Conferencia Global de Alliance for Integrity

Implementación de la integridad empresarial en la práctica – Integridad en la era digital

La digitalización está cambiando la forma en que nos comunicamos, trabajamos y hacemos negocios. La digitalización permite innovar, hacer más eficientes los procesos y crear nuevos modelos de negocio. Los procesos de producción inteligente y el “big data” ofrecen un gran potencial para el crecimiento económico sostenible. La digitalización también tiene implicaciones significativas en el área de compliance e integridad empresarial. Además, la necesidad de luchar contra la corrupción se refleja también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El objetivo 16.5 exige una reducción sustancial de la corrupción y el soborno en todas sus formas.

La tecnología avanzada está permitiendo que las nuevas herramientas de administración de riesgos monitoreen y detecten fraudes automáticamente. Las soluciones digitales están mejorando la debida diligencia de terceros y permitiendo rastrear y fortalecer compliance en las cadenas de suministro globales. Las licitaciones electrónicas y las herramientas de contratación electrónica ofrecen situaciones beneficiosas para el público y el sector privado al aumentar la calidad de los servicios públicos y nivelar el terreno de juego para las empresas. Además, la tecnología permite a los funcionarios de compliance obtener más información sobre los riesgos de compliance y comunicar las reglas y regulaciones con mayor eficacia. Sin embargo, permanecer integro mientras que se hace uso de nuevas tecnologías también puede ser desafiante. La protección de datos y la privacidad se establecerán como temas clave en los próximos años, ya que las empresas están haciendo cada vez más uso de dispositivos inteligentes y “Big Data”. Además, las empresas se enfrentan a mayores expectativas de los clientes y los reguladores con respecto a los ciclos de producción transparente y compliance en las cadenas de suministro global.

La conferencia se llevará a cabo en inglés.

Conference
 
 
 

Agenda

08:30 - 09:30 Registro

09:30 - 10:00 Palabras de Introdución y Keynote Speeches

Bienvenida

  • Noor Naqschbandi, Director, Alliance for Integrity

Palabras de introducción

  • Dirk Schwenzfeier, Comisionado del sector privado y autoridades locales, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Keynote Speeches

  • Wagner de Campos Rosário, Ministro, Ministério de Transparencia, Fiscalización y Control de Brasil
  • Dr. Christoph Beier, Vicepresidente del Consejo de Administración, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

10:00 - 11:30 Panel de debate

La Integridad en la Era Digital: Analizando Oportunidades, Mitigando Riesgos

La digitalización es una oportunidad para que el sector público y privado fortalezcan la integridad. A medida que los procesos se hacen digitales, se vuelven más transparentes y eficientes. Un ejemplo práctico son las aduanas digitales que pueden reducir significativamente el tiempo y los recursos dedicados a la compensación de productos a través de las aduanas, al mismo tiempo que disminuyen los riesgos de sobornos y pagos de facilitación.
Esta es una situación en la que todos ganan, tanto el sector público como el privado. Si bien las oportunidades son múltiples, también lo son los riesgos. La creciente cantidad de datos recolectados sobre clientes y socios comerciales aumentan la preocupación por la privacidad. Una regulación incoherente entre países puede crear costos adicionales para las empresas que tienen que adaptarse a sistemas legales que no están interconectados. Además, la posibilidad de realizar un seguimiento de todos los procesos de negocio en tiempo real plantea preguntas sobre cómo podemos recoger datos adecuados para diseñar controles y saldos efectivos sin causar un exceso de control.

Los oradores:

  • Dr. Mike Falke, Director Governance y Derechos Humanos, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
  • Reynaldo Goto, Director Compliance Officer, Siemens Brazil
  • Oya Özarslan, Miembro de la Junta, Transparency International
  • Alfredo Paredes, Director de Integridad, Vesta 
  • Candice Welsch, Directora, Sección del apoyo a la aplicación de la Convención, Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Moderación: Sherbir Panag, Partner, Law Offices of Panag & Babu

11:30 - 12:00 Lanzamiento "TheIntegrityApp"

 
 
  • Fernanda Cabral, Co-Fundadora, Imagina Você
  • Raymond Ahiadorme, Network Manager Ghana, Alliance for Integrity

12:00 - 13:30 Almuerzo y Feria

Conozca a:

  • Alliance for Integrity
  • Deutsches Institut für Compliance DICO e.V.
  • GIZ - Sector Programme Anti-Corruption and Integrity
  • GIZ - Ilicit Financial Flows (IFF)
    International Anti-Corruption Academy (IACA)
  • Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
  • Transparencia International
  • Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
  • Water Integrity Network (WIN)

13:30 - 15:00 Panel de debate

 
 

Compliance Digital en Economías de Mercados Emergentes: ¿Cómo podemos aumentar el cumplimiento en las Cadenas de Suministro Globales?

