nuestros entrenadores

Hasta el momento, representantes de empresas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay han sido capacitados como entrenadores de DEPE. Averigüe más acerca de ellos aquí.

Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Paraguay
Uruguay

Leandro Arreagada

sdf

Profesional de las Relaciones Públicas e Institucionales posee experiencia en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos en Responsabilidad Social Empresarial logrando la articulación de los diversos sectores para el cumplimiento conjunto de metas. Actualmente se desempeña como Project Coordinator and Public Relations en VALOS, Organización de empresas que acompaña y moviliza a la Comunidad Empresaria en el camino de la Ciudadanía Empresaria como forma de contribuir al Desarrollo Sostenible.

Betina Azugna

Gerente de Responsabilidad Social Empresarial, Grupo Sancor Seguros

Betina del Valle Azugna es Licenciada en Comercialización de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y MBA en Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano. Actualmente es Maestrando en la Maestría en Entidades de la Economía Social en la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 1999 desarrolla sus actividades en el Grupo Sancor Seguros y desde fines de 2005 coordina el Proceso de Responsabilidad Empresaria de dicho grupo siendo en la actualidad Gerente de RSE del Grupo para las empresas de Argentina y América Latina. Diplomada en RSE de diversas universidades de Argentina y España es docente de la materia RSE en la Diplomatura en Asociativismo de la Universidad de Rosario.

Stephanie Bader

Coordinación de Ética y Transparencia Corporativa, Trenes Argentinos Operaciones

Stephanie Bader

Stephanie es abogada con honores egresada de la Universidad de Buenos Aires y ha cursado el Master Universitario en Abogacía con especialización en Derecho Fiscal en el Idec-Pompeu Fabra, Barcelona. Cuenta asimismo con la Especialización en Asesoramiento Jurídico del Estado de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Desde el año 2018 está a cargo de la Coordinación de Ética y Transparencia Corporativa en Trenes Argentinos Operaciones, siendo su principal responsabilidad trabajar en el Programa de Integridad en la empresa. Anteriormente, se desempeñó como asesora en temas tributarios.
Antes de incorporarse a Trenes, trabajó en el estudio jurídico PAGBAM y en Ernst & Young en Barcelona asesorando a empresas en cuestiones tributarias. Asimismo, obtuvo la beca a la excelencia académica otorgada por la UBA lo que le permitió estudiar un semestre en la Université Paris 2 – Panthéon - Assas. Stephanie es Miembro del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Académicamente, ha dictado clases en la UBA.

Cosme Juan Carlos Belmonte

director de Ética y Evaluación de la Calidad Externa en el Comité del Instituto de Auditores Internos de Argentina

Cosme

Belmonte es un contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires, acreditado como evaluador de calidad de auditoría interna y certificado como evaluador de gestión de riesgos por el Instituto de Auditores Internos.
Cuenta con más de treinta años de experiencia en diferentes funciones relacionadas con auditoría, control, gestión de riesgos, gobierno, administración, responsabilidad social, integridad, cumplimiento, dirección y supervisión del sistema financiero.
No solo fue subdirector general de integridad y cumplimiento en el Banco de la Nación Argentina, sino también director y superintendente de instituciones financieras y cambiarias en el Banco Central de Argentina, representante principal de Argentina en la Federación Latinoamericana de Bancos y presidente del Instituto de Auditores Internos de Argentina, por nombrar sólo algunos.
Además, Belmonte es un conferencista nacional e internacional sobre temas en su campo de especialización. Es docente en el Banco de la Nación Argentina, en la Universidad Argentina de la Empresa, en el Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actualmente es director de Ética y Evaluación de la Calidad Externa en el Comité del Instituto de Auditores Internos de Argentina y capacitador de la Alliance for Integrity (ad honorem).

Jorge Luis Bermúdez

Gerente de Legales y Transparencia Corporativa de Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado

Jorge Bermudez

Jorge es Abogado por la Universidad del Salvador, ha cursado la Maestría en Derecho Empresario en la Universidad de San Andrés y la Maestría en Ética Biomédica en la Universidad Católica Argentina, contando asimismo con la Certificación Profesional de Ética y Compliance expedida por la AAEC, UCEMA e IFCA. En su vida profesional se desempeña como Gerente de Legales y Transparencia Corporativa de Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado y consultor de empresas en asuntos societarios y contractuales. Académicamente es profesor de Ética y Ejercicio Profesional en la Universidad Católica Argentina, y ha dictado cursos de Derecho Comercial en la Universidad Católica Argentina y la Universidad de Palermo. Ha sido disertante en jornadas y congresos sobre reestructuración de pasivos, negocios fiduciarios y marco sucesorio en empresas familiares, entre otras materias. Es autor de artículos y notas periodísticas.

Maria Gabriela Berta

Consultora en Compliance y Anticorrupción

Maria Gabriela Berta

María Gabriela Berta es abogada especializada en derecho empresario y Leading Professional in Ethics y Compliance (ECI – IAE), con experiencia en el desarrollo de negocios y proyectos en los sectores farmacéutico y de servicios financieros, y en el asesoramiento jurídico a empresas nacionales e internacionales. Actualmente es consultora para empresas en el diseño e implementación de programas de compliance y anticorrupción, y se desempeña como Directora Ejecutiva de Fundación Cáncer FUCA. Hasta 2015 fue KAM y Office Manager Región Latam de la empresa Allergy Therapeutics, en la que colaboró en el diseño del negocio, asuntos legales y regulatorios, redacción y negociación de los contratos e implementación de las políticas de Compliance. Colaboró en la redacción del libro “Delitos Propios de los Funcionarios Públicos” del Dr. Marco A. Terragni, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2003. Fue docente de la cátedra de Contratos en la carrera de Derecho del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE).

Carolina Boehler

Abogada y consultora empresarial

Carolina Boehler

Abogada por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado un Master en Derecho Empresario de la Universidad de San Andrés y una Diplomatura en Compliance de la Universidad Austral. Se encuentra certificada en ética y compliance por el IAE junto con el reconocimiento del Ethics & Compliance Initiative (LPEC), y la Asociación Argentina de Ética y Compliance en colaboración con la Universidad del CEMA con reconocimiento por IFCA (International Federation of Compliance Association). También por PECB en Gerenciamiento de Riesgos. En la actualidad se dedica al asesoramiento empresario.

Nicolás Catalano

Compliance, Controls & Ethics Manager, Diageo in Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Peru

Nicolás Catalano

Nicolás Catalano es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires (2012). Cuenta con un Máster en Derecho Empresarial de la Universidad de San Andrés (2016) y una Especialización en Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones (2016). Actualmente se desempeña como Compliance, Controls & Ethics Manager en Diageo para Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Anteriormente trabajó en el departamento de legales de MercadoLibre.com y Accenture a cargo de temas legales y de Compliance. Actualmente participa de diversos foros de Compliance y Derecho de Internet.

Sabrina Cejas

co Directora, Comisión de Sector publico de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)

Foto Andrea

Es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata con más de 15 años de experiencia en temas de transparencia, integridad y ética pública. Actualmente es Head of Ethics and Compliance de Goldcorp Inc. Antes se desempeñó como Directora de Transparencia y Ética Pública de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la provincia de Buenos Aires y como Investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de la Nación. Es co Directora de la Comisión de Sector publico de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Compliance Officer con Certificación Internacional por la AAEC e IFCA. Es egresada del Programa Ejecutivo de Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Di Tella, y actualmente se encuentra cursando la Diplomatura en Compliance de la Universidad Austral, y la carrera de Coach Ontológico Internacional (COI) en Axon (certificada por la International Coach Federation).

Silvina Coria

Risks & Controls Global Director OLX Naspers Classifieds

Claudia Andrea Maskin

Silvina lidera actualmente el área de Risks & Controls a nivel global del Grupo OLX Naspers Classifieds, con un equipo multicultural en Argentina, India, Polonia, Países Bajos, Rusia y Brasil. Es contadora publica, lic. en administración y certificada en compliance y ética de la SCCE (CCEP-I). Profesional con + de 15 años de experiencia en gestión internacional en governance corporativo y auditoría forense, especializada en mercados emergentes, trabajando en América Latina, Europa y Estados Unidos. Armado y gestión de departamentos de auditoría interna, controles y cumplimiento corporativo, implementación de iniciativas de análisis de riesgos, mejora de procesos y cumplimiento. Amplia experiencia en la industria farmacéutica, el comercio electrónico, la publicidad y el entretenimiento. Conferencista regional e internacional en materia de transparencia, riesgos y cumplimiento en ciberseguridad y ética en la cadena de suministro. Entrenadora en Argentina para el programa Alliance for Integrity, Miembro del grupo de trabajo Integrity y Compliance el B20 (2018). Entusiasta de la diversidad y del liderazgo femenino.Silvina es contadora Pública y Licenciada en Administración de Empresa (UADE) Posgrado en Marketing (UB), ella cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de Auditoría Forense, especialista en mercados emergentes en temas de Anticorrupción y Prevención de lavado de dinero. Con experiencia académica en la Universidad UADE (Buenos Aires), en la materia de Auditoría y conferencista en temas de Transparencia y Compliance, tanto en el país como en el exterior.

Silvina ocupó varias posiciones relacionadas con Auditoría, Control de Gestión, Risk Management y Compliance en compañías multinacionales de industrias altamente reguladas (Laboratorio Bayer) así como en la industria de la publicidad y entretenimiento (BBDO Media, Ayer) en Latinoamérica, USA y UK, desarrollando e implementando programas e iniciativas de Compliance así como también liderando auditorías forenses e investigaciones de fraude.

Actualmente, Silvina es la Head Global de Risk & Compliance para OLX Naspers Classifieds, liderando equipos en India, Argentina, Holanda y Polonia.

Débora Dansker

supervisora de cumplimiento para américa latina en Sandoz

Debora Dansker

Débora se desempeña actualmente como LATAM Compliance Supervisor en Argentina en Sandoz, empresa del grupo Novartis. Previo a esto trabajó como Analista Senior de Compliance en Novartis Argentina desde 2012 en adelante. Antes de incorporarse al Grupo Novartis trabajó por seis años en una PyME en el área de Administración de Ventas, y posteriormente como Consultora para diferentes compañías multinacionales en el área de Administración de Riesgos y Controles Internos. Débora es licenciada en Administración y egresada de la Universidad de Buenos Aires, y cursó el MBA en la Universidad del Salvador.

Christian Deus

Subgerente Departamental en Argentina, Banco de la Nación

Christian

Christian es Contador Público egresado de la Universidad Nacional de La Matanza. Tiene un Diplomado en Macrofinanzas y realizó una Diplomatura en Responsabilidad Social y Gestión Empresarial Sustentable. Actualmente se desempeña como Subgerente Departamental en el Banco de la Nación Argentina B.N.A, después de 17 años de experiencia profesional en el Banco.
Christian fue Vocal del Instituto de Auditores Internos de la Argentina, Co-director del Comité de Auditoría Gubernamental (IAIA) y Co-director del Comité de Capacitación de la misma institución.
Christian participó en diversos foros y conferencias, aportando con su conocimiento y expertis en el panel de ENAI sobre “Gobierno Societario”. En 2012 participó como conferencista del IV Congreso Regional de Administración de Riesgos Financieros (CORERIF) llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala.

