nuestros entrenadores

Hasta el momento, representantes de empresas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay han sido capacitados como entrenadores de DEPE. Averigüe más acerca de ellos aquí.

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Paraguay
Uruguay

Leandro Arreagada

Leandro Arreagada

Profesional de las Relaciones Públicas e Institucionales posee experiencia en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos en Responsabilidad Social Empresarial logrando la articulación de los diversos sectores para el cumplimiento conjunto de metas. Actualmente se desempeña como Project Coordinator and Public Relations en VALOS, Organización de empresas que acompaña y moviliza a la Comunidad Empresaria en el camino de la Ciudadanía Empresaria como forma de contribuir al Desarrollo Sostenible.

 

Betina Azugna

GERENTE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, GRUPO SANCOR SEGUROS

Betina del Valle Azugna es Licenciada en Comercialización de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y MBA en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano. Actualmente es Maestrando en la Maestría en Entidades de la Economía Social en la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 1999 desarrolla sus actividades en el Grupo Sancor Seguros y desde fines de 2005 coordina el Proceso de Responsabilidad Empresaria de dicho grupo siendo en la actualidad Gerente de RSE del Grupo para las empresas de Argentina y América Latina. Diplomada en RSE de diversas universidades de Argentina y España es docente de la materia RSE en la Diplomatura en Asociativismo de la Universidad de Rosario.

 

Stephanie Bader

COORDINACIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA CORPORATIVA, TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Stephanie Bader

Stephanie es abogada con honores egresada de la Universidad de Buenos Aires y ha cursado el Master Universitario en Abogacía con especialización en Derecho Fiscal en el Idec-Pompeu Fabra, Barcelona. Cuenta asimismo con la Especialización en Asesoramiento Jurídico del Estado de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Desde el año 2018 está a cargo de la Coordinación de Ética y Transparencia Corporativa en Trenes Argentinos Operaciones, siendo su principal responsabilidad trabajar en el Programa de Integridad en la empresa. Anteriormente, se desempeñó como asesora en temas tributarios.
Antes de incorporarse a Trenes, trabajó en el estudio jurídico PAGBAM y en Ernst & Young en Barcelona asesorando a empresas en cuestiones tributarias. Asimismo, obtuvo la beca a la excelencia académica otorgada por la UBA lo que le permitió estudiar un semestre en la Université Paris 2 – Panthéon - Assas. Stephanie es Miembro del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Académicamente, ha dictado clases en la UBA.

 

Cosme Juan Carlos Belmonte

DIRECTOR DE ÉTICA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EXTERNA EN EL COMITÉ DEL INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ARGENTINA

Cosme

Belmonte es un contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, acreditado como evaluador de calidad de auditoría interna y certificado como evaluador de gestión de riesgos por el Instituto de Auditores Internos.
Cuenta con más de treinta años de experiencia en diferentes funciones relacionadas con auditoría, control, gestión de riesgos, gobierno, administración, responsabilidad social, integridad, cumplimiento, dirección y supervisión del sistema financiero.
No solo fue subdirector general de integridad y cumplimiento en el Banco de la Nación Argentina, sino también director y superintendente de instituciones financieras y cambiarias en el Banco Central de Argentina, representante principal de Argentina en la Federación Latinoamericana de Bancos y presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina, por nombrar sólo algunos.
Además, Belmonte es un conferencista nacional e internacional sobre temas en su campo de especialización. Es docente en el Banco de la Nación Argentina, en la Universidad Argentina de la Empresa, en el Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actualmente es director de Ética y Evaluación de la Calidad Externa en el Comité del Instituto de Auditores Internos de Argentina y capacitador de la Alliance for Integrity (ad honorem).

 

Jorge Luis Bermúdez

SOCIO Y DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO EMPRESARIO Y TRANSPARENCIA CORPORATIVA EN BERMUDEZ MAGALDI ABOGADOS

Jorge Bermudez

Jorge es Abogado por la Universidad del Salvador, ha cursado la Maestría en Derecho Empresario en la Universidad de San Andrés y la Maestría en Ética Biomédica en la Universidad Católica Argentina, contando asimismo con la Certificación Profesional de Ética y Compliance expedida por la AAEC, UCEMA e IFCA. En su vida profesional se desempeña como Gerente de Legales y Transparencia Corporativa de Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado y consultor de empresas en asuntos societarios y contractuales. Académicamente es profesor de Ética y Ejercicio Profesional en la Universidad Católica Argentina, y ha dictado cursos de Derecho Comercial en la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Palermo. Ha sido disertante en jornadas y congresos sobre reestructuración de pasivos, negocios fiduciarios y marco sucesorio en empresas familiares, entre otras materias. Es autor de artículos y notas periodísticas.

 

Maria Gabriela Berta

CONSULTORA EN COMPLIANCE Y ANTICORRUPCIÓN

Maria Gabriela Berta

María Gabriela Berta es abogada especializada en derecho empresario y Leading Professional in Ethics y Compliance (ECI – IAE), con experiencia en el desarrollo de negocios y proyectos en los sectores farmacéutico y de servicios financieros, y en el asesoramiento jurídico a empresas nacionales e internacionales. Actualmente es consultora para empresas en el diseño e implementación de programas de compliance y anticorrupción, y se desempeña como Directora Ejecutiva de Fundación Cáncer FUCA. Hasta 2015 fue KAM y Office Manager Región Latam de la empresa Allergy Therapeutics, en la que colaboró en el diseño del negocio, asuntos legales y regulatorios, redacción y negociación de los contratos e implementación de las políticas de Compliance. Colaboró en la redacción del libro “Delitos Propios de los Funcionarios Públicos” del Dr. Marco A. Terragni, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003. Fue docente de la cátedra de Contratos en la carrera de Derecho del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

 

Carolina Boehler

ABOGADA Y CONSULTORA EMPRESARIAL

Carolina Boehler

Abogada por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado un Master en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés y una Diplomatura en Compliance de la Universidad Austral. Se encuentra certificada en ética y compliance por el IAE junto con el reconocimiento del Ethics & Compliance Initiative (LPEC), y la Asociación Argentina de Ética y Compliance en colaboración con la Universidad del CEMA con reconocimiento por IFCA (International Federation of Compliance Association). También por PECB en Gerenciamiento de Riesgos. En la actualidad se dedica al asesoramiento empresario.

 

Nicolás Catalano

COMPLIANCE, CONTROLS & ETHICS MANAGER, DIAGEO IN ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, ECUADOR Y PERU

Nicolás Catalano

Nicolás Catalano es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires (2012). Cuenta con un Máster en Derecho Empresarial de la Universidad de San Andrés (2016) y una Especialización en Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones (2016). Actualmente se desempeña como Compliance, Controls & Ethics Manager en Diageo para Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Anteriormente trabajó en el departamento de legales de MercadoLibre.com y Accenture a cargo de temas legales y de Compliance. Actualmente participa de diversos foros de Compliance y Derecho de Internet.

 

Sabrina Cejas

CO DIRECTORA, COMISIÓN DE SECTOR PUBLICO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ÉTICA Y COMPLIANCE (AAEC)

Foto Andrea

Es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con más de 15 años de experiencia en temas de transparencia, integridad y ética pública. Actualmente es Head of Ethics and Compliance de Goldcorp Inc. Antes se desempeñó como Directora de Transparencia y Ética Pública de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos Aires y como Investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de la Nación. Es co Directora de la Comisión de Sector publico de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Compliance Officer con Certificación Internacional por la AAEC e IFCA. Es egresada del Programa Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Di Tella, y actualmente se encuentra cursando la Diplomatura en Compliance de la Universidad Austral, y la carrera de Coach Ontológico Internacional (COI) en Axon (certificada por la International Coach Federation).

 

Silvina Coria

Directora, Oficina de Asuntos Internos de la OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)

Silvina Corina

Silvina Coria lidera actualmente el equipo de la Oficina de Asuntos Internos de la OPCW. Es una ejecutiva con trayectoria internacional, contadora pública con más de 20 años de gestion en gobernanza global y auditoría forense, especializada en mercados emergentes. Con gran experiencia en la configuración y gestión de equipos de auditores internos, riesgos y control, asi como de departamentos de cumplimiento, implementación de iniciativas de análisis de riesgos, procesos de mejora, privacidad de datos, investigaciones de fraude y cumplimiento. Silvina cuenta con amplia experiencia en diferentes industrias, incluyendo farmacéutica, comercio electrónico, tecnología, publicidad y entretenimiento (OLX Naspers Classifieds, Bayer, BBDO, Philip Morris entre otros). Ponente regional / internacional sobre Transparencia, Cumplimiento y Ciberseguridad, y Ética en la cadena de suministro. Formó parte del grupo asesor internacional en materia de GDPR en OLX. SCCE CCEP-I. Miembro del Grupo de trabajo de Cumplimiento e Integridad del B20 (edición 2018 Argentina). Miembro de Women in Compliance Argentina. Miembro de IAIA. Entusiasta de la diversidad, empoderamiento y desarrollo profesional de la mujer.