Las soluciones digitales, como las aduanas electrónicas y la adquisición electrónica, brindan oportunidades para reestructurar los procesos comerciales y aduaneros a fin de hacerlos más eficientes y menos susceptibles a la corrupción. La digitalización es, por lo tanto, una herramienta importante para los gobiernos que buscan intensificar los esfuerzos para establecer buenas condiciones marco para negocios limpios y para atraer la inversión extranjera. Además, la digitalización proporciona a las grandes empresas una nueva herramienta para rastrear y mejorar el cumplimiento en las cadenas de suministro mundiales y para automatizar los procedimientos aduaneros. Sin embargo, hay desafíos, en particular para las pequeñas y medianas empresas que son la columna vertebral de la economía mundial y, a menudo, siguen rezagadas con respecto a las normas de compliance o luchan con los procesos electrónicos, como las aduanas electrónicas.

Los oradores:

  • Gemma Aiolfi, Jefa de Compliance and Corporate Governance / Collective Action, Basel Institute on Governance
  • Jorge Bermúdez Soto, Comptroller General de la República, Chile
  • Elodie Beth, Asesora de programa, Transparencia, accountabilidad y anticorrupción, Equipo de gobernanza y consolidación de la paz, Centro regional de Bangkok, (UNDP)
  • Theo Hesselink, Director Técnico, Subdirección de Facilitación, Dirección de Compliance y Facilitación, World Customs Organization
  • Steven Pope, Vicepresidente de Aduanas y Asuntos Regulatorios, DHL Express Europa

Moderación: Mattia Wegmann, Alliance for Trade Facilitation, GIZ

Organizado en cooperación con Alliance for Trade Facilitation

15:00 - 15:15 Sesión Plenaria

Reflexiones sobre digitalización y ética

 
 

La corrupción se identifica frecuentemente como un factor que desacelera el desarrollo económico y a la vez la digitalización estimula el crecimiento económico. Cómo se podría modelar la agenda de digitalización para promover negocios transparentes? Quién debería ser responsable por ello?

Los oradores:

  • Prof. Dr. Tobias Keber, Presidente, Instituto de Ética Digital, Stuttgart Media University

15:15 - 15:45 Coffee Break

 
 

15:45 - 17:00 Sesiones paralelas

 
 

Sesión Paralela 1: El Compliance Officer del Futuro: Mujer/Hombre o Maquina?

La digitalización cambiará profundamente el trabaje y las herramientas de los Compliance Officers. Los expertos predicen que algoritmos que automáticamente monitorean y detectan el fraude van a reemplazar cada vez más las tareas realizadas por un Compliance Officer. Por otro lado la gran cantidad de datos disponibles hacen cada vez más difícil para los Compliance Officers la identificación y selección de los datos correctos a la hora de tomar decisiones complejas.

Los oradores:

  • Roberta Codignoto, Gerente Jurídica y de Compliance para América Latina, Staples
  • Alexander Geschonneck, Jefe de Compliance & Forensic, KPMG AG / Jefe de Grupo de Trabajo Digital Transformation, DICO e.V.
  • Dr. Jan-Hendrik Gnändiger, Accountant Compliance & Forensic, KPMG AG

Organizado en cooperación con

DICO Logo

 
 

Sesión paralela 2: Compliance vs. Innovación? Cuán importante es la integridad para Start-ups y empresas tecnológicas?

Las Start-ups y las empresas de tecnología distorsionan mercados enteros con ideas creativas e innovadoras. Sin embargo existen preocupaciones sobre los estándares de compliance en start-ups y empresas de tecnología. Las autoridades no hacen diferencias entre empresas recién creadas y de aquellas de larga existencia en materia de transparencia. Incluso los clientes de las start-ups en la mayoría de los casos consideran la transparencia y la integridad de suma importancia.

Los oradores:

  • Silvina Coria, Responsable Global de Riesgo y Compliance, OLX
  • Daniela Jiménez, Miembro, Victoria 147 / Co-Founder, DITEM
  • Bright Simons, Presidente, MPedigree 

Moderación: Nandini Sharma, Network Manager India, Alliance for Integrity


 
 

Sesión paralela 3: Registros en línea, Compras, Licitaciones y Aduanas Digitales: La nueva Caja de Herramientas Digital del Sector Público

La digitalización le presenta al sector público una excelente caja de herramientas para crear condiciones macro que promuevan los negocios transparente mejorando los Servicios públicos como pueden ser las compras y licitaciones digitales así como los registros en línea. Sin embargo su implementación en la práctica presenta desafíos y obstáculos.