Paula Di Prinzio

Gerente de Compliance, Aerolíneas Argentinas

Paula Di Prinzio

Contadora Pública egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Cuenta con las certificaciones de Auditor Interno (CIA) expedida por el Institute of Internal Auditors (TheIIA) y la de Investigador de Fraudes (CFE) otorgada por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Realizó, además, la Especialización en Dirección Estratégica y Tecnológica dictada por el ITBA (Buenos Aires) y la EOI (Madrid).
Desde 2017 está a cargo de la Gerencia de Compliance del Grupo Aerolineas, siendo su principal responsabilidad la de implementar el Programa de Integridad en la compañía.
Durante 19 años ocupó diversas posiciones en la Organización Techint, entre las cuales se destacan más de 15 años de experiencia en el área de Auditoría Interna Corporativa de Tenaris en temas de ética y fraude, auditorias de control interno y cumplimiento de SOX 302 & 404. Formó parte también de la Universidad Corporativa de Tenaris desarrollando el plan de capacitación, así como la preparación y dictado de cursos sobre control interno y gobierno corporativo.

Dorothea Garff

asociada senior en el Estudio Beccar Varela

Julieta María Torcello

Dorothea Garff es asociada senior en el Estudio Beccar Varela. Es abogada alemana con matrícula en Argentina.
Sus áreas de práctica incluyen el asesoramiento a empresas extranjeras, específicamente de habla alemana que quieren ingresar al mercado argentino. A su vez, asesora empresas locales e internacionales en la implementación de programas de compliance.
Antes de unirse a Beccar Varela, trabajó como gerente de Jurídico y Compliance / Tecnología e Innovación en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina). En la AHK Argentina era responsable del Compliance Competence Center (CCC). En esa función coordinó e implementó proyectos como el programa de Alliance for Integrity / GIZ “De Empresas para Empresas” para prevenir la corrupción, el grupo de trabajo de Compliance de la AHK y diversos eventos y capacitaciones sobre temas de ética y transparencia en los negocios.


Marcela Gigena

Subgerencia de Ética y Transparencia Corporativa, Trenes Argentinos Operaciones

Marcela Gigena

Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires y ha cursado la Maestría de Derecho Comercial y de los Negocios en esa misma Casa de Estudios. Cuenta asimismo con la Especialización en Asesoramiento Jurídico del Estado de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Desde el año 2018 está a cargo de la Subgerencia de Ética y Transparencia Corporativa en Trenes Argentinos Operaciones, siendo su principal responsabilidad implementar el Programa de Integridad en la empresa. Anteriormente, lideró la reforma del Reglamento de Compras y Contrataciones de Trenes, desempeñándose como asesora en contrataciones complejas.
Antes de incorporarse a Trenes, Marcela trabajó por más de 7 años en el estudio jurídico M&M Bomchil asesorando a empresas en cuestiones societarias, fusiones y adquisiciones.
Académicamente, ha dictado clases de Derecho Societario en la UBA.

María Lorena Giurovich

Oficial de Cumplimiento CEAMSE

Julieta María Torcello
Maria Lorena Giurovich es contadora pública por la Universidad Católica Argentina.
Ha realizado el Programa de Compliance para la Alta Dirección en IAE Business School, el Seminario de Responsabilidad penal empresaria por corrupción y programas de integridad, organizado por la Oficina Anticorrupción de la Nación y la Escuela de Abogados del Estado y el Programa de entrenamiento de Gobierno Corporativo en empresas Públicas en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la equidad y el Cremiento (CIPPEC), entre otros.
Actualmente se desempeña como Responsable del Departamento de Ética y Transparencia en Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
Cuenta con una experiencia de más de 20 años realizando tareas de consultoría, auditoría externa e interna y finanzas en, Pistrelli, Díaz y Asociados, Kimberly Clark Argentina S.A., Hotel Intercontinental y como asesora independiente en varias empresas.

María Helena Hevia

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Maria Helena es Lic. en Administración de Empresas y Contadora Pública graduada de la UADE, además cuenta con la Certificación de Profesional de Etica y Compliance expedida por UCEMA e IFCA. Trabaja hace más de 15 años en Fresenius Medical Care Argentina S.A. desempeñando funciones en distintas áreas; durante casi 9 años fue responsable del Dpto. de Auditoria Interna, comenzando en el año 2105 a desempeñarse como Oficial Local de Compliance. Desde agosto del 2016 se desempeña como Gerente Regional de Compliance para Latinoamérica Sur.

Mariana Idrogo

Socia fundadora y Senior Managing Director, G5 INTEGRITAS INTERNATIONAL

Mariana Idrogo

Socia fundadora y Senior Managing Director de G5 INTEGRITAS INTERNATIONAL - firma boutique con presencia en Iberoamérica, dedicada a asesorar en compliance y mitigar riesgos derivados de fraude, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Abogada, Lic. en Ciencias Políticas, CEC. Profesora de la Certificación en Ética & Compliance (AAEC-UCEMA) y del Programa CROSS Abogados – Auditores: Ley 27401 Anticorrupción (IAIA)
Especializada en compliance corporativo, investigaciones de fraude y corrupción, prevención de lavado de activos, inteligencia comercial e investigaciones de soporte a litigio.
Miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEyC), de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) y del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires (CPACF).

Virginia Linaza

Dirección de Compliance, Telecom Argentina S.A

Virginia Linaza

Virginia es abogada, recibida en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Desde 2015 se desempeña en Telecom Argentina S.A en la Dirección de Compliance. Ingreso a Telecom en el año 2010 y previamente trabajó en Telecom en el área de Administración de Ventas (2010-2013) y en el área de Legales y Asuntos Regulatorios (2013-2015). En el año 2014 realizó una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones dictado por la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones (AADT) y en el año 2016 realizó una Diplomatura en Derechos del Consumidor en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Es Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEC- Certificación Internacional ECI & IAE Business School) habiendo realizado esta Certificación en el Centro de gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School en abril 2016.

Cintia Maro

Asistente de Ética y Cumplimiento, MetroGAS

Cintia Maro

Es abogada recibida en la UBA con orientación en derecho penal y administrativo. Actualmente está cursando la Diplomatura en Governance, Compliance, Control & Assurance en la Universidad de San Andrés. Cintia también es miembro de la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC).
En la actualidad se desempeña como Asistente de Ética y Cumplimiento en MetroGAS.

Patricia N. Manusovich

Auditoría, Control y Transparencia Secretaría de Economía Social, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Patricia Manusovich

Patricia posee una amplia trayectoria en temas de derecho público y tributario, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre sus principales actividades, cuenta su liderazgo al frente del Departamento de Derecho Tributario del Estudio Klein & Franco, como asimismo, como Jefa de Equipo de Abogados en el Departamento Contencioso Judicial de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Fue socia de C4B Compliance for Business, desde donde brindó asesoría en temas de conducta ética y Compliance con especial énfasis en el diseño, implementación y monitoreo de programas de Compliance y anticorrupción para empresas. Fue convocada para participar en el Regional Summer Academy Latin America 2015 de la International Anticorruption Academy. Publicó artículos en revistas jurídicas, dictó conferencias en varios seminarios y cursos, y participó en congresos en su país y en el exterior. Adicionalmente es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Argentina de Ética y Compliance, del Club del Compliance Officer, así como también del Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas. Actualmente se encuentra a cargo del área de Auditoría, Control y Transparencia de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.

Diego Hernán Martínez

consultor en Ética y Transparencia

Diego Hernán Martínez

Diego Martinez es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Diplomado en Compliance y Derecho Penal otorgado la Unidad Austral. Además, cuenta con un Certificado como Profesional en Ética y Compliance expedido por la AAEC, UCEMA e IFCA. Actualmente es consultor en Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción en Argentina. Antes se desempeñó como Jefe de la Unidad de Transparencia de la Dirección Nacional de Vialidad. Previamente se trabajó en temas de su especialidad profesional en Fabricaciones Militares, Poder Ciudadano, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el Ministerio de Defensa. También fue consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), Transparencia Internacional y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Además, fue docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Abogados del Estado de la PTN (Procuración del Tesoro de la Nación).

Claudia Andrea Maskin

HEALTHCARE COMPLIANCE OFFICER DE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SA DE ARGENTINA

Claudia Andrea Maskin

Claudia cuenta con una trayectoria profesional en organismos tales como el Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Acción Gubernamental de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación.
Aparte de su trayectoria en el sector público, Claudia trabajó como abogada en el Estudio Entelman orientándose hacia el derecho corporativo y comercial, así como también en el Departamento Jurídico de Itron S.A.
Fue Directora Jurídica de Siemens Itron Business Services. Posteriormente asumió el cargo de Regional Compliance Officer & Data Privacy Officer en Siemens S.A., haciéndose cargo de la Argentina, el Uruguay y Paraguay.
Actualmente trabaja en Johnson & Johnson Medical S.A. en el cargo de Healthcare Compliance Officer & Data Protection Officer.

Roberto Mendenson

Compliance Officer LATAM South, Merck S.A.

Roberto Mendenson

Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en 1995, cursó el programa de Management para abogados en la Universidad de Yale en 2010. Posee experiencia en diferentes áreas del derecho, principalmente Civil, Comercial, Laboral y Penal. En el ámbito corporativo ha trabajado en Salud, Propiedad Intelectual, Fusiones & Adquisiciones y Ensayos Clínicos. Co-Fundador de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. En 2001 se hizo cargo de la Gerencia de Asuntos Legales y Corporativos de Aventis Pharma y posteriormente de Sanofi para el Cono Sur, abocándose al trabajo en materia de Compliance en la industria farmacéutica. Actualmente trabaja como Compliance Officer para Latinoamérica Sur en Merck.

Guillermina Mercapidez

Responsable de Compliance

Contadora Pública (UNLP), Magíster en Finanzas Públicas (UNLP), Especialista en Sindicatura Concursal, Convenio UNLP y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Cursó en Michigan State University. Railway Management Programs The Eli Broad College of Business. Railways and Government: The U.S. Experience Program for the Argentinian Ministry of Interior and Transport Washington DC. Profesor Adjunto regular en la Cátedra Contabilidad VIII (Auditoría), fue Jefa de Auxiliares Docentes ordinaria en la Cátedra Contabilidad VIII (Auditoría), Docente en la Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría, Convenio Facultad de Ciencias Económicas y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Docente en la Especialización en Auditoría Interna Gubernamental, SIGEN. Se desempeñó como Auditor Interno en una organización pública y realizó distintos trabajos de consultoría empresarial. Actualmente se desempeña como responsable de Compliance en una Empresa de Capital Estatal Mayoritario. Investigadora categorizada, autora y expositora de trabajos sobre temas de contabilidad y auditoría.

Claudio Moreno

sdf

Tiene a su cargo la gestión de sustentabilidad en Transportadora de Gas del Norte, en su rol de Jefe de RSE. Diseña e implementa políticas de sostenibilidad y responsabilidad social, desarrolla experiencias de articulación público privada, negocios inclusivos en la cadena de valor, y modos de intervención para la gestión y la transformación de los conflictos sociales. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas y en Rectorado. Dictó clases de responsabilidad social empresaria en la Maestría de Recursos Humanos de la UBA y de administración estratégica en la Universidad de Belgrano. Autor de publicaciones de responsabilidad social, negociación colectiva y gestión de recursos humanos. Es Licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y Especialista en Dirección Estratégica de Recursos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente cursa la Maestría en Docencia Universitaria en la UBA.

Heraldo Miguel Muñoz

CONFERENCISTA TEDX SPEAKER Y CONSULTOR INTERNACIONAL, ESPECIALIZADO EN ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE PROYECTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Esteban Sluga
Master en Economía, Instituto Torcuato Di Tella, Argentina.
Lic. en Economía, (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina).
Fundador de FENSUS, Escuela de la Nueva Economía y de CasaFensus, Espacio de Co-working. Instructor de Tai Chi. Miembro CD de Valos. CEO de CUYO AVAL SGR (2009-2016)
Consultor Internacional Encargado del Análisis y Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Públicos y Privados. Medición económica de impactos ambientales. Consultor Senior FAO PNUD BID BIRF IICA CAF.
Consultor en Finanzas Sostenibles y RSE. Colaborador Director y Asesor de ONG´S y Empresas B. Profesor nacional e internacional especializado en temas de Evaluación y Sustentabilidad de Proyectos, Finanzas y Economía. Economía Conscientes y Negocios responsables, Finanzas Sustentables. Valoración económica de impactos ambientales.