 

Débora Dansker

LATAM COMPLIANCE MANAGER, NOVARTIS

Debora Dansker

Débora se desempeña actualmente como LATAM Compliance Supervisor en Argentina en Sandoz, empresa del grupo Novartis. Previo a esto trabajó como Analista Senior de Compliance en Novartis Argentina desde 2012 en adelante. Antes de incorporarse al Grupo Novartis trabajó por seis años en una PyME en el área de Administración de Ventas, y posteriormente como Consultora para diferentes compañías multinacionales en el área de Administración de Riesgos y Controles Internos. Débora es licenciada en Administración y egresada de la Universidad de Buenos Aires, y cursó el MBA en la Universidad del Salvador.

 

Christian Deus

SUBGERENTE DEPARTAMENTAL EN ARGENTINA, BANCO DE LA NACIÓN

Christian

Christian es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene un Diplomado en Macrofinanzas y realizó una Diplomatura en Responsabilidad Social y Gestión Empresarial Sustentable. Actualmente se desempeña como Subgerente Departamental en el Banco de la Nación Argentina B.N.A, después de 17 años de experiencia profesional en el Banco.
Christian fue Vocal del Instituto de Auditores Internos de la Argentina, Co-director del Comité de Auditoría Gubernamental (IAIA) y Co-director del Comité de Capacitación de la misma institución.
Christian participó en diversos foros y conferencias, aportando con su conocimiento y expertis en el panel de ENAI sobre “Gobierno Societario”. En 2012 participó como conferencista del IV Congreso Regional de Administración de Riesgos Financieros (CORERIF) llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala.

 

Paula Di Prinzio

GERENTE DE COMPLIANCE, AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Paula Di Prinzio

Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con las certificaciones de Auditor Interno (CIA) expedida por el Institute of Internal Auditors (TheIIA) y la de Investigador de Fraudes (CFE) otorgada por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Realizó, además, la Especialización en Dirección Estratégica y Tecnológica dictada por el ITBA (Buenos Aires) y la EOI (Madrid).
Desde 2017 está a cargo de la Gerencia de Compliance del Grupo Aerolineas, siendo su principal responsabilidad la de implementar el Programa de Integridad en la compañía.
Durante 19 años ocupó diversas posiciones en la Organización Techint, entre las cuales se destacan más de 15 años de experiencia en el área de Auditoría Interna Corporativa de Tenaris en temas de ética y fraude, auditorias de control interno y cumplimiento de SOX 302 & 404. Formó parte también de la Universidad Corporativa de Tenaris desarrollando el plan de capacitación, así como la preparación y dictado de cursos sobre control interno y gobierno corporativo.

 

Dorothea Garff

ASOCIADA SENIOR EN EL ESTUDIO BECCAR VARELA

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Dorothea Garff es asociada senior en el Estudio Beccar Varela. Es abogada alemana con matrícula en Argentina.
Sus áreas de práctica incluyen el asesoramiento a empresas extranjeras, específicamente de habla alemana que quieren ingresar al mercado argentino. A su vez, asesora empresas locales e internacionales en la implementación de programas de compliance.
Antes de unirse a Beccar Varela, trabajó como gerente de Jurídico y Compliance / Tecnología e Innovación en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina). En la AHK Argentina era responsable del Compliance Competence Center (CCC). En esa función coordinó e implementó proyectos como el programa de Alliance for Integrity / GIZ “De Empresas para Empresas” para prevenir la corrupción, el grupo de trabajo de Compliance de la AHK y diversos eventos y capacitaciones sobre temas de ética y transparencia en los negocios.

 

Marcela Gigena

SUBGERENCIA DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA CORPORATIVA, TRENES ARGENTINOS OPERACIONES

Marcela Gigena

Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y ha cursado la Maestría de Derecho Comercial y de los Negocios en esa misma Casa de Estudios. Cuenta asimismo con la Especialización en Asesoramiento Jurídico del Estado de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Desde el año 2018 está a cargo de la Subgerencia de Ética y Transparencia Corporativa en Trenes Argentinos Operaciones, siendo su principal responsabilidad implementar el Programa de Integridad en la empresa. Anteriormente, lideró la reforma del Reglamento de Compras y Contrataciones de Trenes, desempeñándose como asesora en contrataciones complejas.
Antes de incorporarse a Trenes, Marcela trabajó por más de 7 años en el estudio jurídico M&M Bomchil asesorando a empresas en cuestiones societarias, fusiones y adquisiciones.
Académicamente, ha dictado clases de Derecho Societario en la UBA.

 

María Lorena Giurovich

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CEAMSE

María Lorena Giurovich

Maria Lorena Giurovich es contadora pública por la Universidad Católica Argentina.
Ha realizado el Programa de Compliance para la Alta Dirección en IAE Business School, el Seminario de Responsabilidad penal empresaria por corrupción y programas de integridad, organizado por la Oficina Anticorrupción de la Nación y la Escuela de Abogados del Estado y el Programa de entrenamiento de Gobierno Corporativo en empresas Públicas en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la equidad y el Cremiento (CIPPEC), entre otros.
Actualmente se desempeña como Responsable del Departamento de Ética y Transparencia en Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Cuenta con una experiencia de más de 20 años realizando tareas de consultoría, auditoría externa e interna y finanzas en, Pistrelli, Díaz y Asociados, Kimberly Clark Argentina S.A., Hotel Intercontinental y como asesora independiente en varias empresas.

 

María Helena Hevia

María Helena Hevia

Maria Helena es Lic. en Administración de Empresas y Contadora Pública graduada de la UADE, además cuenta con la Certificación de Profesional de Etica y Compliance expedida por UCEMA e IFCA. Trabaja hace más de 15 años en Fresenius Medical Care Argentina S.A. desempeñando funciones en distintas áreas; durante casi 9 años fue responsable del Dpto. de Auditoria Interna, comenzando en el año 2105 a desempeñarse como Oficial Local de Compliance. Desde agosto del 2016 se desempeña como Gerente Regional de Compliance para Latinoamérica Sur.

 

Mariana Idrogo

SOCIA FUNDADORA Y SENIOR MANAGING DIRECTOR, G5 INTEGRITAS INTERNATIONAL

Mariana Idrogo

Socia fundadora y Senior Managing Director de G5 INTEGRITAS INTERNATIONAL - firma boutique con presencia en Iberoamérica, dedicada a asesorar en compliance y mitigar riesgos derivados de fraude, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Abogada, Lic. en Ciencias Políticas, CEC. Profesora de la Certificación en Ética & Compliance (AAEC-UCEMA) y del Programa CROSS Abogados – Auditores: Ley 27401 Anticorrupción (IAIA)
Especializada en compliance corporativo, investigaciones de fraude y corrupción, prevención de lavado de activos, inteligencia comercial e investigaciones de soporte a litigio.
Miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEyC), de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) y del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires (CPACF).

 

Virginia Linaza

Compliance, Loma Negra

Virginia Linaza

Virginia es abogada, recibida en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Anteriormente trabajaba en Telecom Argentina S.A en la Dirección de Compliance. Ingreso a Telecom en el año 2010 y previamente trabajó en Telecom en el área de Administración de Ventas (2010-2013) y en el área de Legales y Asuntos Regulatorios (2013-2015). En el año 2014 realizó una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones dictado por la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones (AADT) y en el año 2016 realizó una Diplomatura en Derechos del Consumidor en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Es Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEC- Certificación Internacional ECI & IAE Business School) habiendo realizado esta Certificación en el Centro de gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School en abril 2016.

 

Patricia N. Manusovich

AUDITORÍA, CONTROL Y TRANSPARENCIA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN

Patricia Manusovich

Patricia posee una amplia trayectoria en temas de derecho público y tributario, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre sus principales actividades, cuenta su liderazgo al frente del Departamento de Derecho Tributario del Estudio Klein & Franco, como asimismo, como Jefa de Equipo de Abogados en el Departamento Contencioso Judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Fue socia de C4B Compliance for Business, desde donde brindó asesoría en temas de conducta ética y Compliance con especial énfasis en el diseño, implementación y monitoreo de programas de Compliance y anticorrupción para empresas. Fue convocada para participar en el Regional Summer Academy Latin America 2015 de la International Anticorruption Academy. Publicó artículos en revistas jurídicas, dictó conferencias en varios seminarios y cursos, y participó en congresos en su país y en el exterior. Adicionalmente es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, del Club del Compliance Officer, así como también del Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas. Actualmente se encuentra a cargo del área de Auditoría, Control y Transparencia de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

 

Diego Hernán Martínez

CONSULTOR EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Diego Hernán Martínez

Diego Martinez es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Diplomado en Compliance y Derecho Penal otorgado la Unidad Austral. Además, cuenta con un Certificado como Profesional en Ética y Compliance expedido por la AAEC, UCEMA e IFCA. Actualmente es consultor en Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción en Argentina. Antes se desempeñó como Jefe de la Unidad de Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad. Previamente se trabajó en temas de su especialidad profesional en Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Ministerio de Defensa. También fue consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Transparencia Internacional y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Además, fue docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Abogados del Estado de la PTN (Procuración del Tesoro de la Nación).

