesgos. En 2011 fundó el Departamento de Cumplimiento Corporativo de Bameril S.A. y desde entonces ha estado desarrollando un programa de cumplimiento, procedimientos y buenas prácticas que la industria farmacéutica requiere hoy en día. Así mismo, es miembro de la Red de Ética y Cumplimiento de LATAM, cuyo principal objetivo es convertirlo en el grupo con los más altos estándares de referencia en la región.

Antonella Graziani

General Manager de Hamburg Süd Uruguay

Antonella Graziani

Antonella ha estudiado Management and Marketing (Undergraduate degree) en la London School of Economics.
Ha trabajado en América Latina, en la Industria del Shipping, durante los últimos 15 años.
Es actualmente General Manager de Hamburg Süd Uruguay, también responsable de Compliance.
Fue previamente Joint General Manager (Commercial) de Hamburg Süd Argentina, y Area Compliance Officer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Antonella es Directora de la Cámara de Comercio Uruguayo Alemana en representación de Hamburg Süd.

Fernanda Nan

responsable regional de cumplimiento para américa latina en SOWITEC

Claudia Andrea Maskin

Fernanda es catedrática en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Fue consultora y evaluadora en proyectos de cooperación internacional para el Banco Interamericano Desarrollo (BID).
Cuenta con una maestría en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Politécnica de Valencia (España). También cursó exitosamente una maestría Estudios Latinoamericanos y tiene un título adicional de postgrado en Estudios Internacionales de la Universidad de la República (Uruguay). Posgraduada en Cooperación Internacional e Integración Regional, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Lic. Negocios Internacionales e Integración, UCU. Diplomada en GRI, Reportes de Sustentabilidad, Universidad de Valparaíso (Chile)

Verónica Piffaretti

Secretaria de Terminal Cuenca del Plata S.A., Administración Nacional de Puertos

Verónica Piffaretti

Verónica es licenciada en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Ella tiene experiencia en gestión portuaria avalada por Puertos del Estado – Gobierno de España. Además, cuenta con experiencia en el análisis de Problemas de Desarrollo en las comunidades, Facultad de Ciencias Sociales. Verónica actuó en Responsabilidad Social desde el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y en el desarrollo de negocios internacionales entre el Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí - Sindvel y Uruguay. Actualmente, actúa como Secretaria de los Sres. Directores de la Serie B de Terminal Cuenca del Plata S.A. por la Administración Nacional de Puertos.

Eduardo Shaw

Director Ejecutivo de DERES, docente de RSE en la Universidad Católica del Uruguay

Eduardo Shaw

Actualmente es Director Ejecutivo de DERES, una organización empresarial referente en Uruguay que promueva la Responsabilidad Social Empresaria. Además es docente de RSE en la Universidad Católica del Uruguay.
Eduardo es miembro del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Representación del BID en Uruguay y miembro del Consejo Consultivo Empresario de UNICEF (Uruguay). Ha sido miembro del Stakeholder Council del GRI, del Consejo Directivo de la Red Forum Empresa, del Consejo Consultivo del FOMIN para las Conferencias CSR Americas y ocupó el cargo de Punto Focal de la Red Local del Pacto Global en Uruguay. Es autor del capítulo Uruguay sobre “El Estado de la RSE”, publicado por la Red Interamericana de RSE y de diversos artículos sobre RSE y Desarrollo Sostenible en medios especializados. Además desarrolló actividades como Director de empresas en el rubro comercial y de importación.