Gabriel Nagore

Gte. de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad e Higiene y Compliance, Schenker Argentina S.A.

Gabriel Nagore

Gabriel Nagore es un Gte. de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad e Higiene y Compliance que oficia como
facilitador en temas de gestión dentro de su organización,
Schenker Argentina S.A. aportando soluciones a medida
a cada requisito que la organización subscribe.
Antes de ocupar el puesto de Gte. vivió tres años en Chile
trabajando para la filial de Schenker en ese país, como
Supervisor de Administración & Finanzas. Función que ya
había desempeñado previamente en Schenker Argentina
por más de seis años, donde pudo conocer el entramado
del control interno de la organización y replicar la
experiencia tanto en Chile como dando soporte a otros
colegas de la región, Venezuela, Guatemala y Panamá.

ELIDA FABIANA OZUNA

RESPONSABLE DE Responsabilidad SOcial Empresarial Y SUSTENTABILIDAD DE GS NEA

Elida Fabiana Ozuna

Fabiana es abogada (UCSF) y magister en Administración de Empresas, mención administración estratégica (UB). Es profesora titular interina de Derecho Internacional Privado y Derecho Civil 1 en la Facultad de Derecho, y profesora de Derecho Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Gastón Dachary; también es profesora Asociada de Derecho Internacional Privado e Informática Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Además Fabiana trabaja como investigadora en temas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) por la Universidad de la Cuenca del Plata, y es socia del estudio jurídico Coscia, Ozuna & Asociados. Actualmente se desempeña como responsable de RSE y sustentabilidad de GS NEA, en la Asociación Civil Grupo Solidario.

Marcelo Paletta

Marcelo Paletta

Marcelo es licenciado en Administración de Empresas (UCA) y Leading Professional in Ethics + Compliance (ECOA – BECC). Tiene más de 30 años de experiencia laboral en Mercedes-Benz, ocupando distintas posiciones en las diversas compañías que el Grupo tiene en la Argentina. Los últimos cargos que ocupó fueron los siguientes: Gerente de Planificación, Presupuesto y Reporte en Mercedes-Benz Argentina; Gerente General de la compañía de Plan de Ahorro del Grupo (Círculo Mercedes-Benz).

MARÍA LAURA PARCERISA

Coordinadora de Compliance en Enap Sipetrol Argentina S.A.

Patricia Manusovich

María Laura trabaja en Enap Sipetrol Argentina desde 2006: ingresó como Jefa de Contabilidad, luego ocupó el cargo de responsable de Áreas Asociadas (desarrollando el puesto) para luego desempeñarse como Coordinadora de procesos y performance dentro de la Gcia. de RRHH; finalmente, desde octubre de 2015 es Coordinadora de Compliance para Argentina, donde además preside el Comité de Diversidad e Inclusión para Argentina.
Antes de trabajar en Enap Sipetrol Argentina, realizó auditorías para empresas de Oil & Gas durante 6 años (Senior en Deloitte antes de Arthur Andersen/Pistrelli Diaz). Comenzó a trabajar en empresas de la industria de Oil & Gas hace 20 años mientras cursaba sus estudios universitarios.
Es contadora egresada de la Universidad del Salvador, con un postgrado en "Especialización en economía del petróleo y gas natural (ITBA, 2007/2008) y es Leading Professional in Ethics & Compliance (LPEC), habiendo realizado esta Certificación en el Centro de gobernabilidad y transparencia del IAE Business School en abril 2016.
María Laura forma parte de la Red de Profesionales de Gobierno Corporativo de IDEA desde abril de 2016 en representación de Enap Sipetrol Argentina.

Dalma Parisi

Regional Compliance Officer Siemens

Patricia Manusovich

Abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Corporativo, Oil & Gas, Público y Regulatorio. En su rol en Siemens, además de sus responsabilidades regionales, promueve y desarrolla acciones colectivas de integridad y transparencia en la región, con el sector público, privado y NGO´s. Trabajó en Marval, O´Farrel & Mairal y en Perez Alati, Grondona, Benites y Arntsen. Es autora de varios artículos sobre derecho comercial, arbitraje internacional, Compliance y prevención de fraude. Ha participado en diversos seminarios, foro, talleres y debates tanto en Argentina como en el exterior. Durante 2019 tuvo un rol activo en el B20 Argentina en el grupo de trabajo Integrity & Compliance como deputy co-chair del Grupo. 

Dr. Enrique Prini Estebecorena

Abogado

Enrique Prini

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Master en Law and Finance de la UCEMA. Asimismo es Vice Presidente y miembro fundador de la Asociacion Argentina de Etica y Compliance y ha realizado sendas Certificaciones como Certified Compliance Officer, IAE Graduate School of Management y Ethics and Compliance Officer Association ECOA, Massachusetts, U.S.A y Certificado como Profesional en Ética y Compliance expedido por la AAEC, UCEMA e IFCA. Graduado del Programa de Regulaciones de la National Ass. of Regulatory Utilities Comm. Regulatory Studies-The Eli Broad Graduate School of Management- Michigan State University- East Lansing-U.S.A. Actualmente se desempeña como Gerente de Legales & Compliance en Pampa Energia. Previamente trabajó en temas de su especialidad profesional en Transportadora de Gas del Sur, Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., Grupo Banca Nazzionale del Lavoro, Grupo Juncal de Seguros y fue funcionario de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. También es Miembro de la American Bar Association, el CEADS, la Camara de Sociedades Anonimas y las Camaras de la Industria del Petroleo. Además es docente de la UADE, UCEMA y dicta distintos cursos de post grado en regulaciones, medioambiente y compliance.

Mariana Regueira

Coordinadora de Ética y Compliance, Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana

Enrique Prini
Es Coordinadora de Ética y Compliance en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, y Coordinadora del Programa “De Empresa para Empresas” en Argentina. Es miembro representativa de la junta de la Red del Pacto Mundial en Argentina y del Grupo de Trabajo de Integridad y Compliance B20 2018. Es miembro del grupo Mujeres en Compliance, una red que promueve la diversidad de género.

Anteriormente, pasó ocho años en la Cámara de Comercio de Argentina en políticas públicas, relaciones institucionales y como coordinadora de la Comisión de Comercio y del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social Corporativa.

Es licenciada en comunicación social, es técnica académica en periodismo, está certificada en el Programa Ejecutivo de Compliance del IAE Business School y tiene un posgrado en Ética, Transparencia y Anticorrupción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (UBA).

Paula Cortijo Romani

Directora y co-fundadora de Transparencia LATAM

Enrique Prini
Actualmente directora y Co-fundadora de Transparencia Latam y Profesora del programa Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Universidad del Siglo XXI.

Es abogada con aproximadamente 10 años de experiencia en el desarrollo e implementación de programas de integridad y transparencia en diferentes países del mundo. Se ha capacitado en los Estados Unidos y Suiza en asuntos de responsabilidad penal corporativa, programas de integridad, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Paula ha ocupado cargos a nivel internacional, operando en países con diferentes culturas, legislaciones y desafíos.

Ignacio A. Salguero

Ignacio A. Salguero

Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con posgrados en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Londres.
Ignacio posee experiencia como abogado en renombradas empresas y aseguradoras tales como Duke Energy International, Zurich Argentina, Mapfre Argentina y Prudential Seguros. Allí se ocupó de brindar asesoramiento legal, tratar asuntos fiscales y regulatorios, así como de diseñar y gestionar sistemas de Compliance, anticorrupción y de prevención de lavado de activos.
Actualmente trabaja en ACE Group Argentina, en donde ocupa en cargo de Legal & Compliance Manager.

Rocío Soriano

Miembro de la Cámara Argentina de la Construcción

Rocío Soriano

Rocío es abogada egresada de la Universidad Católica Argentina. Cursó estudios de posgrado en las áreas de Derecho Corporativo y Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad Católica Argentina, Universidad Austral y Universidad de Salamanca (España). Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Colegio Público de Abogados de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como responsable del Área de legales de una PYME del sector construcción. Es miembro activo de la Cámara Argentina de la Construcción desde el año 2012, donde inició su actividad en la Comisión de Jóvenes. Actualmente es miembro del Consejo Ejecutivo a nivel Nacional. Es integrante del Task Force de Integrity y Compliance del B20 Argentina (Representando a la Cámara Argentina de la Construcción). Participación en la comisión anti-corrupción de FIIC (Federación Interamericana de la Industria de la Construcción).

Maria Marta Tálice

Subgerente en Cumplimiento Regulatorio, Banco Provincia

Maria Talice

Abogada recibida en la UBA con orientación en derecho empresarial y formación financiera. PhD del IAE Business School, participó como oradora en diversos cursos de Gobierno Corporativo. Subgerente en Cumplimiento Regulatorio de Banco Provincia realiza recomendaciones en materia de buenas prácticas e integridad. Certificada por el IGEP “Directora Profesional de Empresas”, con especial interés por la diversidad e inclusión de las mujeres en lugares de decisión. Promueve un espacio reflexivo práctico en experiencias concretas donde traer la ética al vivir cotidiano.


Julieta María Torcello

Especialista en Compliance en Siemens S.A.

Julieta María Torcello

Actualmente, se desempeña en Siemens S.A como Especialista en Compliance (Argentina, Uruguay y Paraguay) y Coordinadora Regional de Entrenamientos de Compliance (South América w/o Brazil). Previamente trabajó en Huawei S.A en el área de P&L y en IBM en funciones de Reporting & Controlling.
Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Leading Professional in Ethics + Compliance (Certificación Internacional ECOA Foundation & IAE Business School).

María Soledad Urri

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GERENTE DE ÉTICA, TRANSPARENCIA & Riesgos DE TRENES ARGENTINOS INFRAESTRUCTURA (ADIF SE)

Soledad actualmente se encuentra liderando el área de Ética, Transparencia & Riesgos de la Empresa de Propiedad del Estado (EPE) Argentina responsable por construcción y el desarrollo de la infraestructura ferroviaria de Argentina. Previamente ha trabajado en Atanor como Gerente de Auditoria, Riesgos & Compliance y como Chief of Ethics & Compliance Officer. Anteriormente dirigió las áreas de Inteligencia de Negocios e Investigaciones y Fraude, Investigaciones y Disputas en las consultoras internacionales Kroll y BDO. En ambas se dedicó a investigar casos de fraude internos y de corrupción en importantes organizaciones, así como, llevar a cabo investigaciones de Due Dilligence, desarrollar Programas de Compliance y Prevención de Fraude, brindar entrenamientos sobre la prevención del lavado de dinero y el fomento de prácticas contra la corrupción, diseñar estructuras de gobierno corporativo y brindar soporte en litigios. Soledad ha sido encargada de gestionar varias tareas en diferentes industrias, tanto para empresas locales como multinacionales, privadas y públicas mundialmente. Previo a esto, también ha trabajado en los departamentos comerciales de Banco Santander, BBVA y Banco Patagonia. Soledad es Licenciada en Finanzas y Compliance Professional certificada de ECOA y IAE. Además, es miembro del Comité Ejecutivo y Directora del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA).