 

Claudia Andrea Maskin

HEALTHCARE COMPLIANCE OFFICER DE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA DE ARGENTINA

Claudia Andrea Maskin

Claudia cuenta con una trayectoria profesional en organismos tales como el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Acción Gubernamental de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación.
Aparte de su trayectoria en el sector público, Claudia trabajó como abogada en el Estudio Entelman orientándose hacia el derecho corporativo y comercial, así como también en el Departamento Jurídico de Itron S.A.
Fue Directora Jurídica de Siemens Itron Business Services. Posteriormente asumió el cargo de Regional Compliance Officer & Data Privacy Officer en Siemens S.A., haciéndose cargo de la Argentina, el Uruguay y Paraguay.
Actualmente trabaja en Johnson & Johnson Medical S.A. en el cargo de Healthcare Compliance Officer & Data Protection Officer.

 

Roberto Mendenson

COMPLIANCE OFFICER LATAM SOUTH, MERCK S.A.

Roberto Mendenson

Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en 1995, cursó el programa de Management para abogados en la Universidad de Yale en 2010. Posee experiencia en diferentes áreas del derecho, principalmente Civil, Comercial, Laboral y Penal. En el ámbito corporativo ha trabajado en Salud, Propiedad Intelectual, Fusiones & Adquisiciones y Ensayos Clínicos. Co-Fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. En 2001 se hizo cargo de la Gerencia de Asuntos Legales y Corporativos de Aventis Pharma y posteriormente de Sanofi para el Cono Sur, abocándose al trabajo en materia de Compliance en la industria farmacéutica. Actualmente trabaja como Compliance Officer para Latinoamérica Sur en Merck.

 

Guillermina Mercapidez

RESPONSABLE DE COMPLIANCE

Contadora Pública (UNLP), Magíster en Finanzas Públicas (UNLP), Especialista en Sindicatura Concursal, Convenio UNLP y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Cursó en Michigan State University. Railway Management Programs The Eli Broad College of Business. Railways and Government: The U.S. Experience Program for the Argentinian Ministry of Interior and Transport Washington DC. Profesor Adjunto regular en la Cátedra Contabilidad VIII (Auditoría), fue Jefa de Auxiliares Docentes ordinaria en la Cátedra Contabilidad VIII (Auditoría), Docente en la Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría, Convenio Facultad de Ciencias Económicas y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Docente en la Especialización en Auditoría Interna Gubernamental, SIGEN. Se desempeñó como Auditor Interno en una organización pública y realizó distintos trabajos de consultoría empresarial. Actualmente se desempeña como responsable de Compliance en una Empresa de Capital Estatal Mayoritario. Investigadora categorizada, autora y expositora de trabajos sobre temas de contabilidad y auditoría.

 

Claudio Moreno

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Tiene a su cargo la gestión de sustentabilidad en Transportadora de Gas del Norte, en su rol de Jefe de RSE. Diseña e implementa políticas de sostenibilidad y responsabilidad social, desarrolla experiencias de articulación público privada, negocios inclusivos en la cadena de valor, y modos de intervención para la gestión y la transformación de los conflictos sociales. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas y en Rectorado. Dictó clases de responsabilidad social empresaria en la Maestría de Recursos Humanos de la UBA y de administración estratégica en la Universidad de Belgrano. Autor de publicaciones de responsabilidad social, negociación colectiva y gestión de recursos humanos. Es Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la Maestría en Docencia Universitaria en la UBA.

 

Gabriel Nagore

GTE. DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD E HIGIENE Y COMPLIANCE, SCHENKER ARGENTINA S.A.

Gabriel Nagore

Gabriel Nagore es un Gte. de Calidad, Medio Ambiente,Seguridad e Higiene y Compliance que oficia comofacilitador en temas de gestión dentro de su organización,Schenker Argentina S.A. aportando soluciones a medidaa cada requisito que la organización subscribe.Antes de ocupar el puesto de Gte. vivió tres años en Chiletrabajando para la filial de Schenker en ese país, comoSupervisor de Administración & Finanzas. Función que yahabía desempeñado previamente en Schenker Argentinapor más de seis años, donde pudo conocer el entramadodel control interno de la organización y replicar laexperiencia tanto en Chile como dando soporte a otroscolegas de la región, Venezuela, Guatemala y Panamá.

 

Elida Fabiana Ozuna

RESPONSABLE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SUSTENTABILIDAD DE GS NEA

Elida Fabiana Ozuna

Fabiana es abogada (UCSF) y magister en Administración de Empresas, mención administración estratégica (UB). Es profesora titular interina de Derecho Internacional Privado y Derecho Civil 1 en la Facultad de Derecho, y profesora de Derecho Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Gastón Dachary; también es profesora Asociada de Derecho Internacional Privado e Informática Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Además Fabiana trabaja como investigadora en temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por la Universidad de la Cuenca del Plata, y es socia del estudio jurídico Coscia, Ozuna & Asociados. Actualmente se desempeña como responsable de RSE y sustentabilidad de GS NEA, en la Asociación Civil Grupo Solidario.

 

Marcelo Paletta

Marcelo Paletta

Marcelo es licenciado en Administración de Empresas (UCA) y Leading Professional in Ethics + Compliance (ECOA – BECC). Tiene más de 30 años de experiencia laboral en Mercedes-Benz, ocupando distintas posiciones en las diversas compañías que el Grupo tiene en la Argentina. Los últimos cargos que ocupó fueron los siguientes: Gerente de Planificación, Presupuesto y Reporte en Mercedes-Benz Argentina; Gerente General de la compañía de Plan de Ahorro del Grupo (Círculo Mercedes-Benz).

 

Dalma Parisi

Lead Compliance Officer for South America w/o Brazil AT Siemens

Patricia Manusovich

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Corporativo, Oil & Gas, Público y Regulatorio. En su rol en Siemens, además de sus responsabilidades regionales, promueve y desarrolla acciones colectivas de integridad y transparencia en la región, con el sector público, privado y NGO´s. Trabajó en Marval, O´Farrel & Mairal y en Perez Alati, Grondona, Benites y Arntsen. Es autora de varios artículos sobre derecho comercial, arbitraje internacional, Compliance y prevención de fraude. Ha participado en diversos seminarios, foro, talleres y debates tanto en Argentina como en el exterior. Durante 2019 tuvo un rol activo en el B20 Argentina en el grupo de trabajo Integrity & Compliance como deputy co-chair del Grupo.

 

María Laura Parcerisa

CONSULTORA EXTERNA PARA NOVARTIS

Patricia Manusovich

María Laura trabajó en Enap Sipetrol Argentina desde 2006 hasta 2018. Ingresó como Jefa de Contabilidad, luego ocupó el cargo de responsable de Áreas Asociadas (desarrollando el puesto) para luego desempeñarse como Coordinadora de procesos y performance dentro de la Gcia. de RRHH; finalmente, desde octubre de 2015 es Coordinadora de Compliance para Argentina, donde además preside el Comité de Diversidad e Inclusión para Argentina.
Antes de trabajar en Enap Sipetrol Argentina, realizó auditorías para empresas de Oil & Gas durante 6 años (Senior en Deloitte antes de Arthur Andersen/Pistrelli Diaz). Comenzó a trabajar en empresas de la industria de Oil & Gas hace 20 años mientras cursaba sus estudios universitarios.
Es contadora egresada de la Universidad del Salvador, con un postgrado en "Especialización en economía del petróleo y gas natural (ITBA, 2007/2008) y es Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEC), habiendo realizado esta Certificación en el Centro de gobernabilidad y transparencia del IAE Business School en abril 2016.
María Laura forma parte de la Red de Profesionales de Gobierno Corporativo de IDEA desde abril de 2016 en representación de Enap Sipetrol Argentina.

 

Enrique Prini Estebecorena

OF COUNSEL COMPLIANCE, ENERGY, OIL&GAS, SUSTAINABILITY PARA A&F

Enrique Prini

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Master en Law and Finance de la UCEMA. Asimismo fue Vice Presidente y miembro fundador de la Asociacion Argentina de Etica y Compliance y ha realizado sendas Certificaciones como Certified Compliance Officer, IAE Graduate School of Management y Ethics and Compliance Officer Association ECOA, Massachusetts, U.S.A y Certificado como Profesional en Ética y Compliance expedido por la AAEC, UCEMA e IFCA. Graduado del Programa de Regulaciones de la National Ass. of Regulatory Utilities Comm. Regulatory Studies-The Eli Broad Graduate School of Management- Michigan State University- East Lansing-U.S.A. Actualmente se desempeña como Gerente de Legales & Compliance en Pampa Energia. Previamente trabajó en temas de su especialidad profesional en Transportadora de Gas del Sur, Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., Grupo Banca Nazzionale del Lavoro, Grupo Juncal de Seguros y fue funcionario de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. También es Miembro de la American Bar Association, el CEADS, la Camara de Sociedades Anonimas y las Camaras de la Industria del Petroleo. Además es docente de la UADE, UCEMA y dicta distintos cursos de post grado en regulaciones, medioambiente y compliance.

 

Mariana Regueira

DIRECTORA DEL CENTRO DE COMPETENCIA DE COMPLIANCE, CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA

Mariana Regueira

Es Directora del Centro de Competencia de Compliance en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, y Coordinadora del Programa “De Empresa para Empresas” en Argentina. Es miembro representativa de la junta de la Red del Pacto Mundial en Argentina y del Grupo de Trabajo de Integridad y Compliance B20 2018. Es miembro del grupo Mujeres en Compliance, una red que promueve la diversidad de género.