Los oradores:

  • Rhoda Appiah, Jefa Corporate Affairs y Administración, Contratación Pública Autoridad Gana
  • Paulo Magina, Jefe de Public Procurement Unit, Public Governance Directorate, Public Sector Integrity Division, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE)

Moderación: Daniela Patiño Piñeros, Coordinadora de Relaciones Institucionales, Lucha contra la Corrupción, Estándares Laborales y Reportes, Pacto Global Colombia

 
 

17:00 - 17:30 Resumen de las sesiones paralelas

 
 

17:30 - 17:45 Palabras de cierre

  • Noor Naqschbandi, Director, Alliance for Integrity 
 
 

17:45 - 19:00 Cóctel de Networking

 
 

Los Oradores

Bienvenida

Mike Falke

Noor Naqschbandi,
Director, Alliance for Integrity

 

Palabras de Introducción

Mike Falke

Dirk Schwenzfeier
Comisionado del sector privado y autoridades locales, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

 

Keynote Speeches

 
 
Mike Falke

Wagner de Campos Rosário
Ministro, Ministério de Transparencia, Fiscalización y Control de Brasil

Avatar

Dr. Christoph Beier
Vicepresidente del Consejo de Administración, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

 

La Integridad en la Era Digital: Analizando Oportunidades, Mitigando Riesgos

 
 
Reynaldo Goto
Oya Özarslan
Lorenzo Berho Corona
 

Reynaldo Goto
Director Compliance Officer,
Siemens Brazil

Oya Özarslan
Miembro de la Junta,
Transparencia International

Alfredo Paredes
Director de Integridad, Vesta

 
Candice Welsch
Falke
Sherbir Panag
 

Candice Welsch
Directora, Sección del apoyo a la aplicación de la Convención, Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Económicos, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)

Dr. Mike Falke
Director Governance y Derechos Humanos, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Moderador:
Sherbir Panag
Partner, Law Offices of Panag & Babu

 

Lanzamiento "TheIntegrityApp"

 
 
Fernanda Cabral de Melo Oliveira
Raymond
 

Fernanda Cabral de Melo Oliveira Co-Fundadora, Imagina Você

Raymond Ahiadorme
Network Manager Gana, Alliance for Integrity

 

Compliance Digital en Economías de Mercados Emergentes: ¿Cómo podemos aumentar el cumplimiento en las Cadenas de Suministro Globales?

 
 
Gemma Aiolfi
Jorge Bermúdez Soto
Elodie Beth
 

Gemma Aiolfi
Jefa de Compliance and Corporate Governance / Collective Action, Basel Institute on Governance

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República, Chile

Elodie Beth
Asesora de programa, Transparencia, accountabilidad y anticorrupción, Equipo de gobernanza y consolidación de la paz, Centro regional de Bangkok, (UNDP)

 
Theodorus Hesselink
Mattia Wegmann
Avatar
 

Theo Hesselink
Director Técnico, Subdirección de Facilitación, Dirección de Compliance y Facilitación,
World Customs Organization

Steven Pope
Vicepresidente, Aduanas y Asuntos Regulatorios, DHL Express Europa

Moderador:
Mattia Wegmann
Gerente de Proyecto, Alliance for Trade Facilitation, GIZ

 
 
 

Reflexiones sobre digitalización y ética

 
 
Prof. Dr. Tobias Keber Foto: www.stefan-zeitz.de
 

Prof. Dr. Tobias Keber
Presidente, Instituto de Ética Digital, Stuttgart Media University

 

Sesión Paralela 1: El Compliance Officer del Futuro: Mujer/Hombre o Maquina?

 
 
Alexander Geschonneck
Dr. Jan-Hendrik Gnändiger
Roberta Codignoto
 

Roberta Codignoto
Gerente Jurídica y de Compliance para América Latina, Staples

Alexander Geschonneck
Jefe de Compliance & Forensic, KPMG AG / Jefe de Grupo de Trabajo Digital Transformation, DICO e.V.

Dr Jan-Hendrik Gnändiger
Accountant Compliance & Forensic, KPMG AG

 

Sesión paralela 2: Compliance vs. Innovación? Cuán importante es la integridad para Start-ups y empresas tecnológicas?

 
 
Silvina Coria
Daniela Jiménez
Bright Simons
 

Silvina Coria
Responsable Global de Riesgo y Compliance, OLX

Daniela Jiménez
Miembro, Victoria 147 / Co-Founder, DITEM

Bright Simons
Presidente, MPedigree

 

Sesión paralela 3: Registros en línea, Compras, Licitaciones y Aduanas Digitales: La nueva Caja de Herramientas Digital del Sector Público.

 
 
Rhoda Appiah
Paulo Magina
 

Rhoda Appiah
Jefa Corporate Affairs y Administración, Contratación Pública Autoridad Gana

Paulo Magina
Paulo Magina, Head of the Public Procurement Unit, Public Governance Directorate, Public Sector Integrity Division, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE)

 

Palabras de cierre

  • Noor Naqschbandi, Director, Alliance for Integrity
 
 
 
 
 

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