Sonia Vera

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Sonia es Contadora Pública, con experiencia en auditoria interna y externa, compliance y controles internos. Cuenta con amplios conocimientos en FCPA, Sarbanes Oxley, manejo de Riesgos y Gobernanza Corporativa. Trabajó en la firma Deloitte como Senior de Auditoria en el Departamento de Entidades Financieras y Compañías de Seguros. Actualmente Sonia Vera cumple funciones en Chubb Seguros como Jefe del Departamento de Auditoria Interna, desarrollando auditorías y revisiones especiales de cumplimiento normativo, prevención de lavado de activos, Fraude y controles internos.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut commodo pretium nisl.

María Volentiera

Head of Governance, Risk & Compliance en Volkswagen Argentina S.A. Contadora Pública (UNR). Leading Professional in Ethics + Compliance (ECOA – IAE).

Maria Volentiera

María trabajó en Intersoft Mexico S.A. de CV luego en Verizon Business y se incorporó posteriormente al equipo de Volkswagen Argentina en 2008 como gerente de proyectos de tecnología relacionados con las finanzas.
En 2011 se incorporó al equipo de Compliance, en el cual ejerce el cargo de Compliance Officer, teniendo a su cargo las actividades de Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos y Controles Internos.

 

Juliano Berton

Superintendente de Auditoría Interna, Neoenergia Group

Juliano Berton

Juliano se desempeña actualmente en el cargo de Superintendente de Auditoría Interna en Neoenergia Group. Brasileño de nacimiento y contador público de profesión, cuenta con una maestría en Economía y un título de posgrado en Finanzas. Con más de 23 años de experiencia profesional en auditoría interna para grandes y medianas empresas en el Brasil y en el extranjero, Juliano es actualmente miembro del IIA Global y IIA Brazil. Juliano cuenta con profundos conocimientos en campos como la evaluación de riesgos, fraude, cumplimiento y auditoría. También cuenta con habilidades en la evaluación de controles internos, mercado financiero, contabilidad avanzada, bancos, productividad en auditoría, auditoría avanzada y procesos de auditoría, entre otros.

Roberta Codignoto

Roberta Codignoto

Ejecutiva legal y de Compliance con más de 20 años de experiencia, tanto en consultoría externa para departamentos legales como en desempeño interno: equipo de abogados de organización y capacitación con perfil genérico, con amplia experiencia internacional en STAPLES Inc. Reconocida por Revista Analise Editorial 2018 entre los 30 profesionales legales más admirados por sus pares en Brasil.

Especialista en Negociación por la Facultad de Derecho de Harvard y en Compliance y Gobierno Corporativo por INSPER, Postgrado en Derecho Empresarial - FGV - Fundação Getúlio Vargas, Postgrado en Administración Jurídica por EPD-Escola Paulista de Direito y graduada en Derecho - Universidad de Ibirapuera.

Debido a su experiencia profesional en Compliance, es instructora voluntaria y miembro del Grupo de Trabajo "Fortalecimiento de la Integridad para las PyMES" de Alliance for Integrity. También formó parte del comité editorial de la publicación Prevención de la corrupción: una guía para los negocios, de Alliance for Integrity.


Cristiane dos Santos Cordeiro

Coordinadora de Compliance, Natura Cosméticos S/A

Cristiane dos Santos Cordeiro

Cristiane dos Santos Cordeiro es una abogada que se graduó en la Mackenzie Presbyterian University y tiene un postgrado en Derecho y Proceso Laboral de la Universidade Presbiteriana Mackenzie. Completó un curso de Derecho de la Seguridad Social en la Escuela de Derecho y Compliance, Insper, y participó en varios talleres y congresos sobre derecho laboral y compliance. Anteriormente, publicó dos artículos en el periódico Valor Económico. Ha trabajado en bufetes de abogados para clientes en los sectores de comunicación, salud, distribución y otros. Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional en el área legal y actualmente coordina compliance en Natura Cosméticos S / A, responsable del Programa de Compliance, Capacitación y Comunicación.

Leandro de Matos Coutinho

Gerente Departamento Jurídico en el Área de Control de riesgos y Compliance BNDES

Leandro de Matos Coutinho

Leandro de Matos Coutinho es abogado en BNDES desde 2002. Realizó estudios de Posgrado de Derecho Empresarial en la Escuela de Derecho del FGV y una Maestría en derecho constitucional. En este momento se desempeña como Gerente del Departamento Jurídico en el Área de Control de Riesgos y Compliance del BNDES. Es orador y profesor en cursos del pre y posgrado. Es fundador y coordinador del Grupo Compliance Rio, que se constituye por instituciones públicas, privadas, miembros del ambiente académico y representantes del tercer sector.

Felipe França

Subdirector Jurídico para América Latina y Canada, Twitter

Felipe França

Felipe França es subdirector legal de Twitter para América Latina y Canadá. Su carrera se desarrolló en empresas de TI y telecomunicaciones como Nextel y Microsoft, y se desempeñó como Jefe de Asuntos Legales y Compliance para GXS y Software AG para Brasil y América Latina. Realizó su formación jurídica en la PUC / SP, con una Maestría en Derecho (LLM) de la Universidad de California en Davis (UC Davis), donde su tesis fue "Corrupción en América Latina: ¿falta de leyes adecuadas o falta de aplicación real y eficiente?". Posee extensión en Derecho Mercantil del Trabajo por FGV-SP; Especialista en Derecho Tributario por el LFG; Certified Compliance & Ethics Professional-International por la Society of Corporate Compliance and Ethics, miembro de la Interactive Advertising Bureau (IAB).

Denise Iwakura

Oficina de Compliance, SAP Brasil

Denise Iwakura

Denise Iwakura es abogada que se graduó de la Facultad de Derecho del Instituto Presbiteriano Mackenzie en 2001 y también se graduó en Derecho Constitucional en la ESDC - Escuela Superior de Derecho Constitucional. Ella ha tomado los primeros dos módulos de especialización en Derecho Contractual de la PUC / SP y actualmente está estudiando la maestría en Derecho Empresarial en IBMEC, que espera completar para 2019. Actuar durante más de 17 años en los departamentos legales de las principales empresas nacionales e internacionales. Como el Instituto de Educación Kumon, Folha de S.Paulo, Oracle, Impsa do Brasil, SAP, actualmente ocupa el cargo de Oficial de Cumplimiento de SAP Brasil.

Fábio Vital Lopes

Gerente de contraloría y Compliance EN RADIX

Jairo Leonello
Es graduado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro - PUC / RJ, tiene MBA en Contraloría y Finanzas por la Universidad Federal Fluminense - UFF, Especialización en Marketing por la PUC-RJ y Maestría en Economía Empresarial por la UCAM- RJ. Ha actuado en las áreas de finanzas, contabilidad, planificación y presupuesto en empresas medianas y grandes. Actualmente es Gerente de Contraloría y Compliance de RADIX.

Marcia Muniz

Jairo Leonello

Marcia Muniz tiene más de 23 años de experiencia en el liderazgo e implementación de departamentos legales en grandes multinacionales, como Philip Morris; Peugeot Citroen, HP y Hyundai. Actualmente Directora Legal de Cisco.

Entre otras responsabilidades, tiene una amplia experiencia en la gestión del área de asesoría corporativa, litigios en masa, litigios estratégicos, gestión de oficinas externas e implementación y gestión de programas de cumplimiento.

Marcia fue miembro de la junta directiva de las empresas en las que trabajó, con una sólida visión ejecutiva y estratégica. Además, ella es una Compliance Officer certificada por la Sociedad Americana de Compliance y Ética, y actualmente está realizando un Post-MBA por Saint Paul - Programa de sala de juntas avanzada para mujeres.


Maria Victoria Perottino

Maria Victoria Perottino especialista en gobernabilidad, riesgo y compliance, Unimed BH.

Maria Victoria Perottino

Industrial Pharmaceutical (UFMG), Master en Bioética (UMSA), Especialista en Cumplimiento en el Instituto ARC (São Paulo) e ICA (Londres), miembro de la Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética (SCCE). Actualmente se encuentra en un postgrado en derecho sanitario.

Trabaja en Unimed BH como especialista en gobernanza, riesgo y compliance, orientando las acciones para estructurar y mejorar los programas de compliance y las acciones de gobernanza para el compliance normativo. Ella actúa como consultora de compliance para Unimed-BH. Trabajó en una gran sala de emergencias, como farmacéutica en el hospital, y en Unimed-BH como técnica responsable de suministrar las unidades de atención.

Claudia Carvalho Valente

Profesora de Compliance, FIA

Jairo Leonello

Claudia es una abogada brasileña, una profesional multicultural con más de 18 años de experiencia en áreas legales y de compliance, adquirida en varias empresas, entre ellas: Grupo Elfa, Adidas, Glenmark Pharma, Laboratorios Aché, ESPN / Disney, AT&T y Credicard.

Cuenta con dos certificaciones internacionales en Compliance (CCEP-I y Fordham) y Compliance de la atención médica en Brasil, además de cuatro títulos de posgrado en derecho, con un MBA en riesgos, fraude y cumplimiento continuo.

Actualmente se dedica a la investigación y consultoría de gestión, riesgos y compliance por parte de FIA - Proinfo, y ha sido invitada a coordinar cursos en esta área.

Trabajando con Compliance, ha realizado investigaciones internas y externas, destacando la investigación realizada por Eletrobrás, así como las actividades de evaluación de riesgos, la implementación y el monitoreo de los programas de Compliance, y realizó vários entrenamientos y conferencias a las que asistieron las autoridades reguladoras y de supervisión.

 

Juliano Berton

Superintendente de Auditoría Interna, Neoenergia Group

Juliano Berton

Juliano se desempeña actualmente en el cargo de Superintendente de Auditoría Interna en Neoenergia Group. Brasileño de nacimiento y contador público de profesión, cuenta con una maestría en Economía y un título de posgrado en Finanzas. Con más de 23 años de experiencia profesional en auditoría interna para grandes y medianas empresas en el Brasil y en el extranjero, Juliano es actualmente miembro del IIA Global y IIA Brazil. Juliano cuenta con profundos conocimientos en campos como la evaluación de riesgos, fraude, cumplimiento y auditoría. También cuenta con habilidades en la evaluación de controles internos, mercado financiero, contabilidad avanzada, bancos, productividad en auditoría, auditoría avanzada y procesos de auditoría, entre otros.

Luis Carlos

Gerente de Ética y Cumplimiento de Rolls-Royce

Luis Carlos

Luis Carlos es administrador de empresas. Su formación viene de la Pontificia Uni-versidad Católica de São Paulo (PUC-SP), de la Fundación Getúlio Vargas (FGV-SP) y de la Fundación Instituto de Administración de Empresas (FIA). Tiene más de 30 años de experiencia profesional en Brasil y en el extranjero, en sectores como Electrónica, Alimentos, Ingeniería e Iluminación. Él posee una vasta experiencia en áreas como Controles Internos, Investigaciones Internas y Com-pliance. Él actuó como Director de SOX, miembro del Comité de Cumplimiento y Auditor de Com-pliance de SIEMENS y Director de Cumplimiento de América Latina de OSRAM. Actuamente, asume el cargo de Gerente de Ética y Compliance de Rolls-Royce.

Leandro de Matos Coutinho

Gerente Departamento Jurídico en el Área de Control de riesgos y Compliance BNDES

Leandro de Matos Coutinho

Leandro de Matos Coutinho es abogado en BNDES desde 2002. Realizó estudios de Posgrado de Derecho Empresarial en la Escuela de Derecho del FGV y una Maestría en derecho constitucional. En este momento se desempeña como Gerente del Departamento Jurídico en el Área de Control de Riesgos y Compliance del BNDES. Es orador y profesor en cursos del pre y posgrado. Es fundador y coordinador del Grupo Compliance Rio, que se constituye por instituciones públicas, privadas, miembros del ambiente académico y representantes del tercer sector.