Anteriormente, pasó ocho años en la Cámara de Comercio de Argentina en políticas públicas, relaciones institucionales y como coordinadora de la Comisión de Comercio y del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Corporativa.

Es licenciada en comunicación social, es técnica académica en periodismo, está certificada en el Programa Ejecutivo de Compliance del IAE Business School y tiene un posgrado en Ética, Transparencia y Anticorrupción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (UBA).

 

Paula Cortijo Romani

DIRECTORA Y CO-FUNDADORA DE TRANSPARENCIA LATAM

Enrique Prini

Actualmente directora y Co-fundadora de Transparencia Latam y Profesora del programa Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Universidad del Siglo XXI.

Es abogada con aproximadamente 10 años de experiencia en el desarrollo e implementación de programas de integridad y transparencia en diferentes países del mundo. Se ha capacitado en los Estados Unidos y Suiza en asuntos de responsabilidad penal corporativa, programas de integridad, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Paula ha ocupado cargos a nivel internacional, operando en países con diferentes culturas, legislaciones y desafíos.

 

Ignacio A. Salguero

Ignacio A. Salguero

Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con posgrados en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Londres.Ignacio posee experiencia como abogado en renombradas empresas y aseguradoras tales como Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina y Prudential Seguros. Allí se ocupó de brindar asesoramiento legal, tratar asuntos fiscales y regulatorios, así como de diseñar y gestionar sistemas de Compliance, anticorrupción y de prevención de lavado de activos.
Actualmente trabaja en ACE Group Argentina, en donde ocupa en cargo de Legal & Compliance Manager.

 

Maria Marta Tálice

SUBGERENTE EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO, BANCO PROVINCIA

Maria Talice

Abogada recibida en la UBA con orientación en derecho empresarial y formación financiera. PhD del IAE Business School, participó como oradora en diversos cursos de Gobierno Corporativo. Subgerente en Cumplimiento Regulatorio de Banco Provincia realiza recomendaciones en materia de buenas prácticas e integridad. Certificada por el IGEP “Directora Profesional de Empresas”, con especial interés por la diversidad e inclusión de las mujeres en lugares de decisión. Promueve un espacio reflexivo práctico en experiencias concretas donde traer la ética al vivir cotidiano.

 

Julieta María Torcello

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE EN SIEMENS S.A.

Julieta María Torcello

Actualmente, se desempeña en Siemens S.A como Especialista en Compliance (Argentina, Uruguay y Paraguay) y Coordinadora Regional de Entrenamientos de Compliance (South América w/o Brazil). Previamente trabajó en Huawei S.A en el área de P&L y en IBM en funciones de Reporting & Controlling.
Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Leading Professional in Ethics + Compliance (Certificación Internacional ECOA Foundation & IAE Business School).

 

María Soledad Urri

GERENTE DE ÉTICA, TRANSPARENCIA & RIESGOS DE TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA (ADIF SE)

María Soledad Urri

Soledad actualmente se encuentra liderando el área de Ética, Transparencia & Riesgos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE) Argentina responsable por construcción y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de Argentina. Previamente ha trabajado en Atanor como Gerente de Auditoria, Riesgos & Compliance y como Chief of Ethics & Compliance Officer. Anteriormente dirigió las áreas de Inteligencia de Negocios e Investigaciones y Fraude, Investigaciones y Disputas en las consultoras internacionales Kroll y BDO. En ambas se dedicó a investigar casos de fraude internos y de corrupción en importantes organizaciones, así como, llevar a cabo investigaciones de Due Dilligence, desarrollar Programas de Compliance y Prevención de Fraude, brindar entrenamientos sobre la prevención del lavado de dinero y el fomento de prácticas contra la corrupción, diseñar estructuras de gobierno corporativo y brindar soporte en litigios. Soledad ha sido encargada de gestionar varias tareas en diferentes industrias, tanto para empresas locales como multinacionales, privadas y públicas mundialmente. Previo a esto, también ha trabajado en los departamentos comerciales de Banco Santander, BBVA y Banco Patagonia. Soledad es Licenciada en Finanzas y Compliance Professional certificada de ECOA y IAE. Además, es miembro del Comité Ejecutivo y Directora del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).

 
 

Juliano Berton

SUPERINTENDENTE DE AUDITORÍA INTERNA, NEOENERGIA GROUP

Juliano Berton

Juliano se desempeña actualmente en el cargo de Superintendente de Auditoría Interna en Neoenergia Group. Brasileño de nacimiento y contador público de profesión, cuenta con una maestría en Economía y un título de posgrado en Finanzas. Con más de 23 años de experiencia profesional en auditoría interna para grandes y medianas empresas en el Brasil y en el extranjero, Juliano es actualmente miembro del IIA Global y IIA Brazil. Juliano cuenta con profundos conocimientos en campos como la evaluación de riesgos, fraude, cumplimiento y auditoría. También cuenta con habilidades en la evaluación de controles internos, mercado financiero, contabilidad avanzada, bancos, productividad en auditoría, auditoría avanzada y procesos de auditoría, entre otros.

 

Roberta Codignoto

Roberta Codignoto

Ejecutiva legal y de Compliance con más de 20 años de experiencia, tanto en consultoría externa para departamentos legales como en desempeño interno: equipo de abogados de organización y capacitación con perfil genérico, con amplia experiencia internacional en STAPLES Inc. Reconocida por Revista Analise Editorial 2018 entre los 30 profesionales legales más admirados por sus pares en Brasil.

Especialista en Negociación por la Facultad de Derecho de Harvard y en Compliance y Gobierno Corporativo por INSPER, Postgrado en Derecho Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Postgrado en Administración Jurídica por EPD-Escola Paulista de Direito y graduada en Derecho - Universidad de Ibirapuera.

Debido a su experiencia profesional en Compliance, es instructora voluntaria y miembro del Grupo de Trabajo "Fortalecimiento de la Integridad para las PyMES" de Alliance for Integrity. También formó parte del comité editorial de la publicación Prevención de la corrupción: una guía para los negocios, de Alliance for Integrity.

 

Cristiane dos Santos Cordeiro

COORDINADORA DE COMPLIANCE, NATURA COSMÉTICOS S/A

Cristiane dos Santos Cordeiro

Cristiane dos Santos Cordeiro es una abogada que se graduó en la Mackenzie Presbyterian University y tiene un postgrado en Derecho y Proceso Laboral de la Universidade Presbiteriana Mackenzie. Completó un curso de Derecho de la Seguridad Social en la Escuela de Derecho y Compliance, Insper, y participó en varios talleres y congresos sobre derecho laboral y compliance. Anteriormente, publicó dos artículos en el periódico Valor Económico. Ha trabajado en bufetes de abogados para clientes en los sectores de comunicación, salud, distribución y otros. Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional en el área legal y actualmente coordina compliance en Natura Cosméticos S / A, responsable del Programa de Compliance, Capacitación y Comunicación.

 

Leandro de Matos Coutinho

GERENTE DEPARTAMENTO JURÍDICO EN EL ÁREA DE CONTROL DE RIESGOS Y COMPLIANCE BNDES

Leandro de Matos Coutinho

Leandro de Matos Coutinho es abogado en BNDES desde 2002. Realizó estudios de Posgrado de Derecho Empresarial en la Escuela de Derecho del FGV y una Maestría en derecho constitucional. En este momento se desempeña como Gerente del Departamento Jurídico en el Área de Control de Riesgos y Compliance del BNDES. Es orador y profesor en cursos del pre y posgrado. Es fundador y coordinador del Grupo Compliance Rio, que se constituye por instituciones públicas, privadas, miembros del ambiente académico y representantes del tercer sector.

 

Felipe França

SUBDIRECTOR JURÍDICO PARA AMÉRICA LATINA Y CANADA, TWITTER

Felipe França

Felipe França es subdirector legal de Twitter para América Latina y Canadá. Su carrera se desarrolló en empresas de TI y telecomunicaciones como Nextel y Microsoft, y se desempeñó como Jefe de Asuntos Legales y Compliance para GXS y Software AG para Brasil y América Latina. Realizó su formación jurídica en la PUC / SP, con una Maestría en Derecho (LLM) de la Universidad de California en Davis (UC Davis), donde su tesis fue "Corrupción en América Latina: ¿falta de leyes adecuadas o falta de aplicación real y eficiente?". Posee extensión en Derecho Mercantil del Trabajo por FGV-SP; Especialista en Derecho Tributario por el LFG; Certified Compliance & Ethics Professional-International por la Society of Corporate Compliance and Ethics, miembro de la Interactive Advertising Bureau (IAB).

 

Denise Iwakura

OFICINA DE COMPLIANCE, SAP BRASIL

Denise Iwakura

Denise Iwakura es abogada que se graduó de la Facultad de Derecho del Instituto Presbiteriano Mackenzie en 2001 y también se graduó en Derecho Constitucional en la ESDC - Escuela Superior de Derecho Constitucional. Ella ha tomado los primeros dos módulos de especialización en Derecho Contractual de la PUC / SP y actualmente está estudiando la maestría en Derecho Empresarial en IBMEC, que espera completar para 2019. Actuar durante más de 17 años en los departamentos legales de las principales empresas nacionales e internacionales. Como el Instituto de Educación Kumon, Folha de S.Paulo, Oracle, Impsa do Brasil, SAP, actualmente ocupa el cargo de Oficial de Cumplimiento de SAP Brasil.

 

Fábio Vital Lopes

GERENTE DE CONTRALORÍA Y COMPLIANCE EN RADIX

Jairo Leonello

Es graduado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro - PUC / RJ, tiene MBA en Contraloría y Finanzas por la Universidad Federal Fluminense - UFF, Especialización en Marketing por la PUC-RJ y Maestría en Economía Empresarial por la UCAM- RJ. Ha actuado en las áreas de finanzas, contabilidad, planificación y presupuesto en empresas medianas y grandes. Actualmente es Gerente de Contraloría y Compliance de RADIX.

 

Marcia Muniz

Jairo Leonello

Marcia Muniz tiene más de 23 años de experiencia en el liderazgo e implementación de departamentos legales en grandes multinacionales, como Philip Morris; Peugeot Citroen, HP y Hyundai. Actualmente Directora Legal de Cisco.

Entre otras responsabilidades, tiene una amplia experiencia en la gestión del área de asesoría corporativa, litigios en masa, litigios estratégicos, gestión de oficinas externas e implementación y gestión de programas de cumplimiento.

Marcia fue miembro de la junta directiva de las empresas en las que trabajó, con una sólida visión ejecutiva y estratégica. Además, ella es una Compliance Officer certificada por la Sociedad Americana de Compliance y Ética, y actualmente está realizando un Post-MBA por Saint Paul - Programa de sala de juntas avanzada para mujeres.

 

Maria Victoria Perottino

MARIA VICTORIA PEROTTINO ESPECIALISTA EN GOBERNABILIDAD, RIESGO Y COMPLIANCE, UNIMED BH.

Maria Victoria Perottino

Industrial Pharmaceutical (UFMG), Master en Bioética (UMSA), Especialista en Cumplimiento en el Instituto ARC (São Paulo) e ICA (Londres), miembro de la Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética (SCCE). Actualmente se encuentra en un postgrado en derecho sanitario.

Trabaja en Unimed BH como especialista en gobernanza, riesgo y compliance, orientando las acciones para estructurar y mejorar los programas de compliance y las acciones de gobernanza para el compliance normativo. Ella actúa como consultora de compliance para Unimed-BH. Trabajó en una gran sala de emergencias, como farmacéutica en el hospital, y en Unimed-BH como técnica responsable de suministrar las unidades de atención.


 

Claudia Carvalho Valente

PROFESORA DE COMPLIANCE, FIA

Jairo Leonello

Claudia es una abogada brasileña, una profesional multicultural con más de 18 años de experiencia en áreas legales y de compliance, adquirida en varias empresas, entre ellas: Grupo Elfa, Adidas, Glenmark Pharma, Laboratorios Aché, ESPN / Disney, AT&T y Credicard.

Cuenta con dos certificaciones internacionales en Compliance (CCEP-I y Fordham) y Compliance de la atención médica en Brasil, además de cuatro títulos de posgrado en derecho, con un MBA en riesgos, fraude y cumplimiento continuo.

Actualmente se dedica a la investigación y consultoría de gestión, riesgos y compliance por parte de FIA - Proinfo, y ha sido invitada a coordinar cursos en esta área.

Trabajando con Compliance, ha realizado investigaciones internas y externas, destacando la investigación realizada por Eletrobrás, así como las actividades de evaluación de riesgos, la implementación y el monitoreo de los programas de Compliance, y realizó vários entrenamientos y conferencias a las que asistieron las autoridades reguladoras y de supervisión.

 
 

Pablo Tomás Albertz Arévalo

Abogado Asociado, Carey & Cía.

Pablo

Pablo Tomás Albertz Arévalo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Derecho Penal Económico, Gobierno Corporativo y Cumplimiento Penal. Su trabajo actual se centra principalmente en el compliance, la lucha contra la corrupción, la prevención del lavado de dinero, la gestión del riesgo de delitos corporativos y los litigios empresariales. Anteriormente se desempeñó como abogado litigante en Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. y como consultor de compliance en Veracitas Consultores. Además, Pablo ha escrito varias publicaciones académicas en el campo de la ley y la prevención del delito.

 

Mariano Gojman

Oficial Regional de Compliance, Siemens S.A.

Mariano

Mariano Gojman posee un título universitario en arquitectura, diseño y planificación urbana de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Antes de asumir su cargo actual como Oficial de Cumplimiento Regional en Siemens, Mariano trabajó en el departamento comercial y de ventas, en la gestión de proyectos y como gerente de cuentas en la misma empresa. Es alumno de la Academia Internacional Anticorrupción (IACA) y miembro de varias iniciativas de compliance, incluido el Círculo de Cumplimiento de la Cámara de Industria y Comercio de Alemania y Chile, la Asociación de Cumplimiento Mundial y el Comité de Gobierno Corporativo de la Cámara de Comercio Chileno-Americana.

 

Eugenio Belinchón Gueto

Gerente Auditoría Interna y Compliance, Enel Chile

Eugenio Belinchón Gueto

Eugenio Belinchón es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con un MBA Ejecutivo en el Instituto de Empresa y un Programa de especialización en Gestión de Riesgos por la Harvard Business School. Vinculado al Grupo Enel desde 1998, ha desempeñado diversas
responsabilidades en la función de Auditoría Interna en Europa y Latinoamérica. Entre 2009-2013 perteneció a la función de Gestión de Riesgos Corporativos como responsable de Enterprise Risk Management para la región Iberia-LatAm. En 2014 regresó de nuevo a la función de Auditoría Interna, ocupando distintas responsabilidades a nivel  Latinoamerica. Eugenio ocupa el cargo de Gerente de Auditoría Interna y Compliance para Enel Chile y filiales desde Marzo de 2020.

 

Rodrigo Hofmann

Abogado de Cumplimiento Regulatorio, Banco Santander Chile

Rodrigo Hofmann

Rodrigo Hofmann es licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con Diplomado en Compliance Corporativo por la Universidad Adolfo Ibáñez y Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas por la Universidad Católica de Chile. Además, Rodrigo ha concluido cursos de especialización en modelos de Prevención del Delito Ley 20.393 en Chile. Rodrigo se ha desempeñado al derecho corporativo en industrias reguladas del área financiera como son Bancos y sociedades de apoyo al giro bancario, específicamente en temas de compliance y buenas prácticas. Actualmente es responsable por la implementación del área de cumplimiento de Mutual de Seguridad y Abogado de Cumplimiento Regulatorio en Banco Santander Chile.

 

Ricardo Jungmann Davies

Codirector de Programa, Diploma de Cumplimiento y Mejores Prácticas Corporativas, Director del Programa de Posgrado en Derecho Corporativo, UC-LLLM

Pablo

Ricardo Jungmann Davies estudió Derecho en Chile y España. Actualmente trabaja como consultor en el Centro de Libre Competencia UC y como Jefe Adjunto del Diplomado en Cumplimiento y Mejores Prácticas Corporativas. Es además Director del Programa de Posgrado en Derecho Corporativo de la UC-LLM y Profesor de Derecho Económico y Competencia Libre en la Universidad Católica de Chile. Ricardo tiene una amplia experiencia trabajando como Director Ejecutivo en el Centro de Gobierno Corporativo UC y Gerente Corporativo en Ética y Cumplimiento para la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP). También fue orador en varias conferencias de CEPAL, CEP, AMCHAM, la Oficina del Fiscal Nacional, la OCDE y otros.

 

Andrea Rondot

Consultora forense, Deloitte

Foto Andrea

Andrea Rondot estudió Administración de Empresas Europeas con un enfoque en Marketing y Gestión Estratégica, así como en Comunicación Intercultural en Alemania. Además tiene un certificado como Auditora Interna Certificada (CIA) de la IAA. Andrea trabajó anteriormente como consultora en las áreas de Desarrollo de Negocios e Innovación y Servicios de Auditoría Forense para PricewaterhouseCoopers en Frankfurt, Alemania. Durante sus primeros años en Chile, dedicó su trabajo a la implementación de un sistema nacional de compliance. Como Oficial de Compliace de Continental AG, fue responsable de la implementación de un modelo para la prevención de conflictos y la realización del control interno. Actualmente, trabaja para el Equipo de Consultores Forenses en Deloitte, donde apoya soluciones en prevención y compliance de normas anticorrupción y de lucha contra el lavado de dinero.

 

Pamela Toro Contreras

Facundo

Pamela Toro Contreras es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. En el pasado, asistió a cursos sobre gobierno corporativo y compliance y adquirió experiencia en capacitación interna y externa sobre temas regulatorios, mejores prácticas y otros temas relacionados con el compliance. Antes de unirse al Grupo Kaufmann como Oficial Legal y de Compliance, Pamela trabajó para Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner, donde se especializó en asuntos legales y reclutamiento comercial.