Fábio Vital Lopes

Gerente de contraloría y Compliance EN RADIX

Jairo Leonello
Es graduado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro - PUC / RJ, tiene MBA en Contraloría y Finanzas por la Universidad Federal Fluminense - UFF, Especialización en Marketing por la PUC-RJ y Maestría en Economía Empresarial por la UCAM- RJ. Ha actuado en las áreas de finanzas, contabilidad, planificación y presupuesto en empresas medianas y grandes. Actualmente es Gerente de Contraloría y Compliance de RADIX.

Claudia Carvalho Valente

Secretaria de la Commisión de Anticorrupción Y Compliance EN OAB/Pinheiros

Jairo Leonello

Es una abogada Brasileira, profesional certificada en Compliance, con más de 17 años de experiencia en las áreas jurídica y de compliance, adquirida en diversas empresas entre las cuales: Grupo Elfa, Adidas, Glenmark Pharma, Aché Laboratorios, ESPN / Disney, Entre otras. En el área de Compliance ya actuó en investigaciones internas y externas, destacándose la investigación conducida por Eletrobrás, así como actividades de risk assessment, implementación y monitoreo de programas de Compliance, habiendo conducido aún diversos entrenamientos y conferencias. Secretaria de la Comisión de anticorrupción y Compliance de la OAB / Pinheiros.Miembro de la Comisión de apoyo a departamentos jurídicos de la OAB / SP. Entrenadora capacitada - DEPE (de empresas a empresas) por Alliance for Integrity.

 

Pablo Tomás Albertz Arévalo

ABOGADO ASOCIADO, CAREY & CÍA.

Pablo

Pablo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales egresado de la Universidad de Chile, cuenta con un Máster en Derecho Penal de los Negocios y la Empresa por la Universidad de Chile y un Diplomado en Gobierno Corporativo y Prevención de Delitos en la Empresa por la Universidad de Talca (Chile). Actualmente es abogado asociado del Grupo de Compliance & Anti-Corrupción de Carey & Cía. Su práctica se centra principalmente en cumplimiento normativo, anticorrupción, prevención de lavado de activos, riesgos penales corporativos y litigios en delitos económicos. Anteriormente trabajó como abogado litigante en Rivadeneira, Colombara, Zegers y Cía. (Chile) y consultor en Veracitas Consultores (Chile). Además de su conocimiento en el área de cumplimiento y en la implementación de programas de compliance, Pablo Tomás participa de actividades académicas mediante su trabajo de investigación en publicaciones pertenecientes a la rama de las Ciencias Jurídicas y prevención de delitos.

Marcela Cáceres

Compliance Local Point de Merck S.A.

Foto Andrea

Marcela es titulada como Ingeniero en Administración de Empresas con mención en Finanzas de la Universidad Tecnológica de Chile Inacap. Cuenta con cursos y entrenamientos de Compliance, anticorrupción, Código de conducta, Políticas Farmacéuticas, Business Partner Risk Management, entre otros; involucrada en varios proyectos de implementación de Compliance, no sólo para Healthcare, sino para las áreas de química y procurement, soporte de auditoría y capacitaciones internas para nuevas adquisiciones de la compañía, en su labor de Compliance Local Point de Merck S.A. Experiencia laboral previa en áreas de Auditoria de Ingreso y tesorería en Hoteleras como Ritz Carlton, supervisión en telemarketing en Larraín Vial C. de Bolsa de Santiago.

Pamela Toro Contreras

FISCAL Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, GRUPO KAUFMANN

Foto Pamela

Pamela es Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y Abogada de la Universidad de Chile. Cuenta con cursos en materia de gobierno corporativo y compliance y ha desarrollado habilidades en la capacitación tanto interna como externa en asuntos regulatorios, de buenas prácticas e integridad. Actualmente se desempeña como Fiscal y Oficial de Cumplimiento del Grupo Kaufmann. También ejerció como abogada en el Estudio Philippi, Irarrázaval, Pulido y Brunner,
dedicándose a asuntos judiciales y de contratación comercial.

Mariano Gojman

Regional Compliance Officer, Siemens S.A.

Mariano

Mariano es egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un sinnúmero de certificados y entrenamientos en el área de cumplimiento, anticorrupción, control de aduanas, debida diligencia, privacidad de datos, entre otros. Antes de ocupar su cargo actual como Regional Compliance Officer para Siemens S.A., Mariano ya se había destacado en las áreas de ventas comerciales, manejo de proyectos y gestor de cuenta en la misma empresa. Previamente había reunido experiencia laboral en empresas como Ascom Chile S.A., Ascom Argentina S.A., y Estudio Monserrat SR.L. (Argentina).

Ricardo Jungmann Davies

Co-Director de Programa, Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas / Director del Magíster en Derecho de la Empresa, UC-LLM

Pablo

Ricardo es egresado de Derecho de la Universidad Católica de Chile y cuenta con un título de maestría en Derecho otorgado por la Universidad de Navarra (España). Actualmente se desempeña como Consejero del Centro de Libre Competencia UC, Co-Director del Programa de “Diplomado de Compliance y Buenas Prácticas Corporativas, así como Director del Magíster en Derecho de la Empresa UC-LLM. Adicionalmente es profesor de Derecho Económico y Libre Competencia en la Universidad Católica de Chile.
Ricardo cuenta con vasta experiencia laboral, la cual ha reunido en sus labores como Director Ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo UC, Gerente Corporativo de Ética y Cumplimiento en la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), entre otros. Su trayectoria profesional es complementada por su participación como expositor en varias conferencias organizadas por instituciones como CEPAL, CEP, AMCHAM, Fiscalía Nacional Económica, OCDE, entre otras.

Andrea Rondot

Asesoría Forense de Deloitte

Foto Andrea

Andrea se graduó de la carrera de European Business Management de la Universidad de Worms (Alemania) con énfasis en marketing y control estratégico; y realizó un intercambio estudiantil en la Universidad del Desarrollo (Chile). Cuenta, además, con un Diploma en Comunicación Intercultural otorgado por la Universidad Friedrich-Schiller (Alemania), y posee un título de Auditora Certificada expedido por la IAA (Certified Internal Auditor, CIA). Andrea ya ha venido desempeñándose como consultora para PricewaterhouseCoopers (Frankfurt, Alemania) en las áreas de Desarrollo de Negocios e Innovación y Servicios de Auditoría Forense. A continuación, en sus primeros años en Chile, se dedicó a la implementación de un sistema de Compliance a nivel nacional y era responsable por la ejecución de un modelo de prevención de delitos y la realización de proyectos de control interno como Compliance Officer de la Continental AG en Chile. Actualmente trabaja en el equipo de Asesoría Forense de Deloitte, aportando soluciones en la prevención y el cumplimiento de la normativa anticorrupción y anti lavado de activos de fraude.

Felipe Javier Volante Negueruela

Director de Ética y Compliance, Walmart Chile

Foto Felipe

Felipe es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Chile, y cuenta con un título de maestría en Business Law otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez. Su especialidad es el Derecho Corporativo, Contratación y asuntos comerciales. Sumado a lo anterior, ostenta numerosos certificados de cursos realizados en el campo del Derecho en la Universidad de California (Berkeley, EEUU), Universidad Adolfo Ibáñez, Florida International University, Universidad de los Andes (Chile), Universidad de Chile, entre otros. Adicionalmente cuenta con experiencia en la docencia como profesor de postgrado en la Universidad de Chile.
Felipe Javier ha trabajado como fiscal y Oficial de Cumplimiento para el Grupo de Empresas Jürgen Paulmann, la Fiscalía Nacional Económica, Dirección General de Aeronáutica Civil, Grupo de Empresas Kentucky Foods Chile Ltda., entre otras. Actualmente el trabaja como Director de Ética y Compliance para Walmart en Chile.

Alberto Randolph Zink Rocuant

Foto Alberto Zink

Alberto es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile, Abogado y Magister en Derecho Penal, Universidad de Chile.
Cuenta con habilidades para el Asesoramiento en el cumplimiento de la normativa legal y regulatoria dentro de la industria Agrícola y Farmacéutica, Transacciones corporativas (contratos, fusiones, compra y venta de empresas, entre otros), Derecho Comercial, Derecho de Propiedad Industrial, Derecho de Propiedad Intelectual.
Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de Asesoría Legal, Bayer S.A.. Ha sido también Jefe del Departamento Organizaciones Sindicales, Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo, Chile.
Focalizado en el trabajo con equipos multidisciplinarios, se esfuerza por incrementar el entendimiento en todos los ámbitos de la práctica legal. Se comunica con empatía y sensibilidad, mientras exhibe constantemente una ética de excelencia en su trabajo profesional.

 

Olga C. Bedoya

responsable de Cumplimiento y Control Interno en Empresas Públicas de Medellín

Olga C. Bedoya

Olga es contadora pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, y está especializada en Gestión Financiera y Empresarial de la Universidad de Medellín. Actualmente realiza el seguimiento al cumplimiento de las normas internas y de las adoptadas por la Empresa en el control y la prevención de los riesgos relacionados con fraude, corrupción, faltas a la ética, y lavado de activos, entre otros.
En el marco del Programa de Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, se destaca como Líder del Frente Técnico Financiero. Su responsabilidad es coordinar la emisión de lineamientos contables y financieros. Asimismo, contribuye al cumplimiento de la misión y objetivos de la empresa a través del fortalecimiento del control interno en cada uno de los procesos gestionados por la organización.

John Jairo Cardona

gestor de riesgos at ISAGEN SA

John Jairo Cardona

John Jairo es administrador de empresas y cuenta once años de experiencia en el sector financiero y dos en el sector cementero. Tiene amplios conocimientos en auditoría interna, control interno, riesgo de crédito y operacional, estándares y modelos de auditoría y riesgos. Es especialista en riesgo de fraude en aspectos de administración, detección, prevención y disuasión. Cuenta con las certificaciones CFE – Certified Fraud Examiner y AIRM – ALARYS International Risk Manager.
En la actualidad John Jairo es responsable por las actividades relacionadas con el Programa de Gestión del Riesgo de Fraude. Se caracteriza por sus buenas relaciones interpersonales, habilidades para trabajar en equipo, liderazgo y capacidad de adaptación a diferentes ambientes laborales.

Paula Hernández

Líder Responsabilidad Corporativa de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB

Paula Hernández

Paula es administradora de empresas y es experta en Responsabilidad Corporativa con experiencia en el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad, relacionamiento con grupos de interés, elaboración de informes de sostenibilidad en el marco de la metodología GRI. También tiene amplia experiencia en planeación estratégica y la metodología de Balanced Scorecard, gobierno corporativo y sistemas integrados de gestión. Adicionalmente tiene sólidos conocimientos en gestión de proyectos, gestión del riesgo y control interno.

En la actualidad diseña e implementa la estrategia de Responsabilidad Social de ETB alineada con el Plan Estratégico Corporativo e impulsa su transversalidad a través de la integración del Sistema Responsabilidad Corporativa con los demás sistemas de gestión de la organización. Asimismo, lidera la estrategia de relacionamiento con grupos de interés, el desarrollo de los programas del área y la promoción de la gestión responsable de la compañía a nivel interno y externo. Adicionalmente ejerce la representación institucional ante los gremios, entidades de control, gobierno y la sociedad civil.

Silvia Alejandra Montaña

Auditor de Procesos y Financiera y Forense en Telefónica Movistar y Terra

Silvia Alejandra Montaña

Silvia es psicóloga de la Universidad el Bosque y contadora pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro actual del Comité Operativo de Principios de Actuación de Telefónica Colombia y está encargado de la divulgación de los Principios de la compañía y de la política de conflictos de interés.