 

Felipe Javier Volante Negueruela

Consejero General y Director de Ética, Walmart Chile

Foto Felipe

Felipe Javier Volante Negueruela es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y tiene una maestría en Derecho Comercial. Se especializa en derecho corporativo, contratación y asuntos comerciales. Además, posee varios certificados en el campo del derecho, obtenidos en los Estados Unidos y Chile. Felipe Javier trabajó anteriormente como fiscal y oficial de compliance para el Grupo de Empresas Jürgen Paulmann, la Fiscalía Nacional Económica y la Dirección General de Aeronáutica Civil. También tiene experiencia en la enseñanza como profesor de postgrado en la Universidad de Chile.

 
 

Lina María Galindo Almonacid

CONSULTOR, LEMAÎTRE CONSULTORES S.A.S.

Lina María  Galindo Almonacid

Lina María Galindo Almonacid es economista empresarial y tiene un posgrado en finanzas y evaluación de proyectos. Es experta en planificación estratégica y financiera, así como en la formulación y adaptación de la estrategia a los cambios organizacionales y ecológicos. Lina María trabaja como consultora en Lemaître Consultores S.A.S. y es profesora de Contaduría Pública en la Universidad Externado de Colombia, donde también se desempeña como Oficial de Cumplimiento.

 

Astrid Xiomara Díaz Torres

Responsable de Ética y Cumplimiento y la Chief Compliance Officer, Grupo Vanti

Astrid Xiomara Díaz Torres

Astrid Xiomara Díaz Torres es ingeniera industrial y especialista en ingeniería de operaciones en fabricación y servicios. Tiene una amplia experiencia y conocimiento de cumplimiento, MLTF, protección de datos personales, auditoría, gestión de procesos, análisis de productividad, Lean - Six Sigma (Black Belt) y métodos de PHVA. Actualmente, Astrid trabaja como Gerente de Ética y Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento en Grupo Vanti.

 

Paula Hernández

LÍDER RESPONSABILIDAD CORPORATIVA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB

Paula Hernández

Paula es administradora de empresas y es experta en Responsabilidad Corporativa con experiencia en el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad, relacionamiento con grupos de interés, elaboración de informes de sostenibilidad en el marco de la metodología GRI. También tiene amplia experiencia en planeación estratégica y la metodología de Balanced Scorecard, gobierno corporativo y sistemas integrados de gestión. Adicionalmente tiene sólidos conocimientos en gestión de proyectos, gestión del riesgo y control interno.

En la actualidad diseña e implementa la estrategia de Responsabilidad Social de ETB alineada con el Plan Estratégico Corporativo e impulsa su transversalidad a través de la integración del Sistema Responsabilidad Corporativa con los demás sistemas de gestión de la organización. Asimismo, lidera la estrategia de relacionamiento con grupos de interés, el desarrollo de los programas del área y la promoción de la gestión responsable de la compañía a nivel interno y externo. Adicionalmente ejerce la representación institucional ante los gremios, entidades de control, gobierno y la sociedad civil.

 

Elizabeth Romero

COMPLIANCE OFFICER DEPUTY PARA SIEMENS COLOMBIA

Elizabeth Romero

Contadora pública egresada de la Universidad Externado de Colombia. En los últimos cuatro años se ha desempeñado como Compliance Officer Deputy para Siemens Colombia. Adicionalmente ha sido Risk & Internal Control Officer y Local Compliance Officer para Osram, Región Andina (Colombia, Ecuador y Perú). Adicionalmente es Implementation Manager del Kit Anticorrupción para Osram Región Andina. Previo a esto obtuvo experiencia liderando la auditoría de estados financieros y procesos de compañías de diversos rubros. También es miembro del Departamento de Práctica Profesional (KPMG’s Department of Professional Practice) de KPMG, en donde trabaja identificando oportunidades para mejorar procesos y políticas internas, así como en la metodología a aplicar en auditorías realizadas a los clientes de la empresa. Elizabeth ha recibido diversos entrenamientos sobre Compliance en la ciudad de Munich, Alemania.

 

Daniela Camargo Camacho

COORDINADORA DE DERECHOS HUMANOS Y ANTICORRUPCIÓN DE PACTO GLOBAL RED COLOMBIA

Daniela Camargo Camacho

Daniela es una abogada, Mágister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo en Argentina. Tiene experiencia de cuatro años en Derechos Humanos y Empresas, Desarrollo Sostenible y construcción de paz en el sector privado.
Actualmente se desempeña como Coordinadora de Derechos Humanos y Anticorrupción de Pacto Global Red Colombia y ha sido co-autora de las siguientes publicaciones La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos: Una lectura práctica de las iniciativas multiactor en Colombia” y “Transparencia e integridad para pequeñas y medianas empresas”.

 

Luz Ayda Otalora López

PROFESIONAL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN TELEFÓNICA MOVISTAR

Luz Otalora López

Luz es abogada con especialización en Derecho Administrativo y en Control Interno de la Universidad Militar Nueva Granada. Trabajó por más de 13 años en el área de control y tiene casi 10 años de experiencia específica en auditoría interna de procesos, en ética y cumplimiento. Además, tiene conocimientos y habilidades en el desarrollo, implementación y evaluación de modelos de control basados en las mejores prácticas, con un amplio conocimiento de las regulaciones colombianas.
Actualmente labora en la Oficina de Cumplimiento de Telefónica Movistar en Colombia.

 

César Roldán

JEFE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO EN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN (EPM)

Cesar Roldan

César es responsable del seguimiento al cumplimiento de las normas internas y las adoptadas por el Grupo EPM para el control y prevención de los riesgos relacionados con fraude, corrupción, faltas a la ética, protección de datos personales, incumplimientos normativos, lavado de activos y financiación del terrorismo, y dar las alertas correspondientes.
Es profesional en Procesos formativos empresariales de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad EAFIT y cuenta con una Especialización en Gestión Humana Basada en Competencias – Esp. en Psicología Organizacional, de la USB.

 
 

Carlos Francisco Martín Avalos

COMPLIANCE - OFICIAL ANTICORRUPCIÓN AXA MÉXICO

Arturo Cervantes

Carlos es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y cuenta con estudios en Economía, Comercio Exterior y Legislación de la Unión Europea en Barcelona, España. Tiene amplia experiencia como abogado postulante en materias fiscal, administrativa, civil y mercantil, así como en la elaboración de contratos, revisión y perfeccionamiento de procesos legales, licitaciones y atención a Autoridades. Actualmente forma parte del equipo de Compliance de AXA México como Oficial Anticorrupción de la compañía.

 

Arturo Cervantes

MÉDICO CIRUJANO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Arturo Cervantes

Arturo Cervantes es Médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro y doctorado en salud pública y epidemiología por la Universidad de Harvard. Además es Catedrático de salud pública y pionero en México por el decenio de acción por la seguridad vial. Arturo Cervantes también es Promotor del grupo de Pioneros por el ODS 16+ y miembro de la Alianza Global para la Prevención de Violencia de la OMS. Piensa que la lucha contra la corrupción y la impunidad, a través de Alliance for Integrity, ofrece una contribución enorme para encarar los grandes problemas de salud pública y desarrollo que México está enfrentando.

 

Claudia Avila Connelly

Directora General Asociación Mexicana, Parques Industriales Privados, A.C. (AMPIP)

Claudia Avila Connelly

Claudia Ávila Connelly trabajó durante diez años en el Banco Nacional de Comercio Exterior, BANCOMEXT, promoviendo exportaciones e inversiones en México, Suecia y Canadá. En el gobierno de Hidalgo, fundó la Corporación Internacional de Hidalgo, el organismo estatal para la promoción de exportaciones e inversiones, y más tarde se convirtió en Secretaria de Desarrollo Económico. Desde 2005, ha ocupado el cargo de Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales, AMPIP, representando a más de 300 parques industriales en todo el país. Es columnista en revistas especializadas y ha dado conferencias en varios países sobre temas de promoción económica y competitividad. Su especialidad es la planificación y las estrategias de desarrollo económico y la atracción de inversión extranjera directa a nivel nacional y regional.

 

María Contreras

GERENTE DE OPERACIONES DE LOGISTICA ARRENDAMIENTO DMT

María Contreras

Maria, Licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey (Toluca) con Maestría en Alta Dirección cursada en Escuela Bancaria Comercial, es dueña y socia de la empresa Logistica Arrendamiento DMT, se desempeña como Gerente de Operaciones & Compliance teniendo especial interés en materia de Certificaciones. Además trabaja para la empresa Enlaces Terrestres C&C que ofrece servicios de autotransporte de carga federal y realiza el servicio de distribuir y transportar mercancías en la Republica Mexicana y Estados Unidos.
Cuenta con diplomados en materia Fiscal, Administración Operativa de Recursos Humanos y Evaluaciones en 360°. Antes de unirse a su cargo actual, Maria reunió experiencia profesional en Chrysler de México en el departamento de Recursos Humanos, logrando implementar el Proyecto las
3IN´S. Actualmente sus actividades primordiales son: control y soporte en el departamento de Logistica de la empresa y certificaciones NEEC, ISO Y CTPAT.