Cuenta con experiencia de más de siete años en la identificación de riesgos, planeación, ejecución y reporte de actividades de auditoría de Procesos y Forense sobre todos los diferentes procesos organizacionales: logísticos, técnicos, Recursos Humanos (RRHH) (Nómina, selección y promoción de personal), Financieros, Compras, /tesorería, entre otros. También tiene conocimientos en la planeación y ejecución de auditoría para el cumplimiento de la ley Sabanes Oaxley.

Elizabeth Romero

Compliance Officer Deputy para Siemens Colombia

Elizabeth Romero

Contadora pública egresada de la Universidad Externado de Colombia. En los últimos cuatro años se ha desempeñado como Compliance Officer Deputy para Siemens Colombia. Adicionalmente ha sido Risk & Internal Control Officer y Local Compliance Officer para Osram, Región Andina (Colombia, Ecuador y Perú). Adicionalmente es Implementation Manager del Kit Anticorrupción para Osram Región Andina. Previo a esto obtuvo experiencia liderando la auditoría de estados financieros y procesos de compañías de diversos rubros. También es miembro del Departamento de Práctica Profesional (KPMG’s Department of Professional Practice) de KPMG, en donde trabaja identificando oportunidades para mejorar procesos y políticas internas, así como en la metodología a aplicar en auditorías realizadas a los clientes de la empresa. Elizabeth ha recibido diversos entrenamientos sobre Compliance en la ciudad de Munich, Alemania.

Gabriel Calderón

Profesional C Financiero y Gestión de Riesgos en Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Gabriel Calderón

Gabriel tiene experiencia en el ejercicio de la Revisoría Fiscal y la Auditoría en empresas del sector real y entidades del sector financiero. Ha estado a cargo de planeación estratégica, dirección y supervisión de pruebas, así como de la elaboración, revisión y presentación de informes para la Alta Gerencia. Adicionalmente está calificado en el área de la interpretación y aplicación de estándares expedidos por diferentes entes públicos de control con referencia a los requisitos solicitados.

Actualmente Gabriel diseña estrategias para asegurar que el Grupo EPM cumpla con la normatividad y mejores prácticas relacionadas con la prevención de riesgos asociados al lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT), fraude y corrupción, entre otras.

Jorge García

Profesional de Cumplimiento de Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Jorge García

Jorge es contador público de la Universidad Cooperativa de Colombia y cuenta con una especialización en Revisoría Fiscal y Contraloría y Gestión Financiera Empresarial de la Universidad de Medellín.
Tiene más de 15 años de experiencia laboral en auditoría y cumplimiento, así como extensos conocimientos y habilidades en el campo administrativo, contable y de auditoría. Cuenta con sólidas habilidades de liderazgo y la habilidad para procesar información de forma rápida. Así mismo, está en el proceso de alcanzar resultados efectivos.

Claudia León

Regional Compliance Manager Latin America para Yara Internacional ASA

Claudia Leon

Claudia obtuvo un título de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y una maestría en Finanzas Corporativas del CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración). Tiene experiencia profesional en el diseño, evaluación y administración de Modelos de Gobernanza, así como riesgo, ética y gestión de cumplimiento (compliance management) y monitoreo de metodologías integradas a través de la cadena de valor. Cuenta también con experiencia en auditoría interna y externa. Tiene fuertes habilidades en comunicación, liderazgo de proyecto y trabajo en equipo. Claudia se concentra en alcanzar resultados guiados por estrategias.

Pablo J. Miranda

Cluster Compliance Officer de Siemens para américa del sur sin Brasil

Pablo J. Miranda

Pablo es contador público de la Universidad Nacional de Buenos Aires y fue certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adicionalmente, realizó un MBA ejecutivo en el ESE Business School de la Universidad de los Andes, Chile.
Tiene una trayectoria laboral de más de 23 años en Siemens en varías áreas tales como la administración de contratos, el análisis económico, el controlling financiero o en Compliance. Actualmente trabaja como Cluster Compliance Officer de Siemens para América del Sur (hispanohablante).
Pablo cuenta con las siguientes certificaciones internacionales del Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos (IIA): Certified Internal Auditor (CIA), Certified control self assessment (CCSA); y una acreditación internacional para la evaluación de calidad del departamento de auditoría interna (QA – Internal Audit Quality Assurance). También ha participado en la Anti-Corruption Summer Academy 2015 del IACA (International Anti Corruption Academy) en Laxenburg, Austria.

Luz Ayda Otalora López

Profesional Oficial de Cumplimiento en Telefónica Movistar

Luz Otalora López

Luz es abogada con especialización en Derecho Administrativo y en Control Interno de la Universidad Militar Nueva Granada. Trabajó por más de 13 años en el área de control y tiene casi 10 años de experiencia específica en auditoría interna de procesos, en ética y cumplimiento. Además, tiene conocimientos y habilidades en el desarrollo, implementación y evaluación de modelos de control basados en las mejores prácticas, con un amplio conocimiento de las regulaciones colombianas.
Actualmente labora en la Oficina de Cumplimiento de Telefónica Movistar en Colombia.

César Roldán

Jefe Unidad de Cumplimiento en Empresas Públicas de Medellín (EPM)

Cesar Roldan

César es responsable del seguimiento al cumplimiento de las normas internas y las adoptadas por el Grupo EPM para el control y prevención de los riesgos relacionados con fraude, corrupción, faltas a la ética, protección de datos personales, incumplimientos normativos, lavado de activos y financiación del terrorismo, y dar las alertas correspondientes.
Es profesional en Procesos formativos empresariales de la Escuela de Administración y Finanzas de la Universidad EAFIT y cuenta con una Especialización en Gestión Humana Basada en Competencias – Esp. en Psicología Organizacional, de la USB.
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Carlos Francisco Martín Avalos

Compliance - Oficial Anticorrupción AXA México

Arturo Cervantes
Carlos es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México y cuenta con estudios en Economía, Comercio Exterior y Legislación de la Unión Europea en Barcelona, España. Tiene amplia experiencia como abogado postulante en materias fiscal, administrativa, civil y mercantil, así como en la elaboración de contratos, revisión y perfeccionamiento de procesos legales, licitaciones y atención a Autoridades.

Actualmente forma parte del equipo de Compliance de AXA México como Oficial Anticorrupción de la compañía.

Arturo Cervantes

Médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México

Arturo Cervantes

Arturo Cervantes es Médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro y doctorado en salud pública y epidemiología por la Universidad de Harvard. Además es Catedrático de salud pública y pionero en México por el decenio de acción por la seguridad vial. Arturo Cervantes también es Promotor del grupo de Pioneros por el ODS 16+ y miembro de la Alianza Global para la Prevención de Violencia de la OMS. Piensa que la lucha contra la corrupción y la impunidad, a través de Alliance for Integrity, ofrece una contribución enorme para encarar los grandes problemas de salud pública y desarrollo que México está enfrentando.

Augusto Martínez Chávez

Augusto Martínez

Augusto es Licenciado en Derecho por la Universidad de la Salle (Ciudad de México), se desempeña actualmente como Legal, Compliance & Data Privacy Manager para la empresa Dräger Medical México S.A. de C.V. teniendo como especial interés laboral las áreas de Derecho de empresa, Compliance y Protección de Datos Personales. Entre sus actividades se encuentran la elaboración y desarrollo de estrategias legales, así como la implementación de procesos de control a los canales de Distribución y llevar a cabo capacitaciones y entrenamientos de Compliance y Protección de Datos Personales. Antes de unirse a su cargo actual, Augusto reunió experiencia profesional como abogado en la empresa Johnson & Johnson Medical México, como In-Plant para el área legal así como en firmas de abogados como Santillana & Hintze, S.C. y Calderon & de la Sierra y Cia.

María Contreras

gerente de operaciones de Logistica Arrendamiento DMT

María Contreras

Maria, Licenciada en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey (Toluca) con Maestría en Alta Dirección cursada en Escuela Bancaria Comercial, es dueña y socia de la empresa Logistica Arrendamiento DMT, se desempeña como Gerente de Operaciones & Compliance teniendo especial interés en materia de Certificaciones. Además trabaja para la empresa Enlaces Terrestres C&C que ofrece servicios de autotransporte de carga federal y realiza el servicio de distribuir y transportar mercancías en la Republica Mexicana y Estados Unidos.
Cuenta con diplomados en materia Fiscal, Administración Operativa de Recursos Humanos y Evaluaciones en 360°. Antes de unirse a su cargo actual, Maria reunió experiencia profesional en Chrysler de México en el departamento de Recursos Humanos, logrando implementar el Proyecto las 
3IN´S.

Actualmente sus actividades primordiales son: control y soporte en el departamento de Logistica de la empresa y certificaciones NEEC, ISO Y CTPAT.

Alejandro Córdova

Gerente Jurídico, CANIFARMA

María Contreras

Alejandro Córdova litigó en diversas Firmas de Abogados y trabajó en el Gobierno de la Ciudad de México; desde el 2013 se incorporó a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), Organismo de representación gremial que agrupa a más de 200 empresas fabricantes de medicamentos de uso humano, veterinario, así como de dispositivos médicos y material de curación, desempeñándose como Gerente Jurídico y coordina las Comisiones de Abasto, Seguridad y Asuntos Jurídicos de esa Cámara.

Dentro de sus actividades encuentran el generar estrategias y posicionamientos gremiales en materia de compras de gobierno, transparencia, integridad, compliance, security y prevención del delito, competencia económica y asesoría jurídica en materia farmacéutica y sanitaria.

Licenciado en Derecho y especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Silvia Dávalos

Directora Técnica, CCE

Silvia Dávalos

Es Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública y Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, en la cual también ha realizado Diplomados y cursos en: Gobierno y Políticas Públicas, Derecho Eclesiástico del Estado y Análisis Crítico sobre la Teología de la Liberación. Actualmente cursa el séptimo trimestre de la Maestría de Desarrollo del Capital Humano en la Universidad Anáhuac. Ha desempeñado cargos en el sector público como Subdirectora de Capital Humano en la Dirección de Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) de 2013 a 2016. Secretaria Particular del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2009-2012. Actualmente funge como Directora Técnica del Consejo Coordinador Empresarial desde el 2016 donde se ven todos los temas de mayor relevancia para el sector privado mexicano.

Nelson Aguilar Diaz

Licenciado en Administración Publica del Instituto Militar Universitario de las Fuerzas Armadas de Venezuela

Nelson Aguilar Diaz

Actualmente, es el Director de Riesgos y Cumplimiento de Brenntag México y responsable corporativo para LATAM en Cumplimiento Normativo y Seguridad”. Nelson Aguilar Diaz cuenta con Curso de Estado Mayor de la Guardia Nacional y es oficial retirado con el grado de Teniente Coronel, especializado en las investigación financiera, Cursos de formación en lucha antidrogas, lavado de dinero, lucha contra el terrorismo, investigación criminal e investigación del desvió de precursores en Francia, Alemania, Estados Unidos, Holanda, entre otros, además cursos de formación en el sector privado para la prevención de fraude, control de inventarios, GRC, Anti-Corrupción, Gestión de Riesgos, auditoría y control interno. Se ha desempeñado como Jefe de Investigaciones financieras y penales en la Guardia Nacional, experto en investigaciones financieras a orden de los tribunales venezolanos. Consultor de la Oficina Nacional Antidrogas para el área de Lavado de Dinero y Desvió de Químicos, Oficial de Enlace Antidrogas ante la BKA Policía Federal Alemana en la ciudad de Wiesbaden, entre otros cargos. Tiene una larga experiencia académica como profesor y conferencista nacional e internacional en temas de Lavado de Dinero, Investigaciones de Desvió de Precursores Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.

Martha Figueroa

Consultora en Ética y Cumplimiento

Silvia Dávalos

Con una trayectoria internacional de más de 20 años, ha sido figura clave en el diseño y la implementación de programas de compliance en empresas de clase mundial. Sus modelos para México y Latinoamérica, que abarcan desde estrategias anticorrupción y antilavado de dinero hasta prácticas de venta, han sido replicados Europa, Asia y Medio Oriente.
Tiene mucha experiencia como panelista y en el ambiente académico, ha compartido con los alumnos del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana su experiencia sobre las Leyes Internacionales de Anti-Corrupción y en la Universidad de Guanajuato impartió la conferencia “Ética en los Negocios”. Ha sido consultora para las Naciones Unidas México en el Proyecto de Integridad Empresarial para PyMES desarrollando un Código de Conducta Modelo y su Manual de Implementación, como también un Protocolo de Riesgos de Cumplimiento y su herramienta de autodiagnóstico. Bajo su marca Compliance we are, es consultora contando con un equipo de profesionales con pasión en los temas de Cumplimiento para apoyar en los temas de su expertise.

Miguel Salvador Gómez Gónzalez

Director General de Persé - Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible

Miguel Gomez

Miguel actualmente es Director General de Persé (Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible), impulsado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y tiene dilatada experiencia en el sector social. Tiene experiencia como capacitador y facilitador de conocimiento, metodologías y técnicas como: sistemas de calidad, gestión de riesgos, planes de control, planeación estratégica, administración de causas y efectos, desarrollo organizacional, mapeo de procesos para aumentar la efectividad y productividad. Colaboró con UNICEF como gestor, relator y revisor invitado en el análisis para mejorar las políticas públicas y movilización de la sociedad a favor de la niñez para el Estado de Chihuahua. En su labor en Fechac, fue vinculador y revisor de más de 1,000 solicitudes de proyectos sociales, asesor de cerca de 100 organizaciones y movimientos sociales en el diseño y formulación de proyectos, y el establecimiento de indicadores de producto, resultado e impacto.

Facundo Gonzalez del Solar

Director de Compliance para la región austral, pacífica y andina, Siemens Healthcare

Miguel Gomez

Facundo es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con amplia experiencia profesional reunida en la Sección de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de Buenos Aires, Tribunal Criminal Nacional (Buenos Aires) y en la Corte Federal Criminal (San Isidro). Desde 2011 trabaja para la empresa alemana Siemens, en la cual se desempeñó como Vicepresidente Legal de la Oficina de Investigación de Compliance en México. Actualmente es Director de Compliance para la región austral, pacífica y andina en la misma empresa.
Facundo tiene experiencia profesional en la asesoría legal para empresas en las áreas de gestión, manejo de investigaciones de casos de fraude, corrupción y otros asuntos de cumplimiento tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus habilidades destacadas se cuenta su capacidad de comunicación.

Sandra Imelda Guardiola Sáenz

Contadora pública del sector independiente y directora de la empresa Guardiola y Asociados

Sandra Guardiola

Sandra es contadora pública de profesión con título expedido por el Tecnológico de Monterrey, certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y contadora registrada ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal. Actualmente se desempeña como contadora pública y directora de la empresa Guardiola y Asociados. Se ha desempeñado profesionalmente en distintos cargos en el Colegio de Contadores Públicos de Reynosa, como Vicepresidenta de Docencia y Ex presidenta de la misma institución. Adicionalmente ha trabajado como catedrática en el Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa. Sandra se ha destacado durante años por sus actividades en el ámbito de la contaduría, academia y activismo en distintas organizaciones de la Iniciativa Privada de Reynosa, Tamaulipas.

Ana Karen Tirado Heredia

Coordinadora en Ciudad Juárez, Persé

Elizabeth Hernandez
Licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, cuenta con maestría en Dirección de Marketing por la Escuela de Administración de Empresas, en Barcelona, España. Además cuenta con un Diplomado de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y certificaciones como consultora en RSE y como auditora en sistemas de gestión para la calidad.
Actualmente es la Coordinadora de Persé, Centro de RSE y Sostenibilidad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su labor en la asociación se enfoca en promover y fortalecer la responsabilidad social empresarial en sus tres dimensiones: social, económica y ambiental, como medio para tener empresas sostenibles en la comunidad y de esta forma generar valor para la sociedad.
Antes de unirse a su cargo actual, Ana reunió experiencia profesional en la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C y la asociación civil Arte en el Parque como Ejecutiva de RSE y coordinadora del área de Comunicación y Marketing, respectivamente.

Elizabeth Hernández

Project Manager, Boutique de Negocios Responsables (BNR)

Elizabeth Hernandez

Actualmente Elizabeth Hernández funge como Project Manager en la consultora Boutique de Negocios Responsables (BNR). Se ha especializado en temas de sostenibilidad, integridad corporativa, así como responsabilidad social en el deporte. Antes se desempeñó como Gerente de Proyectos en México del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Ahí coordinó la atención a las empresas participantes de la iniciativa. En dicho tiempo, capacitó vía webinar a las empresas en diversas herramientas de Global Compact y otros organismos de Naciones Unidas en temas como: Derechos Humanos y Empresa, Medio Ambiente, Políticas para el Combate a la Corrupción y Estándares Laborales. Es maestra en mercado integral con especialidad en branding, por la Universidad Anáhuac México Norte y es Licenciada en Pedagogía.

Daniel Sanchez

Compliance Country Function Lawyer Bayer de Mexico

Daniel Sanchez

Daniel Sanchez ha trabajado en firmas de Abogados y empresas internacionales dando asesoría legal desde 2005. De 2006 a 2012 trabajó en una firma de abogados especializada en transacciones inmobiliarias, fusiones y adquisiciones y derecho corporativo. Ahí, inició como pasante y alcanzando la posición de asociado responsable de importantes proyectos inmobiliarios relacionados con el ámbito deportivo y la industria turística. Se unió a 3M México en septiembre de 2012, como Abogado Sr., como responsable de la asesoría legal de una de las divisiones de negocio de la empresa. en 2015, se unió a Bayer de México como Compliance Country Function, asignado como Compliance Partner para la División de Crop Science y las áreas staff, entre otras actividades. Ha trabajado en la creación, diseño y regularización del programa de cumplimiento de la empresa.

Rogelio Luna

Compliance Officer, MERCK Group

Armando J. Zertuche Zuani

Rogelio es Contador y Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se desempeña actualmente como Compliance Officer para Merck S.A. de C.V., subsidiaria de Merck KGaA, con sede en Darmstadt, Alemania, es la compañía farmacéutica y química más antigua del mundo. Teniendo como especial interés profesional las áreas de ética y Transparencia, siendo responsable de difundir, vigilar y establecer; políticas, medidas de control y planes de mejora del Programa de Compliance. Su experiencia previa, primero como Contralor después como Compliance Officer, proviene de AstraZeneca S.A de C.V., empresa farmacéutica de origen Anglo-Sueca.

Alfredo Marcos Paredes Calderón

Chief Integrity Officer, Vesta

Alfredo Paredes

Alfredo es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Intercontinental y cuenta con Diplomados en Administración Estratégica de la Capacitación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el área de Recursos Humanos, sus principales áreas de especialización son Capacitación y Entrenamiento, Desarrollo Organizacional y Compensación y Beneficios. Ha colaborado en empresas de diferentes industrias como Avantelde Telecomunicaciones, PepsiCo y Danone de Alimentos y Bebidas, MerzPharmade la industria farmacéutica y Komatsude Maquinaria Pesada, ocupando posiciones como Especialista de Capacitación, Gerente de Capacitación, Gerente de Recursos Humanos y Director de Recursos Humanos. También ha impartido cátedras empresariales en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de Recursos Humanos. Desde octubre de 2017 es Chief Human Resources Officer en la empresa inmobiliaria industrial Vesta y en Diciembre de 2017 recibió el nombramiento como Chief Integrity Officer. En esta nueva responsabilidad está encargado de consolidar y evolucionar la cultura de integridad que la empresa ha generado desde sus inicios y extenderla a todos sus grupos de interés, principalmente proveedores y contratistas.

Mariana Suarez Rivera

Especialista en Compliance para Siemens México

Armando J. Zertuche Zuani

Actualmente se desempeña como Especialista en Compliance para Siemens México, siendo responsable de coordinar las actividades de comunicación interna y externa (acciones colectivas, diseño y campaña de comunicación interna, diseño y actualización página intranet), así como del programa de entrenamientos de Compliance para los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá y República Dominicana. Vigila también la aplicación de las políticas internas referentes a actividades de Regalos y Hospitalidad, Normas de Conducta, etc. En su trayectoria laboral se ha desempeñado en funciones en las áreas de Recursos Humanos, Legal y Compras en empresas como Daimler Chrysler y Sony Music Entertainment México.

Pedro Carta Terrón

Director General de Iniciativas Humanas y Sociales A.C.

Pedro Carta

Pedro es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción de la COPARMEX y fundador de la Red por la Transparencia Activa en México. Es Licenciado y Maestro en Administración, también estudió la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente está en el programa de Doctorado en Educación en la Universidad Marista.
Cuenta con 28 años de experiencia como activista social y asesor de organizaciones sociales, 19 como consultor organizacional y 7 como servidor público federal. Entre sus áreas de conocimiento se encuentran las siguientes: lucha anticorrupción, Responsabilidad Social, Derechos Humanos, Dirección estratégica, administración y servicio público, liderazgo y PyMes. También ha participado como docente y conferencista invitado en numerosos eventos organizados por varias instituciones públicas, académicas y sociales en México.

Margarita Almodóvar Valdés

Coordinadora de RSE en Chihuahua, Persé

gfs

Licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y Maestra en Responsabilidad Social Corporativa por la Universidad Regiomontana. Es actualmente Coordinadora de RSE Chihuahua en el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible (Persé), asociación impulsada por Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac) y empresarios locales.

De 2003 a 2017 fue Coordinadora Estatal del Programa de Fomento a la RSE operado por Fechac. Su liderazgo y especialización le han llevado a participar en mesas de diálogo impulsadas por Harvard Business Review, COMPITE, Universidad Anáhuac e IMNC, así como a impartir conferencias en foros empresariales, sociales y universitarios, publicar artículos y colaborar en libros de RSE.

En años previos fue miembro de la Consejería Comercial de Bancomext de la Embajada de México en Chile, e integrante del departamento de comercio exterior de la Secretaría de Desarrollo Comercial del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Armando J. Zertuche Zuani

psicólogo, capacitador y consultor independiente

Armando J. Zertuche Zuani

Armando es psicólogo, capacitador y consultor mexicano con maestría en Psicoterapia de Grupos Gestalt y postulante a doctorado en Psicología Gestalt. Está certificado como Life Coach International.
Su trayectoria le ha permitido incursionarse en áreas como Psicología Gestalt, Ecología, así como Calidad y Procesos de Mejora Continua (PMC) y Programación Neurolingüística (PNL).
Desde 1987 es consultor independiente para empresas nacionales e internacionales, brindando capacitación especializada en Administración y Desarrollo humano en las organizaciones. Imparte cursos y talleres sobre temas como liderazgo, trabajo en equipo y ética en las organizaciones, incorporando herramientas de Psicología Gestalt, Psicología Transpersonal y Sustentabilidad.
En 2005, fundó la Escuela Superior de Ejecutivos, S. C. para brindar capacitación a compañías de la industria maquiladora.
Dentro de su trayectoria profesional, Armando se ha involucrado con actividades de su ciudad natal: Reynosa, Tamaulipas. Ha dado cátedra de maestría en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Presidió organizaciones no gubernamentales y, en dos ocasiones, desempeñó el cargo de Secretario de Desarrollo Económico en Reynosa. Asímismo, ha sido consultor en el tema de innovación y competitividad para el municipio y el estado.