 

Alejandro Córdova

GERENTE JURÍDICO, CANIFARMA

María Contreras

Alejandro Córdova litigó en diversas Firmas de Abogados y trabajó en el Gobierno de la Ciudad de México; desde el 2013 se incorporó a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), Organismo de representación gremial que agrupa a más de 200 empresas fabricantes de medicamentos de uso humano, veterinario, así como de dispositivos médicos y material de curación, desempeñándose como Gerente Jurídico y coordina las Comisiones de Abasto, Seguridad y Asuntos Jurídicos de esa Cámara. Dentro de sus actividades encuentran el generar estrategias y posicionamientos gremiales en materia de compras de gobierno, transparencia, integridad, compliance, security y prevención del delito, competencia económica y asesoría jurídica en materia farmacéutica y sanitaria. Licenciado en Derecho y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Silvia Dávalos

DIRECTORA TÉCNICA, CCE

María Contreras

Es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en la cual también ha realizado Diplomados y cursos en: Gobierno y Políticas Públicas, Derecho Eclesiástico del Estado y Análisis Crítico sobre la Teología de la Liberación. Actualmente cursa el séptimo trimestre de la Maestría de Desarrollo del Capital Humano en la Universidad Anáhuac. Ha desempeñado cargos en el sector público como Subdirectora de Capital Humano en la Dirección de Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de 2013 a 2016. Secretaria Particular del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2009-2012. Actualmente funge como Directora Técnica del Consejo Coordinador Empresarial desde el 2016 donde se ven todos los temas de mayor relevancia para el sector privado mexicano.

 

Nelson Aguilar Diaz

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL INSTITUTO MILITAR UNIVERSITARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE VENEZUELA

Nelson Aguilar Diaz

Actualmente, es el Director de Riesgos y Cumplimiento de Brenntag México y responsable corporativo para LATAM en Cumplimiento Normativo y Seguridad”. Nelson Aguilar Diaz cuenta con Curso de Estado Mayor de la Guardia Nacional y es oficial retirado con el grado de Teniente Coronel, especializado en las investigación financiera, Cursos de formación en lucha antidrogas, lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, investigación criminal e investigación del desvió de precursores en Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, entre otros, además cursos de formación en el sector privado para la prevención de fraude, control de inventarios, GRC, Anti-Corrupción, Gestión de Riesgos, auditoría y control interno. Se ha desempeñado como Jefe de Investigaciones financieras y penales en la Guardia Nacional, experto en investigaciones financieras a orden de los tribunales venezolanos. Consultor de la Oficina Nacional Antidrogas para el área de Lavado de Dinero y Desvió de Químicos, Oficial de Enlace Antidrogas ante la BKA Policía Federal Alemana en la ciudad de Wiesbaden, entre otros cargos. Tiene una larga experiencia académica como profesor y conferencista nacional e internacional en temas de Lavado de Dinero, Investigaciones de Desvió de Precursores Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.

 

Martha Figueroa

CONSULTORA EN ÉTICA Y CUMPLIMIENTO

Martha Figueroa

Con una trayectoria internacional de más de 20 años, ha sido figura clave en el diseño y la implementación de programas de compliance en empresas de clase mundial. Sus modelos para México y Latinoamérica, que abarcan desde estrategias anticorrupción y antilavado de dinero hasta prácticas de venta, han sido replicados Europa, Asia y Medio Oriente.
Tiene mucha experiencia como panelista y en el ambiente académico, ha compartido con los alumnos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana su experiencia sobre las Leyes Internacionales de Anti-Corrupción y en la Universidad de Guanajuato impartió la conferencia “Ética en los Negocios”. Ha sido consultora para las Naciones Unidas México en el Proyecto de Integridad Empresarial para PyMES desarrollando un Código de Conducta Modelo y su Manual de Implementación, como también un Protocolo de Riesgos de Cumplimiento y su herramienta de autodiagnóstico. Bajo su marca Compliance we are, es consultora contando con un equipo de profesionales con pasión en los temas de Cumplimiento para apoyar en los temas de su expertise.

 

Eduardo Vargas García

Ethics & Compliance Director, Constellation Brands, Inc.

Eduardo Vargas García

Eduardo Vargas García es Director de Ética y Cumplimiento en Constellation Brands. Anteriormente, trabajó para empresas multinacionales como Procter & Gamble, Philips y SC Johnson. Además, apoyó la implementación de un programa de cumplimiento en Avon y se desempeñó como Oficial de Ética y Cumplimiento de Avon para el Clúster del Norte de América Latina. Desde una perspectiva académica, Eduardo es licenciado en Derecho de la UNAM y estudió en la Academia Internacional Anticorrupción con sede en Viena, Austria, donde recibió un diploma en Integridad Empresarial.

 

Miguel Salvador Gómez Gónzalez

Integrante del Comité de Participación, Ciudadana del Estado de Chihuahua

Sandra Guardiola

Miguel Salvador Gómez González es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción del estado de Chihuahua y fue Director General de Persé (Centro de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible), promovido por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac). Tiene experiencia como entrenador y facilitador de conocimientos, con metodologías y técnicas como sistemas de calidad, gestión de riesgos, planes de control, planificación estratégica y gestión de causa y efecto. Con 30 años en el sector social, ha colaborado en la elaboración y modificación de las leyes y reglamentos estatales sobre temas como asistencia pública, participación ciudadana, discapacidad y promoción de actividades de las OSC. Miguel también colaboró con UNICEF como gerente, relator y revisor invitado en el análisis para mejorar las políticas públicas y la movilización de la sociedad en favor de los niños para el estado de Chihuahua.

 

Facundo Gonzalez del Solar

DIRECTOR DE COMPLIANCE PARA LA REGIÓN AUSTRAL, PACÍFICA Y ANDINA, SIEMENS HEALTHCARE

Sandra Guardiola

Facundo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con amplia experiencia profesional reunida en la Sección de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de Buenos Aires, Tribunal Criminal Nacional (Buenos Aires) y en la Corte Federal Criminal (San Isidro). Desde 2011 trabaja para la empresa alemana Siemens, en la cual se desempeñó como Vicepresidente Legal de la Oficina de Investigación de Compliance en México. Actualmente es Director de Compliance para la región austral, pacífica y andina en la misma empresa. Facundo tiene experiencia profesional en la asesoría legal para empresas en las áreas de gestión, manejo de investigaciones de casos de fraude, corrupción y otros asuntos de cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus habilidades destacadas se cuenta su capacidad de comunicación.

 

Ana Karen Tirado Heredia

COORDINADORA EN CIUDAD JUÁREZ, PERSé

Elizabeth Hernandez

Licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con maestría en Dirección de Marketing por la Escuela de Administración de Empresas, en Barcelona, España. Además cuenta con un Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y certificaciones como consultora en RSE y como auditora en sistemas de gestión para la calidad.Actualmente es la Coordinadora de Persé, Centro de RSE y Sostenibilidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su labor en la asociación se enfoca en promover y fortalecer la responsabilidad social empresarial en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental, como medio para tener empresas sostenibles en la comunidad y de esta forma generar valor para la sociedad.Antes de unirse a su cargo actual, Ana reunió experiencia profesional en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C y la asociación civil Arte en el Parque como Ejecutiva de RSE y coordinadora del área de Comunicación y Marketing, respectivamente.

 

Elizabeth Hernández

PROJECT MANAGER, BOUTIQUE DE NEGOCIOS RESPONSABLES (BNR)

Elizabeth Hernández

Actualmente Elizabeth Hernández funge como Project Manager en la consultora Boutique de Negocios Responsables (BNR). Se ha especializado en temas de sostenibilidad, integridad corporativa, así como responsabilidad social en el deporte. Antes se desempeñó como Gerente de Proyectos en México del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Ahí coordinó la atención a las empresas participantes de la iniciativa. En dicho tiempo, capacitó vía webinar a las empresas en diversas herramientas de Global Compact y otros organismos de Naciones Unidas en temas como: Derechos Humanos y Empresa, Medio Ambiente, Políticas para el Combate a la Corrupción y Estándares Laborales. Es maestra en mercado integral con especialidad en branding, por la Universidad Anáhuac México Norte y es Licenciada en Pedagogía.

 

Carlos Adrían López

Law, Intellectual Property & Compliance, Covestro

Carlos Adrían López

Carlos Adrián López es abogado sénior en Covestro México, una empresa alemana líder en la producción de polímeros. Desde una perspectiva académica, se graduó en Derecho en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México y actualmente está completando una Maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Panamericana. En el pasado, trabajó en el área legal y de cumplimiento en varias multinacionales, incluidas compañías farmacéuticas y químicas, gestionando todo tipo de requisitos legales, así como el desarrollo de políticas y programas de integridad.

 

Rogelio Luna

COMPLIANCE OFFICER, MERCK GROUP

Armando J. Zertuche Zuani

Rogelio es Contador y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeña actualmente como Compliance Officer para Merck S.A. de C.V., subsidiaria de Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, es la compañía farmacéutica y química más antigua del mundo. Teniendo como especial interés profesional las áreas de ética y Transparencia, siendo responsable de difundir, vigilar y establecer; políticas, medidas de control y planes de mejora del Programa de Compliance. Su experiencia previa, primero como Contralor después como Compliance Officer, proviene de AstraZeneca S.A de C.V., empresa farmacéutica de origen Anglo-Sueca.