 

Cynthia Aurora Alonso Mencia

Coordinadora General de la Dirección de Tesorería de la Justicia Electoral.

Foto Cynthia Aurora Alonso Medina
Cynthia Aurora es administradora de empresas egresada de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Además, ha completado diversos cursos en su área profesional, incluyendo Auditoría Forense dictado por la AGPE, MECIP del Programa Umbral, entre otros. Cynthia Aurora fue reconocida con el Certificado del Registro del Derecho de Autor por parte del Ministerio de Industria y Comercio (Poemario) y ha participado en diferentes congresos internacionales, tales como Conamerco en Uruguay y Paraguay, así como también el CLAI 2015 en Chile. Se desempeñó como Coordinadora del Proyecto Tekove del Observatorio del Vice Ministerio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, estando también encargada de realizar estadísticas penitenciarias. Anterior a eso, fue Directora Interina de la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia.

Mariam Asunción Estigarriba Fernández

Oficial de Cumplimiento, Gerente de Calidad y Asesora Jurídica Interna, Central S.A. de Seguros / Directora Propietaria, Estifer S.A.

Foto Mariam Asunción Estigarriba Fernández

Mariam es abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Es estudiante de Postgrados en Educación y Derecho Empresarial y Corporativo (Universidad Americana). Se desempeña como Oficial de Cumplimiento desde el año 2008 en Central S.A. de Seguros una Compañía con 40 años en el mercado; asimismo, lidera el área de Calidad y Control de Operaciones de la misma. Es capacitadora permanente en materia de Prevención de Lavado de Dinero. Miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación paraguaya de Compañías de Seguros. Es colaboradora en la cátedra de Técnica Jurídica de la Facultad de Derecho de LA Universidad Nacional de Asunción. También es directora propietaria de Estifer S.A., empresa que ofrece servicios de asesoría jurídica civil-comercial, contrataciones, asuntos notariales y litigios, entre otros.

Ubaldo Matías Garcete Piris

Defensor Público Penal, Palacio de Justicia

Foto Mariam Asunción Estigarriba Fernández

Ubaldo Matías es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA). Magister en Ciencias Penales (UNA). Especialista en Ciencias Penales y en Docencia Superior Universitaria (UNA). También posee varios Diplomados y Cursos de Actualización en Derecho Penal Internacional, Procesal Penal, Constitucional, Argumentación Jurídica y Mediación. Es egresado de la Escuela Judicial – Consejo de la Magistratura Promoción XVI. En lo que respecta a la experiencia laboral, cuenta con nueve años como funcionario judicial, docente titular en varias Universidades de la República del Paraguay y actualmente ocupa el cargo de Defensor Público Penal en la ciudad de Asunción.

Tony Orlando Ferreira Pérez

Jefe de Departamento de Ética Pública de la Secretaría Nacional Anticorrupción

Tony Orlando Ferreira Pérez

Tony Orlando Ferreira Pérez es Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó cursos de Técnicas de Negociación y Mediación de Conflictos, El derecho y la práctica en materia de Tratados en la región de América Latina, Introducción a la Gestión para Resultados en el Desarrollo-BID, Gestión de Riesgos de Corrupción dirigido a las instituciones públicas, Curso de Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción, a través del Campus virtual, organizado por la Universidad Nacional del Litoral UNL, Argentina, el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública -TOP, (Asociación Civil) y la Organización de Estados Americanos O.E.A, Asociaciones Público-Privadas: Implementando soluciones en Latinoamérica y el Caribe-Banco Interamericano de Desarrollo-BID-Edx, Auditoría Forense entre otros. Se desempeñó como Asesor Jurídico en el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización y en la Dirección General de Migraciones. Actualmente ocupa el cargo de Jefe de Departamento de Ética Pública de la Secretaría Nacional Anticorrupción.

Justo Rodrigo Garozzo Ojeda

Analista de Cumplimiento, BBVA Paraguay S.A.

Foto Justo Rodrigo Garozzo Ojeda

Justo Rodrigo es abogado con especialización en Prevención del Lavado de Dinero, Anti Money Laundering Certified Associate (AMLCA) proferido por la Florida International Bankers Association (FIBA), Inc. Cuenta con doce años de experiencia profesional en compañías multinacionales. Especialista en el área de Cumplimiento, Justo Rodrigo tiene conocimientos en el Sistema de Administración Basado en Riesgos, Leyes y Resoluciones de los Órganos Reguladores, Procedimientos, Servicio al Cliente y Calidad.

Leila Inés Insaurralde Moreno

Jefe del Departamento de Gestión Anticorrupción, Dirección General de Asuntos Jurídicos

Foto Leila Inés Insaurralde Moreno

Leila Inés es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Además, cuenta con un título de maestría en Derecho Administrativo en la misma institución educativa. Actualmente cursa: una maestría en Derecho Penal en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal, y especializaciones de la Universidad de Salamanca (España), una en Derecho Administrativo y Financiero del Estado y otra en Estado de Derecho y Corrupción. En la actualidad se desempeña como Jefe del Departamento de Gestión Anticorrupción en la Contraloría General de la República. Previo a esta última vinculación, Leila Inés fue asesora y Jueza Sumariante en la misma unidad que actualmente dirige.

Andres Alberto Ramirez Ovando

Director Adscripto al Consejo de Administración, Banco Nacional de Fomento

Foto Andres Alberto Ramirez Ovando

Andres Alberto es licenciado en Ciencias Contables de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Además, cuenta con un título de maestría en Auditoría y Control de Gestión proferido por la Universidad Americana, Asunción, y con un postgrado en Didáctica Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción. Andres Alberto también es Técnico Superior en Comercio Exterior de la Escuela de Administración de Negocios (EDAN) y ha asistido a congresos sobre fraude y cumplimiento en varios países de América Latina. Actualmente se desempeña como Director Adscripto al Consejo de Administración en el Banco Nacional de Fomento. Previo a esto estuvo vinculado a la misma institución como Director de Auditoría Interna y Gerente de Sucursal.

Mauro Quiñones Peca

Coordinador de la Unidad Anticorrupción de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Foto Mauro Quiñones Peca

Mauro Quiñones Peca es Abogado egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y Magister Legum por la WWU Münster (Alemania), con énfasis en Derecho Procesal Penal. Ha realizado cursos de didáctica universitaria, derecho administrativo, auditoría forense, compras públicas y prevención de la corrupción. Se ha desempeñado en el Poder Judicial como Dactilógrafo y Actuario Judicial en el fuero penal, y ha ocupado el cargo de Coordinador de la Unidad Anticorrupción en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y docente de la Maestría en Derecho en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Actualmente se desempeña como Técnico Jurisdiccional en la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial. Además, es alumno de la Escuela Judicial del Paraguay y doctorando en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal.

 

Sergio Abreu

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales

Trainer

Sergio ostenta un título de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Uruguay (2006) así como un título de postgrado en Derecho Internacional y Comparativo del Center for American and International Law, Dallas, Texas (2007). Sergio participó en el Management Program for Lawyers en Yale School of Management, Connecticut, EEUU (2012). Fue nombrado Responsable de Cumplimiento Regional para la región de América Latina en mayo de 2013 después de haberse desempeñado como Asesor Jurídico Externo y de Cumplimiento en Ares Trading Uruguay S.A (Merck Uruguay) desde 2007.

Gustavo Avakian

Jefe Responsable Interno de Auditoría y Cumplimiento en Bameril S.A.

Gustavo Avakian

Gustavo tiene un título de Contabilidad de la Universidad de Buenos Aires así como un título de postgrado de la Universidad Austral (IAE), Argentina. Tiene extensa experiencia profesional de gestión en varios rubros, incluyendo el farmacéutico, de textiles y de ventas. Recientemente ocupó varios cargos en diferentes áreas. Actualmente se desempeña como Jefe Responsable Interno de Auditoría y Cumplimiento en Bameril S.A., una empresa farmacéutica. Gustavo se enfoca en temas de gobernanza corporativa, ética de negocios, integridad, cumplimiento y manejo de riesgos. En 2011 fundó el Departamento de Cumplimiento Corporativo de Bameril S.A. y desde entonces ha estado desarrollando un programa de cumplimiento, procedimientos y buenas prácticas que la industria farmacéutica requiere hoy en día. Así mismo, es miembro de la Red de Ética y Cumplimiento de LATAM, cuyo principal objetivo es convertirlo en el grupo con los más altos estándares de referencia en la región.

Antonella Graziani

General Manager de Hamburg Süd Uruguay

Antonella Graziani

Antonella ha estudiado Management and Marketing (Undergraduate degree) en la London School of Economics.
Ha trabajado en América Latina, en la Industria del Shipping, durante los últimos 15 años.
Es actualmente General Manager de Hamburg Süd Uruguay, también responsable de Compliance.
Fue previamente Joint General Manager (Commercial) de Hamburg Süd Argentina, y Area Compliance Officer para Argentina, Uruguay y Paraguay. Antonella es Directora de la Cámara de Comercio Uruguayo Alemana en representación de Hamburg Süd.

Fernanda Nan

responsable regional de cumplimiento para américa latina en SOWITEC

Claudia Andrea Maskin

Fernanda es catedrática en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Fue consultora y evaluadora en proyectos de cooperación internacional para el Banco Interamericano Desarrollo (BID).
Cuenta con una maestría en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Politécnica de Valencia (España). También cursó exitosamente una maestría Estudios Latinoamericanos y tiene un título adicional de postgrado en Estudios Internacionales de la Universidad de la República (Uruguay). Posgraduada en Cooperación Internacional e Integración Regional, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Lic. Negocios Internacionales e Integración, UCU. Diplomada en GRI, Reportes de Sustentabilidad, Universidad de Valparaíso (Chile)

Verónica Piffaretti

Secretaria de Terminal Cuenca del Plata S.A., Administración Nacional de Puertos

Verónica Piffaretti

Verónica es licenciada en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Ella tiene experiencia en gestión portuaria avalada por Puertos del Estado – Gobierno de España. Además, cuenta con experiencia en el análisis de Problemas de Desarrollo en las comunidades, Facultad de Ciencias Sociales. Verónica actuó en Responsabilidad Social desde el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y en el desarrollo de negocios internacionales entre el Polo Tecnológico de Santa Rita do Sapucaí - Sindvel y Uruguay. Actualmente, actúa como Secretaria de los Sres. Directores de la Serie B de Terminal Cuenca del Plata S.A. por la Administración Nacional de Puertos.

Eduardo Shaw

Director Ejecutivo de DERES, docente de RSE en la Universidad Católica del Uruguay

Eduardo Shaw

Actualmente es Director Ejecutivo de DERES, una organización empresarial referente en Uruguay que promueva la Responsabilidad Social Empresaria. Además es docente de RSE en la Universidad Católica del Uruguay.
Eduardo es miembro del Consejo Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Representación del BID en Uruguay y miembro del Consejo Consultivo Empresario de UNICEF (Uruguay). Ha sido miembro del Stakeholder Council del GRI, del Consejo Directivo de la Red Forum Empresa, del Consejo Consultivo del FOMIN para las Conferencias CSR Americas y ocupó el cargo de Punto Focal de la Red Local del Pacto Global en Uruguay. Es autor del capítulo Uruguay sobre “El Estado de la RSE”, publicado por la Red Interamericana de RSE y de diversos artículos sobre RSE y Desarrollo Sostenible en medios especializados. Además desarrolló actividades como Director de empresas en el rubro comercial y de importación.

 
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