 

Alfredo Paredes

CHIEF INTEGRITY OFFICER, VESTA

Armando J. Zertuche Zuani

Alfredo es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental y cuenta con Diplomados en Administración Estratégica de la Capacitación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el área de Recursos Humanos, sus principales áreas de especialización son Capacitación y Entrenamiento, Desarrollo Organizacional y Compensación y Beneficios. Ha colaborado en empresas de diferentes industrias como Avantelde Telecomunicaciones, PepsiCo y Danone de Alimentos y Bebidas, MerzPharmade la industria farmacéutica y Komatsude Maquinaria Pesada, ocupando posiciones como Especialista de Capacitación, Gerente de Capacitación, Gerente de Recursos Humanos y Director de Recursos Humanos. También ha impartido cátedras empresariales en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de Recursos Humanos. Desde octubre de 2017 es Chief Human Resources Officer en la empresa inmobiliaria industrial Vesta y en Diciembre de 2017 recibió el nombramiento como Chief Integrity Officer. En esta nueva responsabilidad está encargado de consolidar y evolucionar la cultura de integridad que la empresa ha generado desde sus inicios y extenderla a todos sus grupos de interés, principalmente proveedores y contratistas.

 

Mariana Suarez Rivera

ESPECIALISTA EN COMPLIANCE PARA SIEMENS MÉXICO

Armando J. Zertuche Zuani

Actualmente se desempeña como Especialista en Compliance para Siemens México, siendo responsable de coordinar las actividades de comunicación interna y externa (acciones colectivas, diseño y campaña de comunicación interna, diseño y actualización página intranet), así como del programa de entrenamientos de Compliance para los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá y República Dominicana. Vigila también la aplicación de las políticas internas referentes a actividades de Regalos y Hospitalidad, Normas de Conducta, etc. En su trayectoria laboral se ha desempeñado en funciones en las áreas de Recursos Humanos, Legal y Compras en empresas como Daimler Chrysler y Sony Music Entertainment México.

 

Pedro Carta Terrón

Director General, Carta Consultores

Pedro Carta

Pedro Carta Terrón es Director General de Carta Consultores, una empresa de consultoría empresarial y gubernamental. Es fundador y Director General de Iniciativas Humanas y Sociales A.C. y miembro de la Red por la Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Además, Pedro trabaja como coordinador de organizaciones de la sociedad civil en el Grupo de Investigación, Análisis y Opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Federal de Diputados. Es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción de COPARMEX y de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México. Pedro también es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Municipio de La Paz, Estado de México y autor de los libros "Violencia social" e "Introducción a la transparencia activa". Desde una perspectiva académica, tiene una licenciatura y una maestría en administración, una maestría en políticas públicas y un doctorado en educación.

 

Margarita Almodóvar Valdés

COORDINADORA DE RSE EN CHIHUAHUA, PERSÉ

fdg

Licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y Maestra en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Regiomontana. Es actualmente Coordinadora de RSE Chihuahua en el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (Persé), asociación impulsada por Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac) y empresarios locales.
De 2003 a 2017 fue Coordinadora Estatal del Programa de Fomento a la RSE operado por Fechac. Su liderazgo y especialización le han llevado a participar en mesas de diálogo impulsadas por Harvard Business Review, COMPITE, Universidad Anáhuac e IMNC, así como a impartir conferencias en foros empresariales, sociales y universitarios, publicar artículos y colaborar en libros de RSE.
En años previos fue miembro de la Consejería Comercial de Bancomext de la Embajada de México en Chile, e integrante del departamento de comercio exterior de la Secretaría de Desarrollo Comercial del Gobierno del Estado de Chihuahua.

 

Hannah Duarte Veloso

Compliance Specialist, Novartis

Hannah Duarte Veloso

Hannah Duarte Veloso es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad CEMA de Buenos Aires, Argentina. Hasta ahora, su carrera se ha desarrollado principalmente en el área de cumplimiento de la industria farmacéutica. Actualmente trabaja como especialista en cumplimiento en Novartis Pharma en México y anteriormente formó parte del equipo de cumplimiento de Alcon Argentina.

 
 

Mariam Asunción Estigarribia Fernández

Oficial de Cumplimiento, Gerente de Calidad y Asesora Jurídica Interna, Central S.A. de Seguros / Directora Propietaria, Estifer S.A.

Mariam Asunción Estigarribia Fernández

Mariam Assunción es abogada de la Universidad Nacional de Asunción. Desde 2008 ha trabajado como Oficial de Cumplimiento, así como Jefa del Departamento de Calidad y Control Operativo para Central S.A. de Seguros.
Además, es miembro del Comité para la Prevención del Lavado de Activos de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros y miembro de la Cátedra de Derecho Técnico de la Universidad Nacional de Asunción. También es propietaria y directora de Estifer S.A., una empresa que brinda servicios de consultoría en materia civil y mercantil, contractual, notarial y procesal.

 

Sonia Gennero

Oficial de Cumplimiento, Sancor Seguros del Paraguay S.A

Sonia Gennero

Sonia Gennero es Analista de Mercado, Contabilidad y Administración en el Instituto Universitario Cooperativo en Paraguay. Trabaja en Sancor Seguros desde 2003, cinco años de estos los trabajó en el campo de la prevención del lavado de dinero. En este contexto profesional, ella ha participado en varias capacitaciones y conferencias regionales. También es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros.

 

Leila Inés Insaurralde Moreno

Jefa del Departamento de Gestión de la Anticorrupción, Dirección General de Asuntos Jurídicos

Leila Inés Insaurralde Moreno

Leila Insaurralde es graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción y posee una maestría en Derecho Administrativo. Antes de convertirse en Jefa del Departamento de Gestión Anticorrupción de la Oficina General de Contabilidad de la República del Paraguay, trabajó como asesora e investigadora en la misma unidad.

 

Elizabeth Portillo

Administración de Riesgos, ALD GLOBAL S.A.

Elizabeth Portillo

Elizabeth Portillo tiene quince años de experiencia en auditoría externa y compliance con un enfoque en
riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además de su trabajo en ALD GLOBAL S.A., es profesora en la Academia de Liderazgo de Transformación de FECOPROD "ALT". Elizabeth también es miembro adjunto del Comité de Cumplimiento de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros y del equipo regulador PLDFT para el sector cooperativo. En su calidad de analista financiera de UIF-SEPRELAD, fue nombrada co-asistente del Ministerio de Estado paraguayo para investigaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico. También fue la iniciadora del primer Congreso internacional PLD 2011 en Paraguay.

 
 

Antonella Graziani

Gerente General, Hamburg Süd Uruguay

Trainer

Antonella Graziani estudió Gestión y Marketing en la London School of Economics. Durante los últimos 15 años ha trabajado en la industria de transporte marítimo en América Latina. Actualmente se desempeña como Gerente General en Hamburg Süd Uruguay, donde también es responsable de compliance.
Anteriormente, fue Gerente General Conjunta (Comercial) en Hamburg Süd Argentina y Oficial de Cumplimiento para Argentina, Uruguay y Paraguay. Como representante de Hamburg Süd, Antonella también es directora de la Cámara de Comercio Alemana-Uruguaya.

 

Fernanda Nan

Gerente de Cumplimiento Global ESG (Ambiental, Social y de Gobierno), SOWITEC group GmbH.

Fernanda Nan

Fernanda Nan es Gerente Global de Cumplimiento ESG en SOWITEC, gestionando 16 países en América Latina, Asia, África y Europa. En su papel de profesora invitada, lleva a cabo el seminario "Responsabilidad, ética y gobernanza" en Hochschule Osnabrück, Alemania. Fernanda escribió varios artículos reconocidos y fue premiada por CELADIC como una de las mejores investigadoras académicas de América Latina y el Caribe. También participó como panelista en varios foros regionales e internacionales y trabajó como evaluadora de proyectos de cooperación internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

Verónica Piffaretti

Secretaría de la Terminal Cuenca del Plata S.A., Administración Nacional De Puertos

Gustavo Avakian

Verónica Piffaretti es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Tiene experiencia en gestión portuaria y en el análisis de problemas de desarrollo en comunidades. Verónica ha trabajado en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores de Uruguay en el campo de la responsabilidad social y en el desarrollo de negocios internacionales entre el polo tecnológico Santa Rita do Sapucaí - Sindvel y Uruguay.

 

Eduardo Shaw

Director Ejecutivo, DERES

Gustavo Avakian

Eduardo Shaw es Director Ejecutivo de DERES, una organización económica que promueve la responsabilidad social corporativa (RSE). También enseña RSE en la Universidad Católica de Uruguay y en la escuela de negocios de la universidad. En este contexto, ya ha publicado varios artículos bien reconocidos sobre RSE y desarrollo sostenible en medios especializados. Eduardo es miembro del Consejo Consultivo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Oficina del BID en Uruguay y miembro del Consejo Consultivo Económico de la UNICEF Uruguay.
Además, ha participado como juez en el programa de reconocimiento de mejores prácticas de RSE organizado por CEMEFI (México) y ocupó el cargo de Punto Focal de la Red Uruguaya del Pact Global de las Naciones Unidas.

 
 
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